实业管理手册

年6月23日实业管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录第一部份组织系统组织机构图……………3部门职能说明…………4岗位图…………………8岗位描述………………9第二部份基础管理大纲管理大纲………………20员工行为守则…………21第三部份行政管理制度第一章总则…………23第二章印章使用管理………………23第三章证照管理……………………24公文管理……………………25办公物资管理………………27档案管理……………………29车辆驾驶员管理……………33保密管理制度………………35会议管理……………………37电脑及网络管理……………40差旅费报销规定…………41费用及报销管理办法……………………42工作计划管理……………45食堂工作管理办法………46门卫管理办法……………48第四部份人力资源管理制度总则…………50人力资源规划………………50员工招聘与配置……………51员工培训……………………53离职管理办法………………54考勤管理办法………………58请(休)假管理办法………60员工福利……………………63员工薪资管理………………65绩效考评制度………………66劳动合同管理……………69行为规范考核办法………70第四部份附则第一条批准、修改、解释与执行…………………72说明…………72第一部份组织系统组织机构图部门职能说明一、董事会职能1、决定公司的经营范围。2、决策公司的投资方案。3、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。4、审订公司增减册资本的方案。5、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。6、审批集团公司的经营计划及目标7、决定集团总经理的任免与薪酬激励方案。8、审定集团总经理提交的副总经理、财务总监的任免与薪酬激励提案。9、审定公司的组织构架与基本管理制度。10、负责对公司运营的监督管理。二、总经办职能1、执行董事会决议2、拟订集团的总体发展规划、经营目标及其实施方案。3、负责经批准的总体发展规划的实施、管理。4、领导集团公司的经营活动,实现经董事会批准的经营目标。5、审定集团公司各管理中心的经营与预算计划。6、根据经营目标及预算,审批固定资产的采购。7、积极掌握市场趋势,不断调整集团公司的经营方向。8、处理政府的或行业竞争的公关危机。9、向董事会提请集团副总经理、财务总监的任免。10、决定集团公司各管理中心部门经理的任免11、向董事会定期提出经营状况报告,接受质询。三、企业发展中心项目拓展部职能1、调查研究、收集整理有关资料,了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。2、拟定集团项目开发拓展提案。向总经办提交企业发展中心的运行预算计划。3、负责集团项目市场研究并负责拟定项目开发可行性报告。4、协助做好前期项目的服务工作。策划部职能1、负责集团的品牌战略策划。2、根据集团项目的发展战略规划,制定各项目相关推广策划方案。3、负责根据项目的特点组织策划各项公关宣传活动,并负责其实施工作。公关部职能1、负责树立公司良好的形象。2、负责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。3、参与集团各公司重大公关活动的组织筹备工作。接待重要宾客的来访。4、处理消费者或公众公关危机。5、负责行业外交、战略合作、品牌推广。四、建设管理中心合同预算部职能1、负责项目预、结算书的编制工作。2、参与项目合同的谈判、编写及审核工作。3、审核项目部或分公司根据工程项目提出的用款计划及付款计划。4、参与项目验收,并对项目适时进行成本核算工作。5、向集团公司提交建设管理中心的运行预算计划。项目工程1、负责对公司项目的立项、申报。2、负责项目的实施及相关手续办理。基本建设1、参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作,联络设计单位对总体规划设计、审核单体工程各专业施工图纸。2、负责工程预结算书编制,负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。3、提出项目的用款计划及付款计划。4、执行批准的项目用款计划及付款计划。5、根据公司各项目建设的实际情况,编制并实施完成工程计划,按时上报工作情况,及时跟进落实各项工作计划。6、参与工程施工招、投标工作,审批工程施工合同。7、协调好各部门及外单位的关系,使工程顺利进行。五、事业管理中心1、向集团各分公司下达经营指标。2、审核各分公司的经营与预算计划。3、向集团公司提交事业管理中心的运营预算计划。4、监督考核各分公司的经营管理。5、负责对各公司经营状况分析,向集团提出合理化建议。6、向集团总经理提议对各分公司总经理的任免。六、综合管理中心行政部职能1、编写制定集团公司行政管理制度,并审核分公司的行政管理制度。2、集团公司的各种规章制度的落实和执行。3、监督分公司行政管理运作工作。4、执行集团公司内外行政事务工作。5、制定集团公司各部门行政开支预算及结算考核。6、向总经办提交综合管理中心的运行预算计划。人力资源部职能1、负责集团公司人力资源开发、聘用及解聘工作。2、建立集团公司、审核分公司薪酬福利与考核制度。3、统筹各分公司培训需求,制定并执行集团公司的培训计划。4、审定各分公司人力资源编制。5、规划、执行各分公司(含)部门经理级以上人员的聘用信息管理。6、建立和运行集团公司工作岗位体系与绩效考核体系。7、审定各分公司工作岗位分析与绩效考核体系的建立,并监督其运行。8、组织策划集团企业文化活动。档案管理1、建立并执行公司档案管理的有关规章制度。2、负责集团公司来自于各分公司的各类文件资料的收集、整理、分类、编目、统计、复制和借阅等管理工作。七、财务管理中心会计部1﹑负责制定集团公司财务相关制度及统一的经济核算体系。负责审定各分公司的财务相关制度。对各管理中心执行预算管理。向总经办提交财务管理中心的运行预算计划。4﹑根据相关政策法规协调外部相关事务部门工作。5、为集团公司及各分公司提供决策支持。审计部1﹑负责制定集团公司内部审计制度与审计计划并实施。2﹑建立健全内部财务控制与评估机制,防范经营风险。3﹑协调处理与外部审计部门的相关事务,并保持良好关系。资产管理部制定公司及分公司各项资产清查工作制度并实施。审查分公司对资产处理的方案和权限。负责公司和分公司资产损失的评估工作。负责集团公司购进资产的预算审查、资产入账。财务档案管理1﹑负责制定公司财务档案管理制度并加以实施。4﹑保证各种财务档案的安全与完整。岗位图岗位描述总经理1、职务名称:总经理2、直接上级:董事长3、直接下属:企业发展中心副总经理、建设中心总工、事业管理中心副总经理、综合管理中心副总经理、财务总监4、履行下列职责:执行董事会决议;根据集团公司经营范围,提议投资项目方案;根据审定的投资方案,拟订集团的总体发展规划、经营目标及其实施方案。负责经批准的总体发展规划的实施、管理。拟订集团公司的组织构架与基本管理制度。审批分公司内部管理机构设置与基本管理制度;组织制定公司年度经营计划。向董事会提交集团公司副总经理、财务总监的任免与薪酬激励方案。决定集团公司各管理中心部门经理的任免向董事会提请分公司总经理的任免;审批分公司副总经理的任免;领导集团公司的经营活动,实现经董事会批准的经营目标。积极掌握市场趋势,不断调整集团公司的经营方向。审定集团公司各管理中心的经营与预算计划。根据经营目标及预算,审批固定资产的采购。处理政府的或行业竞争的公关危机。总经理列席董事会指定会议。向董事会定期提出经营状况报告,接受质询。企业发展中心副总经理1、职务名称:企业发展中心副总经理2、直接上级:总经理3、直接下属:项目拓展部经理、策划部经理、公关部经理4、本职工作:负责企业发展中心全面工作。