医院集体研究决定“三重一大”事项制度

医院集体研究决定“三重一大”事项制度第一章总则1.1制定依据本制度依据《中国共产党章程》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《医疗机构管理条例》《公立医院领导人员管理暂行办法》《卫生健康行业“三重一大”事项决策指引（试行）》及《××省卫生健康委党组关于规范直属单位“三重一大”事项集体决策程序的通知》（×卫党〔2022〕31号）制定。1.2适用主体××医院党委、行政领导班子及所有具有人财物管理权限的二级单位（含临床医技科室、职能处室、中心、研究所、分院区）。1.3事项范围“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。凡属清单内事项，必须经集体研究决定，任何个人或少数人无权擅自决定。1.4基本原则（1）坚持党的领导；（2）依法依规；（3）科学民主；（4）权责对等；（5）可追溯、可检查、可问责。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项a.医院章程、发展战略、五年规划、年度财务预算草案及调整；b.学科布局调整、床位规模≥100张的增减、院区功能定位改变；c.重大改革事项：绩效分配制度、薪酬体系、医保支付改革、医联体/医共体合作模式；d.重大科研伦理、数据安全、生物安全、行风建设政策；e.单笔或同一事项累计金额≥500万元（含）的对外捐赠、赞助、无形资产处置。2.2重要人事任免a.中层正副职（含护士长、支部书记）任免、交流、解聘；b.后备干部库入库、出库及动态调整；c.高级职称评聘方案及年度指标分配；d.编制外人员规模≥50人（或年度薪酬总额≥1000万元）的用工形式变更。2.3重大项目安排a.新建、改扩建、装修、信息化、科研平台等单项投资≥200万元；b.医疗设备单台≥100万元或批量≥300万元；c.国际合作、境外培训、境外采购、境外捐赠；d.设立、撤销、合并分院区、中心、实验室、公司。2.4大额度资金使用a.年度预算内单笔支付≥100万元；b.预算外追加≥50万元；c.银行贷款、融资租赁、保理、债券等债务融资≥500万元；d.对外投资、股权收购、资本金注入≥100万元；e.年度累计对外借款≥100万元。第三章决策主体与职责边界3.1党委会职责：把方向、管大局、作决策、促落实；对“三重一大”事项进行前置研究讨论，行使否决权、建议权。3.2院长办公会职责：在医院党委领导下，负责医疗、教学、科研、行政管理工作，对党委研究通过的事项按程序作出行政决策。3.3职代会（或团长组长会）职责：对涉及职工切身利益的重大事项履行民主程序，形成决议或出具意见。3.4专业委员会a.医学装备委员会：技术参数、配置标准、效益评估；b.伦理委员会：科研伦理、新技术准入；c.财务与价格委员会：价格、收费、成本、投资效益；d.信息化委员会：数据安全、互联互通、软件选型。3.5纪检办公室职责：列席会议、监督程序、建立“三重一大”事项廉政档案，出具廉洁意见。第四章决策流程图与节点控制4.1流程总图需求提出→职能部门论证→专业委员会技术审查→合法性审查→廉洁性审查→职工民主程序→党委会前置研究→院长办公会决策→批复与执行→台账归档→事后评估。