项目分公司管理制度

***管理制度

编制单位：项目分公司

2011年5月

目录

一、考勤管理

二、着装管理

三、卫生安全管理

四、用餐管理

五、乘车规定

六、物资管理办法

七、印章管理办法

八、款项支付管理办法

九、合同管理办法

十、报表管理办法

十一、文件管理办法

十二、档案管理办法

十三、销售优惠管理办法

十四、退房管理办法

十五、会议管理办法

十六、罚则

十七、附则

总贝！）

第一条为规范分公司管理，使分公司各项工作能够顺利实施，特制定本制

度。

第二条本制度适用于分公司全体员工，必须严格遵守。

第三条本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删

汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后，统•进行修

订。

一、考勤管理

第一条员工工作时间为每天7小时、每周六天

工作时间规定：

1.上午7:40—11:30分下午2:00—17:30分。

2、上午7：40分以前在总公司签到，下午2：00以前锦源丽都的员工在售楼

部签到。项目的员工在分公司行政部签到。

3、实行轮休制，星期六、星期天为轮休日，各部门轮休前将人员名单报行政

部备案。

第二条迟到、早退规定

1、上班时间3分钟以后签到者为迟到。

2、提前离岗15分钟以内为早退。

第三条旷工规定

迟到或早退在30分钟以上，视为旷工半天。

无故不到岗，或者穴请假不到岗，或者未获批准不到岗为旷工。

第四条请假规定

1、请病假须持医院出示的相关证明。

除特别重大事故、紧急病症外，不得托人代请.均应在事前书面请假，填写请

假条叙明理由，向部门经理和分公司经理申请批准，报行政部核准备案后方可请

假。

请假天数在两天以上的，除了按照以上规定办理外，还需董事长批示。

第五条考勤执行

1、考勤统一由行政部次行，各部门配合执行。

员工上班签到，不得请人代签，不得代他人签。

考勤由行政部监督执行，分公司经理抽查，发现弄虚作假者加重处罚。

请假流程：

员工请假条

申请人所在部门请假日期

请假事由请假类别请假天数

部门意见

行政中心意见

公司领导批示

二、着装管理

第一条为了树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本项目部员

工应按本规定的要求着装。

1、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。

2.每周一至五必须着正装上班、佩带工作牌工程人员着专用服装、佩带工

作牌。

第二条着装要求

1.外套：黑色或藏青色西装，衬衣：白色长袖或短袖、系领带。

2、工程部：着公司配发工装及鞋。

3、销售部：着装按销售部规定执行。

第三条监督、执行

1.各部门配合执行，由行政部监督，分公司经理抽查。

三、卫生、安全管理

第一条卫生区域划分

1、销售大厅、行政办公室、财务室，综合办公室、工程部属于各部门的卫生区

域各部门负贡打扫干净。

2、属于各办公室的绿叱植物由各办公室管理。

办公桌清洁，物品摆放整齐，不乱堆乱放与业务无关的东西，保持办公及门

窗洁净。

第二条监督、执行

由分公司经理抽查管理.。做到互相监督，创造一个干净舒适的办公环境。

第二条安全

1.必须重视消防安全工作，下班前认真检查门、窗是否关闭，电器、电脑等设施

设备电源是否关闭，及时消除可能存在的隐患。

四、用餐管理

1、第一条用餐补助标准：

2、根据公司规定：每人每餐给予5元的用餐补助。

3、原则每天补助一餐（中餐）。

4、补助按月计入当月工资（暂定）。

五、乘车规定

第一条时间、地点

1.上午7:40分地点：一期会所

2、下午5:30分地点：项目分公司、锦源丽都售楼部

第二条注意事项

1.乘坐人员必须在规定时间内到达指定候车地点。

2、在规定时间内未到达指定候车点的，至沾益和项目的交通自行解决。

3、接送过程中，车辆无再逐一送工作人员，统一在西苑小区下车。

六、物资管理

第一条为规范分公司物资、办公用品管理，根据集团公司的有关规定，结

合分公司的实际，制定本办法。

第二条本办法适用于分公司全部物资管理。

第三条物资管理工作由分公司行政部负责。

第四条：分类

1.经营管理用固定资产：经营使用的年限在一年以上的房屋建筑物、机器、

设备、器具、工具等。

2、低值易耗品：不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

3.办公用品：办公使用的消耗性物品。

第五条：购买

1.凡需新增固定资产、低值易耗品和办公用品购买各种其它物资，均需理出

计划报分公司经理审核，集团公司分管副总核批后转交行政部实施。

2.所有采购的物资均需办理进仓手续。

属专用的固定资产、低值易耗品，由使用部门核对品名、规格、数量进行验

收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理办法验收进仓手续。

第六条物资采购流程

办公用品采购计划表

申请日期：年月日

采购办公用品明细（低值易耗品）

序号办公用品名称单位数量预计单价（元）合价（元）

