医院“三重一大”事项决策、责任追究制度

医院“三重一大”事项决策、责任追究制度第一章总则1.1制定依据《中国共产党章程》《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《医疗机构管理条例》《重大行政决策程序暂行条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》《卫生健康行业内部审计规定》等。1.2适用范围本制度适用于××市××医院（以下简称“医院”）党委、行政领导班子、职能部门、临床医技科室、所属经济实体、工会、共青团等组织。1.3名词定义“三重一大”指：重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用。“责任追究”指对违反决策程序、造成损失或不良影响的责任主体，依据党内法规、国家法律法规及本制度予以组织处理、纪律处分、经济赔偿、移送司法等。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）医院章程、发展战略、五年规划、年度财务预算、决算草案；（2）学科布局、床位规模、院区功能定位、医疗价格调整；（3）改制、重组、合资合作、注销分支机构；（4）重大科研伦理、新技术准入、人体器官移植资质申报；（5）职工薪酬分配方案、院级绩效分配系数>1.2的激励方案；（6）单笔或同一事项累计金额≥500万元的经济合同或战略合作协议。2.2重要人事任免（1）中层正副职、总会计师、总药师、首席专家、护士长及以上管理岗位；（2）党委会、纪委会、职代会、学术委员会、伦理委员会换届人选；（3）推荐上级党代表、人大代表、政协委员、政府参事；（4）享受国务院特殊津贴、省级人才计划、院级年薪制人员遴选。2.3重大项目安排（1）基本建设：新建、改扩建、装修、维修单项≥200万元；（2）设备采购：单台≥200万元或批量≥500万元；（3）信息化：整体架构升级、数据中心迁移、网络安全等级保护三级及以上；（4）科研平台：国家、省部级重点实验室、临床试验中心立项；（5）对外投资项目：股权投资、基金认购、科技成果转化成立企业。2.4大额度资金使用（1）年度预算外追加资金≥100万元；（2）单笔支出≥100万元或同一事项累计≥300万元的捐赠、赞助、借款、担保、资产处置；（3）现金盘亏、坏账核销≥50万元；（4）银行授信、融资租赁、保理、供应链融资≥500万元；（5）重大保险理赔、诉讼赔偿、仲裁支出≥100万元。第三章决策权限与分工3.1党委会统一领导、前置研究讨论所有“三重一大”事项，对政治方向、政治原则、政治道路行使决定权。3.2院长办公会在医院党委领导下，负责医疗、教学、科研、行政、运营具体决策，执行党委会决议。3.3职代会对涉及职工切身利益的规章制度、薪酬分配、福利基金使用行使审议建议权；对重要制度行使表决权。3.4学术委员会、伦理委员会、设备委员会、采购委员会、基建委员会提供技术论证、风险评估、效益测算、伦理审查等专项意见，意见作为党委会、院长办公会决策必备附件。3.5财务、审计、法务、纪检部门对资金合规性、合同合法性、廉洁风险出具书面审查报告，实行“一票否决”。第四章决策程序4.1动议（1）任何班子成员、职能部门、临床科室、职工代表均可提出动议；（2）动议须填写《“三重一大”动议表》，包括事项名称、政策依据、必要性、可行性、风险点、资金来源、预期效益；（3）动议表经分管院领导签字后3个工作日内交党委办公室（以下简称“党办”）统一登记编号。4.2立项审查（1）党办在5个工作日内组织财务、审计、法务、纪检、业务归口部门进行立项审查；（2）审查结论分为“同意立项”“暂缓”“否决”，书面反馈；（3）同意立项的，进入调研论证环节。4.3调研论证（1）成立专项工作组，组长由分管院领导担任，成员须包含业务、财务、审计、法务、纪检、职工代表、外部专家；（2）基本建设项目须委托具备甲级资质的第三方编制可行性研究报告；（3）设备采购须进行技术参数论证、市场调研、比价或招标意向书；（4）人事任免须进行民主推荐、谈话调研、档案核查、廉洁意见“双签字”；（5）形成《调研论证报告》，附风险评估表、合规性审查表、职工意见汇总表。4.4前置法律程序（1）合同类事项由法务部出具《法律意见书》；（2）基本建设、环保、消防、节能、人防、抗震等须取得政府主管部门批复；（3）涉及国有资产评估的，须在市国资委评估机构库中摇号选取评估公司，出具评估报告并备案；（4）涉及科研伦理的，须获得国家医学伦理专家委员会批件。4.5会前酝酿（1）党办提前3个工作日将会议材料送达全体班子成员；（2）书记、院长分别与班子成员进行个别酝酿，做好沟通记录；（3）对意见分歧较大事项，可召开预备会或组织专家答辩。4.6集体决策（1）党委会实行“一把手”末位表态、逐项表决、全程录音录像；（2）须有三分之二以上党委委员到会方可召开；（3）表决方式：口头、举手、无记名投票，重大事项须无记名投票；（4）形成《会议纪要》，包括会议时间、地点、主持人、出席人、列席人、讨论过程、表决结果、不同意见；（5）纪监部门现场监督，出具《监督意见书》。