2026年电力系统科技公司股东会决策管理制度

2026年电力系统科技公司股东会决策管理制度第一章总则第一条制定目的为规范电力系统科技公司股东会决策程序，明确股东会职权范围、议事规则与决策流程，保障股东合法权益，提升公司重大决策的科学性、合规性与高效性，维护公司经营管理秩序，防范决策风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国电力法》等相关法律法规及公司章程规定，结合公司经营发展实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全体股东、股东会召集人、会议主持人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员及参与股东会决策相关工作的人员。凡涉及公司股东会召集、召开、表决、决议执行、档案管理等事项，均须严格遵守本制度规定，任何人不得擅自简化程序、逾越权限。第三条核心原则合法合规原则：股东会决策全过程必须符合国家法律法规、行业监管要求及公司章程规定，确保决策程序与决策内容合法有效。公平公正原则：平等保护全体股东的知情权、参与权、表决权与收益权，不得歧视中小股东，决策过程公开透明。科学审慎原则：重大决策前须开展充分调研、论证与风险评估，结合电力行业特性与公司发展战略，确保决策贴合实际、具备可行性。高效务实原则：优化决策流程，明确各环节时限要求，在保障程序规范的前提下，提升决策效率，支撑公司业务快速推进。权责对等原则：明确股东会、董事会、监事会权责边界，股东会依法行使决策权，董事会负责执行，监事会负责监督，各司其职、相互制衡。第四条术语定义股东会：由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使公司重大事项决策权。定期股东会：按照公司章程规定，每年定期召开的股东会议，用于审议年度常规事项。临时股东会：因公司重大紧急事项、法定情形或股东提议，不定期召开的股东专项会议。股东会决议：股东会按照法定程序表决通过的书面决策文件，对公司全体股东、管理人员具有约束力。第二章股东会职权第五条法定核心职权股东会作为公司最高权力机构，依法行使以下核心职权：审议批准公司章程及修订方案；选举和更换董事、监事，决定董事、监事的薪酬标准；审议批准董事会、监事会工作报告；审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司发行债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；审议批准公司对外投资、融资、担保等重大事项。第六条重大经营决策职权审议公司中长期发展战略、年度经营计划及重大业务拓展方案，尤其是电力系统科技领域技术研发、市场布局、项目合作等核心事项。审议批准公司重大资产处置、资产购置、对外捐赠、重大合同签订等影响公司经营发展的事项。审议公司内部管理机构设置方案、核心管理制度制定与修订事项。审议涉及公司知识产权、核心技术转让、授权使用等重大无形资产处置事项。第七条监督与审议职权股东会有权监督董事会、监事会及高级管理人员履职情况，对履职不当的人员提出质询与整改要求；有权审议公司重大风险防控方案、合规管理报告；有权审议法律法规、公司章程规定的其他应当由股东会决定的事项，确保公司经营管理始终符合股东整体利益。第三章会议召集与通知第八条会议类型与召开频次股东会分为定期股东会和临时股东会。定期股东会每年至少召开一次，原则上于每年第一季度召开，用于审议上年度工作总结与本年度工作计划；临时股东会可根据实际需求随时召开，符合法定条件的股东、董事会、监事会均有权提议召开临时股东会，召集方应当在收到提议后依法履行召集程序。第九条召集主体与程序定期股东会由董事会负责召集，董事长担任会议主持人；董事长无法履职的，由副董事长或半数以上董事共同推举一名董事主持。临时股东会由董事会召集，董事会不履行召集职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，符合法定比例的股东可自行召集和主持，召集程序必须严格遵循法律法规规定，确保会议合法有效。第十条会议通知要求召开股东会，召集人应当提前十五日向全体股东发出书面通知，通知方式包括邮寄、电子邮件、当面送达等可有效送达的形式，留存送达凭证。