决策流程规范议事制度

PAGE决策流程规范议事制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司/组织的决策流程，确保议事过程的公正、透明、高效，提高决策的科学性和合理性，保障公司/组织的稳健发展，维护各利益相关方的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级决策机构，包括但不限于董事会、管理层会议、专项工作小组等，以及涉及公司/组织重大事项决策的各类议事活动。（三）基本原则1.合法性原则：决策流程和议事活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司/组织章程的规定。2.公正性原则：议事过程应确保公平对待所有参与方，充分听取各方意见，避免利益冲突和偏见。3.透明性原则：决策信息应及时、准确地传达给相关人员，议事过程应接受必要的监督，确保透明度。4.高效性原则：在保证决策质量的前提下，优化议事流程，提高决策效率，避免冗长和不必要的环节。5.科学性原则：运用科学的方法和工具，对决策事项进行全面分析和评估，为决策提供充分的依据。二、决策机构与职责（一）董事会董事会是公司/组织的最高决策机构，负责审议和决定公司/组织的重大战略、投资、融资、利润分配等事项。其主要职责包括：1.制定和修订公司/组织章程。2.决定公司/组织的经营方针和投资计划。3.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准公司/组织的年度财务预算方案、决算方案。5.审议批准公司/组织的利润分配方案和弥补亏损方案。6.对公司/组织增加或者减少注册资本作出决议。7.对发行公司/组织债券作出决议。8.对公司/组织合并、分立、解散、清算或者变更公司/组织形式作出决议。9.决定公司/组织内部管理机构的设置。10.决定聘任或者解聘公司/组织经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司/组织副经理、财务负责人及其报酬事项。11.制定公司/组织的基本管理制度。12.公司章程规定的其他职权。（二）管理层会议管理层会议由公司/组织管理层成员组成，负责执行董事会的决策，审议和决定公司/组织日常经营管理中的重要事项。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议。2.制定公司/组织的年度经营计划和投资方案。3.制定公司/组织的年度财务预算方案、决算方案的具体执行计划。4.制定公司/组织的利润分配方案和弥补亏损方案的具体实施细则。5.决定公司/组织内部各部门的设置、调整和职责分工。6.决定公司/组织员工的招聘、培训、晋升、奖惩等人事管理事项。7.审议和决定公司/组织的重大业务合同、采购项目、销售计划等经营事项。8.分析和评估公司/组织的经营状况和市场形势，提出改进措施和建议。9.向董事会报告公司/组织的经营工作进展情况和重大问题。10.其他需要管理层会议审议和决定的事项。（三）专项工作小组专项工作小组根据公司/组织的特定任务或项目设立，负责对相关专项事项进行深入研究和论证，提出决策建议。其主要职责包括：1.针对特定专项事项开展调查研究，收集相关信息和资料。2.对专项事项进行分析、评估和论证，提出可行性方案或建议。3.组织相关人员对专项事项进行讨论和审议，形成专项工作报告。4.协助决策机构对专项事项进行决策，并跟踪决策的执行情况。5.完成决策机构交办的其他与专项事项相关的工作。三、决策流程（一）决策议题的提出1.主动发起：董事会、管理层根据公司/组织的战略规划、经营目标和工作需要，主动提出决策议题。2.部门提议：各部门根据工作实际情况，认为需要提交决策的事项，可向管理层或董事会提出议题申请。议题申请应包括议题背景、目的、主要内容、初步分析及建议等。3.员工建议：员工可通过适当渠道向所在部门或上级领导提出关于公司/组织决策事项的建议，由部门进行整理和评估，认为有价值的建议可作为议题提交。（二）议题的审核与确定1.对于主动发起的议题，由董事会秘书或管理层秘书进行初步审核，确保议题符合公司/组织的决策范畴和议事规则。2.对于部门提议和员工建议的议题，由提议部门的上级领导进行初审，重点审核议题的必要性、可行性和对公司/组织的影响程度。初审通过后，提交至管理层或董事会秘书。3.管理层秘书或董事会秘书对所有提交的议题进行汇总整理，根据议题的重要性和紧急程度进行分类排序，并提交给相应的决策机构负责人。4.决策机构负责人根据公司/组织的工作安排和实际情况，对议题进行最终审核和确定。对于重要议题，可组织相关人员进行预讨论，进一步明确议题的核心内容和关键问题。（三）决策准备1.成立工作小组：对于确定的决策议题，根据需要成立专门的工作小组，负责收集资料、进行分析论证、起草决策方案等工作。工作小组应由相关部门的专业人员组成，明确各成员的职责和分工。2.资料收集与分析：工作小组负责收集与决策议题相关的法律法规、政策文件、市场信息、行业数据、公司/组织内部资料等，并进行系统的分析和研究。必要时，可委托专业机构进行专项调研或咨询。3.方案起草：工作小组根据资料收集和分析的结果，结合公司/组织的实际情况，起草决策方案。决策方案应包括决策背景、目标、主要内容、实施步骤、预期效果、风险评估及应对措施等。4.征求意见：决策方案起草完成后，应广泛征求公司/组织内部各部门、相关利益方以及外部专家的意见。