申请部门：

分公司经理：

集团公司领导:

第七条：领用、保管

原则：谁使用谁领用谁保管；爱护物资，妥善保管。

1.领用公司各种物资，都必须办理领用手续。

2.各种物资的管理和保管分别由：

①、经营用固定费产，由行政部登记管理，使用部门保管。

②、低值易耗品，由行政部管理，各使用部门保管。

③、文具办公用品由行政部管理，使用人保管。

第九条物资管理均建立台帐，同时形成电子文档并入行政部归口管理。

第十条员工离开本单位时，应退回领用的办公月品。

七、印章管理办法

第一条印章是公司管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关

系到项目正常的管理活动的开展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，

制定本办法。

第二条集团公司总经理授权由项目全面负责分公司及沾益项目部的印章管理

工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

印章地领取和保管

第三条分公司各类印章由专人依职权领取并保管。行政章由行政部保管，财

务专用章由会计保管，不得转借他人。

第四条建立印章使用登记，专人领取，不得委托他人代取代用，归还印章情

况予以记录。

印章地使用

第五条分公司各级人员需使用卬章须按耍求进行登记备案。

第六条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，

经核对无误的方可盖章。

第七条分公司经理对项目所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

第八条涉及、经济合同、法律等重要事项需使用印章的，须分公司经理批准。

第九条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述

程序。

第十条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向分公司经理及

集团公司报告。

第十一条任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的

程序，不得擅自使用。

第十二条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处

分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第十三条用印流程

八、款项支付管理办法

第一条为了使工程付款及其他付款审批规范化，确保本项目施工阶段投资

控制工作的顺利进行，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于分公司款项支付、工程款拨付。

第三条费用分类

日常费用：办公费用、接待费用、手续报建费、不可预见费等。

工程款：用于工程建设应支付的各种款项。

第四条费用支付规定

日常费用支付：

①费用报销时，费用申请报销人必须填写《费用报销单》，要求填写内容

完整齐全，所附凭证有效合法。

②填写完成的报销单据均需由经办人签字、分公司会计、经理审核、集团

行政中心登记，集团财务中心审核，集团公司分管副总审批后，方可办理报

销。

③报销金额在五千元以上的，必须转账支付（特殊情况除外）。一万元以

上的费用，必须向财务部提交相关合同、报价等资料。

④、费用报销严禁未经批准“先斩后奏

第五条报销流程

第六条借款管理

1.需要借款的人员，须填写借款单。金额在（五千元）以上的借款需提前

通知财务部准备。

2.各部门人员借款均需分公司经理.、总经理签字批准，借款金额在（三千元）

的由分公司经理审批，（三千元）以上的按程序报总经理签字方可办理。

3、借款人必须认真清理自己的各项借款与欠款,逾期不报账或偿还借款，财务

部将停发工资，直至与财务部清账完毕。

4、前款未清的人员，原则上不再借款（特殊情况除外）。

第七条借款流程

第八条工程款支付

1.工程款项的签审支付，以国家有关法律、法规和发、承包双方所签订的

《工程、采购与承建服务合同》为依据。

2.承包单位应于每月25日编出当月（含上月后5天）实际完成工程量及工

程款价，报送分公司和监理部。

3.监理部对承包单位报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符

合实际情况及合同规定。

4、监理部签署同意支付当月工程进度款的意见后，尚需经分公司、集团

公司领导审签后，财务部方可付款。

第九条工程款支付流程

（总包单位）工程进度款申报表

工程名称：合同编号：

承包单位：建设单位：

监理单位：

申请日期：第期

账户名

账号：

开户行

本次申请累计支付

合同总额

元支付总额元金额元

其中：其中：

累计支付

预留金本期变更总额

元元变更金额元

其中：

其中：

中供材料累计支付

申请甲供材料总额

费元元甲供材料费元

支付

单位

申请缘由

与当月形

象进度

申请支付单位项目经理（签字、盖章）：

专业监理工程师对形象进度审查确认及工程质量验收意见：

总监理工程师审核意见:

项目工程部：分公司经理：

项目工程部：分公司经理：

管

理

集团公司分管副总：

单

集团公司分管副总：

位

集团公司董事长：

集团公司董事长：

九、合同管理办法

第一章总则

第一条为规范分公司合同管理，根据《中华人民共和国合同法》和其他相关

的法律法规及其他要求、集团公司的有关规定，结合分公司的实际，制定本办

法。

第二条本办法适用于分公司全部经济合同的签订和履行。

第二章组织与职责

第一条分公司各业务部门是合同管理工作的支持部门，部门分工以分公司

岗位职责文件为准：

1.工程部主控合同：工程施工合同、监理合同及材料设备采购有关合同等。

2.行政部主控合同：施工涉及的所有手续办理需签订的相关合同、物业管理委

托合同、电力、通讯、自来水接口合同等。

3、财务部主控合同：借、贷款合同和财产保险合同以及与其业务密切关我的

其它合同等。

7、其它部室：分别主控各自相关的合同等。

第二条合同主控部门主要职责有：

1.负责有关工程、监理及部分材料设备采购合同的起草；

2.协助其它部门审核其主控合同的有关合同条款；

3.负责向财务、行政部等相关部门传递合同。

第三章委托代理

第一条委托代理人代理签订合同时，必须取得法定代表人的书面授权委托书,

以委托人的名义签订合同。授权委托书要采用书面形式，应当载明代理人的姓名

或者名称、代理事项、代理权限、代理期限，并由法定代表人签章并加盖公章。

第二条授权委托代理人的方式有两种：一种是一事一委托，另一种是定期委托。

法定代表人签发的授权委托书一式两份，一份留总公司档案室备查，一份分公

司行政部留存。授权委托书不得涂改、转借。

第三条项目分公司所有经济合同签订均由分公司负责，签订合同前必须取得

☆☆房地产集团公司”法定代表人的书面授权委托。

第四章合同的订立

第一条合同的订立必须遵守国家和云南省、☆☆市的现行法律法规、遵循平

等互利、协商一致、等价有偿的原则。订立合同必须条款齐全、内容合法有效：有

标准文本的，应使用标准文本。

第二条合同的订立执行合同会签制度。采用书面形式进行会签，具体程序

如下：

1.合同主控部门提供资料：合同草稿及确定签约方的理由、价格依据及其它资

料。

2.合同主控部门对合同的价款、范围（数量）、质量验收标准、工期（或供货

时间的要求）等主要条款作简明陈述。

3、参与会签的部门对合同条款提出意见，并在《合同会签审批单》（后附）上

签署意见，形成书面资料。《合同会签审批单》交分公司行政部留存。

第三条合同签订程序

1.审查签约方的资信状况、履约能力。

2.签约方的确定：

（1）招标方式：达到招标法定条件范围要求招标的项目及规定必须招标的

项目。

（2）其它方式：通过考察以往业绩、比照法、现场考察法及其它可行的方

式确定。

(I)3.合同签订程序

(2)按合同分类，由主控部门与签约方谈判、草拟合同文本。

(3)主控部门艰据合同具体内容，必须进行合同会签并报主管领导审批

签字。所有合同必须有主控部门经办人的签字。

(4)签订合同决行分公司统一文本形式《附合同封面样本》。国家规定标

准文本除外。

(5)公司法定弋表人或其委托代理人正式签署合同。

分公司行政部负责合同盖章、保管及发放事宜（执行分公司的《印章管理办法》）,

合同生效。

合同会签审批单

合同名称：

甲方：

乙方：

合同总价：大写：小写：¥:

