某纺织公司设备维修管控办法

某纺织公司设备维修管控办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《国际劳工组织关于建立职业安全卫生与卫生促进全球战略的建议书（第2001第81号）》《纺织行业安全生产标准》（GB/T33600-2017）及《纺织企业设备管理规范》（FZ/T01048-2019）等法律法规、行业标准及国际公约制定，适配公司国际化经营需求，规范设备维修管理行为，提升设备运行效率，降低运营风险。

1.1.2制定目的

针对公司设备维修管理中存在的流程不清晰、责任不明确、风险管控不到位等痛点，本制度旨在实现以下核心目标：

（1）规范设备维修全流程管理，确保操作合规性；

（2）建立风险防控体系，降低设备故障停机率及安全事故发生率；

（3）提升维修效率与资源利用率，保障生产连续性；

（4）满足数字化转型需求，实现智能化运维管理。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度适用于公司所有生产、仓储、物流等业务场景下的设备维修活动，涵盖设备采购后的安装调试、日常维护、故障维修、报废处置等全生命周期管理。

1.2.2适用对象

（1）决策层：股东会、董事会、总经理办公会；

（2）执行层：设备管理部、生产部、采购部、安全环保部、财务部等相关部门及岗位；

（3）监督层：内控部、审计部、合规部；

（4）关联方：设备供应商、维修服务商、外包施工队等合作单位。

1.2.3例外适用场景

（1）应急抢修：因自然灾害、重大设备故障等紧急情况下的临时维修作业；

（2）非生产设备：办公类、生活类设备的维修由行政部按另行规定执行；

（3）审批权限：金额低于人民币1万元的维修项目，由设备管理部直接审批。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

所有维修活动必须符合国家法律法规、行业标准及国际劳工公约要求，严禁违规操作。

1.3.2权责对等原则

明确各层级、各部门、各岗位的职责权限，确保责任落实到位。

1.3.3风险导向原则

聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

1.3.4效率优先原则

优化流程设计，减少不必要的审批环节，提升维修响应速度。

1.3.5持续改进原则

定期评估制度执行效果，动态优化管理标准。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为公司基础性专项管理制度，与《公司治理结构管理办法》《内部控制基本规范》《财务报销管理办法》等制度存在关联，冲突时以本制度为准。

1.4.2制度衔接

（1）财务衔接：维修项目需经财务部审核预算及付款流程；

（2）内控衔接：内控部负责监督维修流程关键控制点执行情况；

（3）绩效衔接：设备完好率、维修及时率等指标纳入相关部门绩效考核。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司设备维修管理实行“董事会领导、总经理统筹、设备管理部执行、相关部门协同、内控审计监督”的五级管理架构。董事会负责重大维修项目的战略决策；总经理办公会审批年度维修预算及重大采购；设备管理部作为归口部门，统筹维修计划、供应商管理及质量监督；生产部、安全环保部等部门按职责协同推进。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

决策范围：年度维修预算超人民币500万元的重大维修项目投资决策。

议事规则：经三分之二以上股东出席，三分之二以上表决权通过。

2.2.2董事会

决策范围：维修管理制度的修订、重大维修服务商的选择及年度预算审批。

议事规则：经二分之一以上董事出席，二分之一以上表决通过。

2.2.3总经理办公会

决策范围：金额在人民币100万元至500万元之间的维修项目审批。

议事规则：经全体成员过半数同意。

2.3执行机构与职责

2.3.1设备管理部

（1）主责：制定年度维修计划、采购维修备件、组织维修实施、监督质量验收；

（2）配合：生产部提供设备故障信息、安全环保部提供作业许可支持。

2.3.2生产部

（1）主责：提交设备故障报告、配合维修现场操作；

（2）配合：设备管理部提供维修技术指导。

2.3.3采购部

（1）主责：比价采购维修备件及服务商；

（2）配合：设备管理部提供技术参数需求。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）主责：监督维修流程关键控制点执行情况；

（2）方式：现场核查、数据比对、风险测试。

2.4.2审计部

（1）主责：年度专项审计，核查维修费用真实性；

（2）方式：全流程跟踪、抽样检查。

2.4.3合规部

（1）主责：监督涉外维修活动的合规性；

（2）方式：合同条款审核、国际标准比对。

2.5协调与联动机制

（1）建立“月度设备管理联席会议”，由设备管理部牵头，相关部门派员参加，协调解决跨部门问题；

（2）涉海外业务时，需增设属地合规协调小组，对接当地劳动法、安全生产法规。

第三章设备维修管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标

（1）设备完好率≥95%；

（2）维修及时率≥98%；

（3）重大故障停机时间≤4小时；

（4）维修成本控制在预算±5%以内。

3.1.2核心指标

（1）维修响应时效：故障报告提交后2小时内到达现场；

（2）备件库存周转率：年周转率≥8次；

（3）外委维修合格率：≥99%。

3.2专业标准与规范

3.2.1维修分类标准

（1）预防性维修：按周期计划执行的例行保养；

（2）故障性维修：设备故障后的应急处理；

（3）改善性维修：优化设备性能的改造升级。

3.2.2风险控制点及措施

（1）高风险点（高风险）：外委维修资质审核；

防控措施：建立服务商黑名单制度，强制资质认证。

（2）中风险点（中风险）：备件库存管理；

防控措施：设置安全库存警戒线，动态调整采购量。

（3）低风险点（低风险）：维修记录填写；

防控措施：标准化表单模板，定期抽查检查。

3.2.3国际化适配标准

（1）美国工厂：符合OSHA《职业安全与健康法》要求；

（2）欧洲工厂：满足欧盟《机械指令》（2006/42/EC）标准。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）全生命周期管理：从设备投用至报废的全过程跟踪；

