防范违法有害信息传播扩散制度

防范违法有害信息传播扩散制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务深度管理规范》《企业内部风险防控管理办法》及集团母公司关于信息安全管理、合规运营的相关规定制定，旨在规范公司内部信息传播行为，有效防范违法有害信息的产生、传播与扩散，降低专项合规风险，维护企业声誉与合法权益，满足公司数字化发展与安全运营的内部管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司内部信息发布、业务运营、客户服务、社交媒体互动等所有涉及信息传播的场景，以及远程办公、移动应用、第三方平台接入等新型业务模式下的信息管控要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对信息传播风险开展的系统性管控活动，包括风险识别、流程规范、技术防护、责任落实、持续改进等全流程管理机制；（二）“XX风险”指因信息传播不当可能导致的法律纠纷、监管处罚、舆情危机、网络安全事件、数据泄露或商业秘密侵害等潜在危害；（三）“XX合规”指公司信息传播行为符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度的要求，确保传播内容合法、传播过程可控、传播效果可评估。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，确保所有信息传播场景纳入制度管控范围，不留管理盲区；（二）“责任到人”原则，明确各层级、各部门、各岗位在信息传播管控中的具体职责，实现责任闭环；（三）“风险导向”原则，聚焦高风险传播场景与环节，优先配置资源，强化重点防控；（四）“持续改进”原则，根据内外部环境变化动态优化管理措施，提升管控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、最终审批的领导责任；分管领导对XX专项管理负直接责任，负责组织落实制度要求、监督考核执行情况、协调解决重大问题。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人及专责部门代表为成员，负责XX专项管理的统筹规划、重大事项决策、跨部门协调及监督评价。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，承担日常工作。第七条XX专项管理领导小组主要职责：（一）统筹制定XX专项管理制度体系，审议制度修订方案；（二）协调解决XX专项管理中的重大问题，审批重大风险处置方案；（三）组织开展XX专项管理绩效考核，评价制度有效性；（四）监督落实违规行为的调查处置，推动合规文化建设。第八条[牵头部门名称]作为XX专项管理的牵头部门，承担以下职责：（一）制定、修订并解释本制度及配套细则；（二）组织开展XX专项风险评估，识别重点管控环节；（三）监督各部门XX专项管理要求落实情况，实施定期检查与专项审计；（四）统筹XX专项管理培训宣贯，提升全员合规意识；（五）建立XX专项管理信息台账，定期汇总分析风险态势。第九条[专责部门名称]作为XX专项管理的专责部门，承担以下职责：（一）负责XX传播场景的业务合规审核，制定操作标准；（二）优化XX传播相关流程，嵌入合规控制节点；（三）处置XX传播中的违规行为，提出改进建议；（四）配合牵头部门开展风险评估、检查考核等工作。第十条各部门、下属单位作为XX专项管理的责任主体，承担以下职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，细化操作规程；（二）开展日常风险自查，及时发现并整改问题；（三）配合专责部门开展业务合规审核，确保传播内容合规；（四）建立本部门XX专项管理台账，定期报送风险情况。第十一条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身XX传播行为规范；（二）在岗操作中严格执行XX传播相关流程，拒绝传播违法有害信息；（三）发现XX传播风险时，第一时间向直接上级或专责部门报告；（四）参与XX专项管理培训考核，达到岗位合规要求。第三章专项管理重点内容与要求第十二条XX传播发布管理。业务操作合规标准包括：（一）发布前严格审核传播内容的合法性、合规性，禁止发布涉及政治敏感、宗教极端、暴力恐怖、谣言诽谤、低俗色情等违法有害信息；（二）建立内容发布审批流程，按信息敏感级别明确审批层级，核心敏感信息需经领导小组审批；（三）定期开展发布内容溯源，确保传播来源可追溯、传播路径可监控。禁止性行为包括：擅自发布未经授权的商业广告、泄露内部经营数据、恶意仿冒公司名义传播不实信息等。重点防控点为境外信息发布渠道的管理，需确保内容符合当地法律法规，避免引发跨境法律风险。第十三条社交媒体传播管理。业务操作合规标准包括：（一）规范账号注册与认证，使用统一认证的官方账号，禁止私域账号代表公司立场；（二）发布内容需经部门负责人审核，重大信息需报备分管领导；（三）设置信息发布权限，禁止非授权人员编辑发布；（四）定期排查粉丝群体构成，避免传播对象错位引发风险。禁止性行为包括：借社交媒体煽动群体对立、泄露用户隐私、进行虚假营销宣传等。重点防控点为社会舆情发酵风险，需建立舆情监测机制，及时发现并处置负面传播苗头。第十四条会议活动传播管理。业务操作合规标准包括：（一）公开会议需提前报备内容，涉及敏感议题需限制传播范围；（二）非公开会议严禁使用外部存储介质录制传播，确需传播需经保密部门审批；（三）对外发布的会议信息需经发言人统一口径，禁止部门擅自解读传播；（四）涉密会议场所需符合物理隔离要求，传播前进行安全评估。