5、工作职责:对新项目的开发和现有项目的拓展。汇总分析相关信息。对分析结果写出具体项目建议报告呈总经理审批。对总经理批准的报告进行安排前期的策划、公关。提名本中心主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘。积极完成上级临时交办的各项工作。建设中心总工职务名称;建设中心总工程师直接上级:总经理直接下属:合同预算部经理、项目工程部经理、基本建设部经理本职工作:主持工程管理中心全面工作工作职责:参与公司投资策划、项目可行性研究工作,参与设计单位对项目总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核,参与工程预结算书编制,负责工程施工管理到工程竣工验收全过程操作。编制并实施完成建设中心的月、季、年度工作计划,按期编制本中心预算,按时上报月度工作计划和总结。根据计划指标,负责制定相应的实施方案和措施。参与工程施工招、投标工作,审议工程施工合同。提名本中心主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作。负责建立公司基本建设及各项目的关键资料档案。积极完成上级临时交办的各项工作。事业管理中心副总经理职务名称;事业管理中心副总经理2、直接上级:总经理3、直接下属:总经理指定的各分公司总经理4、本职工作:主持事业管理中心全面工作5、工作职责:向下属各分公司下达经营指标。监督考核各下属分公司的经营管理。负责对各下属分公司经营状况分析,向集团提出合理化建议。向集团总经理提议对各分公司总经理的任免。积极完成上级临时交办的各项工作。综合管理中心副总经理职务名称;综合管理中心副总经理2、直接上级:总经理3、直接下属:行政部经理、人力资源部经理、档案管理部经理4、本职工作:主持综合管理中心全面工作5、工作职责:根据公司经营,负责制定相应的行政、人力资源及档案管理计划和实施方案,并编制报告。根据公司的发展战略,指导及管理所属部门经理工作并进行考核。审批公司行政、人事、档案管理制度。提名所属部门经理任免,审批部门经理级以下人员的任免。负责公司经理级的人事招聘、培训及考核等工作。负责公司的信息资料档案管理督导工作。负责集团企业文化建设的策划与推动。积极完成上级临时交办的各项工作。财务总监1、职务名称:财务总监2、直接上级:总经理3、直接下属:会计部经理、审计部经理、资产部经理及财务档案管理员4、工作职责:公司财务管理与会计制度的编制及实施。负责公司财务计划、年度预算的汇总编制、控制,负责执行结果的经济活动分析与报告。严格按财务制度和财经纪律;指挥、领导员工做好会计资料的立卷归档工作。与税务、审计、金融机构保持良好的关系,随时掌握各项相关政策。负责集团资金的筹措、融资的规划与运作。负责评估公司投资项目的财务分析报。总经理交办的其它工作。项目拓展部经理1、职务名称:项目拓展部经理2、直接上级:企业发展中心副总经理3、直接下属:拓展助理4、本职工作:负责项目拓展部的全面工作5、工作职责:根据上级安排的项目总体目标和阶段性目标,制定相应的执行计划、措施。对项目组织可行性调研、论证,并编写报告。协助做好前期项目的服务工作。组织有关人员收集、分析各类信息,提出项目建议呈中心副总。积极完成上级交办的其它工作。策划部经理1、职务名称:策划部经理2、直接上级:企业发展中心副总经理3、直接下属:策划助理4、本职工作;策划方案的撰写及组织实施。5、工作职责:根据批准的项目,制定相应的策划方案,并有效地组织实施与监控。组织有关人员收集、分析各类信息,提出项目策划方案呈中心副总。编制市场推广费用的计划,并加以监控与实施。组织完成集团的品牌形象策划与组织实施。积极完成上级交办的其它工作。公关部经理1、职务名称:公关部经理2、直接上级:企业发展中心副总经理3、直接下属:公关助理4、本职工作;组织维护企业形象,协调处理各企业关系者的相关问题5、工作职责:负责建立公司良好的形象,维护集团的品牌形象。根据批准和现有的项目,制定相应的公关策略方案,并有效地组织执行。调查研究、收集整理有关资料,了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。负责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。积极完成上级交办的其它工作。合同预算部经理1、职务名称:合同预算部经理2、直接上级:建设中心总工3、直接下属:合同员、预算员4、本职工作:主抓合同管理、预决算管理、招投标等项工作5、工作职责:依据合同法等有关法律、法规及公司要求,组织参与合同谈判,负责合同条款的拟定并按程序上报审批。合同生效后,负责合同的传递。负责编制所有工程的预决算;各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费。负责预决算工程量审核,包括材料、设备的单项、总报价等均以预算工程师核定无异为基础。负责招标工程的标底编制及其它与招标工作有关的文件、资料准备。积极完成上级交办的其它工作。项目工程部经理1、职务名称:项目工程部经理2、直接上级:建设中心总工3、直接下属:项目经理4、本职工作:全面负责项目工程部的日常管理工作5、工作职责:制定项目施工组织总计划项目工程技术管理项目工程现场管理及质量保障项目工程中间验收及竣工验收协助解决市政配套工作中的技术问题依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款,设立台帐。组织项目图纸会审,协助审核预算。审核工程量签证和进度部位,审核付款申请与进度是否相符。基本建设部经理1、职务名称:基本建设部经理2、直接上级:建设中心总工3、直接下属:土建工程师、安装工程师、设备工程师4、本职工作:全面负责基本建设部日常管理工作5、工作职责:负责审核施工单位上报的月度工程量,作为工程进度款的支付依据,对施工过程中实施有效的成本控制。负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款,并相应设立台帐。组织施工图会审和设计交底,组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。基建工程技术管理、质量保障、中间验收及竣工验收。完成上级交办的其它工作行政部经理1、职务名称:行政部经理2、直接上级:综合管理中心副总经理3、直接下属:行政文秘,资料内勤、网络维护员、车队长5、本职工作:维持良好的公司办公秩序及行政事务管理。6、工作职责:负责制定本部门工作计划,并督促执行;负责编写集团公司行政管理制度,审核协调集团公司及分公司行政管理制度的统一性;负责监督集团公司各种规章制度的落实以及检查各分公司行政管理执行情况;负责按预算控制集团公司各部门的办公成本及考核;负责公司印章及证照保管、使用把关(不含财务印章、项目用章及税务登记证);负责公司各种会议的安排、组织及落实会议精神的实施;用车管理,员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作;安排企业年审工作,对接政府各职能管理部门的相关事务;负责公司办公场地、办公设备的管理;积极的完成上级交办的其它工作。人力资源部经理1、职务名称:人力资源部经理2、直接上级:综合管理中心副总经理3、直接下属:人事助理5、本职工作:为企业提供合格的人才和人力6、工作职责:制订、监督、执行公司的人事方针、政策及制度。组织统筹集团公司各部门人力招聘与聘用事务性工作。规划、执行各分公司(含)部门经理级以上人员的聘用信息管理。负责编写公司人事部月、季、年工作计划及总结。负责公司人员的入职培训及岗位培训的组织实施。统筹各分公司培训需求,制定并执行集团公司的培训计划。组织、实施公司的企业文化建设。负责统筹公司及分公司的人力资源编制。