民宿“三重一大”决策制度实施办法

民宿“三重一大”决策制度实施办法第一章总则1.1制度定位本办法是民宿法人治理结构的核心文件，与《公司章程》《财务管理制度》《安全生产责任制度》并列，具有同等法律效力。凡涉及“重大决策、重要人事、重大项目、大额资金”的事项，均须依本办法履行程序，任何个人、部门或外部合作方不得绕开或事后补录。1.2适用范围本办法适用于民宿本体及其分号、联营店、托管项目、合资公司、供应链平台公司、线上运营主体等全部纳入合并报表范围的主体。1.3基本原则（1）先党内、后提交：党支部对“三重一大”事项拥有政治把关权，凡党员人数≥3人的经营主体，须先召开支部委员会形成书面意见。（2）科学论证：所有议题须附《可行性研究报告》《风险矩阵表》《合规性审查表》，缺一不得上会。（3）集体决策：实行“主持人末位表态、一把手末位表决”机制，防止“一言堂”。（4）终身留痕：纸质、电子、影像、音频四类载体同步归档，保存期限≥15年，任何人不得删改。（5）权责对等：决策质量与绩效奖金、职务晋升、股权分红直接挂钩，出现重大失误的，先停职、后追责、再追偿。第二章组织体系2.1决策主体（1）股东会：行使最高权力，决定注册资本变更、合并分立、解散清算。（2）董事会：负责战略制定、年度预算、总经理聘任、重大投资。（3）“三重一大”专项委员会：常设机构，由5名董事、2名监事、1名职工代表、1名法律顾问、1名注册会计师组成，实行“一票否决+多数决”双轨制。（4）经营层：负责前期调研、方案设计、数据提供，无表决权。（5）监事会：对程序合法性、价格公允性、利益输送风险进行实时监督，可现场调阅原始凭证。2.2支撑机构（1）风控中心：建立“红黄蓝”三色预警模型，对房价波动率、入住率、RevPAR、差评率、舆情热度五维指标进行日更。（2）内审部：每季度对“三重一大”事项进行穿行测试，抽样比例≥30%，发现问题直接向董事长和上级纪委双线汇报。（3）外部智库：与三家高校旅游学院、两家律所、一家会计师事务所签订三年框架合同，确保第三方意见独立。第三章事项清单3.1重大决策事项（1）品牌定位调整：由“轻奢”向“野奢”或“亲子”转型，客单价变动≥20%。（2）注册资本增减：单次≥100万元或比例≥10%。（3）股权结构变更：引入新股东或原股东退出，导致实际控制人变化。（4）上市、挂牌、发债、资产证券化。（5）年度经营方针和中长期发展战略。3.2重要人事任免（1）董事、监事、高管：包括总经理、副总经理、财务负责人、品牌总监、采购总监。（2）分店店长：单店年营收≥800万元或房间数≥50间。（3）核心技术岗：首席体验官、信息技术安全官、私域流量运营官。（4）外派财务：向联营或托管项目派出财务经理。3.3重大项目安排（1）新店筹建：单店投资额≥300万元或房间数≥20间。（2）老店改造：投资额≥100万元或导致停业≥15天。（3）IP联名：与影视、动漫、游戏、非遗、博物馆等合作，授权费≥50万元。（4）系统上线：PMS、CRS、OMS、BI、SCM任一系统一次性投入≥50万元。（5）不动产购置或长期租赁：租期≥5年或年租金≥100万元。3.4大额资金运作（1）年度预算外支出：单笔≥50万元或累计≥200万元。（2）对外捐赠、赞助：单笔≥10万元。（3）对外借款、担保、委托贷款：单笔≥100万元。（4）金融衍生品交易：保证金≥50万元。（5）超预算营销费用：如直播投流、达人佣金，单笔≥30万元。第四章前期论证4.1立项申请发起人须填写《“三重一大”立项申请表》，包括背景、目标、预算、风险、退出机制，附《市场测算表》《竞品对标表》。4.2尽职调查（1）法律尽调：核查房屋产权、消防许可、食品经营许可、特种行业许可、商标专利。（2）财务尽调：近三年原始凭证、纳税申报表、社保缴纳记录、OTA平台流水、私域流水。（3）技术尽调：房屋结构、隐蔽工程、能耗基准、网络布线、隔音等级。（4）舆情尽调：主流平台差评、行政处罚、环保投诉、劳动争议。4.3专家论证由“三重一大”专项委员会随机抽取专家库成员≥7人，其中外部专家≥4人，出具《专家意见书》，须对“必要性、可行性、风险等级、退出路径”四方面给出明确结论，专家签字确认，意见与结论分离，确保独立。4.4风险评估风控中心采用“概率×损失”矩阵，对政策、市场、财务、法律、舆情、公共卫生、自然灾害七类风险进行量化，风险值≥8分（满分10分）的事项须追加担保、保险或止损条款。第五章决策程序5.1会前准备（1）提前10个工作日发出会议通知，附全套材料。（2）董事须提前3个工作日反馈书面质询，发起人须书面答复。（3）涉及员工切身利益的，须同步提交职代会审议结果。5.2会议召开（1）出席人数：董事会≥三分之二，专项委员会≥五分之四，职工代表必须到场。