发挥政治优势落实党管武装制度

发挥政治优势落实党管武装制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防教育法》及国家相关军事建设政策，结合集团母公司关于“党管武装”的指导精神和企业内部风险防控需求制定。旨在明确公司发挥政治优势、落实党管武装制度的组织架构、职责分工、运行机制及保障措施，规范涉及军事相关工作的管理流程，确保公司军事相关工作与国家战略部署同频共振，同时防范意识形态风险、资源调配风险及执行偏差风险，维护企业政治安全与战略利益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司涉及军事动员、国防教育、征兵宣传、拥军优属等工作的业务场景及关联流程。各部门及下属单位须将本制度纳入内部管理规范，确保制度要求贯穿业务全流程。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指公司围绕党管武装工作开展的规划、组织、执行、监督、改进等系统性管理活动，包括但不限于军事人才培养、国防资源调配、征兵动员支持等专项任务。（二）“XX风险”：指因制度执行不力、职责履行不到位、管理流程缺失等可能导致军事相关工作偏离方向、资源浪费、安全事件或意识形态渗透的风险。（三）“XX合规”：指公司军事相关工作及关联业务活动符合国家军事建设政策、行业规范及公司内部管理制度要求，确保政治方向正确、资源使用高效、操作流程规范。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保军事相关工作纳入公司整体管理体系，横向到边、纵向到底，不留管理空白。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的职责分工，确保责任主体可追溯、可考核。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化事前预防、事中控制、事后处置，动态优化管理策略。（四）持续改进：定期评估制度有效性，结合内外部环境变化及时调整优化，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对制度落实负总责；分管军事相关工作或意识形态工作的领导为公司XX专项管理的直接责任人，统筹组织协调与监督考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责制度顶层设计、重大事项决策审批、跨部门统筹协调及全面监督评价。领导小组下设办公室，挂靠公司战略规划部（或指定牵头部门），承担日常管理与协调职能。第七条XX专项管理领导小组的主要职责包括：（一）统筹制定公司XX专项管理制度及年度工作计划，确保与国家军事建设政策保持一致。（二）协调解决XX专项管理中的重大问题，对跨部门协作事项作出决策。（三）定期听取专项管理进展汇报，监督考核各部门及下属单位制度执行情况。（四）组织开展风险排查与应对，确保XX专项管理始终处于受控状态。第八条牵头部门（战略规划部或指定部门）的主要职责包括：（一）负责XX专项管理制度的起草、修订与解释，牵头组织宣贯培训。（二）统筹开展XX专项风险识别与评估，建立风险数据库并动态更新。（三）监督各部门及下属单位制度执行情况，提出改进建议并跟踪落实。（四）汇总分析XX专项管理数据，定期形成管理报告供领导小组决策。第九条专责部门（法务合规部或指定部门）的主要职责包括：（一）审核XX专项管理业务的合规性，确保操作流程符合国家政策及公司制度。（二）优化军事相关工作中的业务流程，降低执行风险，提升管理效率。（三）牵头处置XX专项管理中的违规事件，提出处罚建议并监督执行。（四）组织专项领域的合规培训，提升员工风险意识与操作能力。第十条业务部门及下属单位的主要职责包括：（一）落实XX专项管理要求，将制度规定嵌入业务流程，确保全员覆盖。（二）开展本领域XX专项风险防控，及时发现并上报异常情况。（三）配合牵头部门及专责部门开展检查、评估与整改工作。（四）保障XX专项管理工作所需资源，确保任务按时保质完成。第十一条基层执行岗的主要职责包括：（一）严格遵守XX专项管理操作规范，签署岗位合规承诺书。（二）主动上报XX专项管理中的风险隐患及违规行为，配合调查取证。（三）参与相关培训，掌握岗位XX专项管理要求，提升履职能力。（四）对本人经手的工作记录及数据真实性负责，确保可追溯。