会议通知应当明确会议时间、地点、召开方式、审议事项、议程安排、参会要求等核心内容，附带会议所需的议案、报告、财务数据等全部资料，确保股东提前充分了解议题，依法行使表决权。通知内容不得遗漏审议事项，不得临时增加未通知的表决议题。第四章参会与议事规则第十一条参会主体资格公司登记在册的全体股东均有权参会，股东本人无法参会的，可书面委托代理人代为参会、表决，代理人应当向公司提交股东授权委托书，明确委托权限、委托事项与委托期限。公司董事、监事、高级管理人员应当列席股东会，负责解答股东质询、汇报相关工作，无表决权。参会人员应当按时到场，遵守会议纪律，维护会议秩序。第十二条会议召开条件股东会召开时，代表法定比例以上表决权的股东参会方可举行；未达到法定参会比例的，会议应当延期召开，重新履行通知程序。会议采用现场召开为主、线上视频召开为辅的方式，线上参会股东与现场参会股东享有同等权利，表决效力同等有效。第十三条议事流程规范股东会按照通知确定的议程有序进行，不得随意调整议程。首先由主持人宣布会议召开、核对参会股东资格与表决权比例；其次由董事会、监事会分别汇报工作，相关负责人就审议议案进行说明；随后由股东逐一审议议案，开展质询、讨论与发言；最后对各项议案进行逐项表决，形成会议决议。议事过程中，主持人应当引导股东理性发言，控制发言时长，确保会议高效推进。第五章表决与决议形成第十四条表决规则股东会表决实行股东按照出资比例行使表决权的原则，法律法规及公司章程另有规定的除外。表决方式包括现场举手、书面投票、线上投票等，表决过程公开透明，安排专人负责计票、监票，当场公布表决结果。股东不得对与其存在关联关系的议案行使表决权，该部分表决权不计入有效表决总数。第十五条决议生效条件普通决议事项，经代表半数以上表决权的股东表决通过即为生效；涉及公司章程修订、增减注册资本、公司合并分立解散、变更公司形式等重大特殊事项，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过方可生效。表决结果应当如实记录，未通过的议案应当明确说明原因，不得强行通过。第十六条决议内容规范股东会决议应当载明会议基本信息、参会股东情况、表决结果、决议事项、执行要求、生效时间等内容，语言表述准确严谨，无歧义、无漏洞。决议内容不得违反法律法规强制性规定，不得损害国家利益、社会公共利益及股东合法权益，符合电力行业监管要求与公司经营发展需求。第六章决议执行与监督第十七条执行主体与时限股东会决议由董事会负责组织执行，董事长为第一责任人，各高级管理人员按照职责分工具体落实。决议应当明确执行时限、执行标准与责任主体，执行部门必须严格按照决议要求推进工作，不得拖延、推诿、擅自变更决议内容。涉及电力系统科技项目、业务合作等专项决议，应当制定专项执行方案，确保落地见效。第十八条执行反馈机制董事会应当定期向股东会、监事会报告决议执行进展情况，临时重大事项随时汇报。执行过程中遇到客观障碍无法按期完成的，应当及时提交股东会审议，申请调整决议内容或执行期限，严禁擅自决策、违规执行。监事会全程监督决议执行情况，对执行不力、违规执行的行为及时提出整改意见。第十九条监督与追责监事会对股东会决策程序、决议执行情况进行全面监督，有权查阅公司财务资料、会议档案，核查决议落实情况。对违反本制度、违规决策、拒不执行股东会决议的人员，公司有权按照规章制度追究责任；造成公司经济损失或声誉损害的，依法承担赔偿责任；涉嫌违法违规的，移交相关部门处理。第七章档案管理与保密第二十条会议档案管理股东会会议通知、授权委托书、参会签到表、会议记录、表决票、决议文件、审议资料等全部档案，由公司指定专人负责统一收集、整理、归档保管，保管期限符合法律法规及公司档案管理制度要求。档案管理应当规范有序，建立电子与纸质双重档案，方便查阅、追溯，严禁篡改、隐匿、销毁会议档案。第二十一条保密管理要求股东会审议的公司战略、财务数据、核心技术、重大项目、投资计划等信息均属于公司商业秘密，参会股东、列席人员、档案管理人员均负有保密义务。未经股东会批准，任何人不得擅自泄露、传播、使用会议涉密信息，不得利用涉密信息谋取不正当利益，违反保密规定的，从严追究责任。第八章附则第二十二条制度修订本制度根据国家法律法规更新、行业监管政策调整、公司章程修订及公司经营发展需要，由董事会提议修订，经股东会表决通过后生效。制度修订应当充分调研论证，贴合公司实际管理需求，保