完善合同考核制度

PAGE完善合同考核制度一、总则（一）目的本合同考核制度旨在加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，保障公司合法权益，提高合同管理水平，促进公司各项业务的顺利开展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、终止等行为必须符合国家法律法规和行业标准，确保合同的合法性和有效性。2.全面履行原则合同双方应按照合同约定全面履行各自的义务，不得擅自变更或解除合同。3.风险防控原则加强合同风险评估和防控，对合同履行过程中可能出现的风险进行提前预警和应对，保障公司利益不受损失。4.考核激励原则建立合同考核机制，对合同签订、履行情况进行考核评价，激励各部门和员工积极履行合同义务，提高合同管理水平。二、合同签订管理（一）合同签订流程1.业务部门发起业务部门根据业务需求，填写合同审批表，详细说明合同的基本情况、对方当事人信息、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等条款，并提交相关业务资料。2.法务部门审核法务部门对合同审批表及相关业务资料进行法律审查，重点审查合同条款的合法性、完整性、准确性，以及合同履行的可行性和风险防范措施。法务部门应出具书面审核意见，对合同条款存在的问题提出修改建议。3.财务部门审核财务部门对合同的价款、支付方式、结算周期等财务条款进行审核，确保合同的财务安排符合公司财务制度和资金管理要求。财务部门应出具书面审核意见，对财务条款存在的问题提出修改建议。4.分管领导审批分管领导根据业务部门、法务部门和财务部门的审核意见，对合同进行审批。分管领导应重点关注合同的业务合理性、法律风险和财务风险，做出是否批准签订合同的决定。5.总经理审批对于重大合同或涉及公司重大利益的合同，需报总经理审批。总经理应综合考虑合同的各项因素，做出最终审批决定。6.签订合同经审批通过的合同，由业务部门负责与对方当事人签订。签订合同前，业务部门应确保对方当事人具备合法的主体资格和履约能力，并对合同文本进行仔细核对，确保合同条款与审批内容一致。合同签订后，业务部门应及时将合同原件交公司档案室存档，并将合同副本分送法务部门、财务部门等相关部门。（二）合同签订注意事项1.合同条款应明确、具体、完整，避免模糊不清或歧义性条款。对于重要条款，应进行详细约定，确保双方权利义务清晰明确。2.合同价款应合理、公平，并符合市场行情。对于涉及价格调整的条款，应明确价格调整的条件、方式和幅度。3.合同履行期限、地点和方式应明确具体，确保双方能够准确理解并履行各自的义务。对于履行期限较长的合同，应约定分期履行的时间节点和方式。4.违约责任条款应明确具体，对双方可能出现的违约行为及相应的违约责任进行详细约定。违约责任的约定应具有可操作性，能够有效约束双方的行为。5.争议解决条款应明确选择合适的争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼。对于争议解决方式的选择，应根据合同的性质、金额、双方的意愿等因素综合考虑。三、合同履行管理（一）合同履行跟踪1.业务部门负责合同履行的具体实施，应建立合同履行台账，详细记录合同的履行情况，包括合同的执行进度、交付情况、款项支付情况等。2.业务部门应定期对合同履行情况进行检查和分析，及时发现合同履行过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决。对于合同履行过程中出现的重大问题或风险，应及时向分管领导和相关部门报告。3.法务部门应定期对合同履行情况进行法律监督，检查合同双方是否按照合同约定履行各自的义务，是否存在违反法律法规或合同约定的行为。法务部门应及时发现并纠正合同履行过程中的法律风险，保障公司合法权益。4.财务部门应定期对合同款项的支付情况进行核对和监督，确保合同款项的支付符合合同约定和公司财务制度。财务部门应及时发现并纠正合同款项支付过程中的财务风险，保障公司资金安全。