生产企业公司决策制度

PAGE生产企业公司决策制度一、总则（一）目的本决策制度旨在规范生产企业公司的决策行为，提高决策的科学性、民主性和合法性，确保公司各项决策符合公司发展战略和整体利益，促进公司持续、稳定、健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司内部各级决策机构及参与决策的人员，包括但不限于董事会、总经理办公会、各专项决策委员会等。（三）决策原则1.合法性原则：决策应严格遵守国家法律法规、政策及相关行业标准，确保决策内容合法合规。2.科学性原则：运用科学的决策方法和程序，充分考虑各种因素，进行全面、深入的分析和论证，提高决策的科学性和准确性。3.民主性原则：充分发扬民主，广泛征求意见，保障公司员工的知情权、参与权和监督权，确保决策反映大多数人的意愿。4.效益性原则：决策应注重经济效益、社会效益和环境效益，追求公司利益最大化，同时兼顾社会整体利益。5.时效性原则：在规定的时间内做出决策，确保决策的及时性和有效性，适应市场变化和公司发展需要。二、决策机构及职责（一）董事会董事会是公司的最高决策机构，对公司的重大事项行使决策权。其主要职责包括：1.决定公司的经营方针和投资计划。2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。4.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。5.审议批准公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。6.审议批准公司的重大资产处置方案、重大对外投资方案、重大担保方案等。7.决定公司内部管理机构的设置。8.决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。9.制定公司的基本管理制度。10.公司章程规定的其他职权。（二）总经理办公会总经理办公会是公司日常经营决策的执行机构，负责贯彻落实董事会的决策，对公司日常经营管理中的重要事项进行决策。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议，负责公司日常生产经营管理工作。2.拟订公司年度经营计划、投资计划、财务预算方案、决算方案等，并报董事会审议批准。3.拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并报董事会审议批准。4.拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，并报董事会审议批准。5.拟订公司的重大资产处置方案、重大对外投资方案、重大担保方案等，并报董事会审议批准。6.决定公司内部各部门的设置和人员配备，聘任或者解聘公司中层管理人员。7.制定公司的具体规章制度和工作流程，确保公司各项工作有序开展。8.协调公司各部门之间的工作关系，解决公司经营管理中的重大问题。9.定期向董事会报告公司的经营情况、财务状况和重大事项进展情况。10.公司章程和董事会授予的其他职权。（三）专项决策委员会根据公司业务发展需要，设立若干专项决策委员会，如投资决策委员会、技术研发决策委员会、市场营销决策委员会等。各专项决策委员会负责对公司特定领域的重大事项进行研究、论证和决策，为董事会和总经理办公会提供专业意见和建议。其主要职责包括：1.研究制定本领域的发展战略、规划和政策。2.对本领域的重大投资项目、技术研发项目、市场营销活动等进行评估和审议，提出决策建议。3.跟踪分析本领域的市场动态、行业趋势和竞争对手情况，为公司决策提供参考依据。4.协调本领域内各部门之间的工作关系，促进资源整合和协同发展。5.完成董事会和总经理办公会交办的其他相关工作。三、决策程序（一）决策议题的提出1.董事会决策议题由董事长提出，或由三分之一以上董事联名提出。2.总经理办公会决策议题由总经理提出，或由副总经理、各部门负责人联名提出。3.专项决策委员会决策议题由委员会主任提出，或由委员会成员联名提出。4.公司员工可通过正常渠道向公司管理层提出决策建议，但需经相关领导审核后确定是否作为决策议题。（二）决策事项的调研与论证1.对于列入决策议程的事项，由相关部门或指定专人进行调研，收集相关资料和信息，进行深入分析和论证。2.调研内容应包括但不限于：事项的背景、现状、发展趋势、可行性分析、风险评估、经济效益和社会效益等。3.在调研过程中，应广泛征求意见，听取公司内部各部门、员工以及外部专家、合作伙伴等的意见和建议。4.根据调研结果，形成决策方案或可行性报告，作为决策的参考依据。（三）决策方案的拟定与审议1.决策方案由相关部门或责任人根据调研论证结果拟定，应明确决策目标、具体措施、实施步骤、预期效果、风险应对措施等内容。2.决策方案拟定后，应提交相应的决策机构进行审议。审议过程中，决策机构成员应充分发表意见，对决策方案进行全面、深入的讨论和分析。3.对于重大决策事项，应组织专家进行论证或委托专业机构进行评估，并将专家意见或评估报告作为决策的重要参考。4.在审议过程中，如发现决策方案存在问题或不足，应及时进行修改和完善，确保决策方案的科学性和可行性。（四）决策的表决与通过1.决策机构对审议通过的决策方案进行表决，表决方式可采用记名投票、无记名投票、举手表决等方式。2.董事会决策须经全体董事过半数通过；总经理办公会决策须经出席会议的成员过半数通过；专项决策委员会决策须经委员会成员过半数通过。3.对于涉及公司重大利益、重大风险或可能对公司产生重大影响的决策事项，应实行回避表决制度，相关董事、委员应回避表决。4.决策结果应以书面决议的形式记录在案，决议内容应包括决策事项、决策依据、决策方案、表决结果等。（五）决策的执行与监督1.决策通过后，由公司相关部门或责任人负责组织实施，并明确执行责任人和执行期限。2.在决策执行过程中，应建立有效的监督机制，及时跟踪决策执行情况，发现问题及时采取措施进行调整和纠正。3.决策执行部门应定期向决策机构报告决策执行情况，确保决策机构及时掌握决策执行进展情况。4.对于决策执行过程中出现的重大问题或偏差，决策机构应及时进行研究和处理，必要时可对决策进行调整或变更。四、决策风险评估与控制（一）风险评估1.在决策过程中，应对决策事项可能面临的风险进行全面评估，包括市场风险、技术风险、财务风险、法律风险、管理风险等。2.风险评估应采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性、影响程度进行分析和评估，确定风险等级。3.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，明确风险应对责任人和应对期限。（二）风险控制1.对于风险等级较高的决策事项，应采取重点监控和专项管理措施，确保风险得到有效控制。2.建立风险预警机制，及时发现和预警潜在的风险，以便采取相应的措施进行防范和化解。3.加强风险管理培训，提高公司员工的风险意识和风险管理能力，确保风险管理工作的有效开展。4.定期对公司的风险管理工作进行评估和总结，不断完善风险管理体系，提高风险管理水平。五、决策信息管理（一）信息收集与整理1.建立健全决策信息收集渠道，广泛收集与决策相关的各类信息，包括市场信息、行业信息、政策法规信息、公司内部信息等。来源渠道包括但不限于：市场调研、行业报告、政府公告、公司内部统计报表、员工反馈等。2.对收集到的信息进行分类整理，建立信息数据库，以便于查询和使用。信息整理应遵循准确性、完整性、及时性的原则，确保信息的质量。（二）信息分析与利用1.运用科学的分析方法，对整理后的信息进行深入分析，挖掘信息背后的规律和趋势，为决策提供有力支持。分析方法可包括但不限于：数据分析、统计分析、模型分析、案例分析等。2.根据决策需求，对分析结果进行提炼和总结，形成有价值的决策参考意见和建议，并及时传递给相关决策机构和人员。3.加强信息共享与交流，促进公司内部各部门之间的信息流通，提高信息的利用效率，避免信息孤岛现象的发生。（三）信息保密与安全1.建立严格的信息保密制度，明确信息保密责任，对涉及公司商业秘密、决策机密等重要信息进行严格保密。2.加强信息安全管理，采取必要的技术措施和管理措施