董事报酬及待遇考核制度

PAGE董事报酬及待遇考核制度一、总则（一）目的本制度旨在建立科学合理、公平公正的董事报酬及待遇考核体系，规范公司董事的薪酬分配与激励机制，确保董事能够勤勉尽责地履行职责，维护公司和股东的利益，促进公司的持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司董事会全体成员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及相关监管要求，确保董事报酬及待遇的设定合法合规。2.公平性原则：根据董事的职责、贡献和绩效表现，公平合理地确定报酬及待遇，避免不合理的差异。3.激励性原则：通过合理的报酬及待遇安排，充分调动董事的工作积极性和创造性，激励其为公司发展贡献力量。4.透明性原则：报酬及待遇的确定、考核过程和结果应保持透明，接受公司内部监督和股东监督。二、董事报酬构成（一）固定薪酬1.基本年薪根据公司规模、行业地位、经营状况等因素，结合董事的职责和工作量，确定董事的基本年薪标准。基本年薪按月发放，作为董事履行日常职责的基本报酬。2.津贴包括交通津贴、通讯津贴等，用于补贴董事因履行职责而产生的相关费用。津贴标准根据实际工作需要和市场行情合理确定。（二）绩效薪酬1.年度绩效奖金根据公司年度经营业绩指标完成情况以及董事个人年度绩效评估结果，确定年度绩效奖金。年度经营业绩指标可包括净利润、营业收入、资产回报率等关键指标。董事个人年度绩效评估主要从履职能力、决策贡献、团队协作等方面进行综合评价。年度绩效奖金在公司年度财务审计结束后，根据考核结果发放。2.专项绩效奖励对于董事在公司重大项目推进、战略决策制定、危机应对等方面做出突出贡献的，给予专项绩效奖励。专项绩效奖励的金额根据贡献的大小和重要程度由董事会审议确定。（三）其他报酬1.股权激励公司可根据发展战略和激励需求，授予董事一定数量的公司股权或股票期权。董事通过持有公司股权或行使股票期权，分享公司发展成果，增强与公司利益的一致性。股权激励的授予条件、行权条件等按照公司相关股权激励制度执行。2.福利及待遇公司为董事提供完善的福利保障，包括但不限于社会保险、住房公积金、带薪年假、健康体检、培训机会等。同时，根据公司实际情况，为董事提供必要的工作条件和待遇，如配备办公设施、安排商务出行等。三、董事报酬确定与调整（一）报酬确定1.董事会薪酬与考核委员会负责制定董事报酬方案，报董事会审议通过后实施。报酬方案应明确各项报酬的具体构成、标准和计算方法。2.在制定报酬方案时，应参考同行业公司董事报酬水平，结合公司实际情况进行综合考量，确保公司董事报酬具有市场竞争力。3.对于新聘任的董事，其报酬标准按照董事会审议通过的薪酬方案执行。（二）报酬调整1.定期调整公司根据经营业绩、市场薪酬水平变化等因素，每年对董事报酬进行定期评估和调整。定期调整应综合考虑公司发展战略、经营状况、行业竞争态势等多方面因素，确保董事报酬与公司发展相适应。2.不定期调整如公司经营环境发生重大变化、董事个人绩效表现出现显著波动等情况，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况提出董事报酬的不定期调整建议，报董事会审议决定。四、董事待遇（一）办公待遇1.为董事提供独立的办公场所，配备必要的办公设备和设施，确保董事能够高效地开展工作。2.办公场所应保持整洁、舒适，符合公司整体形象和工作要求。同时，根据董事工作需要，提供必要的文件资料、办公用品等支持。（二）会议待遇1.董事有权参加公司董事会会议、股东大会等重要会议。