2026年企业并购咨询合同协议

2026年企业并购咨询合同协议鉴于甲方拟进行企业并购活动，需要专业的并购咨询服务；鉴于乙方拥有开展企业并购咨询服务的专业知识、经验及资源；根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供企业并购咨询服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条服务范围与目标1.1乙方同意根据甲方的需求，提供与企业并购相关的专业咨询服务。具体服务范围包括但不限于：(1)协助甲方进行并购战略规划，明确并购目标、范围、原则及战略意图；(2)根据甲方要求，进行潜在目标公司的搜寻、筛选与初步评估，提供目标公司清单及分析报告；(3)协助甲方制定尽职调查计划，组织、协调和管理第三方尽职调查机构（如律师、财务顾问等）开展尽职调查工作，并对尽职调查过程进行监督；(4)为甲方提供交易结构设计建议，包括但不限于收购方式（股权收购、资产收购）、交易流程、支付方式等，并进行优化方案设计；(5)参与或协助甲方与目标公司进行谈判，提供谈判策略支持与建议；(6)协助甲方对交易条款进行审阅，提出专业意见建议；(7)协助甲方制定并购交易流程管理计划，明确时间节点和关键事项；(8)提供并购后整合（如有）的初步规划建议，涉及组织架构、人员安排、业务融合、风险应对等方面；(9)协助甲方识别、评估并购过程中可能存在的法律、财务、税务、运营、人力资源等风险，并提出相应的风险应对建议；(10)根据甲方要求，提供其他与并购相关的咨询服务。1.2本咨询服务的最终目标是协助甲方达成其预期的并购目标，即可能以双方认为合理的价格范围完成对目标公司的并购交易，并确保交易过程的合规性、效率和顺利整合。第二条甲方的权利与义务2.1甲方的权利：(1)有权要求乙方按照本合同约定的服务范围和标准，勤勉、尽责地提供咨询服务；(2)有权对乙方提供的服务成果（包括报告、建议等）进行审阅，并提出意见或要求补充、修正；(3)如乙方严重违反本合同约定，损害甲方利益，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金，并有权根据合同约定或法律规定解除本合同。2.2甲方的义务：(1)应向乙方提供为履行本合同咨询服务所必需的真实、准确、完整的资料、信息、数据、记录及凭证，并保证其合法性、有效性。甲方应对其提供资料的真实性、准确性、完整性负责，如因甲方提供资料有误导致乙方工作出现偏差或给甲方造成损失，由甲方承担相应责任；(2)应指定专门的接口人，负责与乙方沟通、协调，及时提供必要的协助，并就乙方提出的问题进行及时响应；(3)应按照本合同第五条的约定，按时足额支付咨询服务费；(4)应对乙方在提供咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密（包括但不限于商业计划、财务信息、客户资料、谈判策略等）承担保密义务。本保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效；(5)应为乙方开展尽职调查等必要工作提供必要的便利和授权，包括但不限于提供办公场所、安排会议、提供必要的接触权限等。第三条乙方的权利与义务3.1乙方的权利：(1)有权要求甲方按照本合同约定提供真实、准确、完整的资料和信息，并配合乙方开展咨询服务工作；(2)有权按照本合同第五条的约定，收取约定的咨询服务费；(3)有权根据工作需要，聘请其他具有相应资质和经验的专业人士（如律师、财务顾问、估值专家等）提供辅助服务，相关费用由乙方承担，但乙方应事先告知甲方并征得甲方同意（如有特殊约定除外）；(4)对在提供咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密和甲方的其他未公开信息承担保密义务；(5)在甲方违反本合同义务，特别是未按时支付款项或提供必要协助，严重影响服务开展时，乙方有权暂停相关服务，并要求甲方在合理期限内纠正。如甲方未能在合理期限内纠正，乙方有权根据合同约定或法律规定解除本合同。3.2乙方的义务：(1)应基于专业的知识、技能和经验，以勤勉、尽责的态度，按照本合同约定的服务范围，为甲方提供高质量、高效率的咨询服务；(2)应保持独立、客观、公正的立场，维护甲方的利益；(3)应按时提交本合同约定的阶段性工作成果和最终咨询报告，并接受甲方的审阅；(4)应对在提供咨询服务过程中知悉的甲方商业秘密和甲方的其他未公开信息承担严格的保密义务。本保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效；(5)应对其提供的专业意见、建议和报告的合理性、准确性负责，但甲方应根据自身情况独立判断并决定是否采纳。除非乙方存在故意欺诈或重大过失，乙方不对其意见、建议或报告的直接后果或间接损失承担责任；(6)应确保其委派的项目团队成员具备履行相关职责所需的专业能力和资质。第四条咨询费用与支付方式4.1本合同项下的咨询服务费采用以下方式确定和支付：（选择以下一种或结合约定）(1)固定总费用：甲方应向乙方支付固定咨询服务费共计人民币______元（大写：____________________元整）。该费用包含乙方为完成本合同约定的全部咨询服务所发生的费用。