三重一大决策工作制度

PAGE三重一大决策工作制度一、总则（一）制定目的为进一步规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）行为，提高决策的科学性、民主性和规范性，防范决策风险，确保公司健康稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）制定依据本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，以及相关行业主管部门的政策要求制定。（三）适用范围本制度适用于公司本部及所属各全资子公司、控股子公司。（四）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，确保决策程序合法合规。2.集体决策原则：坚持民主集中制，实行集体研究、集体决策，防止个人独断专行。3.科学决策原则：运用科学方法和技术手段，充分论证，提高决策的科学性和合理性。4.公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、决策事项范围（一）重大事项决策1.公司发展战略、规划和年度经营计划：包括公司的长期发展目标、业务方向调整、年度经营指标设定等。2.公司改制、上市、合并、分立、解散、清算等重大资产重组事项：涉及公司组织架构和产权结构的重大变化。3.公司重要规章制度的制定、修订和废止：对公司运营管理具有重要影响的制度。4.公司重大投资、融资项目：如对外投资设立新公司、重大固定资产投资、大额银行贷款等。5.公司重大资产处置：包括土地、房产、设备等重要资产的出售、转让、报废等。6.公司安全生产、环境保护等重大事项：关系到公司可持续发展和社会责任履行。（二）重要干部任免1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、考核、奖惩：涉及公司各级管理团队的建设。2.向控股子公司、参股公司派出或更换股东代表、董事、监事等人员：影响公司对下属公司的治理和管控。（三）重大项目安排1.公司重大工程项目建设：如新建厂房、生产线改造等。2.公司重大技术改造项目：推动公司技术升级和创新。3.公司重大信息化建设项目：提升公司信息化管理水平。（四）大额度资金使用1.单项预算金额达到一定标准的资金支出：具体标准根据公司规模和行业特点确定。2.重大捐赠、赞助等非经营性资金支出：体现公司社会责任和对外形象。三、决策程序（一）决策提议1.相关部门或人员提出：公司各职能部门、下属子公司根据工作需要，提出“三重一大”决策事项的初步建议。2.分管领导审核：分管领导对提议事项进行审核，认为确需决策的，提交公司主要领导。（二）调研论证1.成立专项工作组：对于重大事项决策、重大项目安排等，根据需要成立由相关部门人员组成的专项工作组，负责开展调研论证工作。2.收集资料：广泛收集与决策事项相关的法律法规、政策文件、市场信息、行业动态等资料。3.分析评估：对决策事项进行深入分析，评估其必要性、可行性、风险等，提出可行性研究报告或分析评估意见。（三）征求意见1.内部征求意见：将决策事项征求公司内部各部门、下属子公司的意见，必要时组织专题会议进行讨论。2.外部征求意见：对于涉及公众利益、社会影响较大的决策事项，征求相关政府部门、专家学者、利益相关者等的意见。（四）合法性审查1.法务部门审查：公司法务部门对决策事项进行合法性审查，出具法律意见书。2.确保合法合规：决策事项应符合法律法规和政策要求，避免法律风险。（五）集体决策1.召开决策会议：根据决策事项的性质和重要程度，由公司党委会议、董事会会议、总经理办公会议等相应决策机构召开会议进行集体决策。2.充分讨论：参会人员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论。3.表决决策：按照少数服从多数的原则进行表决，形成决策决议。（六）决策执行与监督1.明确执行责任：决策决议形成后，明确责任部门和责任人，负责组织实施。2.跟踪监督：建立决策执行跟踪机制，及时掌握执行情况，发现问题及时调整。3.责任追究：对决策执行不力或违反决策程序的行为，依法依规追究相关人员责任。四、决策机构职责（一）党委会议1.研究讨论重大事项：对公司重大事项决策进行研究讨论，提出意见和建议。2.发挥领导核心作用：在公司治理中发挥领导核心作用，确保党的路线方针政策贯彻执行。（二）董事会会议1.审议决策重大事项：对公司重大事项决策进行审议，并作出决策。2.决定重要干部任免：根据规定，决定公司重要干部任免事项。3.监督公司运营：监督公司管理层的运营管理工作，保障股东利益。（三）总经理办公会议1.研究落实决策事项：研究落实党委会议、董事会会议决策事项的具体措施和方案。2.审议重大项目安排和大额度资金使用：对公司重大项目安排和大额度资金使用进行审议，提出意见和建议。五、决策信息公开（一）公开原则1.依法依规公开：按照国家法律法规和公司相关规定，遵循真实、准确、完整、及时的原则进行信息公开。2.保障知情权：保障公司员工、股东及其他利益相关者对“三重一大”决策信息的知情权。（二）公开内容1.决策事项内容：包括决策事项的背景、目的、主要内容等。2.决策过程：如调研论证情况、征求意见情况、决策会议记录等。3.决策结果：决策决议及执行情况等。（三）公开方式1.公司内部公开：通过公司内部网站、公告栏、文件等形式向公司员工公开。2.对外公开：根据需要，通过公司官方网站、新闻媒体等渠道向社会公开。六、责任追究（一）追究情形1.违反决策程序：未按照本制度规定的决策程序进行决策，擅自决策或越权决策。2.决策失误：因决策不当导致公司遭受重大经济损失、声誉损害等。3.执行不力：对决策决议执行不力，影响公司正常运营。（二）责任认定1.直接责任：对决策事项直接负责的人员。2.主要领导责任：对决策事项负有主要领导责任的人员。3.重要领导责任：对决策事项负有重要领导责任的人员。（三）追究方式1.批评教育：对情节较轻的，给予批评教育。2.责令检查：要求相关人员作出书面检查，并限期整改。3.诫勉谈话：对情节较重的，进行诫勉谈话。