征求意见的方式可包括书面征求、会议讨论、专题调研等。工作小组应对收集到的意见进行整理和分析，对决策方案进行修改和完善。（四）议事讨论1.会议通知：决策机构秘书提前将决策议题、相关资料和决策方案发送给参会人员，通知会议的时间、地点、议程等信息。参会人员应提前做好准备，熟悉议题内容和相关资料。2.会议主持：决策会议由决策机构负责人或指定的主持人主持。主持人应介绍会议的目的、议程和规则，引导参会人员围绕议题进行充分讨论。3.情况汇报：工作小组负责人向会议汇报决策议题的背景、资料收集与分析情况、决策方案的起草过程及主要内容等。汇报应客观、准确、简洁，突出重点问题和关键结论。4.讨论发言：参会人员应根据自己的职责和专业知识，对决策方案发表意见和建议。发言应围绕议题展开，观点明确，论据充分，避免无关话题和重复发言。讨论过程中，主持人应鼓励不同意见的交流和碰撞，确保议事的充分性和公正性。5.记录与纪要：会议应安排专人进行记录，详细记录会议讨论的内容、参会人员的发言要点、提出的意见和建议以及决策结果等。会议结束后，及时整理会议纪要，并发送给参会人员和相关部门。会议纪要应准确反映会议的主要内容和决策结果，具有权威性和指导性。（五）决策表决1.表决方式：根据决策事项的性质和重要程度，可采用投票表决、举手表决或其他适当的表决方式。对于重大决策事项，应采用无记名投票表决的方式，确保表决结果的公正性和保密性。2.表决规则：明确表决的规则和程序，如表决的有效票数、赞成票、反对票和弃权票的统计方法等。表决结果应当场公布，并记录在案。3.决策通过：决策事项获得多数赞成票即为通过。对于特别重大的决策事项，可能需要达到特定的赞成票数比例或满足其他附加条件方可通过。通过的决策事项应形成正式的决议文件。（六）决策执行与监督1.执行计划制定：决策通过后，由相关责任部门根据决策决议制定具体的执行计划，明确执行的目标、任务、步骤、时间节点和责任人等。执行计划应报管理层或董事会备案。2.执行过程跟踪：管理层或董事会应定期对决策执行情况进行跟踪检查，及时了解执行进度、存在的问题及困难等。责任部门应定期向管理层或董事会汇报决策执行情况，确保决策得到有效执行。3.调整与变更：在决策执行过程中，如因客观情况发生重大变化需要对决策进行调整或变更的，应按照本制度规定的决策流程重新进行审议和决策。4.监督与评估：建立健全决策执行的监督机制，对决策执行情况进行全面、客观的评估。评估结果应作为对相关责任部门和人员绩效考核的重要依据，对执行不力或违反决策的行为进行严肃处理。四、议事规则（一）会议召集与组织1.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.管理层会议由总经理召集和主持；总经理不能履行职务或者不履行职务的，由副总经理召集和主持；副总经理不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上管理层成员共同推举一名成员召集和主持。3.专项工作小组会议由组长召集和主持；组长不能履行职务或者不履行职务的，由小组成员共同推举一名成员召集和主持。4.会议召集人应提前确定会议的时间、地点、议程和参会人员，并按照规定的方式通知参会人员。通知应包括会议的主题、相关资料、决策方案等内容，确保参会人员有足够的时间准备。（二）参会人员1.董事会会议的参会人员为董事会成员，必要时可邀请高级管理人员、相关部门负责人及外部专家等列席会议。2.管理层会议的参会人员为管理层成员，根据议题需要可邀请相关部门负责人、业务骨干及其他人员列席会议。3.专项工作小组会议的参会人员为工作小组成员，根据工作需要可邀请相关部门的专业人员、外部专家等参与会议讨论。4.参会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参会的，应提前向会议召集人请假，并委托其他合适人员代为参会。（三）会议纪律1.参会人员应遵守会议纪律，按时到达会议地点，不得迟到、早退或无故缺席。2.会议期间应关闭通讯工具或调至静音状态，不得随意走动、交头接耳或从事与会议无关的事情。3.参会人员应认真听取会议内容，积极参与讨论，尊重他人意见，不得发表与会议主题无关或攻击性的言论。4.参会人员应严格保守会议机密，不得擅自泄露会议讨论的内容、决策结果及其他敏感信息。（四）议事程序1.会议主持人应按照预定的议程组织会议，确保议事过程有序进行。对于议题的讨论，应先由工作小组负责人或相关人员进行情况汇报，然后再进行自由讨论。2.参会人员应围绕议题展开讨论，充分发表自己的意见和建议。发言应简洁明了，重点突出，避免冗长和模糊不清的表述。3.对于不同意见的讨论，应保持理性和客观，通过充分的沟通和交流，寻求共识和最佳解决方案。如遇争议较大的问题，主持人可组织参会人员进行深入分析和论证，必要时可进行表决。4.会议记录人员应认真记录会议讨论的内容，确保记录准确、完整。会议记录应包括会议的基本信息、参会人员名单、议题内容、讨论发言要点、表决结果等。（五）会议决议1.会议决议应明确、具体，具有可操作性。决议内容应包括决策事项、决策结果、执行要求、责任部门和责任人等。2.会议决议经表决通过后，应形成正式的文件，由会议主持人签署并加盖公司/组织公章。会议决议文件应及时分发给相关部门和人员，作为决策执行的依据。3.对于需要上报上级主管部门或相关政府部门审批的决策事项，应按照规定的程序及时上报，并跟踪审批结果。如审批结果与原决策不一致，应根据审批意见重新进行决策或调整执行方案。五、附则（一）解释权