修订巡视工作制度

PAGE修订巡视工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡视工作流程，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司的健康稳定发展，特制定本巡视工作制度。（二）依据本制度依据国家相关法律法规、行业监管要求以及公司实际情况制定，旨在建立健全公司内部监督机制，有效防范风险，促进公司治理水平提升。（三）适用范围本制度适用于公司总部及各下属分支机构、子公司。公司全体员工应当自觉遵守本制度规定，积极配合巡视工作开展。（四）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格遵循国家法律法规和公司内部规章制度，确保巡视工作的合法性、公正性和权威性。2.客观公正原则：巡视组应当以客观事实为依据，全面、准确地了解被巡视对象的工作情况，公正地评价其工作成效，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司发展中的重点、难点问题，以及员工关注的热点问题，深入查找存在的问题和风险隐患，推动问题整改落实。4.注重实效原则：巡视工作要注重发现问题、形成震慑，促进公司管理水平提升和业务健康发展，切实取得巡视工作实效。二、巡视机构与人员（一）巡视工作领导小组公司设立巡视工作领导小组，由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。巡视工作领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、国务院关于巡视工作的决策部署，研究决定巡视工作的重大事项。2.领导、组织、协调巡视工作，审定巡视工作计划、方案和报告。3.听取巡视工作汇报，研究解决巡视工作中遇到的问题。4.对巡视发现的问题整改工作进行研究部署，督促整改落实。（二）巡视工作办公室巡视工作领导小组下设巡视工作办公室，作为日常办事机构，设在公司纪检监察部门。巡视工作办公室职责如下：1.负责巡视工作的统筹协调、组织实施和日常管理。2.制定巡视工作计划、方案，起草巡视工作报告等文件。3.组建巡视组，选配巡视工作人员，组织巡视业务培训。4.协调安排巡视工作，与被巡视对象沟通联络，收集相关资料。5.对巡视发现的问题进行梳理分析，提出整改建议，跟踪督促整改落实情况。6.负责巡视工作资料的整理归档，建立巡视工作档案。（三）巡视组巡视工作办公室根据巡视工作任务，组建巡视组。巡视组设组长一名，副组长若干名，成员由公司内部相关人员组成。巡视组职责如下：1.按照巡视工作领导小组的部署和巡视工作办公室的安排，开展巡视工作。2.通过多种方式，深入了解被巡视对象的工作情况，发现问题，形成巡视报告。3.向巡视工作领导小组汇报巡视工作进展情况和发现的问题。4.督促被巡视对象对巡视发现的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。（四）巡视工作人员巡视工作人员应当具备以下条件：1.政治素质高，忠诚干净担当，严守党的纪律和政治规矩。2.熟悉公司业务和相关法律法规，具有较强的业务能力和工作经验。3.坚持原则，实事求是，公道正派，清正廉洁。4.具备良好的沟通协调能力和文字综合能力。巡视工作人员在巡视工作中应当严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得利用巡视工作谋取私利。三、巡视内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、纪律建设、作风建设等方面的工作落实情况。3.党组织执行民主集中制情况，是否存在独断专行、软弱涣散、民主决策程序不规范等问题。4.党组织加强党员教育管理监督情况，党员发展、党员教育、党员管理、党员监督等工作是否规范有效。（二）公司治理1.公司治理结构是否健全，董事会、监事会等治理主体是否有效发挥作用。2.公司内部管理制度是否完善，各项规章制度是否得到有效执行。3.公司决策程序是否规范，重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等是否符合规定。4.公司内部控制体系是否健全，风险防控措施是否有效落实。（三）经营管理1.公司经营业绩情况，是否完成年度经营目标任务，经营效益、资产质量等指标是否达标。2.公司业务发展情况，业务布局是否合理，市场竞争力是否提升，业务创新能力是否增强。3.公司财务管理情况，财务制度是否健全，财务核算是否规范，资金使用是否安全高效。4.公司人力资源管理情况，人才队伍建设是否满足公司发展需要，薪酬福利、绩效考核等制度是否公平合理。（四）廉洁从业1.领导干部廉洁自律情况，是否存在违反廉洁纪律的行为，如贪污受贿、滥用职权、以权谋私等。2.公司廉洁风险防控情况，重点领域、关键环节的廉洁风险排查和防控措施是否到位。3.公司内部监督执纪情况，纪检监察、审计等监督部门是否有效履行职责，对违规违纪行为的查处是否及时、严肃。（五）作风建设1.公司工作作风情况，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。2.