合同主控部门：

起草人：主控部门负责人：年月日

起草人：主控部门负责人：年月日

分公司经理：

年月日

集团公司成本控制中心：

年月日

领导意见

集团公司分管

副总：

年月日

集团公司董事长：

集团公司董事长：

分公司档案室：

年月H

建虹程单项施工合同

【工程类合同】

（XXXXX上无一）

合同编号:

发包人:

承包人:

项目名称:

合同页数:

何姗珊:皿年曲

第五章合同的履行、变更、解除及纠纷处理

第一条合同生效后即具有法律约束力，一切与合同有关的部门必须全面认真

完成合同履行。各执行部门对合同履行中出现的问题应及时上报分公司领导，以

便使合同得以顺利履行。

第二条合同不能履行或不能完全履行，需对合同进行变更、解除时，由合同

主控部门以书面形式提出意见，填写《合同变更（解除）会签审批单》（后附），

报分公司领导小组审批。合同主办部门根据分公司领导小组审批意见与合同签约

方通过协商或其他法律手段解决。

第三条合同主控部门需及时将合同变更情况传递给相关部门。

合同变更（解除）会签审批单

项目名称:

甲方:

乙方:

合同变更（或解除）内容及原因:

合同主控部门:

年月日

分公司经理:

年月日

领导意见

集团董事长:

年月日

分公司档案室:

年月日

第六章合同备案、传递、归档

第一条合同主控部门在合同签订后及时向合同履行中相关部门进行传递，合

同签订均为一式捌份，乙方两份、主控部门一份、财务室一份、预算室一份、行

政部三份（留存归档）。

第二条合同执行完毕后，报分公司行政部归档。

第七章监督

笫一条合同管理工作的日常监督工作由分公司经理负责，在监督中发现的

不合格事项，予以督促合同主控部门整改。

1.项目实施过程中的各项经济技术类合同均在此规定范围内。

第二条合同订立

1.所有销售、采购、工程外包等与外界达成经济往来意向，经协商一致的，均

应订立经济合同。

2.单笔业务金额在一万元以上的。

第三条审核签订

1.合同文本拟定完毕，凭《合同审批单》按规定的流程经业务部门、法律顾问、

财务部门等职能部门负责人和总经理审核通过后，加盖公章或合同专用章方能

生效。

2.公司总经理对合同的订立具有最终决定权。

第四条合同存档

1.行政部全面负责合同的管理、存档工作。

2、合同盖章生效后，交由行政部按规范对合同进行编号登记、存档。

3、合同文本原则上我方应至少保留两份，合同文本的原件由行政部和财务室留

存。

第四条合同订立流程

十、报表管理办法

第一条规定

1.为了公司领导能够更好的掌握项目的进展情况，及时有效的处埋项目实施中出

现的各种问题，各部门必须每周整理周报表、每月整理月报表。

2.每周五上午10.30以前提交上周报表，每月末（28号以前）提交月报表。

3.提交的报表上须有各部门负责人签字。

4、各部门按照规定格式填写报表，报表内容必须真实、准确，报表统一用电子文

档格式填写，字体、格式遵照范本标准。

5、月报表形成电子文档格式，统一交分公司经理汇总，按照分公司统一标准编制

项目实施月报表呈报公司领导。

6.报表内容必须真实、数据准确。

第二条报表档案管理

1.报表管理归口行政部统一管理。

2.周报表及月报表各部门按照以上要求整理完毕后交一份行政部留存。

第三条报表分类

1.周报表：反映项目一周内实施中工程进度情况、存在问题、下周工作计划、工

程进度计划及需要解决事项。一周内项目手续办理情况、存在问题、下周工作计

划等内容。

2、月报表：反映项目一月内实施中工程进度情况、资金使用情况、存在问题、

下月项目实施计划及需要项目领导小组解决事项。

第四条月报表呈报流程

报表负责人审核行政部整理

总公司汇总分公司经理

附：

■月报表封面

■销售月报表

■财务月报表

项目实施月报

（X月份）

***项目公司月【2011】第001期

[2011年*月*F1至2011年*月*日】

编制单位：***•项目分公司

编制人：

编制日期：2011年X月X日

销售月报表

序号客户姓名房号房屋类型面积单价总价（元）优惠比例实际销售金额合同签订情况

合计：

销售经理：编制：

财务月报表（一）

预收房款明细

序号客户姓名房号房屋类型面积总价（元）定金首付款（元）二次付款银行按揭备注

/'计：

合计：

财务郃：编制：

财务月报表（二）

工程款项支付明细

序号施工单位名称总工程款（元）本月支付工程款（元）累计支付工程款（元）剩余工程款（元）

小计：

零星费用名细

序号业务招待费（元）办公费（元）差旅费（元）建设报建（元）其他（元）

序号销售费用（元）管理费用（元）税金（元）工资会务费

序号

小计：

合计：

其他工作（月）报情况表

部门工作情况存在问题

行政部

综合管理部

工程部

、文件管理办法

第一条为提高办公速度和发文质量，充分发挥文件在公司管理工作中的指

导作用，特制订本办法。

第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本

公司上报下发的各种文件、资料C按照分「的原则，分公司各类文件由行政部归

口管理。

第三条收文的管理

1.公文的签收：凡来项目公启文件均由行政部登记签收。

2.政府、公司及其它单位来件均由行政部登记签收、保管。

3.保管按照《档案管理办法执行》。

第四条公文的分转

1.政府、公司及职能部门文件由行政部签收后交分公司经理审阅。如关系到

其他部门文件，审阅完毕后由行政部分转至其他部门，原件留存管理。

第五条发文的规定

1.各部门需要向对口单位联系工作或向下安排布置重要工作要求发文应将

文件底稿交行政部留存。发文统一归口以☆☆☆☆房地产集团有限公司项目分公

司X字发文。

第六条发文的范围

1.凡是以翁翁☆☆房地产集团有限公司项目分公司名义发出的文件、通知、

决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

2、分公司下发文件主要用于：

①公布分公司规章制度；

②转发上级文件或根据上级文件精神制订的分公司文件；

③公布项目实施相关规定要求等：

④发市有关奖惩决定和通报；

⑤其他有关项目实施的重大事项。

3.分公司上行文、外发文主要用于：

①对上级部门呈报工作计划、请示报告、处理决定；

②同设计单位联系有关项目设计变更、重大决议等。

4.发文要求：

①对策划及设计单位等同级相关单位均以工作联系函或传真的形式发出,

发函格式按照附表《工作联系函》、《传真》（后附）统一执行。

②对监理单位、施工单位等下属管理单位均以通知、会议纪要形式发出，发

文格式按照附表《通知》（后附）、《会议纪要》按照会议管理办法要求执行。

③对集团公司及上级主管部门均以请示函的形式发出，发函格式按照附表

《请示函》（后附）统一执行。

工作联系函

项目名称：

日期：年

月日

被联系单位

编号AS-CFXM【联】001

至：

事由:

签收人：日期：

签收人：日期：

联系单位：***项目分公司（盖章）

联系单位：***项目分公司（盖章）

备注：本表一式两份，联系单位及被联系单位各持一份，联系单位由档案室留存

项目分公司

传真

电话：(0874)-3411808传真：(0874)-3411569编号:AS-CFXM【传】(X)l

收件单位：收件人:___________

传真：页数：

电话：日期：

发件：发件人：

关于：

口紧急□请审阅□请批注□请答复□请传阅

正文:

通知I

***分通［20H］第***期

类另U：【工程设计】

****项目分公司

日期：****年*月*日

请示函

日期：2011年6

月8日

编号：CFXM【请】

2011—001

请示单位

项目名称

事由：

分公司部：

日期：2011年月日

日期：2011年月日

分公司经理：

日期：2011年月日

日期：2011年月日

集团公司领导：

日期:2011年月

日期:2011年月

十二、档案管理办法

第一条主要内容及适用范围

规定分公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、统计、

等管理内容。

第二条档案的管理机构

1档案管理工作由分公司行政部负责。

2档案管理员主要职责：

①制定或参与制定档案工作的规章制度；

对公司其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督；

③做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作；

④做好永久性档案向有关档案机构的移交工作；

提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理科学化。

第三条档案的种类

I法规性文件。包括上级颁发、需集团公司执行的，或由集团公司发行的各

种标准、规章制度等。

2重大决议。包括由政府、集团公司、分公司相关行政会议等形成的文件和

会议材料、会议记录等。

3计划性文件。包括该项目总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、财

务计划等。

4总结性文件。包括项目实施年度和月度工作总结。

5批示性文件。包括公司各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及公司

各类命令、工作指示等。

6凭证性文书材料。包括项目管理在F1常活动中形成的原始记录和凭证，如

合同书、施工日志等的原始记录和文本。

7证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、规划许可证、施工许

可证、达标证书和证明等。

8汇报性文书资料。包括分公司上报公司和各级主管部门的文件资料和相关

统计表，项目实施周、月报等。

9声像制品资料。包括分公司在管理过程中，以声像形式记录下来的各种资

料，如照片资料、录音资料、录像资料等。

10技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料、变更通知、工程量签证、

招投标资料等。

第四条档案管理的基本程序

包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这

九道工序是档案「作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约C

第五条档案的收集。

就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划

地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把项目实施过程中产生的有

保存价值的各种材料，由项目各部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归

档。

第六条立卷归档的范围：凡属本标准第三条所函盖的文件资料，均应立卷

归档。

第七条立卷归档的时间

1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料、均应在三日内递交行政

部立卷归档。

第八条立卷归档的要求

1各部门在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，递交行政部立

卷归档。

2归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文

和附件必须立在一起

3立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概

括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，无论何金

属物，填写备考表，注明保管期限。

4填写案卷一律用碳素黑水钢笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。

5立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历

史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映项目实施过程活动状况和

面貌。

6立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合

在一起。

7文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，

做到查找方便。

8声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录

者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

第九条档案的借阅

1各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。

2借阅档案须妥善保管。

3需要借阅档案的，必须填写档案借阅登记表，借阅人需签字认可。

第十二条档案的保管

档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混

乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。同时，应做好防

火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的安全性，对破损

档案应及时修补。

第十三条图纸收发要求

1涉及本项目所有图纸收、发、保管工作均由行政部负责。

2图纸收、发必须有图纸收发登记，所有收到、发出图纸应注明时间并签收。

3标准图纸8套，行政部必须留存两套完整并经图审站审核合格的图纸归档,

其他分发监理、施工单位、工程部。除施工单位领取两套外，其他单位原则领取

一套，不够的自行复印。

4图纸留存要求按照标准折叠并装入档案盒。

十三、销售优惠管理

第一条规定

1.在前期促销活动中文件所规定的优惠不在此范围内。

2.除上述第1条以外的优惠审批均执行此规定。

3、销售优惠时，销售人员代客户填写《购房优惠审批表》（后附），要求填写内

容完整齐全。

4、填写完成的表格均需由经办人、部门经理、项目财务部、项目公司经理审核、

董事长审批后，方可办理优惠。

5.《购房优惠审批表》由财务部门留存。

第二条办理流程

销售优惠审批意见表

编号：☆☆-☆☆☆【销】2011-

项目名称编制单位

房屋类型房屋幢号

房屋面积销售单价

房屋总价预交房款

分公司销售部

签章：

签章：

分公司财务部

签章：

签章：

分公司经理

签名：

签名：

董事长

签名：

签名：

十四、退房管理

第一条规定

1.己交纳定金或首付款、签订《房屋购销合同》的，原则上一概不予办理。

2.因特殊原因确实需要退房的，均执行此规定。

3、退房时，由销售人员填写《退房审批表》，要求填写内容完整齐全。

4、填写完成的表格均需由经办人、部门经理、项目财务部、项目公司经理审核、

董事长审批后，方可办理退房。

5.《退房审批表》由财务部门留存。

第二条办理流程

销售退房审批意见表

编号：☆☆・☆☆☆【销】2011-

项目名称编制单位

房屋类型房屋幢号

房屋面积销售单价

房屋总价预交房款

分公司销售部

签章：

签章：

分公司财务部

签章：

签章：

分公司经理

签名：

签名：

董事长

签名：

签名：

十五、促销活动管理

第一条规定

1.此规定执行对象为分公司销售部门。

2.由销售人员、区域策划人员根据市场状况提出促销建议。填写促销申请表（后

附）。

3、审批时，须附详细的方案计划，包括：时间、地点、促销形式、预算费用等

内容。

第二条申请流程

销售促销审批意见表

编号：☆☆-☆☆☆【销】2011-

项目名称编制单位

促销时间促铛地点

预算费用

促销形