规范董事选举制度规定

PAGE规范董事选举制度规定一、总则（一）目的本规定旨在规范公司董事选举制度，确保董事选举过程的公平、公正、公开，保障股东的合法权益，促进公司治理结构的完善，推动公司健康稳定发展。（二）适用范围本规定适用于[公司/组织名称]及其下属子公司、分支机构的董事选举活动。（三）基本原则1.合法性原则：董事选举活动必须严格遵守国家法律法规以及公司章程的相关规定。2.公平性原则：确保每位股东享有平等的选举权和被选举权，选举程序和规则对所有股东一视同仁。3.公正性原则：选举过程应客观公正，不受任何外部因素干扰，保证选举结果真实反映股东意愿。4.公开性原则：选举信息应及时、准确、完整地向股东公开，接受股东监督。二、董事任职资格与条件（一）基本任职资格1.具有完全民事行为能力。2.具备良好的个人品德和职业道德，无违法违纪记录。3.能够忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东的利益。（二）专业能力与经验要求1.具备与公司业务相关的专业知识和技能，如财务、法律、管理、技术等，能够为公司决策提供专业支持。2.拥有一定年限的相关工作经验，熟悉行业发展动态和市场规律。（三）其他条件1.未被列入失信被执行人名单等负面信用记录名单。2.符合法律法规及公司章程规定的其他任职条件。三、董事选举程序（一）选举筹备1.成立选举委员会由公司董事会负责组织成立董事选举委员会，成员包括董事会成员、监事会成员以及部分股东代表。选举委员会设主任一名，由董事长担任，负责主持选举委员会的各项工作。2.制定选举方案选举委员会根据本规定及公司章程，制定具体的董事选举方案，明确选举的时间、地点、方式、候选人资格条件、提名方式、投票规则等内容。选举方案经董事会审议通过后向全体股东公布。（二）候选人提名1.股东提名单独或者合计持有公司[X]%以上股份的股东，可以以书面形式向选举委员会提名董事候选人。提名股东应在提名函中注明候选人的基本情况、简历、提名理由等，并提供相关证明材料。2.董事会提名董事会可以根据公司发展需要，提名董事候选人。董事会提名的候选人应符合本规定的任职资格与条件，并经董事会审议通过。（三）候选人资格审查1.选举委员会对股东提名和董事会提名的候选人进行资格审查，核实候选人是否符合本规定的任职资格与条件。2.对于不符合资格条件的候选人，选举委员会应及时通知提名股东或董事会，并说明理由。（四）选举投票1.确定选举方式董事选举可以采用直接投票制或累积投票制。直接投票制是指股东对每位董事候选人进行独立投票，得票最多者当选。累积投票制是指股东可以将其拥有的投票权集中投给一位或几位董事候选人，按照得票多少依次确定当选董事。具体选举方式由公司章程或选举方案确定。2.发放选票在选举日，选举委员会负责向股东发放选票，并说明投票规则和注意事项。选票应注明董事候选人姓名、编号、选举方式等信息。3.股东投票股东应在规定的时间内将填好的选票送达指定地点或通过指定方式进行投票。股东可以亲自投票，也可以委托代理人投票。委托代理人投票的，应出具书面委托书，注明委托事项和投票权限。（五）计票与监票1.选举委员会在投票结束后及时进行计票和监票工作。2.计票人负责统计选票数量和得票情况，监票人负责对计票过程进行监督，确保计票结果的准确性和公正性。（六）选举结果公布1.计票结束后，选举委员会根据计票结果确定当选董事名单。2.当选董事名单经董事会审议通过后，及时向全体股东公布。四、董事任期与更换（一）任期规定1.董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过[X]年。2.董事任期届满，连选可以连任。（二）更换情形1.董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。2.董事有下列情形之一的，经股东大会决议，可予以更换：因严重违反法律法规或公司章程，给公司造成重大损失的；丧失本规定规定的任职资格与条件的；连续[X]次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的；其他无法正常履行董事职责的情形。五、董事职责与义务（一）忠实义务1.董事应当忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。2.董事不得挪用公司资金；不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不得违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。3.董事不得自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得从事损害本公司利益的活动。（二）勤勉义务1.董事应当勤勉尽责，认真履行职责，积极参与公司决策和管理。2.董事应当按时出席董事会会议，认真审议会议议题，充分发表意见，为公司发展提供合理建议。3.董事应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。（三）信息披露义务1.董事应当及时向公司报告其与公司有关的重大事项，包括但不限于个人利益冲突、关联交易等。2.董事应当按照法律法规和公司章程的规定，配合公司做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性。六、监督与问责（一）内部监督1.监事会负责对董事选举过程和董事履职情况进行监督，确保选举程序合法合规，董事履行职责符合法律法规和公司章程的要求。2.监事会可以定期或不定期对董事工作进行检查，查阅董事会议记录、财务报表等资料，向董事提出质询和建议。（二）股东监督1.股东有权对董事选举和董事履职情况进行监督，通过行使知情权、表决权等权利，维护自身合法权益。2.股东可以向董事会或监事会提出书面意见，对董事选举和履职过程中存在的问题进行反映和监督。（三）问责机制1.对于违反本规定和公司章程，未能忠实、勤勉履行职责的董事，公司有权视情节轻重给予警告、罚款、解除职务等处罚。