第三章专项管理重点内容与要求第十二条军事人才培养与选拔管理：业务操作的合规标准包括建立军事人才培养目录，明确选拔标准与程序，确保选拔过程公开透明；禁止性行为包括严禁弄虚作假、利益输送或干扰选拔公正性；重点防控点包括选拔标准与国家军事人才政策的一致性、选拔过程的廉洁风险。第十三条国防资源调配管理：业务操作的合规标准包括建立国防资源台账，规范调配审批流程，确保资源使用符合军事需求；禁止性行为包括严禁挪用、侵占或浪费国防资源；重点防控点包括资源调配的合理性评估、调配过程的监督审计。第十四条征兵动员支持管理：业务操作的合规标准包括制定征兵宣传方案，规范信息发布渠道，确保宣传内容准确权威；禁止性行为包括严禁发布虚假信息、煽动性言论或过度商业化宣传；重点防控点包括宣传内容的合规审核、征兵对象的资质把关。第十五条国防教育实施管理：业务操作的合规标准包括制定年度国防教育计划，丰富教育形式与内容，确保覆盖全员；禁止性行为包括严禁形式主义、应付检查或教育内容低俗化；重点防控点包括教育效果评估、师资力量的专业性与权威性。第十六条拥军优属活动管理：业务操作的合规标准包括建立拥军优属项目清单，规范资金使用与效果评估，确保活动符合受助方需求；禁止性行为包括严禁虚报项目、套取资金或影响公平性；重点防控点包括项目审批的透明度、资金使用的合规性。第十七条意识形态风险防控管理：业务操作的合规标准包括建立意识形态风险监测机制，定期开展分析研判，及时处置异常情况；禁止性行为包括严禁传播错误思潮、损害国家形象或泄露军事敏感信息；重点防控点包括信息发布的审核机制、员工思想动态的动态监测。第十八条军事相关工作信息公开管理：业务操作的合规标准包括建立信息公开目录，规范信息发布程序，确保信息对称透明；禁止性行为包括严禁擅自发布未授权信息、泄露商业机密或军事敏感数据；重点防控点包括信息公开的保密审查、发布渠道的合规性。第十九条XX专项管理档案管理：业务操作的合规标准包括建立档案管理制度，规范归档范围与流程，确保档案完整可查；禁止性行为包括严禁篡改、遗失或违规处置档案材料；重点防控点包括档案的物理安全与信息安全、定期盘点机制。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：公司每年第一季度牵头部门需根据国家政策变化、业务调整及管理经验，提出制度修订建议，经领导小组审议通过后发布实施。遇重大政策调整或突发事件，可启动紧急修订程序。第十三条风险识别预警机制：公司每半年组织一次XX专项风险排查，由牵头部门牵头，专责部门配合，各部门及下属单位参与。风险等级分为一般、较大、重大三级，由领导小组明确处置要求，并定期发布预警通知。第十四条合规审查机制：将XX专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查内容包括合规性、合理性、安全性等，审查结果纳入绩效考核。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，较大及重大风险由领导小组组织专项工作组协同处置。建立应急流程清单，明确责任分工、上报时限及资源调配方案，处置过程需全程记录并备案。第十六条责任追究机制：对违反XX专项管理规定的，视情节轻重给予警告、通报批评、绩效扣减、降职降级或纪律处分。违规行为涉及法律责任的，移交司法机关处理，并联动绩效考核及评优评先。第十七条评估改进机制：公司每年年末组织XX专项管理体系有效性评估，由领导小组牵头，牵头部门、专责部门及第三方机构参与。评估结果形成改进方案，明确责任部门与完成时限，持续优化管理流程。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理工作汇报，分管领导每月至少召开一次协调会。各部门及下属单位负责人须将XX专项管理纳入内部会议议题，确保制度要求落地。第十九条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于X%。对表现突出的部门及个人给予专项奖励，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十条培训宣传机制：分层级开展XX专项管理培训，管理层重点强化合规履职意识，一线员工重点掌握操作规范。每年至少组织两次全员培训，并利用内部平台发布制度解读与典型案例。第二十一条信息化支撑：依托公司ERP或业务系统，开发XX专项管理模块，实现流程自动化、风险实时监控、数据自动统计，提升管理效率与透明度。第二十二条文化建设：编制XX专项合规手册，明确制度红线与行为规范，组织签署合规承诺书。通过宣传栏、内刊等载体，营造“人人合规、主动合规”的内部氛围。第二十三条报告制度：各部门及下属单位须每月向牵头部门