落实内部巡察制度

PAGE落实内部巡察制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理，确保公司各项工作依法依规开展，提高运营效率，防范风险，促进公司健康稳定发展，特制定本内部巡察制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：巡察过程中应秉持客观公正的态度，如实反映问题，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、解决问题。4.保密性原则：对巡察过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。二、巡察机构及职责（一）巡察领导小组公司成立巡察领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，成员包括各相关部门负责人。巡察领导小组负责统筹领导公司内部巡察工作，研究决定巡察工作中的重大事项。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委办公室，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定年度巡察工作计划和方案。2.组建巡察组，明确巡察组成员职责分工。3.组织开展巡察培训，提高巡察人员业务水平。4.对巡察组提交的巡察报告进行审核把关。5.督促被巡察部门整改落实巡察反馈问题。6.负责巡察工作资料的整理归档。（三）巡察组巡察组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成。巡察组负责对被巡察部门进行具体的巡察工作，其主要职责包括：1.按照巡察工作方案要求，制定巡察计划和工作流程。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访等方式，深入了解被巡察部门的工作情况。3.发现被巡察部门存在的问题，形成巡察报告，并提出整改建议。4.对被巡察部门整改落实情况进行跟踪检查。三、巡察内容（一）党的建设1.党组织落实全面从严治党主体责任情况，包括党组织书记履行第一责任人职责、班子成员履行“一岗双责”情况。2.党内政治生活开展情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。3.党员教育管理监督情况，包括党员发展、党员培训、党费收缴等工作。（二）经营管理1.公司战略规划的执行情况，是否围绕公司战略目标开展各项工作。2.业务流程的合规性和有效性，是否存在流程漏洞、违规操作等问题。3.财务管理情况，包括财务制度执行、预算管理、资金使用、成本控制等方面。4.人力资源管理情况，如人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作是否规范。5.风险管理情况，对公司面临的各类风险进行排查，包括市场风险、信用风险、操作风险等。（三）廉洁自律1.领导干部遵守廉洁自律各项规定情况，是否存在违规收受礼品礼金、违规兼职取酬等问题。2.公司内部廉洁风险防控机制建设情况，是否建立健全风险防控措施。3.对员工廉洁从业教育情况，是否开展经常性的廉洁教育活动。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司实际情况，制定年度巡察工作计划，报巡察领导小组批准后实施。2.每次巡察前，巡察工作办公室组建巡察组，明确巡察组组长、副组长及成员，并进行培训。3.巡察组根据巡察任务，制定具体的巡察工作方案，明确巡察内容、方式、步骤、时间安排等。4.巡察组提前向被巡察部门发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式及时间安排等。（二）巡察实施1.巡察组进驻被巡察部门后，召开巡察工作动员会，通报巡察工作安排，听取被巡察部门工作汇报。2.通过多种方式开展巡察工作：听取汇报：听取被巡察部门党组织工作汇报、业务工作汇报等。个别谈话：与被巡察部门领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话。查阅资料：查阅被巡察部门的文件、会议记录、财务账目、合同协议等资料。实地走访：对被巡察部门的办公场所、项目现场等进行实地走访查看。问卷调查：向被巡察部门员工发放问卷调查，了解相关情况。其他方式：根据需要可采用专项审计、数据分析等方式。3.巡察组在巡察过程中，要认真做好记录，收集相关证据材料，对发现的问题进行深入分析研究。（三）巡察报告1.巡察结束后，巡察组要及时撰写巡察报告。巡察报告应客观、准确、全面地反映被巡察部门存在的问题，并提出针对性的整改建议。2.巡察报告经巡察组集体讨论后，报巡察工作办公室审核。巡察工作办公室对巡察报告进行审核把关，提出修改意见，巡察组根据意见进行修改完善。3.修改后的巡察报告报巡察领导小组审定。巡察领导小组对巡察报告进行审定，形成最终的巡察报告。（四）巡察反馈1.巡察领导小组审定巡察报告后，组织召开巡察反馈会议。巡察反馈会议由巡察领导小组组长或副组长主持，巡察组组长向被巡察部门反馈巡察情况，巡察领导小组组长对被巡察部门整改工作提出要求。2.被巡察部门党组织书记在巡察反馈会议上表态发言，承诺认真落实整改责任，按时完成整改任务。（五）整改落实1.被巡察部门收到巡察反馈意见后，要及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案经被巡察部门党组织书记签字后，报巡察工作办公室备案。3.被巡察部门按照整改方案认真组织实施整改，定期向巡察工作办公室报告整改情况。4.巡察工作办公室对被巡察部门整改落实情况进行跟踪检查，对整改不力的部门进行督促提醒，对拒不整改或整改不到位的部门，按照有关规定严肃问责。五、巡察结果运用（一）与干部考核评价挂钩将巡察结果作为干部考核评价、选拔任用、评先评优的重要依据。对巡察中发现的优秀干部，在同等条件下优先提拔重用；对存在问题较多、整改不力的干部，视情节轻重给予批评教育、组织调整或纪律处分。（二）促进公司管理提升针对巡察中发现的公司管理方面存在的普遍性、倾向性问题，及时总结分析，提出改进措施和建议，推动公司完善制度、优化流程、加强管理，不断提升公司治理水平。（三）强化监督问责对巡察中发现的违规违纪问题，按照有关规定严肃追究相关人员的责任。同时，通过对典型案例的通报曝光，发挥警示作用，营造风清气正的公司环境。六、纪律与监督（一）巡察人员纪律1.巡察人员要严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，自觉接受组织和群众监督。2.巡察人员在巡察工作中要严格执行保密制度，不得泄露巡察工作秘密。3.巡察人员要坚持原则，实事求是，不得歪曲事实、隐瞒问题，不得利用巡察工作谋取私利。（二）对被巡察部门的监督1.被巡察部门要积极配合巡察组工作，如实提供相关资料，不得拒绝、阻碍巡察工作。2.