医院“三重一大”决策制度实施办法(试行)

医院“三重一大”决策制度实施办法(试行)第一章总则1.1制定依据依据《中国共产党章程》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《医疗机构管理条例》《公立医院领导人员管理暂行办法》《三级公立医院绩效考核指标》以及《××省卫生健康委党组关于完善直属单位“三重一大”事项决策机制的通知》（×卫党〔2022〕31号），结合××市中心医院（以下简称“医院”）章程、党委会议事规则、院长办公会议事规则和内部控制手册，制定本办法。1.2适用主体本办法适用于医院党委、行政领导班子、纪委、职代会、各职能部门、临床医技科室、经济实体及临时机构。凡属“三重一大”事项，必须按本办法决策，任何个人不得擅自决定、提前表态、事后补录。1.3术语定义“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。具体阈值见第二章，凡达到或超过阈值的事项，均纳入本办法管理。1.4基本原则（1）坚持党的领导，党委统一领导、党政分工合作、协调运行。（2）坚持集体决策，凡“三重一大”事项必须经集体讨论，表决形成决议。（3）坚持科学依法，决策过程符合法律法规、行业规范、医院章程。（4）坚持权责对等，“谁决策、谁负责”，建立终身责任追究制度。（5）坚持效率与风险并重，简化非必要流程，但风险管控环节不得删减。第二章事项清单与分级标准2.1重大决策事项（1）医院章程、发展战略、五年规划、年度财务预算草案及调整方案。（2）学科布局、床位规模、院区功能定位、重大医疗流程再造。（3）职工薪酬分配方案、岗位设置总体方案、绩效考核核心指标。（4）对外合资合作、设立分支机构、托管、兼并、注销经济实体。（5）年度设备配置计划中单台≥500万元或批量≥1000万元的医疗设备。（6）价格≥1000万元的信息化整体项目或影响全院网络架构升级。（7）其他依据上级文件或医院章程规定需集体决策的事项。2.2重要人事任免（1）副科级及以上中层干部（含护士长、教研室主任、首席专家）任免、交流、解聘。（2）推荐院级领导后备人选、推荐上级党代表、人大代表、政协委员候选人。（3）招聘编制内博士研究生、海外高层次人才、年薪制人员。（4）给予或撤销国家、省级人才称号推荐资格。2.3重大项目安排（1）基本建设：新建、改扩建、装修、维修，单项合同估算价≥400万元。（2）科研合作：纵向课题医院配套资金≥200万元；横向课题单项合同≥300万元。（3）药物、耗材、试剂集中招标采购年度预算≥1000万元或单一品种≥300万元。（4）对外捐赠、接受捐赠资产账面价值≥50万元。2.4大额度资金使用（1）年度预算内单笔支出≥200万元。（2）年度预算外追加≥100万元。（3）银行贷款、融资租赁、保理、发行债券等融资方案，任一时点余额≥1000万元。（4）对外投资、理财、股权收购，单笔或同期累计≥300万元。（5）对外担保、资产抵押、质押，无论金额大小。2.5动态调整机制医院党委每三年组织对事项清单及金额阈值进行评估，必要时可临时调整。调整方案经党委会审议、职代会团组长联席会议表决通过后执行，并报市卫生健康委备案。第三章决策主体与职责3.1党委（1）统一领导“三重一大”决策，决定提交会议议题，审定会议召开形式。（2）对重大决策、重要人事任免具有决定权；对重大项目、大额度资金使用具有审议权，必要时可提级决策。（3）建立党委书记末位表态、一把手不直接分管人事财务采购等制度。3.2院长办公会（1）负责重大决策事项的前期调研、风险评估、可行性论证。（2）对重大项目、大额度资金使用提出方案，提交党委会审议。（3）组织实施党委会决议，定期报告执行进度。3.3纪律检查委员会（1）列席所有“三重一大”会议，对程序合规性进行实时监督。