管理站规范权力运行制度

PAGE管理站规范权力运行制度一、总则（一）目的为进一步加强管理站权力运行的规范化、制度化建设，确保权力在正确轨道上运行，提高管理效率，保障管理站各项工作的顺利开展，维护管理站的良好形象和公信力，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于管理站内所有涉及权力运行的部门、岗位及人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家法律法规、行业标准以及管理站内部的各项规章制度，确保权力运行合法合规。2.公开透明原则权力运行过程应公开透明，接受内部监督和社会监督，保障相关利益方的知情权。3.制约监督原则建立健全权力制约和监督机制，防止权力滥用，确保权力正确行使。4.权责一致原则明确权力行使的责任主体，做到权力与责任相匹配，有权必有责，失职要问责。二、权力清单（一）行政决策权1.重大事项决策对管理站发展战略、规划、重大项目投资、重要政策制定等事项进行决策。2.日常工作决策对管理站日常运营中的重要工作安排、资源调配等事项进行决策。（二）行政管理权1.人事管理权负责人员招聘、任用、考核、奖惩、培训、调配等工作；决定员工的薪酬福利、岗位晋升等事项。2.财务管理权负责管理站财务预算编制、执行、监督；资金筹集、使用、核算；财务报表编制与分析等工作。3.物资采购权负责管理站各类物资、设备、办公用品等的采购计划制定、采购流程执行、供应商选择与管理等工作。4.资产管理权负责管理站固定资产、流动资产的登记、清查、维护、处置等工作。（三）业务执行权1.各项业务工作的组织实施按照管理站的工作目标和任务，负责具体业务工作的策划、安排、协调和推进，确保业务工作的顺利完成。2.业务流程的优化与改进根据业务发展需要和实际工作情况，对现有业务流程进行分析、评估，提出优化和改进建议，提高业务工作效率和质量（四）监督检查权1.内部监督对管理站内各部门、岗位的工作开展情况进行日常监督检查，及时发现问题并督促整改。2.外部监督配合相关部门对管理站涉及的外部业务进行监督检查，确保管理站依法依规开展业务活动。三、权力运行流程（一）行政决策流程1.决策事项提出相关部门或人员根据管理站工作需要，提出重大事项或日常工作决策事项建议，填写《决策事项申请表》，详细说明决策事项的背景、目的、内容、预期效果等。2.调研论证决策事项提出后，由牵头部门组织相关人员进行调研论证，收集相关资料、数据，分析利弊，形成调研报告。必要时可组织专家咨询、论证会等，广泛听取意见和建议。3.方案拟定根据调研论证结果，牵头部门拟定决策方案，明确决策目标、措施、实施步骤、责任分工等内容。决策方案应至少包含两个以上可供选择的方案，并对各方案进行比较分析。4.合法性审查决策方案拟定后，提交管理站法务部门进行合法性审查。法务部门从法律、法规、政策等方面对决策方案进行审查，出具合法性审查意见。对不符合法律法规要求的决策方案，应及时修改完善。5.集体审议经合法性审查通过的决策方案，提交管理站领导班子或相关决策会议进行集体审议。参会人员应充分发表意见，对决策方案进行深入讨论和研究。决策会议应形成会议纪要，记录决策过程和结果。6.决策执行决策经集体审议通过后，由相关部门按照决策要求组织实施。明确责任部门和责任人，制定具体的执行计划和时间表，确保决策得到有效执行。7.决策评估与调整决策执行过程中，应及时跟踪决策实施情况，对决策效果进行评估。如发现决策执行效果与预期目标存在偏差，或因客观情况发生重大变化需要调整决策的，应按照规定程序重新进行决策。（二）行政管理流程1.人事管理流程招聘与任用根据岗位需求，发布招聘信息，组织报名、资格审查、笔试、面试、考察等环节，确定拟录用人员名单，办理录用手续。对内部人员的晋升、调动等，按照规定程序进行民主测评、组织考察、公示等环节，经批准后办理相关手续。考核与奖惩制定员工考核方案，明确考核内容、标准、方法和程序。定期组织员工考核，根据考核结果进行奖惩。对优秀员工给予表彰和奖励，对不合格员工进行批评教育、诫勉谈话、岗位调整或辞退等处理。培训与调配根据员工培训需求和管理站发展需要，制定培训计划，组织开展各类培训活动。根据工作需要和员工个人能力、特长，进行人员调配，优化人员配置。2.财务管理流程预算编制每年末，财务部门根据管理站发展战略和年度工作计划，结合上年度预算执行情况，编制下一年度财务预算草案。预算草案应包括收入预算、支出预算、资金预算等内容，并提交管理站领导班子或相关会议审议。预算执行财务部门按照经批准的财务预算，严格控制各项收支，确保预算的有效执行。定期对预算执行情况进行分析和监控，及时发现问题并采取措施加以解决。财务核算财务部门按照国家财务会计制度和管理站内部财务管理制度的要求，对管理站的经济业务进行准确、及时的核算。做好账务处理、财务报表编制等工作，为管理站提供真实、完整的财务信息。资金管理加强资金管理，合理安排资金，确保资金安全。严格执行资金审批制度，对资金的使用、支付等进行严格审核。做好资金筹集工作，根据管理站发展需要，合理选择融资渠道和方式，降低融资成本。财务监督建立健全财务监督机制，加强对财务管理工作的内部监督和外部审计。定期开展财务自查自纠工作，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。配合外部审计机构对管理站进行审计，对审计提出的问题及时整改落实。3.物资采购流程采购计划制定各部门根据工作需要，提前编制物资采购计划，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容。采购计划应经部门负责人审核后报分管领导审批。采购申请采购部门根据批准的采购计划，填写《采购申请表》，详细说明采购物资的相关信息、采购原因、预计采购时间等。