监督公司员工考勤及休假状况。建立集团公司工作岗位体系、审定分公司工作岗位分析与绩效考核体系与薪酬福利与考核制度。依照公司薪酬制度新进员工办理定级及薪金评核工作。依照公司制度对试用期满的员工进行评述,并办理薪资确认及通知有关部门工作。根据奖惩制度,调节员工工作积极性和工作潜力。负责统筹管理员工福利事宜。积极的完成上级交办的其它工作。会计部经理1、职务名称:会计部经理2、直接上级:财务总监3、直接下属:会计、出纳4、本职工作:负责宣传、贯彻执行《会计法》、《统计法》、《统计法》、《会计准则》、《财会通则》,制定公司经营计划、统计及内部财务管理制度,严格执行财经纪律。积极汇同公司各部门及分公司建立相对独立的经济核算体系,搞好责、权、利三者关系。负责推行公司制定的全民预算目标,汇总、健全组织、指标、核算、结算、分析五大致系。负责修订公司各部门及分公司的经济定额、费用限额及内部核算价格,并检查执行情况。做好财务、统计资料的收集、整理、归档工作。负责协调税务部门的最新政策法规及金融机构的资金筹措工作。负责根据综合管理中心提供的人事汇总报表核算及发放员工工资。严格执行资金管理制度及办理各项资金款项。完成财务总监交办的其它任务。审计部经理1、职务名称:审计部经理2、直接上级:财务总监3、直接下属:审计员4、本职工作:根据国家有关法规政策,制定公司各部及分公司内部审计制度。围绕公司经营目标、费用预算目标提出审计政策及审计程序。审计和评价公司内部控制制度的设计,并加以实施定期、不定期对公司及分公司经营、经济例行检查、审计,并写出审计报告。建立健全内部审计法规机制,防范经营风险。建立与中介机构及公、检、法三者良好关系。完成财务总监交办的其它任务。资产部经理1、职务名称:资产部经理2、直接上级:财务总监3、直接下属:资产管理员4、本职工作:序时登记各公司各项资产﹑物资台帐及固定资产三级编号卡片。制定公司及分公司各项资产清查工作制度并实施。审查分公司对资产处理的方案和权限,提出审查意见,并对实施情况进行检查。负责公司和分公司资产损失的确认工作,并写出提请报告。负责公司及分公司新购资产的查询、报价审核及资产验收。完成财务总监交办的其它任务财务档案1、职务名称:财务档案2、直接上级:财务总监3、直接下属:财务档案员4、本职工作:熟悉并掌握国家有关档案制度,严格按照政策和制度办事。按财务档案立卷﹑归档﹑查阅和销毁的程序。保证财务档案的保管妥善﹑存放有序﹑查阅方便为原则。对当年形成的会计凭证﹑各种资料﹑帐簿﹑财务报告﹑报表﹑银行对帐单及余额调节表等负责整理﹑立卷,装订成册并编写财务档案,清册﹑保管。保证各种财务档案的安全与完整。完成财务总监交办的其它任务。档案管理主管1、职务名称:档案管理经理2、直接上级:综合管理中心副总经理3、直接下属:档案员4、本职工作:负责本部门日常管理工作5、工作职责:制定公司档案管理的有关规章制度。负责对各部门档案工作进行指导、监督和检查,做好对兼职档案人员的业务培训工作。做好各类档案的收集、整理、分类、编目、排架、保管、鉴别、销毁、统计汇编、查阅等工作。负责检查、督促、指导各部门档案的形成、积累及归档工作,以确保档案的完整性和系统性。负责档案库房管理,积极做好防火、防潮、防光、防高温、防尘、防鼠、防虫等工作,不断改进保管条件,确保本所档案的完整与安全。负责编制企业档案的检索工具。积极的完成上级交办的其它工作。行政文秘1、职务名称:行政文秘2、直接上级:行政部经理3、直接下级:接待文员、保安4、本职工作:协助经理制订、监督、执行公司的行政政策、制度。配合监督、执行公司行政方面费用支出情况,并制定相应控制、改进的管理措施。协助经理制定本部月、季、年度工作计划及总结报告。负责处理本部与其它部门外事活动的配合工作。负责文书的管理及全公司文员业务指导、培训、管理工作。负责员工的有关证件办理。负责公司生活用品,办公设备用品、文具的申购、审批,跟催调派工作。负责公司文件的起草、制作、传递、用印、立卷、归档工作。负责公司、本部门会议记录并整理会议纪要。协助经理对公司内部发布重要信息、通知、通告工作。负责公司内部员工通讯名录整理。完成行政部经理临时交办的工作。行政内勤1、职务名称:资料内勤2、直接上级:行政部经理3、直接下级:厨师、保洁员4、本职工作:负责公司外来信函、传真、报刊杂志的收发、管理。负责公司办公物质临时采购、保管工作。负责公司内外环境美化、清洁卫生的管理。负责文件、资料的打印、复印、传真工作。负责公司员工食堂的管理工作。完成行政部经理临时交办的工作。网络管理员1、职务名称:网络管理员2、直接上级:行政部经理3、本职工作:负责公司通讯及网络的建设与管理工作。负责保证公司通讯及网络的畅通无阻。负责公司办公场地、办公家具、灯具、电器设备、办公设备的管理和维护。完成行政部经理临时交办的工作。车队长1、职务名称:驾驶员2、直接上级:行政部经理3、本职工作:负责车队监督管理及统筹调度工作。负责监督司机自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒适。负责车辆费用的使用情况控制。负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理。负责车辆路费、保险、年审业务办理。负责公司领导和相关人员以及公务车辆的安全。完成行政部经理临时交办的任务。司机1、职务名称:司机2、直接上级:车队队长3、本职工作:根据公司统筹调度安排准时出车。自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒适。负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理。负责车辆路费、保险、年审业务办理。完成车队队长临时交待的任务。接待文员1、职务名称:接待文员2、直接上级:行政文秘3、工作责任:负责公司电话的接听和公司来宾的接待。接听来电口齿清晰,运用礼貌用语,记录转达及时准确。熟悉各部门人员引导正确无误。信息电话问询详细全面。汇总登记准确无误。协助行政文秘完成文件、资料、表单、报告等打印、校对、排版。公司领导的服务工作。完成行政部经理、直接上级临时交办的工作。保安员1、职务名称:保安员2、直接上级:行政文秘3、本职工作:负责公司人员、财产安全,防止不法人员进入公司。上班时间确保大厅不空岗,督促来访人员作好登记。遇故意闹事者,在第一时间及时制止,维持好公司正常工作秩序。下班后对办公共场所进行巡查,防止不安全隐患出现。完成行政部经理、直接上级临时交办的工作。厨师1、职务名称:厨师2、直接上级:资料内勤3、本职工作:负责公司员工一日三餐保质保量的按时供应。负责厨房环境、餐具、食品卫生工作。负责验收每天菜品购买质量、数量。严格执行《食堂管理办法》。完成行政部经理、直接上级临时交办的工作。保洁员1、职务名称:保洁员2、直接上级:资料内勤3、本职工作:负责公司所有场地的清洁卫生、环境美化工作。负责公司厨房、餐具、食品等卫生工作。协助厨师完成菜品购买验收工作。完成行政部经理、直接上级临时交办的工作。人事员1、职务名称:人事员2、直接上级:人力资源部经理3、本职工作:配合公司各部人力预算、招聘及核查工作。依照公司制度,配合处理员工晋升、调动、离职、辞退等手续。掌管编制员工的档案资料及薪金资料。协助经理制定本部年、季、月度人事工作计划及总结报告。负责制定公司的人员培训计划,并组织落实以及检查、考核等工作。负责公司各部门人员招聘的初步面试工作。协助经理制定公司的各项人事管理制度。协助经理监督各项人事规章制度的落实、执行。负责调查处理员工违纪事件,并写出调查报告上报经理,调查处理劳资纠纷,并向政府有关职能部门联系处理。负责办理工伤事故、医疗、保险等有关手续。协助经理监督公司员工考勤及休假状况,并对薪资给付、加班等复核监管。接待应聘人员,指导应聘者填写个人简历,整理应聘资料,建立人才库。办理新进员工入职及登记手续,并带到各部介绍使其熟悉环境。