反假考核制度

PAGE反假考核制度一、总则（一）目的为加强公司/组织货币反假工作管理，提高员工反假货币业务能力，有效防范假币风险，维护金融秩序和公司/组织声誉，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本反假考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及现金收付、整点、保管等与货币业务相关的岗位人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家反假货币法律法规及监管要求，确保反假工作合法合规开展。2.全面覆盖原则：涵盖公司/组织内所有与货币业务相关的环节和人员，不留死角。3.客观公正原则：考核标准明确、方法科学，确保考核结果真实、客观、公正。4.激励提升原则：通过考核激励员工积极学习反假知识和技能，不断提升反假工作水平。二、考核内容与标准（一）理论知识考核1.考核内容人民币防伪特征：包括纸张、油墨、水印、安全线、胶印对印图案、凹印手感线等防伪特征的识别。假币鉴别方法：掌握常见假币的鉴别要点，如假人民币的伪造手段、变造方法及识别技巧。反假货币法律法规：熟悉《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规中关于反假货币的规定。货币知识：了解人民币的发行历史、版本特点、面额结构等基础知识。2.考核标准采用百分制，考试时间为[X]分钟。成绩达到[X]分及以上为合格。其中，人民币防伪特征部分占[X]分，假币鉴别方法部分占[X]分，反假货币法律法规部分占[X]分，货币知识部分占[X]分。（二）实操技能考核1.考核内容假币识别：在规定时间内，准确识别给定的若干张真假人民币样本，记录识别结果及所用时间。假币收缴流程：模拟假币收缴场景，考核员工是否能按照规定流程进行操作，包括向持有人说明情况、出具《假币收缴凭证》、双人收缴等环节。反假设备操作：熟练操作公司/组织配备的反假货币设备，如点钞机、验钞仪等，确保设备正常运行并能准确识别假币。2.考核标准假币识别：根据识别的准确性和速度进行评分。准确识别所有样本且用时最短者得满分，每错识一张扣[X]分，超过规定时间酌情扣分。假币收缴流程：操作规范、完整，无违规行为得满分；出现一处违规行为扣[X]分，情节严重的酌情加重扣分。反假设备操作：设备操作熟练、准确，能及时排除常见故障得满分；操作不熟练或出现设备使用不当情况酌情扣分。（三）日常工作表现考核1.考核内容反假宣传工作：积极参与公司/组织内部及面向客户的反假宣传活动，如发放宣传资料、讲解反假知识等，记录参与次数和宣传效果。假币防范措施执行：在日常现金业务中，严格执行假币防范措施，如加强现金收付环节的审核、对可疑现金进行重点查验等，有无因工作疏忽导致假币流入或流出公司/组织的情况。协助反假工作：配合人民银行、公安机关等相关部门开展反假工作，提供线索、协助调查等方面的表现。2.考核标准反假宣传工作：根据参与次数和宣传效果进行综合评分。参与次数多、宣传效果好得高分，反之酌情扣分。假币防范措施执行：严格执行措施且无假币事故得满分；出现一次因工作疏忽导致假币问题的扣[X]分，造成较大影响的加重扣分。协助反假工作：积极配合、提供有效线索和协助的得高分；配合不积极或未提供有价值协助的酌情扣分。三、考核方式与周期（一）考核方式1.理论知识考核采用闭卷考试形式。2.实操技能考核通过现场模拟操作进行评估。3.日常工作表现考核依据日常工作记录、相关部门反馈及客户评价等进行综合评定。（二）考核周期1.理论知识和实操技能考核每[X]年进行一次。2.日常工作表现考核每月进行一次小结，每季度进行一次综合评定。四、考核组织与实施（一）考核组织部门成立反假考核工作领导小组，由公司/组织主管领导担任组长，成员包括财务部门负责人、运营管理部门负责人等。领导小组负责制定考核制度、审定考核方案、监督考核过程、审议考核结果等工作。（二）具体实施部门由运营管理部门牵头，会同财务部门等相关部门具体组织实施考核工作。负责编制考核试题、安排实操考核场地、收集日常工作表现资料等工作。（三）考核流程1.制定考核计划：每年年初，运营管理部门根据公司/组织实际情况和反假工作要求，制定本年度的反假考核计划，明确考核时间、内容、方式等。2.发布考核通知：提前[X]天向相关岗位人员发布考核通知，告知考核的具体安排和要求。3.组织考核实施：按照考核计划和通知要求，组织开展理论知识考试、实操技能考核及日常工作表现评定。4.成绩汇总与审核：考核结束后，由具体实施部门负责汇总各项考核成绩，并报考核工作领导小组审核。5.结果反馈与公示：考核工作领导小组审核通过后，将考核结果反馈给被考核人员，并在公司/组织内部进行公示，公示期为[X]个工作日。6.异议处理：被考核人员如对考核结果有异议，可在公示期内向考核工作领导小组提出申诉，领导小组应及时进行调查核实，并给予答复。五、考核结果应用（一）与薪酬挂钩1.考核成绩合格的员工，发放全额绩效工资。2.考核成绩优秀（[具体分数区间]）的员工，给予额外的绩效奖励，奖励标准为当月绩效工资的[X]%。3.考核成绩不合格（低于[合格分数]）的员工，扣发当月绩效工资的[X]%；连续两次考核不合格的，进行岗位调整或待岗培训处理。（二）与晋升挂钩1.在同等条件下，优先晋升考核成绩优秀的员工。2.考核成绩不合格的员工，在晋升、评优等方面实行一票否决。（三）培训与发展1.根据考核结果，针对员工存在的薄弱环节，制定个性化的培训计划，帮助员工提升反假业务能力。2.对于考核成绩优秀的员工，提供更多的学习交流机会和职业发展通道，如参加高级别反假培训课程、参与行业内反假经验分享活动等。六、培训与监督（一）培训1.定期组织反假知识和技能培训，培训内容涵盖理论知识、实操技能、法律法规等方面。培训方式可采用内部培训、外部专家讲座、线上学习等多种形式。2.鼓励员工自主学习反假知识，公司/组织可提供相关学习资料和在线学习平台，并对员工的自主学习成果进行适当奖励。3.建立培训效果评估机制，通过考试、实操演练、问卷调查等方式对培训效果进行评估，及时调整培训内容和方式，确保培训质量。（二）监督1.加强对反假工作的日常监督检查，确保员工严格执行反假制度和操作流程。2.设立举报奖励制度，鼓励员工对发现的违反反假制度的