采购申请表经采购部门负责人审核后报分管领导审批。供应商选择与管理采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据采购物资的要求，从供应商数据库中筛选出若干潜在供应商，进行资格审查和实地考察。选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商作为合作对象，并与其签订采购合同。建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价，对不合格供应商及时进行调整。采购实施采购部门按照采购合同的约定，组织实施采购活动。与供应商协商采购价格、交货方式、交货时间等条款，签订采购订单。跟踪采购订单执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题。验收与付款物资到货后，采购部门组织相关部门进行验收。验收合格的物资，办理入库手续；验收不合格的物资，及时与供应商协商处理。财务部门根据采购合同和验收单等相关凭证，办理付款手续。（三）业务执行流程1.业务工作策划各业务部门根据管理站年度工作目标和任务，结合本部门实际情况，制定年度业务工作计划。年度业务工作计划应明确工作目标、工作任务、工作措施、工作进度安排、责任分工等内容。2.业务工作组织实施业务部门按照年度业务工作计划，将各项工作任务分解到具体岗位和人员，制定详细的工作实施方案。明确工作流程、工作标准、工作要求等，确保各项工作有序开展。在工作实施过程中，加强协调沟通，及时解决工作中出现的问题。3.业务工作监督检查建立业务工作监督检查机制，定期对业务工作开展情况进行检查。检查内容包括工作进度、工作质量、工作效果等方面。通过现场检查、资料查阅、数据统计分析等方式，及时发现问题并督促整改。对工作不力、未能按时完成任务的部门和人员，进行通报批评，并责令限期整改。4.业务工作总结与评估业务工作完成后，业务部门及时进行总结，撰写工作总结报告。工作总结报告应包括工作开展情况、工作成效、存在问题、改进措施等内容。对业务工作进行全面评估，评估结果作为部门和个人绩效考核的重要依据。（四）监督检查流程1.监督检查计划制定监督检查部门根据管理站工作重点和实际情况，制定年度监督检查计划。监督检查计划应明确检查对象、检查内容、检查方式、检查时间等内容。2.监督检查实施监督检查部门按照监督检查计划，组织开展监督检查工作。检查人员应严格遵守检查程序和纪律，认真查阅相关资料、数据，实地查看工作现场，与相关人员进行谈话了解情况等。对发现的问题，应详细记录，收集相关证据。3.监督检查结果反馈监督检查结束后，监督检查部门及时撰写监督检查报告，向被检查部门反馈检查结果。监督检查报告应包括检查情况概述、发现的问题、问题原因分析、整改建议等内容。被检查部门应在规定时间内对检查结果进行确认，并提出整改措施和整改期限。4.整改跟踪与复查监督检查部门对被检查部门的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。整改期限届满后，组织对整改情况进行复查。对整改不到位或拒不整改的部门和人员，按照规定进行严肃处理。四、风险防控（一）风险识别1.决策风险决策过程中因信息不充分、论证不科学、决策程序不规范等原因，导致决策失误，给管理站带来损失。2.管理风险在人事管理、财务管理、物资采购管理等行政管理过程中，因制度不完善、执行不到位、监督不力等原因，导致管理混乱，出现违规违纪行为，给管理站带来风险。3.业务风险业务工作在组织实施过程中，因市场变化、技术更新、人员能力不足等原因，导致业务目标无法实现，给管理站带来损失。4.监督风险监督检查工作因监督机制不完善、监督人员素质不高、监督手段落后等原因，导致监督不到位，无法及时发现和纠正问题，给管理站带来风险。（二）风险评估1.可能性评估对识别出的各类风险发生的可能性进行评估，分为高、中、低三个等级。2.影响程度评估对风险发生后可能给管理站带来的影响程度进行评估，分为重大、较大、一般三个等级。3.风险等级确定根据可能性评估和影响程度评估结果，确定各类风险的等级，分为高风险、中风险、低风险。（三）风险防控措施1.决策风险防控完善决策机制，加强决策调研论证，严格执行决策程序，充分听取各方面意见，提高决策的科学性和准确性。建立决策失误责任追究制度，对因决策失误给管理站造成损失的，依法依规追究相关人员的责任。2.管理风险防控完善各项管理制度，加强制度执行力度，强化内部监督，建立健全违规违纪行为举报和查处机制。加强对管理人员的培训和教育，提高管理人员的业务素质和责任意识。3.业务风险防控加强业务工作的策划和组织实施，密切关注市场变化和技术发展趋势，及时调整业务策略。加强对业务人员的培训和考核，提高业务人员的专业能力和综合素质。建立业务风险预警机制，及时发现和化解业务风险。4.监督风险防控完善监督检查机制，加强监督队伍建设，提高监督人员的业务水平和监督能力。创新监督手段，充分利用信息化技术，提高监督检查的效率和效果。加强对监督检查工作的再监督，确保监督检查工作公正、客观、有效。五、监督保障（一）内部监督1.成立内部监督小组由管理站纪检监察部门牵头，相关部门人员组成内部监督小组，负责对管理站权力运行情况进行日常监督检查。2.监督内容对权力运行流程的执行情况、风险防控措施的落实情况、工作纪律和廉洁自律情况等进行监督检查。3.监督方式通过定期检查、不定期抽查、专项督查、受理举报等方式，对权力运行情况进行监督。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.接受上级部门监督主动接受上级主管部门的监督检查，及时汇报管理站权力运行情况，认真落实上级部门提出的监督意见和要求。2.接受社会监