（二）合同变更管理1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同条款的，业务部门应及时填写合同变更审批表，详细说明合同变更的原因、内容、对合同履行的影响等，并提交相关证明材料。2.法务部门对合同变更审批表及相关证明材料进行法律审查，重点审查合同变更条款的合法性、完整性、准确性，以及合同变更对公司权益的影响。法务部门应出具书面审核意见，对合同变更条款存在的问题提出修改建议。3.财务部门对合同变更涉及的价款调整、支付方式变更等财务条款进行审核，确保合同变更的财务安排符合公司财务制度和资金管理要求。财务部门应出具书面审核意见，对财务条款存在的问题提出修改建议。4.分管领导根据业务部门、法务部门和财务部门的审核意见，对合同变更进行审批。分管领导应重点关注合同变更的必要性、合理性、法律风险和财务风险，做出是否批准合同变更的决定。5.经审批通过的合同变更，由业务部门负责与对方当事人协商签订补充协议，并按照合同签订流程进行审批和签订。补充协议签订后，业务部门应及时将补充协议原件交公司档案室存档，并将补充协议副本分送法务部门、财务部门等相关部门。（三）合同终止管理1.合同履行完毕或提前终止的，业务部门应及时填写合同终止审批表，详细说明合同终止的原因、时间、方式等，并提交相关证明材料。2.法务部门对合同终止审批表及相关证明材料进行法律审查，重点审查合同终止条款的合法性、完整性、准确性，以及合同终止对公司权益的影响。法务部门应出具书面审核意见，对合同终止条款存在的问题提出修改建议。3.财务部门对合同终止涉及的款项结算、资产清理等财务事项进行审核，确保合同终止的财务处理符合公司财务制度和资金管理要求。财务部门应出具书面审核意见，对财务事项存在的问题提出修改建议。4.分管领导根据业务部门、法务部门和财务部门的审核意见，对合同终止进行审批。分管领导应重点关注合同终止的必要性、合理性、法律风险和财务风险，做出是否批准合同终止的决定。5.经审批通过的合同终止，由业务部门负责与对方当事人办理相关手续，如结算款项、清理资产、交接资料等。合同终止手续办理完毕后，业务部门应及时将相关资料交公司档案室存档。四、合同考核指标与方法（一）考核指标1.合同签订及时率合同签订及时率=按时签订合同的数量/应签订合同的数量×100%2.合同履行率合同履行率=实际履行合同的数量/应履行合同的数量×100%3.合同变更率合同变更率=发生合同变更的数量/签订合同的数量×100%4.合同纠纷发生率合同纠纷发生率=发生合同纠纷的数量/签订合同的数量×100%5.合同风险防控效果通过对合同履行过程中风险事件的发生情况、损失金额等进行评估，考核合同风险防控措施的有效性。（二）考核方法1.定期考核每月或每季度对各部门的合同签订、履行情况进行定期考核，根据考核指标计算考核得分，并进行排名。2.不定期抽查公司将不定期对各部门的合同管理情况进行抽查，重点检查合同签订、履行、变更、终止等环节的合规性和风险防控措施的落实情况。对于抽查中发现的问题，将及时下达整改通知，要求相关部门限期整改。3.综合评价根据定期考核和不定期抽查的结果，对各部门的合同管理工作进行综合评价。综合评价结果将作为各部门年度绩效考核的重要依据之一。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩将合同考核结果与各部门的绩效奖金挂钩，根据考核得分确定绩效奖金的发放比例。考核得分越高，绩效奖金发放比例越高；考核得分越低，绩效奖金发放比例越低。（二）评先评优参考合同考核结果将作为各部门评先评优的重要参考依据之一。对于合同管理工作表现优秀的部门和个人，将给予表彰和奖励；对于合同管理工作存在严重问题的部门和个人，将取消评先评优资格。（三）培训与改进根据合同考核结果，分析各部门在合同管理方面存在的问题和不足，针对性地开展培训和辅导，帮助各部门提高合同管理水平。同时，要求各部门针对存在的问题制定改进措施，限期整改，并将整改情况纳入下一次考核范围。六、附则（一）解释权本制度由公司[管理部门名称]负责解释。（二）生效日期本制度自发