2026年电力系统科技公司董事会职责权限管理制度

2026年电力系统科技公司董事会职责权限管理制度第一章总则第一条为规范公司董事会的组织运行、职责履行与权限行使，明确董事会决策范围、工作程序与履职要求，保障公司法人治理结构规范高效运行，维护公司、股东及利益相关方的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国电力法》等相关法律法规及公司章程规定，结合公司经营管理实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司董事会全体成员、董事会专门委员会及公司各经营管理部门，是董事会开展决策、监督、管理工作的核心依据，公司全体人员必须严格遵照执行。第三条董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，依照法律法规、公司章程及本制度规定行使经营决策权、监督权与管理权，确保公司战略方向正确、经营管理规范、风险可控、可持续发展。第四条董事会运行坚持依法合规、科学决策、权责对等、勤勉尽责、公开透明的原则，严格履行忠实义务和勤勉义务，维护公司整体利益，推动电力系统科技业务健康稳定发展。第五条本制度遵循动态优化原则，根据国家法律法规修订、公司章程调整及公司经营发展需要，可按程序进行修订完善，确保与公司治理体系保持一致。第二章董事会组成与基本工作原则第六条董事会由股东会选举产生的董事组成，成员人数符合法律法规及公司章程规定，其中可包含独立董事，确保董事会决策的独立性、专业性与公正性。第七条董事会设董事长一名，根据公司章程规定选举产生，董事长为公司法定代表人，负责主持董事会全面工作，保障董事会规范运行。第八条董事任职应当具备良好的职业操守、专业能力与履职经验，熟悉电力行业经营管理、科技研发、市场运营及法律法规要求，无法律法规禁止任职的情形。第九条董事应当严格履行忠实义务，不得利用职权谋取不正当利益，不得侵占公司资产、泄露公司商业秘密，不得从事损害公司利益的行为。第十条董事应当履行勤勉义务，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，充分表达专业意见，独立、审慎行使表决权，对董事会决议承担相应责任。第三章董事会核心职责第十一条董事会负责执行股东会的各项决议，将股东会决策部署落实到公司经营管理工作中，定期向股东会报告工作执行情况。第十二条制定和修订公司章程及公司基本管理制度，提交股东会审议通过后组织实施，构建完善的公司治理与经营管理体系。第十三条制定公司中长期发展战略、年度经营计划与投资方案，结合电力系统科技行业发展趋势、市场需求及公司资源，明确发展方向与实施路径。第十四条审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，统筹公司财务资源配置，保障公司财务稳健运行。第十五条决定公司内部管理机构的设置方案，批准各部门职能划分、岗位设置原则及组织架构调整方案，保障公司管理体系高效运行。第十六条聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其薪酬待遇、绩效考核与奖惩方案，监督高级管理人员履职情况。第十七条监督公司高级管理人员的经营管理行为，确保其履职行为符合法律法规、公司章程及董事会决议要求，对违规履职行为进行纠正与处理。第十八条审议批准公司重大经营管理事项，包括重大投资、重大资产处置、重大合同签订、对外担保、关联交易等事项，严格把控经营风险。第十九条监督公司研发创新、质量安全、生产运营、市场拓展等核心业务开展情况，推动电力系统科技产品技术升级与核心竞争力提升。第二十条制定公司风险管理与内部控制体系框架，监督风险防控、合规管理工作落实，防范经营风险、法律风险与安全风险。第二十一条审议批准公司人力资源管理、薪酬福利、绩效考核等核心管理制度，保障人才队伍建设与激励机制科学合理。第二十二条负责公司信息披露管理工作（如适用），确保信息披露真实、准确、完整、及时，维护股东及利益相关方知情权。第二十三条筹备股东会会议，制定会议议程与议案，组织落实股东会各项工作安排，保障公司治理层级有序运行。第二十四条法律法规、公司章程及股东会授予的其他职责。第四章董事会决策权限划分一、战略与经营决策权限第二十五条董事会有权审议决定公司中长期发展战略、年度经营计划、业务布局调整及重大经营方针，审批公司年度经营目标与重点工作任务。第二十六条董事会有权决定公司研发方向、科技创新规划及核心技术投入方案，推动电力系统科技领域技术创新与成果转化。二、财务与资产决策权限第二十七条董事会负责审议公司年度财务预算、决算、融资计划、资金使用方案，审批超出总经理审批权限的财务支出事项。第二十八条董事会有权审议批准公司资产购置、资产处置、资产抵押及对外投资事项，按照规定权限管控公司资产变动。第二十九条董事会负责审批公司利润分配、股权激励、薪酬总额等财务相关方案，保障股东权益与员工激励平衡。三、人事与管理权限第三十条董事会有权聘任、解聘、考核公司高级管理人员，决定其聘任期限、薪酬标准、履职要求与奖惩措施。第三十一条董事会审批公司组织架构调整、部门设立与撤销、核心管理制度制定与修订事项。四、风险与合规权限第三十二条董事会负责审议公司重大风险防控方案、合规管理体系及应急预案，对重大风险事项进行决策。第三十三条董事会审批公司对外担保、关联交易、法律诉讼等重大合规事项，确保符合法律法规要求。第五章董事长职责与权限第三十四条董事长主持董事会全面工作，召集和主持董事会会议，督促检查董事会决议的执行落实情况。第三十五条代表董事会向股东会报告工作，签署董事会会议文件、股东会决议及其他具有法律效力的文件。第三十六条根据董事会授权，在紧急情况下对公司重大事项行使临时决策权，事后及时向董事会报告并履行追认程序。第三十七条协调董事之间、董事会与经营管理层之间的工作关系，保障公司治理沟通顺畅、决策高效。第三十八条监督公司高级管理人员履职情况，向董事会提出高级管理人员聘任、解聘、考核与奖惩建议。第三十九条行使法律法规、公司章程及董事会授予的其他职权。第六章董事会会议运行规范第四十条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议按固定时间召开，临时会议可根据紧急工作需要召开。第四十一条董事会会议应当有符合法定人数的董事出席方可举行，会议表决实行一人一票制，决议经全体董事过半数同意方可生效。第四十二条召开董事会会议应当提前通知全体董事，提交会议议案及相关资料，保障董事充分了解议题、审慎决策。第四十三条董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可书面委托其他董事代为出席并行使表决权。第四十四条董事会会议应当制作完整会议记录，载明会议时间、议题、表决结果及董事意见，由出席董事签字确认后归档保存。第四十五条董事会决议形成后，由公司经营管理层负责执行，董事会负责全程监督执行进度与执行效果。第七章董事履职要求与责任第四十六条董事应当持续学习法律法规、行业知识及公司业务，提升履职能力，确保决策科学合理。第四十七条董事应当严格遵守保密规定，对董事会会议内容、公司商业秘密、未公开信息承担保密义务，不得擅自泄露。第四十八条董事对董事会决议承担责任，决议违反法律法规、公司章程导致公司遭受损失的，参与决议的董事依法承担相应责任。第四十九条董事在履职过程中存在滥用职权、玩忽职守、损害公司利益行为的，公司有权按规定追究其责任。第八章监督管理与附则第五十条股东会对董事会履职情况进行监督，董事会定期向股东会报告工作、接受质询与评价。