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文档简介

关于成立内部控制领导小组的通知公司各部门、各子公司：为进一步强化公司内部控制体系建设，提升风险管理能力与经营管理水平，确保公司战略目标的稳步实现，促进公司持续、健康、合规发展，根据当前行业监管要求及公司发展战略需要，经公司研究决定，成立内部控制领导小组（以下简称“领导小组”）。现将有关事项通知如下：一、领导小组组成人员组长：（公司主要负责人姓名，如：XXX总经理）副组长：（分管财务/审计/运营的公司领导姓名，如：XXX副总经理）成员：（相关职能部门负责人，如：财务部XXX、审计部XXX、法务部XXX、人力资源部XXX、运营管理部XXX、战略规划部XXX等）领导小组下设办公室，负责日常协调与事务处理。办公室设在[例如：审计部/风险管理部]，办公室主任由[该部门负责人姓名]兼任。二、领导小组主要职责领导小组作为公司内部控制体系建设与实施的最高决策与协调机构，主要履行以下职责：1.统筹规划与战略引领：根据国家相关法律法规、监管要求及公司发展战略，审定公司内部控制体系建设的总体规划、中长期目标及年度工作计划，确保内控建设与公司战略目标相契合。2.制度建设与审批：审议并批准公司内部控制基本制度、重要流程规范及关键风险点控制措施，确保内控制度体系的完整性、适用性和有效性。3.组织协调与资源保障：协调公司内部各部门、各子公司在内部控制建设与实施过程中的工作，统筹调配所需资源，解决跨部门、跨层级的重大内控问题。4.风险评估与应对：定期听取公司整体风险评估报告，审议重大风险事件，指导和监督关键风险的应对策略与措施的制定和执行。5.内控评价与改进：审议公司内部控制自我评价报告及外部审计机构的内控审计报告，针对存在的缺陷与不足，督促相关部门落实整改，持续推动内控体系的优化与提升。6.文化建设与宣贯：推动公司内控文化建设，营造全员参与、重视内控的良好氛围，组织开展内部控制相关的培训与宣贯工作。7.其他重要事项：研究审议其他与公司内部控制体系建设和有效运行相关的重大事项。三、工作要求1.高度重视，协同配合：各部门、各子公司负责人需充分认识内部控制体系建设的重要性，积极支持并配合领导小组的工作，指定专人负责本单位/部门内控相关事务的联络与落实，确保各项工作有序推进。2.明确职责，履职尽责：领导小组成员应按时参加相关会议，积极建言献策，认真履行职责范围内的各项工作，确保领导小组决策的有效执行。3.强化执行，务求实效：领导小组办公室应切实承担起日常组织、协调、督促和报告的职责，及时跟踪各项工作进展，确保内部控制体系建设各项任务落

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