4.2节点控制表|节点|时限|输出|责任人|风险点|控制措施||需求提出|T0|立项申请|科室负责人|拆分规避|统一项目库||技术审查|T+5日|技术报告|专业委员会|参数倾向性|专家盲评+现场答辩||合法性审查|T+7日|法律意见书|法规科|程序违法|外聘律师双签字||廉洁性审查|T+8日|廉洁意见|纪检办|利益输送|关联关系申报+抽查||党委会|T+15日|会议纪要|党委书记|临时动议|议题提前3日送达||院长办公会|T+18日|行政决议|院长|个人决定|票决+录音录像||批复执行|T+20日|红头文件|办公室|未批先建|OA系统强制校验预算指标||台账归档|T+25日|电子+纸质|档案室|遗失篡改|区块链固证+双备份||事后评估|6个月后|绩效报告|审计科|评估流于形式|第三方+纪检+职工代表|第五章会前准备与材料规范5.1材料清单（1）议题申报表；（2）可行性研究报告（含政策、法律、市场、技术、财务、风险、廉洁性七要素）；（3）预算明细及资金来源说明；（4）专业委员会审查意见；（5）廉洁性自查表；（6）职工意见汇总；（7）法律顾问意见书；（8）纪检廉洁意见；（9）其他佐证。5.2格式要求正文使用仿宋_GB2312三号，固定值28磅行距；数字统一使用阿拉伯数字；金额单位“万元”保留两位小数；所有图表须有编号、标题、来源、测算依据。5.3提前送达会议材料须于会前3个工作日通过“三重一大”电子管理系统推送至全体班子成员，系统记录阅读状态，未阅读占比≥20%自动延迟开会。第六章会议召开与表决规则6.1会议召集党委会由党委书记召集，院长办公会由院长召集，须有三分之二以上成员到会方可召开。6.2发言顺序职能部门报告→分管领导补充→专业委员会说明→纪检意见→班子成员质询→法律顾问答疑→主持人总结。6.3表决方式（1）重大决策、重大项目：无记名投票，赞成票≥应到会成员半数且纪委书记未投反对票方可通过；（2）重要人事任免：无记名投票，赞成票≥应到会成员三分之二；（3）大额度资金使用：记名投票，赞成票≥应到会成员半数，并附“资金支付路线图”。6.4会议记录使用统一制式记录本，首页编号，页页连号，任何改动须由记录人、主持人在改动处签字。录音录像保存期限≥15年。第七章信息化与电子签章7.1系统架构基于医院私有云，采用“5层3库”架构：用户层、业务层、流程引擎层、数据层、区块链固证层；政策法规库、专家库、供应商库。7.2功能模块议题申报、在线会签、投票加密、自动预警、电子归档、绩效评估、风险驾驶舱。7.3电子签章所有会议纪要使用国密SM2算法数字签名，哈希值同步至省卫健委“三重一大”监管链，防篡改。7.4权限管理采用RBAC模型，角色细分为：申报人、审查人、投票人、监督人、审计人、系统管理员，任何操作留痕≥15年。第八章风险防控与问责机制8.1风险矩阵将决策事项按“金额+舆情+安全”三维评分，得分≥12分列入红色预警，自动推送至省卫健委。8.2九种问责情形（1）未履行前置程序；（2）材料弄虚作假；（3）擅自改变集体决定；（4）化整为零规避标准；（5）违规干预投票；（6）泄露涉密内容；（7）未批先建、未批先付；（8）事后评估造假；（9）其他造成重大损失或恶劣影响。8.3问责方式通报、诫勉、组织调整、党纪政务处分、经济赔偿、移送司法；对医院同时扣减财政补助1%–5%，纳入年度绩效考核“一票否决”。8.4容错清单对符合中央“三个区分开来”情形、未谋私利且及时挽回损失的，可启动容错程序，由党委会集体认定并报上级备案。第九章档案管理与事后评估9.1档案内容纸质档案：正本1份、副本2份；电子档案：PDF/A格式，双层OFD备份；区块链固证：哈希、时间戳、签名证书。9.2保存期限重大基建、重要人事永久保存；其余事项保存≥15年；期满后由档案、纪检、审计、信息化四方联审鉴定销毁。9.3绩效评估采用“5W1H”模型：Why目标达成率、What产出指标、When时间节点、Where空间效益、Who责任主体、How可持续性；得分<80分启动问责或整改。9.4评估工具（1）成本效益分析（CBA）；（2）逻辑框架法（LFA）；（3）德尔菲法；（4）患者满意度调查；（5）DRG