县“三重一大”决策制度实施细则

县“三重一大”决策制度实施细则第一章总则1.1制定依据依据《中国共产党章程》《中国共产党地方委员会工作条例》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《企业内部控制基本规范》《××县人民政府工作规则》等党内法规、行政法规及公司章程，结合××县实际，制定本细则。1.2适用范围本细则适用于××县党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、人民团体、县属国有企业、事业单位、乡镇（街道）及下属具有独立法人资格的全资、控股子公司（以下简称“各单位”）。1.3术语定义“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。凡达到本细则量化标准的，必须纳入集体决策范围，严禁以传阅会签、个别征求意见、现场办公会、专题会、办公例会、微信群投票等非规范形式替代。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项（1）全县经济社会发展战略、五年规划、专项规划、国土空间总体规划、控制性详细规划及其重大调整；（2）年度财政预算草案、政府债务限额、预算调整金额≥5000万元；（3）重大改革事项：机构改革方案、开发区管理体制调整、综合执法改革、事业单位分类改革；（4）重大政策：征地拆迁安置补偿标准、产业扶持资金管理办法、被征地农民社会保障政策调整；（5）重大风险处置：政府隐性债务风险化解方案、重大舆情处置、重大突发事件Ⅲ级及以上应急响应；（6）其他：单笔或同一事项累计金额≥1亿元的国有资产处置、行政事业性收费项目设立。2.2重要人事任免（1）县委管理科级及以上干部任免、交流、挂职、辞职、辞退；（2）县属国有企业领导班子成员（含外部董事、财务总监）的任免、考核、薪酬；（3）县级公立医院、学校、科研单位领导班子成员任免；（4）县纪委监委、法院、检察院中层正职以上干部任免；（5）推荐上级党代会代表、人大代表、政协委员人选；（6）招聘、调入、调出县级机关事业单位人员≥5人/批次。2.3重大项目安排（1）政府投资项目：总投资≥5000万元的新建、改扩建、政府和社会资本合作（PPP）项目；（2）招商引资项目：县政府承诺政策突破或财政补贴≥1000万元；（3）县级及以上立项的能源、交通、水利、环保、新基建项目；（4）使用新增建设用地指标≥100亩或占用永久基本农田≥10亩；（5）重大政府采购或购买服务单项合同≥2000万元；（6）县级平台公司发债、境外融资、资产证券化项目。2.4大额度资金运作（1）县级财政预算资金单笔支出≥1000万元；（2）政府性基金、专户资金、社保基金单笔支出≥2000万元；（3）县属国有企业单笔资金运作≥净资产5%或≥3000万元（孰低）；（4）县级政府债务借新还旧、展期、重组≥1亿元；（5）县级政府担保、承诺、回购、兜底事项金额≥5000万元；（6）捐赠、赞助、赞助性支出单笔≥100万元。第三章决策主体与职责边界3.1党委（党组）发挥领导作用，负责把关方向、统筹全局，对“三重一大”事项行使前置研究讨论权，重点审查政治方向、政策合规、风险防控、廉洁风险。未经党委（党组）会研究讨论并形成书面意见，不得提交董事会、办公会、班子会决策。3.2董事会/行政班子会企业单位由董事会决策，行政事业单位由领导班子集体决策，实行票决制，一人一票，书面记录。对党委（党组）前置研究意见，董事会/行政班子会如作出重大调整，须再次报党委（党组）会复议。3.3监事会/纪委监委对决策程序、内容、执行进行全过程监督，发现违规决策，可行使“否决建议权”，要求重新履行程序。