（2）建立“三重一大”事项廉洁风险清单，对高风险环节开展抽查。（3）对违反程序、造成损失或恶劣影响的，启动问责或移送司法机关。3.4职工代表大会（1）对涉及职工切身利益的薪酬、福利、住房、职称评聘方案行使审议权。（2）对医院年度财务预算、决算、分配方案行使监督权。（3）可依法否决损害职工合法权益的决策，否决后须重新论证。3.5专业委员会（1）医学装备委员会：对≥500万元设备开展技术评估、效益预测。（2）基建后勤委员会：对≥400万元基建项目进行设计、造价、节能、消防四同步评审。（3）信息化委员会：对≥1000万元信息化项目开展数据安全、互联互通、单点登录等专项论证。（4）药物与治疗委员会：对高值耗材、新药引进进行临床必需性、经济性双重审查。3.6职能部门（1）承办部门：负责资料收集、方案起草、风险识别、合规初审。（2）财务处：对资金额度、筹资方案、预算指标、绩效目标进行测算。（3）审计处：对决策过程及执行结果开展全过程跟踪审计。（4）法务办：对合同条款、知识产权、数据合规、争议解决出具法律意见书。第四章决策程序4.1议题提出（1）党委书记、院长、分管领导、职能部门、职代会团组长均可提出议题。（2）议题须填写《“三重一大”议题申请表》，附可行性报告、风险清单、法律意见书、职工意见汇总表、预算测算表、绩效目标表。（3）党政办在收到完整材料后3个工作日内完成形式审查，材料不齐的，一次性告知补正。4.2前期论证（1）承办部门组织专家论证会，专家人数≥7人，外部专家比例≥40%，实行利益回避。（2）对≥1000万元项目须委托第三方咨询公司出具可行性研究报告，含经济效益、社会效益、节能评估、社会稳定风险评估。（3）论证结论须明确“建议实施”“建议不实施”“建议调整方案”三种之一，并附主要理由。4.3风险评估与合法性审查（1）风险评估采用“1+3”模型：1份综合风险报告+财务、法律、技术3份专项报告。（2）合法性审查由法务办出具，须对主体资格、交易结构、审批权限、国资监管、数据出境、反垄断、招投标法、政府采购法逐条核对。（3）风险评估等级分为高、中、低三级，高风险事项须追加专项应急预案并单独表决。4.4会前酝酿（1）党委书记与院长进行“一把手”沟通，对议题成熟度、决策时机、潜在分歧点形成备忘录。（2）分管领导组织小型座谈会，听取纪检、职工代表、民主党派、青年医师意见，人数≥9人。（3）涉及职工利益的，须在职代会代表团组长层面进行预沟通，赞成率<60%的，暂缓提交党委会。4.5会议召开（1）党委会由党委书记召集，须三分之二以上委员到会方可召开。（2）院长办公会由院长召集，须二分之一以上成员到会方可召开。（3）会议材料须提前48小时送达所有参会人员，电子文档采用水印加密，防止篡改。（4）会议实行“五个不”：不临时动议、不随意插播、不压缩讨论时间、不跳过分歧、不省略记录。4.6讨论与表决（1）承办部门汇报时间≤15分钟，多媒体展示关键数据。（2）每位委员独立发言，时间≥3分钟，书记、院长末位表态。（3）表决方式：重大人事任免采用无记名投票；其他事项可采用举手或口头，但须记录赞成、反对、弃权票数。（4）通过标准：重大决策、重大项目、大额度资金使用须获应到会成员三分之二以上同意；重要人事任免须获二分之一以上同意。4.7纪要签发（1）党政办在会后24小时内完成纪要初稿，72小时内完成会签，7天内由党委书记、院长双签发。（2）纪要须包含决策结果、主要理由、落实责任人、完成时限、风险防控措施。（3）纪要按照档案管理要求永久保存，扫描件上传OA系统，权限设置为只读。4.8备案与报告（1）会后5个工作日内，将纪要、表决票、录音、风险评估报告报市卫生健康委党组备案。（2）对≥3000万元项目或重大合资合作，同时报市财政局、市发改委、市审计局。（3）需向上级政府或行业主管部门报批的，承办部门在会议决议后10个工作日内完成行文并跟踪批复。