化工公司消防管理实施方案

化工公司消防管理实施方案第一章总则

1.1制定依据与目的

本方案依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《消防设施通用规范》（GB55036-2021）、《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）、《欧盟化学品注册、评估、授权和限制制度》（REACH）等国家法律法规、行业标准及国际公约制定，结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”核心导向，旨在规范公司消防管理体系，有效防控火灾风险，提升应急处置能力，保障员工生命财产安全及生产经营活动稳定运行。

公司消防管理存在流程分散、责任不清、风险隐患未及时消除等痛点，核心目标在于通过制度标准化、流程线上化、责任明确化，构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现消防管理合规化、精细化、智能化，平衡管控力度与运营效率，适配数字化转型与国际化经营需求。

1.2适用范围与对象

本方案适用于公司所有分子公司、事业部、部门及全体员工（含正式员工、外包单位人员、合作单位人员等），覆盖办公场所、生产区域、仓储物流、实验室、运输工具等所有涉及消防安全的业务领域。

例外适用场景包括但不限于：

-因不可抗力导致的消防设施临时故障；

-联合演习或专项活动中的临时性消防措施。

例外场景需经分管副总级以上人员审批，并报内控部备案。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及所在地法律法规、行业标准及国际公约，确保消防管理活动合法合规。

1.3.2权责对等原则：明确各级组织及岗位消防管理职责，确保权责匹配，责任可追溯。

1.3.3风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防控重大火灾风险。

1.3.4效率优先原则：优化管理流程，减少不必要的审批环节，提升应急处置效率。

1.3.5持续改进原则：定期评估消防管理体系有效性，动态优化制度与流程。

1.4制度地位与衔接

本方案为公司基础性专项管理制度，与《公司内部控制基本规范》《公司安全生产管理制度》《公司合同管理制度》等制度衔接，冲突时以本方案为准。关联制度条款对应关系见第十章附则。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司消防管理体系分为决策层、执行层、监督层三级管理架构。

-决策层：由董事会、总经理办公会组成，负责审定重大消防管理事项，如消防设施投入、重大火灾应急预案制定等；

-执行层：由各级管理层及业务部门组成，负责落实消防管理要求，如消防设施巡检、隐患整改等；

-监督层：由内控部、审计部、合规部组成，负责监督消防管理体系运行有效性，提出优化建议。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议消防管理重大事项，如年度消防预算、重大火灾事故调查处理等。

2.2.2董事会：审定消防管理方针、重大投资计划，批准重大火灾应急预案。

2.2.3总经理办公会：决策消防管理年度计划、重大隐患整改方案，协调跨部门消防事项。

2.3执行机构与职责

2.3.1总经办：统筹公司消防管理工作，牵头消防应急预案编制与演练。

2.3.2安全环保部：负责消防管理制度建设、培训考核、隐患排查、应急处置协调。

2.3.3各业务部门：落实本部门消防管理职责，如仓储部负责危险化学品消防管理。

2.3.4各分子公司：执行总部消防管理制度，建立属地化消防管理细则。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：嵌入消防管理关键控制点，如消防设施验收、定期巡检核查。

2.4.2审计部：每年开展消防管理专项审计，评估制度执行有效性。

2.4.3合规部：监督消防管理涉外合规性，如国际公约要求落实情况。

2.5协调与联动机制

建立消防管理联席会议制度，由安全环保部牵头，每月召开一次，协调跨部门事项。涉外业务增设属地联络员，对接当地消防监管机构。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

-消防设施完好率≥98%；

-重大火灾隐患整改率100%；

-员工消防培训覆盖率100%；

-事故应急响应时间≤5分钟。

3.2专业标准与规范

3.2.1消防设施标准：

-高风险点（如危化品库）需配置自动灭火系统（高风险），定期检测（核查标准：每月一次）。

-逃生通道宽度≥1.2米，应急照明亮度≥5lx（核查标准：每季度一次）。

3.2.2危险化学品消防管理：

-严格遵循GHS/REACH分类标准，高危物质（如甲类火灾危险性物质）需专库存放（防控措施：分区隔离、温湿度监控）。

3.3管理方法与工具

-采用全生命周期管理方法，运用ERP系统记录消防设施台账；

-应用风险矩阵评估隐患等级，高风险项需纳入月度整改计划。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