公司应按照规定的会议程序和要求，提前通知董事会议时间、地点、议程等信息，确保董事能够充分准备并按时参会。2.在会议期间，为董事提供必要的会议资料、餐饮、交通等服务保障，确保会议顺利进行。对于远程参会的董事，应提供相应的技术支持和沟通便利。（三）信息知情权1.董事有权及时、全面地了解公司的经营状况、财务状况、重大决策等信息。公司应建立健全信息披露制度，通过定期报告、临时公告、内部通报等方式，向董事提供准确、完整的信息。2.董事可以要求公司管理层就特定事项进行专项汇报，并有权查阅公司相关文件、资料，与公司员工进行沟通交流，以便更好地履行职责。（四）培训与发展1.公司为董事提供定期的培训机会，包括行业动态、法律法规、公司战略等方面的培训，帮助董事不断提升专业素养和履职能力。2.根据董事个人发展需求和公司战略规划进行个性化培训安排，支持董事参加外部专业培训课程、研讨会等活动，拓宽视野，增强决策能力。五、董事考核（一）考核主体董事会薪酬与考核委员会负责组织实施董事考核工作，确保考核过程的公正、公平、公开。（二）考核周期董事考核分为年度考核和任期考核。年度考核于每年年末进行，任期考核在董事任期届满时进行。（三）考核内容1.履职能力包括专业知识水平、决策能力、沟通协调能力、团队管理能力等方面。考核董事是否具备履行职责所需的专业素养和综合能力，能否有效地参与公司决策和管理工作。2.决策贡献评估董事在公司重大决策过程中的参与度、决策质量和对公司发展的推动作用。考核董事提出的建议和决策是否符合公司利益和发展战略，是否对公司业绩产生积极影响。3.勤勉尽责考察董事出席董事会会议、参与公司重大事项决策、关注公司运营管理等方面的勤勉程度。考核董事是否按时参加会议，认真履行职责，积极为公司发展贡献力量。4.合规守纪检查董事是否遵守国家法律法规、公司章程以及公司各项规章制度，是否存在违规违纪行为。确保董事在履职过程中合法合规，维护公司和股东的合法权益。（四）考核方法1.自我评价：董事应在考核期结束后，对自己的履职情况进行自我评价，填写自我评价表，提交董事会薪酬与考核委员会。2.上级评价：公司董事长、其他高级管理人员根据日常工作中与董事的合作情况，对董事进行评价，提供评价意见。3.同事评价：董事会成员之间相互评价，从团队协作、沟通配合等方面对董事进行评价。4.综合评价：董事会薪酬与考核委员会综合考虑自我评价、上级评价、同事评价等多方面意见，结合公司业绩指标完成情况和董事个人工作表现，对董事进行全面、客观的评价，形成考核报告。（五）考核结果应用1.薪酬调整：根据董事年度考核结果和任期考核结果，按照本制度规定的报酬调整机制，对董事薪酬进行相应调整。考核结果优秀的董事，可适当提高薪酬待遇；考核结果不达标或出现重大失误的董事，应降低薪酬或采取其他激励约束措施。2.激励措施：对于考核结果优秀的董事，在股权激励、专项奖励等方面给予优先考虑，进一步强化激励效果。3.续聘与解聘：任期考核结果作为董事续聘或解聘的重要依据。考核结果良好且符合公司发展需要的董事，可予以续聘；考核结果不佳或不能胜任工作的董事，董事会可根据相关规定决定不再续聘。六、监督与披露（一）监督机制1.公司监事会负责对董事报酬及待遇考核制度的执行情况进行监督，检查董事报酬的确定、发放是否符合本制度规定，考核过程是否公正、透明。2.公司内部审计部门定期对董事报酬及待遇情况进行审计，核实薪酬计算的准确性、福利发放的合规性等，确保公司财务支出的合理性和规范性。（二）信息披露1.公司应按照相关法律法规和监管要求，在定期报告中披露董事报酬及待遇情况，包括薪酬构成、金额、考核结果等信息，确保股东和社会公众能够及时了解公司董事薪酬情况。2.对于董事报酬及待遇考核制度的重大调