协助经理对员工进行考核工作。人事资料整理归档及建立,完善更新员工花名册。完成经理临时交办的工作。开发报建员1、职务名称:开发报建员2、直接上级:项目工程部经理3、本职工作:协助经理做好开发报建工作4、工作责任:协助经理办理土地证、房地产证、销售证等公司所需的各种政府手续、批文证件等。办理协助经理对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。参与各有关单位及部门经济合同的谈判,并及时整理已完成的合同。参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。负责本部门所有文件的打印、复印,对所有文件进行归类整理、立档和归档。完成经理交办的临时性工作。建设中心文员1、职务名称:建设中心文员2、直接上级:建设中心总工3、工作责任:负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态。对本中心所有文件进行归类整理、立档、归档。负责有关工程项目的文字打印、整理工作。负责各工程项目组技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作。负责收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议,工程业务上的照片和像片。负责图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作。协助经理协调与项目有关的相关部门关系。协助办理相关的项目手续,并做好档案管理工作。完成上级交办的其它工作。第二部份基础管理大纲坚持”以人为本,树立品牌、服务大众、回报社会”的服务宗旨,不断开拓进取,在未来5年内,公司将形成以房地产业为主体,以汽车后市场连锁服务为新的增长点,以酒店业、水电、矿产等投资为辅助产业的多元化、多产业的集团企业。管理大纲第一条为加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。第二条公司全体员工都必须遵守国家有关法律、法规和公司的规章制度。第三条公司的财产,禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司的员工应以集体利益为重,与企业荣辱与共,不得有任何损害公司信誉的行为。第五条公司秉承”以信为本,以质求存,以严治企,以德经商”的经营理念。尊重知识、尊重人才及其劳动成果,为员工创造良好的工作条件和工作环境,提供个人才能发挥的平台,并给予相应的福利待遇。第六条公司鼓励全体员工刻苦学习科学技术文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想业务过硬的员工队伍。第七条各级主管单位负责人,须注意自身涵养,领导所属员工同舟共济,提高工作热情,使部属精神愉快,在职业上有安全感。第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。第九条公司倡导员工”大胆创新,积极进取,勇于拼搏”的企业精神。第十条公司以”观念决定行动,行动决定习惯,习惯决定命运”的哲学理念,鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对做出贡献者予以奖励、表彰。第十一条公司保障和维护员工的合法权益。第十二条公司实施”按效取酬”的分配制度。第十三条公司推行工作目标绩效考核制度。实行”严密组织,无情管理,政令畅通,计划落实”的行政治理结构。第十四条公司提倡厉行节约,降低消耗,增加收入,提高效益,反对铺张浪费。第十五条维护公司纪律,对任何违反公司章程和管理制度的行为,都要予以追究。员工行为准则第一条遵守国家的政策和法律法规,遵守公司颁布的规章制度与决定。第二条维护公司形象和信誉,不得有任何损害公司信誉的行为;不得以任何形式和手段利用公司名誉宣传、突出自己。第三条严守公司机密,涉及保密的文件、资料和工作间,无关人员不得接触;员工不得擅自查阅、复印、摘抄纳入保密范畴的文件资料,更不得向外传播和泄露。如工作需要查阅、摘抄、复印上述资料,须经上级部门批准。第四条员工行为标准1、工作时间应保持个人仪表仪态,着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。2、接听电话应说:”您好,云英实业”或”你好,云英××公司”,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。3、电脑专人管理,上班时间不得上机聊天玩游戏。4、爱护、节约办公用品,公用物品使用后主动归回原位。5、坚守工作岗位、不串岗,因公外出时向部门负责人交代清楚事由、所需时间等;接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。6、保持清洁、良好的办公环境,提高工作效率,不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。第五条员工工作准则1、经营管理活动中,不得索取或收受业务关联单位的现金或物品。按规定合法收取的回扣或佣金一律上缴公司,如个人侵占,发现后除追回非法所得外,处以同等数额的罚款并给予除名;数额巨大构成犯罪的,报司法机关追究其刑事责任。2、与业务关联单位的交往中,应坚持合法、正当的职业道德准则,未经所在单位负责人书面批准,不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位,安排亲属、接受劳务或技术服务。3、不得利用内部信息,损害公司利益。4、树立团队观念,讲求集体协作;积极沟通,相互学习;避免猜忌,抵制是非,营造融洽和谐的工作氛围。5、服从公司决定和上级主管的工作安排,高效优质完成本职工作和领导交办的任务;积极献计献策,推动公司的发展。6、精益求精,不断提高工作绩效。7、遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。8、不得自营与公司的职务上有关的业务,或兼任其它企业的职务。第三部份行政管理制度第一章总则一、为加强公司行政事务管理,理顺内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作绩效,特制定本制度。二、行政事务管理包括印章使用管理、证照管理、公文管理、办公用品管理、档案管理、车辆及驾驶员管理、保密制度、会议管理、电脑及网络管理、工作计划管理、食堂工作管理、门卫管理等。第二章印章使用管理一、目的印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,制定本办法。二、适用范围适用于集团公司及各分公司所有印章的管理。三、领取和保管1、公司印章包括公司公章、法人印章、财务专用章、合同章、工程项目章及其它印章。总经理授权行政部统一保管和使用公司公章、合同章及其它印章,财务专用章和银行印鉴章由财务部门分人保管和使用,工程项目章由工程项目指挥部保管和使用。2、公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。3、公司印鉴必须妥善保管,随时使印鉴保持良好状态,不得损坏和丢失,不得转借她人。4、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章的,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。四、使用1、公司各级人员需使用印章须按要求将所需印的文件(一式两份)逐级上报、审核。2、经有关人员审核,并最终由具有该印章使用决定权的人员在其中一份背面签字批准后,方可交印章保管人盖章。