第五章执行与监督5.1任务分解（1）党政办在纪要签发后2个工作日内，将决议事项纳入“三重一大”督办台账，明确责任人、完成时限、关键节点、可量化指标。（2）对跨部门任务，由分管领导担任项目指挥长，建立“一个项目、一套专班、一抓到底”机制。（3）对≥1000万元项目须编制《项目实施计划书》，含里程碑、预算、合同、质量、安全、档案、绩效、退出七要素。5.2合同管理（1）金额≥100万元的合同，须使用国家卫健委标准文本，增设“廉洁条款”：乙方若行贿，甲方有权终止合同并索赔合同总价30%违约金。（2）合同审批流程：承办部门→法务办→审计处→财务处→分管院长→院长→党委书记，六级联审。（3）合同签订后3日内，将正本扫描上传合同管理系统，电子签章与纸质签章并行，防止阴阳合同。5.3资金支付（1）单笔≥50万元付款须采用“双钥匙”U盾，财务处长、总会计师双人操作。（2）付款前须完成“四单匹配”：合同、验收单、发票、资金计划。（3）对≥200万元设备付款，须留取10%质量保证金，质保期满无质量争议后方可支付。5.4进度报告（1）责任人每月5日前在OA系统填报《“三重一大”事项执行月报》，含形象进度、资金进度、质量指标、风险预警。（2）党政办每月编发《督查通报》，对逾期亮黄牌，连续两次亮黄牌转为红牌，启动约谈或组织调整。5.5审计与后评价（1）审计处对≥500万元项目实行“开工前审计、期中审计、竣工决算审计”三审制。（2）项目完成后6个月内，由第三方开展绩效后评价，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，不合格项目对责任人扣减当年绩效薪酬10%。5.6公开与问责（1）对不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的“三重一大”决策，在医院官网、门诊大厅、职工APP同步公开，时间不少于15个工作日。（2）建立“三重一大”终身责任档案，实行“一人一档、一事一档”，保存期限30年。（3）对违反程序、擅自变更、未批先建、造成损失≥50万元的，依据《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》及医院《职工奖惩办法》给予党纪政务处分；涉嫌犯罪的，移送检察机关。第六章信息化支撑6.1系统架构（1）建设“三重一大”管理子系统，与OA、HRP、合同、采购、资产、审计、档案七大系统互联互通。（2）采用区块链技术对会议纪要、表决票、合同文本进行哈希存证，防止篡改。（3）设置“红黄绿”预警模块，自动抓取预算、合同、付款、进度数据，出现偏差>10%即弹窗提醒。6.2权限管理（1）系统管理员由党政办、信息科双人担任，任何单人不具备完整权限。（2）决策材料实行分级加密：核心商业秘密采用国密SM4算法，仅决策成员可解密。（3）所有操作日志保留≥15年，日志不可删除、不可修改，满足审计追溯。6.3数据报送（1）系统每日自动向市卫生健康委“三重一大”监管平台推送数据，含议题、金额、进度、风险、绩效五类指标。（2）对推送失败或数据异常，信息科须在2小时内人工补录并书面说明原因。第七章培训与文化建设7.1培训体系（1）新员工入职培训设置“三重一大”必修模块，2学时，未通过考试不得转正。（2）中层干部每年参加市卫生健康委统一组织的“三重一大”合规培训，学时计入干部继续教育学分。（3）招标、采购、基建、财务、审计、纪检等关键岗位人员，每两年进行一次脱产轮训，邀请法律、审计、巡察专家授课。7.2案例教学（1）编制《“三重一大”负面案例汇编》，收录全国医院典型违规案例30个，剖析原因、责任、损失、教训。（2）每季度召开一次“以案说纪”视频会议，由纪委书记主讲，全院班组长以上干部参加。7.3廉洁文化（1）在医院党建文化长廊设置“三重一大”主题展区，滚动播放决策流程、监督举报渠道。（2）