公司规范议事制度

PAGE公司规范议事制度一、总则（一）目的为了规范公司内部的议事程序，提高决策的科学性、民主性和效率性，确保公司各项工作的顺利开展，依据国家相关法律法规以及公司实际情况，特制定本规范议事制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各层级之间涉及重要事项决策、工作协调、问题解决等各类议事活动。（三）基本原则1.合法性原则：议事活动必须遵守国家法律法规以及公司内部的规章制度，确保决策和行为的合法性。2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主的基础上实行正确的集中，保证决策的科学性和权威性。3.公开透明原则：除涉及公司机密的事项外，议事过程和结果应在一定范围内公开，接受公司员工的监督。4.高效务实原则：精简议事流程，提高议事效率，注重解决实际问题，追求工作实效。二、议事主体与职责（一）股东会股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。其主要职责包括：1.决定公司的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准董事会的报告、监事会的报告。4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6.对公司增加或者减少注册资本作出决议。7.对发行公司债券作出决议。8.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。9.修改公司章程。（二）董事会董事会是公司的决策机构，对股东会负责。其职责如下：1.召集股东会会议，并向股东会报告工作。2.执行股东会的决议。3.决定公司的经营计划和投资方案。4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。8.决定公司内部管理机构的设置。9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。10.制定公司的基本管理制度。（三）监事会监事会是公司的监督机构，对股东会负责。其主要职责为：1.检查公司财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。（四）经理层经理层负责公司的日常经营管理工作，在董事会的领导下开展工作。其职责包括：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。2.组织实施公司年度经营计划和投资方案。3.拟订公司内部管理机构设置方案。4.拟订公司的基本管理制度。5.制定公司的具体规章。6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。8.董事会授予的其他职权。（五）部门负责人各部门负责人负责本部门的日常工作管理，参与公司相关议事活动，及时汇报本部门工作进展、问题及建议，执行公司决议，组织本部门人员落实各项工作任务。三、议事内容（一）重大决策事项1.公司战略规划、年度经营计划、中长期发展规划等。2.公司重大投资项目、资产购置与处置、对外融资等。3.公司组织架构调整、重大人事任免、薪酬福利体系改革等。（二）重要工作协调事项1.跨部门工作协作、业务流程优化、资源分配等。2.与外部合作伙伴的合作协议签订、合作项目推进等。3.公司重大活动策划与组织、重要客户关系维护等。（三）问题解决事项1.公司运营过程中出现的重大风险、突发事件的应对措施。2.员工反映的突出问题、投诉处理、劳动纠纷解决等。3.公司内部管理漏洞、制度执行偏差的整改措施。四、议事程序（一）议题提出1.各部门、各层级人员根据工作需要，提前向相关议事主体提出议题。议题应明确、具体，具有针对性和必要性，并附上相关背景资料和建议方案。2.议题提出人应确保议题符合公司的战略方向和整体利益，与公司的实际情况相结合，避免提出不切实际或与公司发展相悖的议题。（二）议题审核1.收到议题后，相关议事主体应及时进行审核。审核内容包括议题的合法性、必要性、可行性等。2.对于不符合要求的议题，应及时反馈给议题提出人，要求其进行修改或补充完善。对于涉及多个部门的议题，应组织相关部门进行联合审核，确保议题的全面性和准确性。（三）议事准备1.审核通过的议题应提前通知参会人员，并提供相关资料。参会人员应提前熟悉议题内容，做好充分准备。2.会议组织者应合理安排会议时间、地点，确保会议的顺利进行。对于重要议题，应提前制定详细的会议议程，明确会议的各项环节和时间安排。（四）议事过程1.会议开始时，主持人应简要介绍会议目的、议程和参会人员。2.议题提出人应详细阐述议题背景、现状、存在问题及建议方案。参会人员应充分发表意见，进行讨论和交流。3.主持人应引导会议讨论，确保讨论围绕议题展开，避免偏离主题或出现争吵等不良现象。对于讨论中的分歧，应进行充分沟通和协商，寻求共识。4.在充分讨论的基础上，主持人应组织参会人员进行表决。表决方式可根据议题的性质和重要程度，选择举手表决、投票表决等方式。（五）决议形成1.根据表决结果，形成会议决议。决议应明确、具体，具有可操作性。2.会议决议应经参会人员签字确认，并存档备案。对于重要决议，应及时传达给相关部门和人员，确保决议的有效执行。（六）决议执行与监督1.相关部门和人员应按照会议决议，认真组织实施。在执行过程中，如遇到问题或困难，应及时向相关议事主体汇报。2.议事主体应对决议的执行情况进行跟踪和监督，确保决议得到有效落实。对于执行不力的情况，应及时采取措施进行纠正。五、议事规则（一）会议召集与主持1.股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。2.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。3.监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。4.经理办公会由经理召集和主持。（二）参会人员1.股东会会议由全体股东参加。2.董事会会议由全体董事参加，根据议题需要，可邀请经理层及相关部门负责人列席。3.监事会会议由全体监事参加，根据议题需要，可邀请董事、经理层及相关部门负责人列席。4.经理办公会由经理层成员参加，根据议题需要，可邀请相关部门负责人列席。5.其他议事活动的参会人员根据议题确定，一般应包括议题涉及的相关部门负责人及人员。（三）会议记录1.每次议事活动均应安排专人进行会议记录。会议记录应准确、完整地记录会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、表决结果等。2.会议记录应及时整理，形成会议纪要。会议纪要应经主持人审核签字后，发送给参会人员及相关部门。会议纪要应作为公司重要的档案资料进行保存。（四）保密规定1.参会人员应对议事过程中涉及的公司机密信息予以保密，不得泄露给无关人员。2.在议事活动中，如需讨论涉及公司机密的事项，应在保密的环境下进行，并采取相应的保密措施。（五）回避制度1.参会