（2）PDCA循环：计划-实施-检查-改进的闭环管理。

3.3.2管理工具

（1）ERP系统：管理维修计划、备件库存、费用核算；

（2）CMMS系统：记录维修历史、生成工单、统计分析。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）故障报告：生产部提交故障信息至设备管理部（时限：2小时）；

（2）工单派发：设备管理部审核后生成工单，同步至维修班组（时限：1小时）；

（3）维修实施：维修人员按工单作业，安全环保部现场监督（时限：按故障等级）；

（4）验收确认：生产部检查设备功能，设备管理部签字确认（时限：4小时）；

（5）费用结算：设备管理部提交报销单，财务部审核（时限：3个工作日）。

4.2子流程说明

4.2.1预防性维修子流程

（1）计划制定：设备管理部根据设备手册制定年度计划，总经理审批（时限：1个月）；

（2）实施执行：维修班组按计划作业，安全环保部全程跟踪；

（3）效果评估：完成后提交评估报告，设备管理部存档。

4.2.2外委维修子流程

（1）供应商选择：采购部发布招标公告，合规部参与评审；

（2）合同签订：法务部审核条款，总经理审批；

（3）过程监督：设备管理部现场跟踪，每月提交报告。

4.3流程关键控制点

（1）故障报告审核：设备管理部需核查故障描述、影响范围；

（2）备件采购：采购部需核对技术参数与报价；

（3）完工验收：生产部需确认设备性能，设备管理部需检查记录完整性。

4.4流程优化机制

（1）优化发起：任何部门可提出优化建议，设备管理部汇总评估；

（2）审批权限：优化方案需经分管副总经理审批；

（3）跟踪实施：设备管理部每月报告优化效果，持续改进。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）金额≤1万元：设备管理部主管审批；

（2）1万元<金额≤50万元：分管副总经理审批；

（3）金额>50万元：总经理办公会审批。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：按金额分级，审批时限≤3个工作日；

（2）特殊审批：紧急维修可先执行后补办手续，但需在24小时内补齐。

5.3授权与代理机制

（1）授权条件：因出差等客观因素无法履职时，需提前3天书面授权；

（2）代理期限：最长不超过15个工作日。

5.4异常审批流程

（1）路径：特殊审批需附风险评估报告，经分管领导审批；

（2）加急通道：金额＞100万元的重大维修可申请加急，需经总经理特批。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）维修前需填写《作业许可证》，高风险作业需经安全评估；

（2）所有维修记录需录入CMMS系统，包括故障描述、处理措施、更换部件等。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：设备管理部每周抽查现场作业规范性；

（2）专项监督：内控部每季度核查维修费用合规性；

（3）突击检查：审计部每年至少开展一次全流程审计。

6.3检查与审计

（1）检查频次：日常检查每月≥2次，专项审计每年≥1次；

（2）审计重点：维修合同条款、费用报销真实性。

6.4执行情况报告

（1）报告周期：月度报告，内容包括维修数量、费用、风险事件；

（2）报告用途：作为绩效考核依据及预算调整参考。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）设备完好率（权重30%）；

（2）维修及时率（权重25%）；

（3）费用控制率（权重20%）；

（4）合规达标率（权重25%）。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度考核、季度评估、年度审计；

（2）评估方法：数据统计、现场核查、第三方测评。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：设备管理部7个工作日内整改；

（2）重大问题：分管领导牵头成立专项组，30个工作日内完成整改。

7.4持续改进流程

（1）改进建议来源：员工提案、客户反馈、审计报告；

（2）审批权限：改进方案需经设备管理部及分管副总经理审批。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：如连续6个月设备完好率＞98%、重大故障零投诉等；

（2）奖励程序：部门提名→设备管理部审核→总经理批准。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如未按规定填写记录；

（2）较重违规：如外委维修未按资质施工；

（3）严重违规：如导致重大安全事故。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚类型：警告、罚款、降级、解除合同；

（2）处罚程序：调查取证→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚决定后3个工作日内；

（2）复议流程：合规部受理→2天内组织听证→3天内出具结论。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）预案内容：应急组织架构、响应级别、处置流程；

（2）资源保障：储备应急备件，设立专项资金。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：自然灾害、设备突发重大故障；

（2）处理要求：立即启动应急预案，事后提交书面报告。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：公关部牵头，设备管理部配合；

（2）属地适配：美国工厂需遵循OSHA信息披露要求。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由设备管理部负责解释。

10.2相关制度索引