（2）表决规则：a.重大决策：全体董事三分之二以上同意；b.重要人事：全体董事二分之一以上同意，且外部董事过半；c.重大项目：全体董事二分之一以上同意，且专项委员会先行通过；d.大额资金：全体董事二分之一以上同意，且监事长签字。（3）回避制度：关联董事、股东、高管须回避表决，且不得代理他人投票。5.3会议记录采用“双记录”模式：董事会秘书负责文字记录，信息中心负责同步录音录像；文字记录须当场打印，由主持人、记录人、监事长三人签字；电子文件采用区块链存证，生成哈希值后上传司法存证平台。5.4批复与公示（1）批复文件须在3个工作日内由董事长签发，加盖骑缝章。（2）除商业秘密外，决议摘要须在企业微信、钉钉、公告栏同步公示≥5个工作日。（3）涉及公共利益的，须同步在属地政府“阳光三农”平台披露。第六章执行与监督6.1责任分解（1）目标任务书：将决议细化为“任务、节点、责任人、预算、质量、风险”六维指标，纳入OKR系统。（2）资金拨付：实行“预算—合同—验收—付款”四流合一，财务系统与业务系统打通，付款节点触发自动校验。（3）采购管理：≥30万元须公开招标；≥10万元须三方比价；≤10万元须电商竞价平台留痕。6.2过程监督（1）监事飞行检查：不提前通知，直插现场，可对库存现金、公章、合同原件进行封存。（2）风控日更：入住率连续3天低于60%或差评率高于3%，触发黄色预警；连续5天低于50%或差评率高于5%，触发红色预警，专项委员会48小时内召开临时会议。（3）线上巡查：利用OTA爬虫技术，对竞对房价、活动、评分进行小时级抓取，异常波动自动推送。6.3绩效评价（1）财务维度：GOP率、EBITDA、投资回收期、IRR。（2）运营维度：入住率、RevPAR、平均房价、差评率、复购率、私域占比。（3）创新维度：新增IP数量、自媒体曝光量、会员增长率。（4）社会责任：本地用工占比、农产品采购额、公益捐赠额、能耗下降率。评价结果与团队奖金池挂钩，权重分别占40%、30%、20%、10%。6.4纠错与问责（1）一般偏差：与目标值偏离≤10%，由责任人书面说明，限期整改。（2）较大偏差：偏离10%—20%，扣减绩效奖金20%，并通报批评。（3）重大偏差：偏离≥20%，先停职、后审计、再追责；涉嫌职务犯罪的，移送司法机关。（4）损失追偿：按照“谁决策、谁负责”原则，以损失额为基数，按责任比例追偿，上限为责任人上年度全部收入。第七章变更与退出7.1决策变更（1）触发条件：政策调整、市场剧变、自然灾害、公共卫生、资金链断裂。（2）变更程序：须重新履行论证、表决、公示程序，变更说明须详细列示“差异对照表”。（3）紧急程序：因安全、环保、防疫需立即停工停业的，可由董事长先行决策，24小时内向董事会、监事会书面报告，并在7日内补办手续。7.2项目退出（1）退出情形：连续6个月亏损、战略调整、租约到期、政府征收、不可抗力。（2）退出流程：a.经营层提交《退出方案》，包括资产估值、债务清单、员工安置、品牌切割；b.第三方机构出具《清算审计报告》；c.专项委员会表决通过；d.股东会批准；e.属地政府备案，债权人公告≥45天。（3）剩余资产分配：按照“债权人—员工—税款—股东”顺序清偿，股东部分按出资比例分配，退出完成后5年内仍须接受追溯审计。第八章信息化与数据治理8.1系统架构采用“私有云+本地化备份”双轨运行，核心数据在本地加密机内存放，加密算法为国密SM4，密钥分段三人保管。8.2权限模型实行RBAC+ABAC混合模型：角色分为“决策层、管理层、执行层、外部顾问、系统运维”五类；属性包含“项目、金额、地域、时间、设备”五维；任何越权操作触发强制二次审批与短信提醒。8.3数据质量建立“一数一源”制度，PMS系统为唯一数据源，OTA渠道数据每日凌晨3点自动对账，差异≥1%触发复核；会员数据以CRM系统为准，手机号、身份证号、微信UnionID三要素每日交叉验证。8.4数据分析部署自助式BI工具，董事、监事、高管可按权限拖拽生成图表，系统默认带“同比、环比、预算比、标杆比”四重基准线，异常值红色高亮，点击可下钻至原始凭证。第九章培训与文化建设9.1培训体系（1）新员工：入职1周内完成“三重一大”制度微课学习，90分及格，不及格者延迟转正。（2）中层：每季度参加案例沙盘，模拟“收购烂尾民宿”“突发舆情”“OTA平台下架”三类场景，考核结果计入晋升积分。（3）高管：每年赴国内标杆民宿或国际酒店集团挂职7天，提交《对标报告》，在董事会专项分享。9.2文化植入（1）价值观：透明、敬畏、共创、可持续。（2）仪式：每年5月15日设为“决策透明日”，随机抽取10名一线员工旁听董事会，现场提问。（3）故事传播：将真实决策案例