公司服务意识情况，是否切实为客户、为员工提供优质高效的服务，是否存在服务态度差、办事效率低等问题。3.公司工作纪律情况，员工是否遵守公司考勤制度、工作纪律等规定，是否存在迟到早退、旷工怠工等现象。四、巡视方式与程序（一）巡视方式1.听取汇报：巡视组听取被巡视对象党组织的工作汇报，包括党的建设、公司治理、经营管理、廉洁从业、作风建设等方面的情况。2.个别谈话：与被巡视对象领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别谈话，了解有关情况。3.查阅资料：查阅被巡视对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议等资料，检查各项工作的开展情况。4.问卷调查：设计调查问卷，广泛征求被巡视对象员工对公司各项工作的意见和建议。5.实地走访：对被巡视对象的重要部门、关键岗位、项目现场等进行实地走访，了解实际工作情况。6.专项检查：针对特定问题或领域，开展专项检查，深入查找存在的问题。7.受理举报：设立举报信箱、举报电话和电子邮箱，受理员工对被巡视对象违规违纪问题的举报。（二）巡视程序1.准备阶段巡视工作办公室根据公司年度工作计划和实际工作需要，制定巡视工作方案，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等。组建巡视组，配备巡视工作人员，并进行培训，使其熟悉巡视工作流程和要求。向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视的目的、内容、方式、时间安排以及相关要求。2.进驻阶段巡视组进驻被巡视对象，召开巡视工作动员会，向被巡视对象全体员工通报巡视工作的目的、任务和要求，动员广大员工积极支持和配合巡视工作。被巡视对象党组织向巡视组提交工作汇报材料，包括党的建设、公司治理、经营管理、廉洁从业、作风建设等方面的情况。3.巡视阶段巡视组按照巡视工作方案确定的方式和内容，开展巡视工作，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、问卷调查、实地走访、专项检查、受理举报等方式，深入了解被巡视对象的工作情况，发现问题，形成工作底稿。巡视组定期召开组务会，汇报巡视工作进展情况，分析研究发现的问题，讨论巡视报告初稿。4.报告阶段巡视组在巡视工作结束后，撰写巡视工作报告，报告应包括巡视工作基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。巡视工作报告经巡视组组长审核后，报巡视工作领导小组审定。5.反馈阶段巡视工作领导小组向被巡视对象党组织反馈巡视意见，指出存在的问题，提出整改要求。被巡视对象党组织主要负责人签收巡视反馈意见，并表态将认真落实整改责任，切实抓好整改工作。6.整改阶段被巡视对象党组织根据巡视反馈意见，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡视工作领导小组备案。被巡视对象党组织按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡视工作领导小组报告整改情况。巡视工作办公室对被巡视对象的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行督促提醒，确保整改工作取得实效。7.归档阶段巡视工作结束后，巡视组将巡视工作中形成的各类资料进行整理归档，包括巡视工作方案、巡视通知、工作底稿、巡视报告、反馈意见、整改方案、整改报告等。巡视工作办公室将巡视工作档案纳入公司档案管理体系，妥善保管，以备查阅。五、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩。对巡视中发现的表现优秀、工作成绩突出的干部，在干部选拔任用中予以优先考虑；对存在问题较多、群众反映较差的干部，视情节轻重，给予批评教育、组织调整或纪律处分。（二）促进公司管理水平提升针对巡视发现的公司治理、经营管理、内部控制等方面存在的问题，督促相关部门和单位进行整改完善，建立健全长效机制，堵塞管理漏洞，提高公司管理水平和风险防控能力。（三）加强党风廉政建设通过巡视发现的廉洁从业方面的问题，严肃查处违规违纪行为，发挥巡视的震慑作用，推动公司党风廉政建设向纵深发展，营造风清气正的良好发展环境。（四）推动问题整改落实对巡视反馈的问题，建立整改台账，明确整改责任人和整改期限，加强跟踪督促检查，确保问题整改到位。对整改不力、敷衍塞责的，严肃追究相关人员责任。六、纪律与责任（一）巡视工作人员纪律巡视工作人员应当严格遵守以下纪律：1.严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，自觉维护巡视工作的严肃性和权威性。2.保守巡视工作秘密，不得泄露巡视工作内容、巡视发现的问题以及被巡视对象的商业秘密等。3.不得利用巡视工作谋取私利，不得接受被巡视对象的礼品、宴请、娱乐活动等。4.严格执行回避制度，巡视工作人员与被巡视对象有利害关系的，应当主动回避。（二）被巡视对象责任被巡视对象应当积极配合巡视工作，如实提供有关资料，不得拒绝、阻碍巡视组开展工作。对巡视发现的问题，应当认真落实整改责任，按时完成整改任务，并将整改情况及时报告巡视工作领导