3、印章保管人应对文件内容核对无误的方可盖章,并将有印章使用决定权人员背签的那份交行政部存档。4、涉及法律等重要事项需使用印章的,须经法律顾问审核签字。5、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。6、印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先提供书面的印章使用申请,经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。7、公章的使用决定权归公司总经理,其它各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。五、责任1、印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时向公司行政部报告。2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用。3、违反本办法的规定,给公司造成损失的,由公司对违纪者予以行政处分,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。第三章证照管理一、目的为了规范公司各类证照的管理,进一步盘活公司无形资产,确保公司各项工作高效运转,特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司所有证照的管理。三、说明1、证照指公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、房产证、土地证、资质证、社保登记证等,个人的职称证、项目经理证、建造师证、安全员证、岗位资格证等,以及企业合法经营所需要的各种证照。2、行政部是公司证照管理的职能部门。在政府有关部门规定的时间内,组织完成各种证照的年度检审,确保证照的有效性;税务登记证由财务部负责年度检审。证照检审时,相关部门和人员有责任予以协助,并提供所需的材料。3、因公需要借用时,应严格办理借用手续;需要复印的,由行政部统一复印并加盖”再次复印无效”印章,必要时加注”复印件仅用于办理××事使用”。4、为保证公司的合法经营,公司以个人名义办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司,由行政部统一保管,任何人不得据为己有。第四章公文管理一、总则1、为使公司的公文处理规范化、制度化、科学化,特制定本办法。2、公司的公文是传达贯彻上级指示精神,请示和答复问题,指导或商洽工作的重要工具,主要包括命令、议案、决定、指示、公告、通知、通告、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。3、公司公文由行政部统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。4、接触国家机密公文或公司机密公文的公司员工,必须严格执行公司保密制度,确保机密不被泄露或利用。二、适用范围本办法适用于集团公司以及各分公司所有的公文管理。三、操作说明(一)收文管理1、收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。2、公司收文由行政部统一负责;收到发来文件后,应先做好归类、登记,并附上”公文处理签”,根据文件的内容,分送有关领导阅示和主办部门处理后,收回归档。3、需送总经理、副总经理批示或者交有关部门、分公司办理的公文,行政部负责传递、催办、查办。由总经理、副总经理批阅的公文,一般应在1-3个工作日内批阅;因特殊情况需交公司办公会讨论的,应先告之,待议后再予以回复。由部门、分公司办理的公文,一般应在3-5个工作日内办理。紧急公文应于当日办理。对下发的重要公文,主办部门应当及时了解和反馈执行情况。(二)行文管理1、行文程序为:拟稿→主办部门负责人审核→相关单位会签→行政部审核→总经理签发→编文号→打印公文→校对→缮印→盖章→分发→立卷→归档。2、公司行文由承办人起草,并附上”发文稿单”,交部门负责人审核,相关单位会签后,由总经理签发,或由总经理授权,副总经理签发。批准签发的文稿交行政部统一编号打印,由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后,及时送交给有关部门和人员,或由行政部发出。3、编号统一格式:司X发Y字[年份]第几号X——部门,Y——R(报告)、P(计划)、N(通知)、M(会议纪要)、O(其它)。例如:建设中心发出一份(公司发文排序第三)报告,其编号为”司建发R字[]第03号”。4、公文在送领导签发之前,应由行政部进行审核,审核的重点为:是否需要行文,是否与有关部门、单位协商、会签等是否符合有关规定。5、打印人员不得截留文件,或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或公司管理规定中须保密的事项透露给她人。6、文件和原稿,由行政部分类归档,保存备查。(三)发文管理1、部门和个人收文应在行政部”文件发放签收表”中签名。2、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发,其它文件一般见普通A4纸印发。3、公司内部文件,各部门应妥善保管,年终由行政部统一收回处理。四、公文立卷和销毁1、公文办完后,应及时将公文的定稿、正本及有关材料整理立卷。2、公文归档应当根据其相互联系、特征和保存价值,分类整理立卷,要保证档案齐全、完整,能正确反映本公司的重要工作情况。3、立卷的公文由行政部统一保管,分年份整理后交公司资料管理部存档,个人不得保存存档的公文。4、没有存档价值和存查必要的公文,经行政部鉴别和主管副总经理批准,能够定期销毁。销毁秘密公文要进行登记,要有专人监督,保证不丢失,不漏销。五、打印、复印、传真1、公司打印、复印、传真工作由行政部安排专人负责,无关人员一律不得上机操作。在打印、复印、传真之前,申请人须填写《办公项目申请单》,报经所在部门领导审批同意后,由行政部统一安排即时办理,经办人须作好登记。2、除办公所需的资料外,私人材料不准在公司打印、复印、传真。3、员工须对打印、复印、传真的资料保密,不得传播其内容;对制作过程中产生的废品须当即销毁。4、机密级以上公文须经副总以上领导审批。六、附表:见附件。第五章办公物资管理一、总则1、为使办公物资管理合理化,遵从”保证供应、方便工作、节省开支”的原则,特制定本管理办法。2、本办法所指办公物资是指:一类物资:办公桌椅、档案柜等家俱、器具,网络设备、管理软件、电话机、传真机、复印机、计算机、打印机、电扇、空调、等办公固定资产。二类物资:文具、纸张等文案用品。适用范围本办法适用于集团公司各部门。物资采购(一)一类办公物资(办公固定资产)1、公司行政部对公司各部门所需的一类办公物资应统筹计划,根据公司实际情况和标准配置制定办公物资采购清单,报请分管副总审批,总经理批准后,采购人员进行采购并配置到位。2、一类办公物资采购后,物资管理人员根据购货清单进行验收入库,并负责建立一类办公物资台帐。3、由使用部门购买使用后的办公软件,在五日内将原件交行政部登记造册、集中管理。(二)二类办公物资(办公日常见品)1、各部门每月25日根据本部门的实际需要,填写《月度办公用品采购计划表》,将本部门下月需用的办公物资分类填写,并报至行政部进行汇总,行政部根据库存情况编制《月度办公用品采购计划表》,报分管副总批准后实施采购。2、行政部要认真核对和控制办公物资的领用支出,准确无误办理发放,并登记库存数量帐。(三)办公物资的临时采购各部门临时或经营需要而申请额外采购时,价值超过人民币100元的,应填写《请购单》,经分管副总审批后,将《请购单》交行政部由行政部分管副总批准,后实施采购。四、办公物资的保管维护(一)一类办公物资1、日常保管由各部门经理负责落实使用人,每季度由行政部盘点核查。