消防管理主流程为“检查-整改-验收-培训-演练”闭环，具体环节：

-检查：安全环保部每月组织联合检查，记录隐患清单；

-整改：责任部门7个工作日内完成，重大隐患报总经理办公会审批；

-验收：安全环保部组织复验合格后方可恢复使用；

-培训：新员工入职3日内完成消防培训，考核合格后方可上岗；

-演练：每季度开展至少一次综合性消防演练。

4.2子流程说明

4.2.1消防设施报修流程：

-发现故障立即停止使用，填写《消防设施故障报告》，安全环保部2小时内到场核查，重大故障需外委维修。

4.2.2隐患整改流程：

-低风险隐患（如照明不足）由部门负责人整改；

-高风险隐患（如消防栓损坏）需制定专项方案，报分管副总审批。

4.3流程关键控制点

-消防设施验收需核查三证：产品合格证、检测报告、安装资质；

-隐患整改需双重校验，责任部门整改后安全环保部复验。

4.4流程优化机制

每年11月开展全流程复盘，基于审计结果、业务变化优化流程，次年1月发布新版本。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

-金额≤10万元消防投入由分管副总审批；

-金额>10万元需董事会审议；

-高危作业（如动火）需三级审批（作业部门-安全环保部-总经理）。

5.2审批权限标准

-消防设施采购审批路径：采购部→安全环保部→分管副总；

-紧急维修需加急审批，但需附风险评估报告。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，期限不超过1年，临时代理需经分管副总批准。

5.4异常审批流程

特殊时段（如重大活动）需制定专项方案，经总经理批准后方可实施。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

-表单电子化：通过OA系统填报《消防巡检记录》，留存影像资料；

-痕迹留存：纸质记录需双备份，存档期限不少于5年。

6.2监督机制设计

-日常检查：安全环保部每日抽查，每周汇总；

-专项检查：每半年开展一次消防设施专项检查，覆盖100%关键点位。

6.3检查与审计

-专项审计每年至少一次，重点核查消防设施台账、隐患整改记录；

-审计结果需提交总经理办公会，整改情况纳入部门绩效考核。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《消防管理月报》，含隐患整改进度、培训覆盖率、风险趋势分析。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

-安全环保部消防管理考核占部门绩效20%；

-分管副总负责区域消防管理考核，权重15%。

7.2评估周期与方法

-月度评估：通过OA系统数据自动统计；

-年度评估：结合现场核查、员工访谈综合评定。

7.3问题整改机制

-一般问题：7个工作日内整改，安全环保部复查；

-重大问题：制定专项整改方案，报董事会审议。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环优化，每月召开改进会议，决议需纳入下月工作计划。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

-奖励情形：如隐患排查先进个人、应急演练优秀团队；

-奖励标准：精神奖励为主，物质奖励不超过当月工资的20%。

8.2违规行为界定

-一般违规：如未按规定巡检；

-严重违规：如擅自拆除消防设施。

8.3处罚标准与程序

-违规行为需经调查取证，处罚前需告知当事人；

-重大处罚需报总经理批准。

8.4申诉与复议

-申诉需在收到处罚通知后3个工作日内提出；

-复议结果由人力资源部出具书面答复。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

-重大火灾应急预案需包含：

-应急组织架构图；

-跨国资源调配方案（如外聘国际消防团队）。

9.2例外情况处理

-例外情况需经安全环保部评估，报分管副总批准。

9.3危机公关与善后

-危机公关需遵循属地化原则，由公关部制定方案，经总部批准。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本方案由公司内控部负责解释，解释意见需报总经理批准。

10.2相关制度索引

-《公司内部控制基本规范》（内控字〔2023〕1号）；

-《危险化学品安全管理条例》（国务院令第735