3.4职能部门发改、财政、审计、自然资源、住建、司法、人社、国资、金融监管等部门按照“谁主管谁负责”原则，出具书面审查意见，作为上会必备材料。第四章会前准备4.1议题提出（1）单位主要领导、分管领导、职能部门、董事会专门委员会均可提出议题；（2）议题须填写《“三重一大”事项议题申报表》，附可行性研究报告、风险评估报告、法律意见书、财政承受能力论证、廉洁性评估、公众参与材料；（3）涉及市场主体经济活动的，须开展公平竞争审查；涉及自然资源的，须开展规划符合性审查、生态红线核查；涉及人员安置的，须开展社会稳定风险评估。4.2预沟通机制（1）书记专题会：对重大复杂议题，县委书记提前听取汇报，形成初步共识；（2）部门联审：由县政府办牵头，组织发改、财政、司法、审计、自然资源、生态环境、人行、银保监组等7部门3日内完成联审，出具联审意见书；（3）专家论证：对技术复杂、社会关注度高的项目，须抽取省级专家库5名以上专家出具书面论证意见；（4）公众参与：征地拆迁、环保、教育、医疗、收费类事项，须提前7日在县政府门户网站、公众号、项目所在地同步公示，并召开听证会，形成《公众意见采纳情况报告》。4.3材料报送时限议题材料须在会议召开前5个工作日送达所有应参会人员，并同步抄送纪委监委、组织部、审计局、财政局备案。材料不全的，党政办不得列入议程。第五章集体决策程序5.1会议召集（1）党委（党组）会由书记召集，须有三分之二以上委员到会方可召开；（2）董事会由董事长召集，须有三分之二以上董事出席方可召开；（3）行政班子会由县长（单位主要负责人）召集，须有半数以上班子成员到会；（4）特殊原因不能参会人员，须书面请假并委托其他成员代行表决权，但受委托人不得超过2人。5.2议题汇报（1）汇报人原则上为分管领导或职能部门主要负责人，时间控制在15分钟以内；（2）汇报须说明政策依据、资金来源、风险点、廉洁风险、群众诉求、备选方案；（3）禁止只汇报“同意方案”，必须同步汇报“替代方案+否决后果”。5.3讨论与询问（1）按照“末位表态”原则，主要领导最后发言；（2）参会人员须就合法性、合规性、必要性、可行性、廉洁性、风险性六方面逐项询问，汇报人现场答复；（3）对分歧较大的议题，应暂缓表决，退回重新论证，时间一般不少于5个工作日。5.4表决与记录（1）表决方式：口头、举手、无记名投票、记名投票四种，由会议主持人征求参会人员意见后确定；（2）通过标准：党委（党组）会、董事会、行政班子会均须获得应到会成员半数以上同意方可通过；（3）会议记录：使用全省统一的“三重一大”电子会议系统，实时生成PDF版会议纪要，包含议题、讨论过程、表决结果、个人意见、签字扫描件，保存期限30年；（4）会议纪要须在会议结束后2个工作日内完成审签，5个工作日内抄送纪委监委、组织部、审计局、财政局，并同步在县政府门户网站“三重一大”专栏公开，涉密事项除外。第六章决策执行与调整6.1任务分解（1）会议纪要印发后1个工作日内，由党政办或董事会办公室形成《任务分解表》，明确牵头领导、责任部门、完成时限、资金预算、绩效目标；（2）对跨年度项目，须同步编制《年度滚动执行计划》，纳入县级政府重点督查事项。6.2资金拨付（1）财政性资金严格执行“先评审、后预算、再支付”流程，由县财政局在国库集中支付系统内设置“三重一大”标识，无会议纪要编号系统拒绝支付；（2）国有企业资金实行“银企直联+大额资金双签”，单笔≥1000万元须由总会计师、董事长、监事长三人电子签章方可出账；（3）对需先行启动应急项目，须报县长、县纪委书记、县财政局局长三人书面会签，并在10日内补开正式会议，否则停止后续拨付并追责。6.3合同与招标（1）决策事项涉及政府采购或工程招标的，须在招标文件“项目说明”中载明会议纪要编号；（2）合同签订前，须由县司法局进行合法性审查，重点核查决策程序、金额、支付方式、违约责任、廉洁条款；（3）合同签订后3日内，由项目单位将扫描件上传“××县合同履约监管平台”，接受在线预警。