2、维修由各使用人或经理直接和行政部联系,行政部负责维修。3、一类办公物资在维修时,确认为人为原因致使办公设施、设备损坏的,如责任人清楚,由责任人赔偿修理费,造成报废或丢失的由责任人赔偿原值。如责任人不清,由该部门经理承担赔偿额的50%,保管人或使用人承担另50%。4、计算机管理和维护工作由公司行政部安排专人负责。未经综合管理中心副总同意,任何人不得随意更换计算机硬件和软件,不得随意从网上下载软件,不得使用无关的软件、软盘和光盘。5、公司人员应合理使用公司各种设备,不得向无关人员透露有关信息,不得随意更换、破坏。6、拟以”报废”方式处理一类办公物资,应由申报经理填写《公司固定资产报废申请单》,由行政部门联系物资厂家确认是否不能再投入使用和报废原因(人为损坏报废或正常报废),由资产部签字认可,公司总经理批准后由行政部根据核准安排购买。(二)二类办公物资1、行政部对办公用品进行保管和发放,保管人根据需求发放并控制办公用品的浪费。2、计算器、订书机、打孔机等耐用文具列入移交。如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人照价赔偿或自购。五、附则:1、办公物资借用日最长为两天(特殊商品除外);若遇特殊情况需长时间使用,需经总经理同意。如有办公物资使用后,在规定时间不归还的,行政部有权向借用人追回物品,并对借用人处于50~200元罚款;若借用人不慎遗失物资,应按原价赔偿,于当月在其工资中扣除;情节严重的,按贪污论处,除追回物品外,对责任人予以开除处理。2、如有管理过程中遗失的,由责任人照价赔偿;如因主观原因导致设施、设备损坏的,由责任人负责承担维修费用,并按照公司有关制度予以罚款处理。3、附表:见附件。第六章档案管理一、总则为加强公司建设,促进公司各项档案管理工作的科学化、制度化、规范化,确保各部门档案资料的齐全、完整、准确、系统、安全,符合归档要求,充分发挥档案资料在工程建设、生产管理、设施维护及改建、扩建中的作用,保障公司建设持续、快速、健康的发展,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于集团公司及各分公司三、定义1、公司档案:公司的章程、规划、年度计划、经营情况、统计资料、财务审计、会议记录、决议、决定、委任书、聘书、协议、合同、项目方案、可行性研究报告、通知、房地产产权证、工程图纸文件和涉及土地、施工的各类文件、批复、工程竣工档案资料以及员工薪资、人事档案等具有保存和参考价值的文件材料。2、公司档案工作,要实行集中与分散管理相结合的体制。由档案部负责主体档案的管理,并对其它部门的档案管理工作进行督促和指导,档案部设立专门档案室,配备专职档案管理人员管理公司档案工作。3、根据有关档案法规规定精神,各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档,并定期向公司档案部门移交保管。四、管理流程:收集→归档→鉴定→保管→销毁(一)、收集:1、随时接收和主动收集相结合,加强对重点文件材料的收集,在具体收集整理过程中,要明确文件材料收集工作的分工,有针对性地开展收集工作,保证收集的文件材料齐全完整,为文件档案管理工作的顺利开展打好基础。确立归档范围、归档时间、保管期限;对遗缺不全的档案,要采取不同的措施,积极收集齐全;及时催办已完善文件的上交回收工作,在次年检查齐全后整理归档。(二)、归档分类:依据档案的来源、时间、题目、内容等顺序分成若干类别,并在归档前将资料分好类别,分组放置在待办案卷内。案卷排列:按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和案内目录,并复印出四至五份。整理案卷,使之厚度适宜,控制在1cm至2cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;每一案卷应端正书写标题。对所有公司档案系统排列,确定保管期限,编制档案目录(卡片),按一定次序排列和存放。每年对档案进行一次清理:清除不必要保存的资料;对破损和褪色的材料进行修补和复制。(三)、档案的鉴定从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。2、确定各类档案的”保管期限表”。其中财务档案由财务部确定财务档案保存期限表。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的,保管期限从长。(四)、档案的保管防止档案的损坏,延长档案的寿命,维护档案的安全;做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。(五)、档案的销毁对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册;档案管理人员填写《文件销毁申请单》(见附件),经董事会或总经理批准,方能销毁;任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。销毁时要有二人以上监督销,由档案管理人员在销毁清册上签字。4．采取严密管理措施,防止档案失密和泄密。五、档案的借阅、利用1、流程:调阅填写→领导批准→调阅→归还。2、凡需使用档案者,均须填写《文件调阅申请单》(见附件),依据调阅权限和档案密级,经各级领导签批后方能调阅。3、案卷一般仅供在档案室查阅,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。4、借阅期限不得超过三天,到期必须归还,不得以任何理由拖延;如需再借,应办理续借手续。5、借阅档案者应爱护档案,确保档案的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁,如工作需要摘录和复制,密级档案必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案资料由各部门领导批准方可摘录和复制。借出的档案不准转借她人,要严加保管。借阅档案交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导并对责任人给予相应处罚。6、外单位借阅档案,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。7、阅档人员要严格遵守保密制度,严禁把档案内容向无关人员泄漏,违者按《保密管理》有关规定,给予处罚。8、公司内档案利用的方式有:

⑴提供档案原件;

⑵提供档案复印件;六、附《保管期限表》,《文件调阅登记表》档案管理期限表编号归档范围保管期限1有关仪式、庆典、纪念的重要文件;永久2建筑物的新建、改建及增建的文件和工程竣工档案资料及图纸、资料;永久3土地证、土地评估资料等重要文件;永久4房产证、房产评估资料等重要文件;永久5公司章程。永久6会议记录、纪要、决议;永久7有关政府法令的文件;永久8有关诉讼的文件;永久9有关政府机关重要的许可申请及报告文件;永久10有关重要的合同、契约、协定及备忘录文件;永久11有关劳动协约及工会协定的文件;永久12有关经营协议及团体联系的文件;永久13有关贷款的重要文件;永久14有关投资及融资的重要文件。永久15有关年度及每月的决算文件;长期16有关账目的决算记录及整理的重要文件(总决算表、现金收支表);长期17有关账目传票的记录;长期18有关收入、支出的原始凭证;长期19有关财产的评估及折旧的文件;长期20有关税收方面的文件。长期21经营会议、部门会议、办公会议记录;短期22发文薄、收文薄;短期23有关规定的制定,及施行的文件;短期24有关政府机关简易的许可、申请许可及报告的文件;短期25有关安全管理的文件;短期26有关转账整理的文件。