(2)分阶段收费：本合同服务分为______个阶段，甲方应分别向乙方支付以下费用：第一阶段：甲方应在收到乙方提交的完成______阶段工作成果/报告并确认后______日内，支付人民币______元；第二阶段：甲方应在收到乙方提交的完成______阶段工作成果/报告并确认后______日内，支付人民币______元；（可根据实际情况增加或修改阶段及金额）(3)成功费：除上述固定费用或分阶段费用外，若本次并购交易最终完成（以交割完成日为准），甲方还应向乙方支付成功费人民币______元（大写：____________________元整）。成功费支付条件为：交易交割完成且持续______个月期满后，双方确认交易已按约定完成主要整合目标。4.2支付币种：人民币。4.3支付时间：甲方应在每个应付款项发生之日______日内完成支付。4.4支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：开户名称：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________4.5税费：乙方收取的咨询服务费为含税价格。如需开具增值税专用发票，相关税费由甲方承担，甲方应在支付款项时一并支付给乙方。第五条保密条款5.1甲乙双方同意对本合同的有效期及存续期间内，由对方以任何方式（书面、口头、电子等）披露给本方的商业秘密、技术信息、经营信息、客户信息、财务信息、谈判内容等未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。保密信息包括但不限于双方提供的资料、乙方的工作成果、建议方案、内部流程、人员信息等。5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、泄露、转让其持有的对方的保密信息，但以下情况除外：(1)该信息已为公众所知悉，非因该方过错导致；(2)该信息已由该方合法拥有或获取，且在披露前已为该方所有；(3)该信息是根据法律法规或有权机关的要求披露的，但该方应事先尽力通知对方或寻求对方的同意（如法律允许）；(4)该信息是由该方独立开发或取得的，与对方的保密信息无关联；(5)该信息已事先被披露给该方作为独立第三方顾问的客户。5.3双方员工、顾问、代理人等因履行本合同或基于双方的授权而接触保密信息的，负有与该方同等的保密义务，并应采取合理的措施保护保密信息，防止泄露。该等义务不因相关人员的离职或授权的终止而解除。5.4本保密义务自双方接触保密信息之日起生效，不因本合同的终止而解除，持续有效期限为本合同有效期内及终止后______年。第六条法律适用与争议解决6.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第______种方式解决：(1)提交______（具体仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。(3)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的变更、解除与终止7.1对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后方能生效。7.2除本合同另有约定外，发生下列情形之一时，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(1)一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后______日内仍未纠正的；(2)一方进入破产、清算、解散程序，或丧失履约能力的；(3)在协商解决争议过程中，一方明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的。7.3无论因何种原因导致本合同终止，双方均应：(1)停止本合同项下的所有权利和义务；(2)乙方应向甲方返还甲方提供的所有文件、资料、数据等，甲方应向乙方返还乙方提供的所有文件、资料、报告等；(3)双方应继续履行本合同第五条（保密条款）约定的保密义务；(4)双方应根据实际情况，结清所有未付款项。7.4本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同期限届满或双方协商一致终止或根据本合同约定解除时终止。第八条通知8.1甲乙双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或邮箱。8.2任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。否则，向原地址或邮箱发送的通知视为有效送达。第九条完整协议9.1本合同及其附件（如有）构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解或安排。任何一方不得提出与本合同内容相抵触或不同的主张。第十条可分割性10.1如果本合同任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本合同中删除，但本合同的其余部分应继续完全有效。第十一条转让11.1未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。但甲方有权将其在本合同项下的权利义务转让给其合并、分立、收购后的承继主体，前提是该承继主体书面同意受本合同约束。第十二条适用性12.1本合同应按照其条款解释，并应被公平地解释，以反映