6.4变更与调整（1）项目概算调整≥10%或≥500万元、建设内容重大变更、合作方股权变更，须重新履行“三重一大”程序；（2）因政策变化需取消或暂停实施的，由牵头单位提出书面报告，经原决策机构审议批准后，报纪委监委备案；（3）任何个人或少数人不得擅自变更决策内容，违者按“变相决策”处理。第七章监督与责任追究7.1纪委监委专责监督（1）建立“三重一大”事项廉情档案，实行“一事项一档案”，包括议题申报表、会议纪要、合同、支付凭证、审计报告、绩效评价；（2）对弄虚作假、拆分项目、规避程序、违规变更、擅自执行等行为，启动“快查快办”机制，30日内完成初核，3个月内结案；（3）对违规决策造成经济损失≥100万元的，同步开展“一案双查”，既查直接责任，又查监管责任。7.2审计监督（1）县审计局将“三重一大”事项纳入年度审计计划，实行“决策—执行—绩效”全链条审计；（2）对政府投资项目，实行“双审制”，即工程结算审计和绩效审计同步开展；（3）审计发现决策程序违规的，出具《审计建议书》，纪委监委同步介入。7.2群众监督与舆论监督（1）县政府门户网站开设“三重一大”阳光监督平台，群众可实名或匿名上传照片、视频、文字线索；（2）对实名举报的，3个工作日内由纪委监委信访室向举报人反馈受理情况，30日内反馈调查结果；（3）对新闻媒体曝光的，由县委宣传部牵头，24小时内发布权威信息，5日内公布调查进展。7.4责任追究清单（1）程序违规：未履行前置研究、未达人数召开、未如实记录，给予通报、诫勉、调离岗位；（2）内容违规：超越权限决策、违反产业政策、违规举债担保，给予党内警告至撤职处分；（3）执行违规：擅自变更、未批先建、未招先采，给予行政记过至开除处分；（4）后果严重：造成经济损失≥500万元或重大群体性事件，移送司法机关，终身追责；（5）对集体决策失误，参与决策人员按“职责+过错”比例分担责任，主要领导承担40%，分管领导30%，其他成员按表决意见分别承担10%–20%。第八章信息化支撑8.1系统架构依托“××县数字政府”平台，建设“三重一大”智慧监管子系统，设置议题申报、联审、会议、公开、预警、绩效、档案7大模块，与财政支付、政府采购、国资监管、公共资源交易、审计、纪委监委六大系统互联互通。8.2关键功能（1）阈值预警：项目金额、用地指标、财政支出一旦触及标准，系统自动弹窗提醒“需履行三重一大程序”；（2）重复性校验：通过大数据比对，自动识别同一项目拆分申报、同一供应商关联投标；（3）电子签名：使用省电子印章中心CA证书，确保会议纪要不可篡改；（4）绩效挂钩：项目完工后，系统自动抓取支付、合同、发票、验收、绩效目标完成率，生成《绩效雷达图》，作为下一轮预算安排依据。8.3运行维护（1）县大数据中心负责系统运维，实行“7×24小时”双活机房；（2）各单位须明确1名系统管理员，参加年度培训，考试合格方可上岗；（3）系统日志保存≥15年，任何修改留痕，确保可追溯。第九章绩效评估与结果运用9.1评估指标（1）决策质量：专家论证意见采纳率、公众意见采纳率、政策合规率；（2）决策效率：平均决策周期（目标≤25个工作日）、上会次数（目标≤2次）；（3）决策效果：项目按期开工率、预算执行率、投资节约率、群众满意度；（4）廉洁指数：信访举报数、违纪违法案件数、经济损失金额。9.2评估方法采用“单位自评+第三方评估+财政再评价”三级联动，第三方机构通过公开招投标确定，评估结果分为“优、良、中、差”四档。9.3结果运用（1）评估结果与年度目标考核、干部选拔任用、财政预算安排、评先评优“四挂钩”；（2）评估为“差”的单位，下一年度财政预算压减10%，领导班子年度考核不得