短期27有关登记简易的文件;短期28有关和政府机关交涉联络的文件;短期29有关简易的契约协定及备忘录文件;短期30重要的统计资料;短期31有关建筑物及保存物品、火灾保险的文件;短期文件调阅登记表文件名称文号调阅事由借出时间归还日期调阅人批准人备注aaaaaaaaaaaaaaaaaaa填写要点:(１)借出时间,为实际调阅时间;(２)归还日期,为调阅人预计归还日期;(３)备注,可填写实际归还日期或填”已还”。第七章车辆驾驶员管理一、目的为了加强公司车辆管理,确保行车安全,提高办事效率,减少费用开支,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团公司及各分公司。三、调度与管理1、公司车辆的调度、维护、审验、缴费以及办理有关证照、保险等由行政部统一管理。各部门公务用车须填写《车辆使用申请单》,向行政部申请派遣,行政部按规定严格控制车辆的使用。2、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾一般的原则进行使用管理。3、车辆与驾驶人员相对固定,驾驶人员对分配给自己的车辆负有日常管理、保洁、养护,及时发现问题、及时维修保养,保持性能良好的责任。4、公务用车,出车须有行政部签字的《车辆使用申请单》,出车过程中不得用于私人事务,返回后驾驶员填写《车辆使用申请单》有关内容交用车人签字后交回行政部。5、办公事能坐公车的尽量不派车;能合并用车的就不重复派车。四、派遣条件与使用范围1、派车条件。接送公司来宾,公司领导公务用车,财务提取现款和远距离的转账、进帐、办理贷款等公务,提、送或购置个人携带困难的公物,办理紧急公务,参加体现公司形象的活动,以及目的地离公司(始发地)四公里以上的公务办理。2、申请用车。公务短途用车,应提前两小时填写《车辆使用申请单》,交行政部申请派车;公务长途用车,应提前一天报行政部,经总经理批准后安排出车。3、借车。重要关系单位借车需经总经理批准,并办理借车手续,退还时当面查验车况。4、私人用车。公司车辆原则上不得私用,员工若出现家庭重要事件急需用车,应报经总经理批准。5、车辆停放。车辆归来后停放在公司指定地点,未经行政部门同意不得驶离停放地点。五、车辆维修1、车辆维修须到公司指定的修理厂进行。进厂维修或购买配件,本车驾驶员提出书面申请,行政部审核后报公管副总经理批准施行。修理过程发现需增加的报修项目或更换零部件,须请示行政部同意。2、车辆行驶途中,发生故障急需修复或更换零件视实际需要酌情处理,但要尽可能先与行政部取得联系通报情况。3、驾驶人员应爱护车辆,精心驾驶。由于驾驶员操作不当或疏于保养而造成车辆损坏或机械故障,所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。六、车辆油耗与费用1、车辆加油由公司财务部统一办理加油证定点加油。加油时凭证核对车号,严禁牌证不符或另备其它容器加油。2、行车过程中所产生的停车费由使用部门人员签字,按实报实销;过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事,经相关人员签字证明后给予报销。3、驾驶人员应厉行节约、反对浪费,降低行车油耗和费用。行政部严格审核驾驶人员填报的各种单据,不合理的费用一概不予签字报销。七、车辆保养与检查1、定期保养。按车辆说明书进行,由行政部办理。2、由驾驶员随时保持车容车貌整洁。八、驾驶人员行为规范1、遵纪守法,遵守交通规则和公司有关规定。2、有良好的职业道德和技术水平,服从管理,听从调度,对工作认真负责,恪尽职守。3、服装整洁、讲究卫生、注意言谈举止,保持良好的个人形象,维护公司形象。4、遵守保密规定,不得随意泄露乘车人的个人隐私或谈论的商业机密。九、违规的处理1、车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃或损坏,除保险公司的赔偿外,剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。2、超速、超载、任意停车及其它违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。3、如把车随便交由她人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤,除保险公司负责赔偿部份外,其余均由驾驶员承担相应赔偿。4、驾驶员如将车交与无证照人员驾驶,造成车损或人伤,立即除名,并承担所有经济责任。5、驾驶中如系本身操作不当发生车祸,除保险公司负责赔偿的部份外,剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。十、各分公司管理的车辆,由该公司根据自身实际情况,参照本制度制定管理办法,自行管理。十一、附表:见附件。第八章保密管理制度一、目的为保证公司项目资料、市场信息和各种图纸资料的安全,保证公司的技术、经营秘密不流失,维护企业的合法权益,特制定本办法。二、保密范围公司的经营战略、经营决策、财务帐薄、经营项目、计划总结、图纸资料和审批资料、经营价格等涉及公司经营秘密的会议、文字、资料、图片、信息、电话、传真、E-mail等均属保密范围。密级的确定1、公司经营发展中,直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级。2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级。3、公司人事档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。四、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由公司指定专人负责,并采取必要的安全措施。2、对于密级的文件、资料和其它物品,必须采取以下保密措施:⑴非经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄;⑵收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;⑶在设备完善的保险装置中保存

3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准4、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准经过其它方式传递公司秘密5、员工在工作中接触的所有公司文字信息及图片资料,均不得抄录外传。利用工作时间和条件形成的文字和图片资料,都是公司财产,任何人不得据为己有,也不得随意处理,须交公司档案管理部人员保存;技术草图、草稿等一律用碎纸机粉碎处理。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室五、责任与处罚1、出现下列情况之一者,给予警告,并处以10-500元罚金。⑴泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失;⑵已泄露公司秘密但采取补救措施的;2、出现下情况之一的,给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任。⑴