4.7审批与公示（1）需报上级主管部门审批的，在集体决策后5个工作日内上报；（2）需进行院务公开的，在医院官网、院务公开栏、院内OA同步公示不少于5个工作日；（3）涉及商业秘密或个人隐私的，经党委会批准可不予公开，但须向职代会作出说明。4.8执行与调整（1）执行主体在收到决议后2个工作日内制定《实施方案》，明确时间表、路线图、责任人；（2）对执行过程中出现政策变化、市场重大波动、不可抗力等情形，执行主体须书面报告，提交党委会重新决策；（3）未经重新决策，任何个人或部门不得擅自变更。第五章责任追究主体与情形5.1责任主体（1）直接责任人：提议、动议、调研、执行环节中的具体承办人；（2）主管责任人：分管院领导、职能部门负责人；（3）主要领导责任人：书记、院长；（4）集体责任：党委会、院长办公会集体表决通过的错误决策。5.2责任追究情形（1）未经集体决策，个人或少数人以批示、圈阅、口头告知等形式决定“三重一大”事项；（2）弄虚作假、隐瞒事实、伪造数据，误导集体决策；（3）擅自改变集体决策内容、范围、标准；（4）因决策失误造成直接经济损失≥50万元，或造成重大医疗质量安全事件、群体性事件、负面舆情；（5）干预招投标、人事选拔、资产处置，为特定关系人谋取利益；（6）因拖延、推诿、执行不力，导致项目停工、资金闲置≥6个月；（7）对巡视巡察、审计、纪检指出的问题拒不整改或虚假整改。第六章责任划分与量纪标准6.1经济损失分级（1）一般损失：50—200万元；（2）较大损失：200—500万元；（3）重大损失：500—1000万元；（4）特别重大损失：≥1000万元。6.2责任比例（1）直接责任人承担40%—70%；（2）主管责任人承担20%—40%；（3）主要领导责任人承担10%—30%；（4）集体决策失误的，按党委委员、班子成员人数均摊，但个人意见明确且记录为“反对”或“弃权”的可免责。6.3组织处理（1）通报批评；（2）诫勉谈话；（3）停职检查；（4）调整职务；（5）责令辞职；（6）免职。6.4纪律处分依据《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》，视情节给予警告至开除党籍、开除公职处分。6.5经济赔偿（1）按责任比例在30日内一次性上缴医院指定账户；（2）拒不缴纳的，从工资、绩效、年终奖中强制扣除，或提起民事诉讼；（3）涉嫌犯罪的，移送检察机关。第七章责任追究程序7.1线索受理（1）纪检办公室统一受理信访举报、审计报告、巡视巡察移交、媒体曝光、群众实名反映；（2）填写《问题线索处置呈批表》，建立台账，10个工作日内提出拟办意见。7.2初核与立案（1）经医院纪委书记批准，成立初核组，30日内完成初核；（2）初核后认为需要立案的，按干部管理权限报批，制作《立案审查调查决定书》。7.3审查调查（1）调取会议记录、合同、账簿、银行流水、招投标文件、人事档案；（2）对相关人员采取谈话、询问、留置措施；（3）委托会计师事务所、工程造价公司进行专项审计、造价鉴定；（4）形成《审查调查报告》，包括问题事实、性质、责任划分、处理建议。7.4审理与决定（1）医院纪委审理室15日内完成审理；（2）提交党委会审议，作出处理决定；（3）制作《处理决定书》，送达本人及组织人事部门，同步报市卫健委党组、市纪委监委派驻纪检监察组备案。7.5申诉与复核（1）被处理人可在收到决定之日起15日内向医院纪委提出申诉；（2）纪委在30日内完成复核，作出维持、变更或撤销决定；（3）复核决定为最终决定。第八章配套保障机制8.1信息化平台（1）开发“三重一大”电子管理系统，动议、审查、决策、执行、追责全流程线上留痕；（2）系统与市卫健委监管平台对接，实时推送决策数据；（3）设置风险预警阈值，超预算、超工期、超标准自动亮红灯。8.2专家库管理（1）建立500人外部专家库，涵盖医疗、基建、财务、法律、信息、伦理；（2）专家抽取采用“语音摇号+现场公证”，全程录像；（3）专家出具的意见书附个人签字、职称证书、联系方式，存档15年。8.3资金监控（1）所有“三重一大”资金纳入医院资金监控平台，实行“银医直联”，付款前自动比对合同、发票、验收单、会议纪要；（2）对大额资金支出实行“双钥匙”审批，财务负责人、纪检负责人同时输入Ukey方可支付；（3）每月生成《大额资金流向月报》，抄送书记、院长、纪委书记。8.4档案管理（1）纸质档案实行“一件一档”，永久保存；（2）电子档案采用区块链存证，防止篡改；（3）档案室设置红外监控、门禁系统，调阅需双人登记。8.5培训与演练（1）每年组织两次“三重一大”专项培训，覆盖全员中层及以上干部；（2）每三年开展一次全流程沙盘推演，模拟重大项目失败后的责任追究；（3）培训、演练结果纳入个人年度考核，不合格者调离岗位。第九章考核评价与结果运用9.1考核指标（1）决策程序合规率100%；（2）决策执行完成率≥95%；（3）决策调整率≤5%；（4）责任追究案件数、金额、人员逐年下降；（5）职工满意度≥90%。9.2考核方式（1）日常监测：通过信息化平台实时抓取数据；（2）年度考核：由市卫健委、医院党委联合组织，采取资料审查、现场核查、职工访谈、匿名问卷；（3）第三方评估：委托会计师事务所、管理咨询公司进行独立评估。9.3结果运用（1