公司例会制度

企业例会制度

第一条企业定期举行例会，原则上每周举行一次,

初定为每周一下午或周五上午，地点在企业综合办公室

（5012室），其他地点需提前告知。出席者为企业董事、经

理层及各部负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参与企

业扩大会议。

第二条董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、

股东提议，经董事长同意召集临时会议。董事会不设例会，

由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增

长的会议，需提前向各部发出告知。

第三条会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场

管理等。

第四条例会重要内容为：企业各部门对所做工作的汇

报和总结；确定下一步日勺工作计划；重大问题的研究决策；

困难问题的讨论处理。参会人员在会议前就上述内容做好充

足准备。参会人员认真做好会议记录，及时向部室组员传达

并贯彻会议精神。

第五条会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为

振动。

第六条会议参与者在会上要畅所欲言，各抒己见，容

许持有不同样观点和保留心见。但会上一旦形成决策，无论

个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第七条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未

公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决策实行。

第八条会议期间，由办公室安排负责记录会议的重要内

容，并做出会议笔录，整顿后存档。

第九条参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因

不能及时到会时，提前一小时向企业副总经理或行政部门的

人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会汇报

工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视

为无端缺席。不能及时请假及请假理由不充足者，由董事会

在下次例会上提出批评，并规定改正。

第十条每六个月对例会迟到、早退者内部通报批评。

第十一条凡例会每六个月请假合计达6次者，内部通报

批评；请假合计达12次者，根据状况处内部警告直至撤销

职务。

第十二条有关处分在正式下发前一周书面告知当事人，

当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出

最终裁决。当事人在规定期间内没有申诉，视为放弃权利、

承认处分。

第十三条各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由

部门负责人决定。重要讨论部门近期的工作进展，下一阶段

日勺工作安排。各部门对会议内容应做详细日勺记录，并形成文

字材料，由部门经理报送分管副总经理。

本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属企业董事会,

解释权属为综合部。

2011年2月15日

董事会职权

（-）负责召集股东会，检查股东会会议贯彻状况，并向股东会汇

报工作：

（-）执行股东会决策；

（三）决定企业经营计划和投资方案；

（四）制定企业H勺年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定企业的利润分派方案和弥补亏损方案；

（六）制定企业增长或者减少注册资本日勺方案；

（七）制定企业合并、分立、变更企业形式、解散日勺方案；

（A）决定企业内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解雇企业管理层事项；决定聘任企业总经理、

副总经理和经理酬劳日勺事项。根据总经理提名，决定聘任或者解雇企

业副总经理、经理、财务负责人事项和酬劳事项；

（十）制定企业日勺基本管理制度;

（十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急状况下，对企业事务行

使尤其裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合企业的利益，并

在事后要向股东会汇报。

总经理职权

（-）主持企业部门的

各项管理工作，组织实行董事会决策;

（二）组织实行企业年

度经营计划和投资方案;

（三）确定企业内部管

理机构设置方案;

（四）确定企业日勺基本

管理制度;

（五）制定企业的详细

规章;

（六）提请聘任或解雇

企业副经理、财务负责人;

（七）聘任或者解雇除

应由董事会聘任或者解雇以外的负责管理人员;

监事

职权

（一）检查企业财务；

（二）对董事、高级管理人员执行企业职务口勺行为进行监督，对

违反法律、行政法规、企业章程或者股东会决策的董事、高级管理人

员提出罢职的提议;

（三）当董事和高级管理人员日勺行为损害企业的利益时，规定董

事和高级管理人员予以纠正;

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会

会议职责时召集和主持股东会会议;

（五）向股东会会议提出提案;

（六）根据企业法有关规定对董事、高级管理人员提起诉讼;

（七）企业章程规定日勺其他职权。

董事长

(-)负责召集和主持董事会，检查董事会会议贯彻状况，并向

股东会和董事会汇报工作;

（二）执行股东会和董事会决策;

（三）代表企业签订有关文献;

（四）提名企业总经理、副总经理、财务总监人选，交董事会任

免;