故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失;⑵违反本保密制度规定,为她人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的;⑶利用职权强制她人违反保密规定的;第九章会议管理一、总则会议经常见来决定多项指挥和总体指挥。会议要求开得简短,并能解决实际问题。二、会议种类序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1公司月度工作例会总经理或副总经理2:00~4:001.上个月工作中存在问题及解决方案。2.下个月工作计划、重要方案讨论总经理副总经理各部门经理总经理秘书行政文秘(记录)每月28日前将书面材料交到行政部以便会议中使用2公司周度工作例会每周六下午4:00~5:001.上周工作中存在问题及解决方案。2.下周重点工作方案研讨。3.对公司建议。3公司经济活动分析会议总经理2:00~4:001.对上个月财务管理、资金使用、经济效益情况给予汇报分析。2.下个月资金计划及调配使用。总经理副总经理财务部经理总经理秘书(记录)4各部门月度工作例会各部门经理2:00~4:001.上个月工作中存在问题及解决方案。2.下个月重要工作,方案研讨。3.对公司建议。各部门员工每月29日交会议纪要到行政部5各部门周度工作例会各部门经理每周五下午2:00~4:001.上周工作中存在问题及解决方案。2.下周重点工作方案研讨。3.对公司建议。各部门员工每周一交会议纪要到行政部6全体员工大会总经理或副总经理每半年一次公司半年来的回顾与展望鼓舞员工士气,宣传公司政策全体员工三、会前准备:包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言,对会议进程的预测和对策。议题:不要多于三个。主持人:主管级以上管理人员(不同层级会议)记录人由主持人委派,即各部门文员,总经理会议有总经理秘书,行政例会有行政文秘。将下发的文件要做到准确,有错误在会前要经过修改。文件要按照与会人数复印,不要造成开会中途文件准备不全。要预先考虑到保密程序。四、会议通知:1、根据会前准备拟定会议通知。2、会议通知包括:会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料,以及通知发放方法和途径。五、会议纪要:1、由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议,不记讨论过程,个别重要语句可记。2、会议纪要一定要有执行人和完成时间。3、会议纪要整理后要由会议主持人签发。4、如果是连续性会议(如例会),会议上要总结上次会议决议的执行情况。”会议的成果,凝固在会议纪要的决议中。”六、会议纪律:1、出席会议人员应按时到会。2、开会迟到者:每次扣款10元。无故缺会者:每次扣款50元。3、会议正式开始前关闭手机等通讯工具(或调至振动),会议中途若发出声响,处以罚款人民币20元;紧急的电话接听,必须经会议主持者同意后方可接听。4、会议期间不得中途离开会场,特殊情况需征求会议主持人同意后方可离开。4、以上扣款从本人当月薪金中扣除。七、会议汇报:外出参加各种会议须认真记录、领会精神,返回后向主管领导和相关部门负责人汇报会议内容和要求,否则将承担相应责任。造成不良后果的视为工作重大失误,按制度考评扣除当月绩效工资。八、附《会议纪要格式》会议纪要司X发M字[年份]第号会议名称:地点:时间:主持人:记录人:参加人:缺席:序号决议执行人协作人完成时间签发人:第十章电脑及网络管理一、目的:为了加强公司计算机的管理,保证公司内部办公网网络畅通,制定本办法。二、

适用范围:公司全体员工。三、管理办法:1、各部门应妥善保管计算机及其随机软件和设备,不得擅自带走或转借她人。

2、严禁擅自在计算机中安装非工作软件和程序,严禁擅自删除计算机中的系统文件,由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏,以致计算机瘫痪而影响工作;如确实工作需要安装或删除软件和程序、文件,应当向网络系统管理人提出申请,由管理人员统一安装或删除。3、工作时间内严禁使用人员在计算机上进行与工作无关的操作,如玩网络游戏或在线看电影、大量占用网络资源影响网络稳定的软件(PPlive、PPstream、BT、电驴等P2P类软件)。严禁在内部办公网上发送、传播与工作无关的各项数据(图片)。4、严禁经过互联网传入或传出内容不宜的信息(如政治上敏感的或反动、淫秽、封建迷信等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容),也不传播收到的此类信息。5、计算机异常时应及时联系计算机管理人员,不得随意对计算机进行修理;要定期对计算机进行杀毒和维护。如发现计算机有病毒时,应及时清除,清除不了的病毒,要及时上报。

6、各部门应该严格保密本单位的数据和文件,严禁外来人员对计算机数据和文件进行拷贝或抄写。也不得私自经过互联网发送本单位涉密的数据和文件。如工作需要,必须经过主管领导同意方可进行操作,并做好记录。7、每个计算机网络用户使用固定IP地址,严禁随意删改。在没经得可能不得随意的动用别人的电脑和查看其电脑上的资料和文件。8、未经批准,任何人不得改变网络设备布置,服务器、路由器配置和网络参数。爱护计算机和网络设备。9、未经部门经理同意,不得擅自让无关人员接触公司计算机及网络系统。9、公司的专职电脑维护管理人员,每月应对公司所有电脑进行一次日常维护和资料备份。四、处罚:1.如有发现违反以上条例者罚款50-500元。2.如有人为因素发生设备非正常损坏,除对当事人进行处罚外,另由当事人按照损坏程度进行赔偿。第十一章差旅费报销规定一、目的为了加强公司对差旅费用的管理,规范差旅费的报销行为,结合本公司实际情况,特制定差旅费报销的有关规定。二、适用范围实业公司全体员工。三、审批程序1、出差人员出差前,须填写另时出差借款单,写明出差地点、出差事由、所乘座的交通工具等,经部门领导签字后出差。2、部门领导出差由公司分管领导审批。3、公司副总经理、总经理助理出差由公司总经理审批。四、差旅费借款规定1、差旅费借款标准根据出差事由及时间长短,由部门领导签字后,经会计部经理审定方可借款。2、一次性借款1,000元以内,由公司分管领导和会计部经理签批;一次性借款1,000元以上,须报公司总经理批准后方可办理。五、差旅费标准1、一般情况下公司员工出差乘坐火车硬卧、汽车软卧。特殊情况需乘座飞机的,应事先征得总经理批准后,方可签字报销。2、员工出差的交通费、住宿费、伙食费及其它与业务有关的杂费实行定额包干,标准见下表:单位:元级别A类城市B类城市C类城市备注总经理600500400A类城市:北京、上海、深圳、广州B类城市:除A、C类城市以外C类城市:四川省周边地区(含成都)副总500420350经理400320260员工3002001503、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不再享受任何补助。到外地参加会议、展览、及其它活动人员食宿及其它费用由对方承担的,不得在公司报销差旅费和各种补助。六、出差人员返回公司后,须在7日内持《出差申请表》、差旅费报销单及原始凭据办理报销手续,并归还借款。超过期限未办理报销手续的,从当月起,在发放工资时扣回其借款,直到借款全额收回为止。七、以上办法各分公司参照执行。第十二章费用及报销管理办法一、目的为了降低费用、提高效益、规范费用报销行为的有关规定,结合公司实际,特制定本办法。二、适用范围实业公司全体员工。三、费用管理1、为真实反映经营部门的经营业绩,建立公司内部经济责任制,把公司岗位责任制、按劳分配二者有机结合起来,公司年度费用预算必须根据权责发生制原则和收入与费用配比原则落实到经营部门或个人,并严格按预算执行。若超出费用预算,将严格考核并与个人收入挂钩。2、会计部门必须按会计制度规定正确划分和核算各种费用,以便于对各种费用进行事后分析和考核,根据各种费用支出动态揭示费用与销售规模之间的规律关系,为公司进行最优管理决策和改进经营管理提供较有价值的资料,从而能够采取措施,挖掘降低费用的潜力。3、严格掌握费用界限及报销标准,属于资本性支出的(如固定资产、资本利息、对外投资等),不得列入当期成本费用。对财务制度规定的费用标准(如招待费、坏帐损