企业执行委员会工作制度范本

企业执行委员会工作制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范企业执行委员会（以下简称“执委会”）的运作，明确其职责权限，提高决策效率与执行效能，确保企业战略目标的有效实现，依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。第二条定义本制度所称执委会，是指在企业[董事会/股东会]领导下，由企业高级管理人员及其他相关人员组成的议事决策与执行监督机构，主要负责统筹协调企业日常经营管理中的重大事项，推动企业各项战略规划和重要决策的贯彻落实。第三条基本原则执委会工作遵循以下原则：（一）战略导向原则：紧密围绕企业发展战略和年度经营目标开展工作。（二）民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上进行集中决策。（三）高效务实原则：议事程序简洁高效，决策执行注重实效，确保各项工作落到实处。（四）保密原则：执委会成员及相关工作人员应对会议讨论内容及决议事项严格保密。（五）权责对等原则：执委会成员在享有权利的同时，承担相应的责任。第二章组织构成与职责权限第四条成员构成（一）执委会主席由企业[总经理/董事长指定人员]担任，负责召集和主持执委会会议。（二）执委会成员一般包括：企业总经理、副总经理、财务负责人、[其他核心部门负责人，如：总工程师、营销总监等，根据企业实际情况列举]。（三）根据议题需要，执委会主席可邀请其他相关部门负责人、业务骨干或外部专家列席会议，列席人员无表决权。（四）执委会成员的任免程序，参照公司章程及企业相关人事管理制度执行。第五条主要职责执委会行使以下职责：（一）审议并提出企业年度经营计划、预算方案及决算方案的建议，报[董事会/股东会]审批。（二）审议企业内部管理机构设置、调整方案，报[董事会/股东会]审批或根据授权直接决定。（三）审议企业重要规章制度的制定、修订和废止方案。（四）审议企业重大投资项目、重大融资方案、重大资产处置（[具体标准可另行制定]）等事项，报[董事会/股东会]审批或根据授权直接决策。（五）审议企业关键岗位人员的任免建议（[具体范围可另行制定]），报[董事会/股东会]审批或按人事权限执行。（六）协调解决企业跨部门、跨业务领域的重大运营问题。（七）监督检查企业各项重要决策、经营计划及预算的执行情况。（八）研究分析企业经营管理中出现的重大风险，并提出应对策略建议。（九）审议[董事会/股东会]交办的其他重要事项。（十）审议企业认为需要提交执委会讨论的其他重大事项。第六条权限划分（一）对于本制度第五条所列事项，执委会根据[董事会/股东会]的授权，可对部分事项行使最终决策权；对超出授权范围的事项，提出审议意见后报[董事会/股东会]审批。（二）执委会决策权限的具体划分，由[董事会/股东会]另行制定或在本制度附件中明确。第三章会议运作机制第七条会议种类执委会会议分为定期会议和临时会议。（一）定期会议每月召开一次，一般在每月[固定日期或时间段]召开，具体时间由主席确定。（二）临时会议：当执委会主席认为必要时，或有[三分之一]以上执委会成员联名提议时，可召开临时会议。第八条会议召集与通知（一）执委会会议由主席召集并主持。主席不能履行职务或不履行职务的，由副主席（若设）召集和主持；副主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上执委会成员共同推举一名成员召集和主持。（二）召开执委会会议，应提前[不少于2个工作日]将会议通知（包括会议时间、地点、议题、议程及相关背景材料）通过[指定方式，如：邮件、内部通讯系统]送达全体执委会成员。情况紧急时，可适当缩短通知时间，但应确保成员有合理时间准备。第九条会议出席与表决（一）执委会成员应按时出席会议。因故不能出席的，须在会议召开前向会议召集人书面请假，并可就会议议题提交书面意见。（二）执委会会议应有过半数以上成员出席方能举行。涉及重大事项决策的会议，出席人数应达到全体成员的三分之二以上。（三）会议表决可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式。每一成员享有一票表决权。（四）决议须经出席会议委员的过半数通过方为有效。对涉及企业重大利益的特别事项（如[对外担保、重大投资等，可具体列举]），决议须经出席会议委员的三分之二以上通过。（五）列席人员可参与讨论，但无权参与表决。第十条会议记录与纪要（一）执委会会议应安排专人负责记录，详细记录会议时间、地点、出席人员、列席人员、缺席人员及原因、议题、讨论情况、发言要点、表决结果和最终决议。（二）会议结束后，应在[规定时限，如：3个工作日]内整理形成会议纪要，经会议主持人审签后，分发至全体执委会成员及相关部门。（三）会议记录及相关材料应作为企业重要档案妥善保存，保存期限[参照企业档案管理规定]。第四章工作程序与落实第十一条议题征集与确定（一）执委会议题一般由执委会主席提出，也可由执委会成员、各部门根据工作需要提出，报执委会主席审定。（二）提交执委会审议的议题，提案部门应事先进行充分调研论证，准备详实的背景材料、分析报告及初步解决方案建议。第十二条决议执行与督办（一）执委会形成的决议，由执委会主席或其授权的副主席向相关责任部门及责任人进行任务分解，明确目标、要求和完成时限。（二）相关责任部门及责任人应严格按照决议要求组织实施，并定期向执委会报告进展情况。（三）执委会指定[具体部门，如：总经理办公室/战略规划部]负责决议执行情况的跟踪、协调和督办，并将督办结果及时向执委会主席汇报。第十三条信息反馈与报告（一）执委会应定期（如每季度/每半年）向[董事会/股东会]报告工作情况，包括重大决策执行情况、企业经营管理中的重要问题及解决方案等。（二）对于执委会决议执行过程中出现的重大问题或偏差，相关部门应及时向执委会报告，由执委会研究处理。第五章成员权利与义务第十四条成员权利执委会成员享有以下权利：（一）参加执委会会议，参与议题讨论和表决。（二）查阅与执委会职责相关的企业文件、资料。（三）就企业经营管理中的重大问题向执委会提出议题建议。（四）对执委会决议执行情况进行监督。（五）在执委会内部充分发表个人意见和建议。第十五条成员义务执委会成员应履行以下义务：（一）遵守国家法律法规、公司章程及本制度规定，忠实履行职责，维护企业整体利益。（二）按时出席执委会会议，积极参与讨论，认真履行表决义务。（三）对执委会讨论和决策的事项严格保密，不得泄露会议涉密信息。（四）深入研究企业经营管理问题，积极为企业发展建言献策。（五）积极宣传和贯彻执委会决议，带头执行各项决策，并督促分管领域或部门落实。（六）不得利用执委会成员身份谋取私利或从事损害企业利益的活动。第六章监督与责任第十六条监督机制执委会的工作接受[董事会/股东会]的监督。执委会成员的履职情况纳入其年度绩效考核体系。第十七条责任追究（一）执委会成员违反本制度规定，或在履职过程中因故意或重大过失给企业造成损失的，应按照公司章程及相关规定承担相应责任。（二）对无故缺席执委会会议、不履行请假手续或泄露会议秘密的成员，将视情节轻重给予批评教育、通报批评直至建议调整执委会成员资格。第七章附则第十八