（五）在发生战争、特大自然灾害等紧急状况下，对企.业的事务

行使尤其裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合企业利益，并

在事后要向股东会和董事会汇报。

工程部工作职

一、按照法律规范及协议规定对建设项目进行从动工至竣工日勺全过程

管理，保证明现项目建设目的。

二、参与起草招标文献、招标程序及评标工作，参与协议专业技术条款的确

定，协助签订施工协议。

三、组织完毕J1程项目动，审批手续，协调施工过程中参建各方日勺互有关系。

四、负责督促承包方工程质量计划、进度计划及对应措施的实行，并不定期

时对现场状况进行检查。

五、负责工程项目质量管理工作，编制企业工程项目建设质量管理制度，对

企业开展的项目建设质量全程跟踪管理，严把材料、施工、工艺各个环节的质量

关，杜绝各类质量隐患。

六、负责工程项目安全管理工作，负责工程项目安全生产各项制度的制定和

安全生产责任制度的贯彻，对企业开展的项目建设实行安全全程跟踪管理，组织

安全生产检查，贯彻隐患整改，定期组织召动工程项目建设安全例会。

七、组织召开甲方与监理的定期例会，积极参与监理组织的工程例会。

八、对工程项目的实行状况进行月检查和专题检查，组织各个部对分项工程

进行初步验收及竣工验收工作。

九、按周、月、年制定生产计划及总结，制定项目目的。

十、组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审

查；负责审查批复承包方的施工方案及各类作业计划；批复质量整改措施文献及

各参建方的工程联络单。

十一、组织设计、施工、监理等单位参与图纸会审工作。

十二、负责施工现场的工程量签证、记录、审核；配合财务部、协议预算部

进行复核。

十三、组织对隐蔽工程的验收，并保证所记录的资料的真实性和完整性。

十四、负责工程设计变更工程量的审核，并跟踪设计变更的贯彻状况。

十五、积极完毕领导交办的其他工作。

办公室工作职责

一、奂责企业日勺平常管理，协助领导搞好各部门之间日勺综合

协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，增

进企业各项工作日勺规范化管理。

二、负责建立企业各项管理规章制度，定期对贯彻贯彻状况进行

考核检查，保证企业有序管理和高效运行。

三、负责企业各类公文日勺确定、打印、传达及存档工作，沟通内

外联络，保证上情下达和下情上报。

四、负责企业来往文电的处理和文书档案日勺管理工作，负责对会

议、文献决定日勺事项进行催办、查办和贯彻；及时理解各部门工作计

划日勺完毕状况，根据岗位职责和工作计划对部门及员工进行考核。

五、组织企业员工在工作技能、经营理念、企业文化等方面的学

习、培训，致力于提高员工的综合素质和企业日勺经营管理水平。

六、加强对外联络，增进企业与社会各界日勺广泛合作和友好往来,

树立良好日勺企业形象。

七、负责办公用品日勺管理，对办公设施和重要物品实行登记管理。

八、负责后勤保障工作和公用车辆管理。

九、负责企业的印章管理，严格遵守保密纪律。

十、负责工程资料日勺建档及保管。

十一、负责平常人事、劳动资料和文档的管理工作。

十二、负责企业的营业证照以及其他证照的管理。

十三、完毕领导交办日勺其他工作。

财

务部工作职责

一、企业财务部重要负责管理、监督、运用企业营运资金，

推进全面预算管理以及对平常财务工作进行全方位日勺控制和管理。

二、财务部在企业总经理日勺直接领导下开展工作，对企业日勺经营

活动进行会计核算，实行会计监督。

三、认真贯彻执行国家财务会计、金融税收日勺法律法规、制度、

规章，依法组织会计核算，提供真实完整的会计信息。

四、编制年度财务汇报和季度、月度财务会计汇报，如实反应企

业财务状况和经营成果，并按照规定向有关部门报送会计报表。

五、负责企业资金管理和核算，按照规定日勺审批流程使用资金，

监督财务收支，办理资金结算，对未同意和手续不完整的收支有权拒

付。

六、执行企业会计核算、财务管理措施，并对各项目企业日勺各项

财务收支进行检查、监督。

七、依法计算缴纳各项税收，接受企业股东及工商、审计、税务

部门的检查、监督。

八、负责保障企业项目资金的正常运转，做好融资工作。

九、在项目开发过程中，着重加强财务预算和成本费用管理，

通过预算表日勺编制，制定目的成本，全过程监督和控制项目执行状况;

对项目开发期间费用坚持预算管理，控制开支范围和原则，监督、检

查成本费用计划执行状况。

十、与企业其他部门互协互助，完毕总经理交办的其他工作。

员工守则

为了实现对企业员

工日勺科学管理，维护经营、工作、生活的正常秩序，切实保障员工优

化、高效、务实时开展工作，员工必须遵守国家和地方的法律、法规,

爱惜公共财物，学习和掌握本职工作所需要的专业技能，团结协作，

完毕工作任务；提高自身修养，做到诚实守信，增强主人翁意识，维

护企业荣誉，保证企业奋斗目的的实现。本着公开、公平、公正的原

则，制定本守则。

1、团结友爱、互相尊重、互有关怀，同事间要通力合作、和睦

相处，言行要诚实、廉洁、勤勉。

2、使用文明礼貌十字用语：您好、请、谢谢、对不起、再会。

3、绝对尊重上级领导，在任何状况下不得顶撞上级领导；上级

领导到各部门检查工作时，部门员工应起立迎接、问好。

4、对直接上级领导交办日勺工作要及时保质保量完毕，不准推诿、

拖压，做到令行严禁。

5、准时上下班，严格遵照、执行企业的考勤管理制度和请销假

制度。

6、坚决服从上级领导，立足本职