禁止性行为包括：擅自对外直播敏感会议、泄露会议议程与参会人员信息、借会议传播未经核实的消息等。重点防控点为会议记录管理，需确保记录内容不外泄且可追溯。第十五条第三方合作传播管理。业务操作合规标准包括：（一）与第三方合作前需审查其XX传播资质，签订内容审核协议；（二）明确第三方传播范围与方式，禁止超出约定范围传播；（三）建立第三方传播效果监测机制，定期评估合规风险；（四）合作终止后需回收传播权限，确保信息不再传播。禁止性行为包括：委托无资质第三方传播、允许第三方擅自修改传播内容、因第三方违规传播引发公司责任等。重点防控点为供应链XX传播风险，需将合规要求嵌入合作协议条款。第十六条内部信息传播管理。业务操作合规标准包括：（一）规范内部邮件、即时通讯工具传播行为，禁止传播违法有害信息；（二）建立信息分级传播机制，按密级控制传播范围；（三）加强移动设备管理，禁止利用个人设备传播涉密信息；（四）定期对内部传播记录进行清理，超出保存期限的及时销毁。禁止性行为包括：通过内部渠道传播谣言、泄露商业秘密、恶意转发不实信息等。重点防控点为敏感信息防泄露，需建立内部传播隔离措施。第十七条境外业务传播管理。业务操作合规标准包括：（一）境外业务传播需遵守当地法律法规，避免引发合规争议；（二）境外传播内容需经法务部门审核，确保不触碰法律红线；（三）建立境外传播效果评估机制，定期监测传播合规性；（四）指定境外传播负责人，全程监督传播过程。禁止性行为包括：在境外传播虚假信息、违反当地广告法规、泄露境外用户隐私等。重点防控点为跨境传播法律冲突，需提前评估各国法律差异。第十八条报道宣传传播管理。业务操作合规标准包括：（一）对外报道需经宣传部门审核，重大信息需经领导小组审批；（二）规范引用外部信息，确保来源可靠、内容准确；（三）禁止未经授权的对外宣传，确需宣传需签订合作协议；（四）建立报道传播效果监测机制，定期评估传播合规性。禁止性行为包括：虚假宣传、夸大宣传效果、违规披露经营数据等。重点防控点为媒体报道风险，需建立媒体沟通预案。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。（一）每年X月前由牵头部门组织评估制度有效性，根据法规变化、业务调整提出修订方案；（二）遇重大法律法规修订时，需在X个月内完成制度修订，确保持续符合合规要求；（三）修订后的制度需按程序报审，并组织全员培训宣贯。第二十条风险识别预警机制。（一）每年X季度由牵头部门牵头开展XX传播风险排查，形成风险清单；（二）对高风险场景实施分级管理，A类风险需制定专项防控方案；（三）建立风险预警发布机制，重大风险需在X小时内向领导小组报告，并发布预警通知。第二十一条合规审查机制。（一）将XX传播合规审查嵌入业务流程，包括信息发布前审核、传播中监测、传播后评估；（二）明确“未经合规审查不得传播”的操作红线，违规传播需立即停止并调查处置；（三）建立合规审查台账，记录审查过程与结果，作为绩效考核依据。第二十二条风险应对机制。（一）一般风险由责任部门在X日内完成处置，并报备牵头部门；（二）重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹处置，涉及外部的需及时向有关部门报告；（三）建立风险处置协同机制，相关部门需在X小时内响应，形成处置合力。第二十三条责任追究机制。（一）违规情形及处罚标准包括：1.一般违规：通报批评、取消评优资格；2.重大违规：扣除绩效、降级处理；3.情节严重者：解除劳动合同，并追究法律责任；（二）联动绩效考核，违规部门年度考核不得评优，相关责任人取消评优资格；（三）建立违规行为举报机制，经查证属实的给予举报人奖励。第二十四条评估改进机制。（一）每年X月由牵头部门组织评估XX专项管理体系有效性，形成评估报告；（二）评估内容包括制度执行率、风险控制效果、员工合规意识等；（三）评估结果作为制度优化依据，持续改进管理措施。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。（一）公司主要负责人每年至少听取XX专项管理汇报X次，解决重大问题；（二）分管领导每周至少研究XX专项管理事项X次，协调推进落实；（三）各部门负责人对本领域XX专项管理负第一责任，确保制度要求落地。第二十六条考核激励机制。（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核占比不低于X%；（二）将员工合规表现纳入个人绩效，考核结果与晋升挂钩；（三）设立合规创新奖，奖励在XX专项管理中表现突出的团队或个人。第二十七条培训宣传机制。（一）管理层每年参加XX专项管理培训不少于X小时，考核合格后方可履职；（二）一线员工每年参加操作规范培训不少于X小时，考核不合格不得上岗；（三）定期发布XX专项管理简报，通报风险态势与典型案例。第二十八条信息化支撑。（一）建设XX传播合规管理系统，实现内容发布全流程管控；（二）通过系统自动识别违规风险，实现风险实时预警；（三）利用大数据技术分析传播态势，优化风险防控策略。第二十九条文化建设。（一）编制XX专项合规手册，明确行为规范与操作指引；（二）全员签署合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规文化宣传角，营造“人人合规”氛围。第三十条报告制度。（一）风险事件报告：一般事件X小时内报专责部门，重大事件X小时内报领导小组