江苏省省属企业负责人履职待遇自查报告

江苏省省属企业负责人履职待遇自查报告根据《江苏省国资委关于开展202X年度省属企业负责人履职待遇专项自查工作的通知》要求，我集团严格对照《江苏省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定，组织开展了集团本级在职省属管理企业负责人、二级核心子企业专职负责人202X年度履职待遇、业务支出全口径自查工作，本次自查覆盖全部管理对象、全部待遇类别，做到了数据可核、问题见底，现将有关情况报告如下：一、自查工作组织开展情况为确保自查工作不走过场、不打折扣，集团第一时间成立了由党委书记、董事长任组长，总经理、纪委书记任副组长，办公室、人力资源部、财务部、审计部、纪检监察室主要负责人为成员的专项自查工作组，明确了“全覆盖、无遗漏、重合规、严整改”的自查工作原则，细化了自查范围、内容、步骤和工作要求。本次自查范围为202X年1月1日至202X年12月31日期间，集团领导班子11名在职省属管理企业负责人，以及集团授权管理的12家二级核心子企业的27名专职班子负责人，覆盖所有符合要求的管理对象，未遗漏任何一名符合自查范围的人员。自查过程中，工作组严格落实“四查”要求：即查编制配置是否符合核定标准、查支出金额是否符合限额规定、查列支渠道是否符合规范要求、查管理制度是否符合监管规定，累计查阅会计凭证1247份、审批单据312份、办公用房实测测绘报告17份、公务用车权属登记资料29份、培训及出国（境）审批文件46份，由人力资源部核对待遇配置标准、财务部核对支出预算执行情况、纪检监察室核对合规性、审计部开展独立复核，所有数据均交叉校验，确保真实准确，对发现的细节问题建立问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理，自查工作全程符合省国资委工作要求。二、履职待遇及业务支出自查合规情况（一）公务用车配置及使用合规。根据省国资委核定，我集团本级11名省属管理负责人公务用车编制为11辆，实际配备公务用车11辆，无超编配备情况。所有车辆均登记在集团名下，未出现违规挂靠个人名下、向下属单位或关联企业借用车辆、长期租用社会车辆变相配备专车等违规情形。车辆配置标准全部符合规定：11辆公务用车裸车价格区间为22.3万元-32.8万元，平均裸车价格28.7万元，最高价格未超过35万元的省属企业负责人公务用车价格限额，燃油车排量均在1.8升及以下，新能源车辆功率配置符合要求，全部按规定喷涂了省属企业公车统一标识，实行标识化管理。制度执行方面，严格落实公车回场、节假日封存制度，除值班应急车辆外，节假日所有公车全部封存停驶，未发生公车私用、公车私驾等违规情形，全年未收到关于公车违规使用的投诉举报。202X年度集团本级公务用车运行总费用为192.4万元，人均运行费用17.49万元，控制在集团年度预算核定的人均18万元限额以内，所有运行费用均由集团本级预算列支，未转嫁给下属单位、合作单位负担。针对二级核心子企业负责人公务用车，核定总编制21辆，实际配备20辆，平均裸车价格24.2万元，全部符合子企业负责人公务用车配置标准，无违规情形。所有退休企业负责人均按规定及时收回公务用车，无退休人员违规占用公车情况。（二）办公用房配置符合标准。严格执行《江苏省省属企业办公用房管理办法》规定的面积标准，正职负责人办公用房面积不超过54平方米、副职不超过42平方米，集团本级全部负责人办公用房均经第三方专业机构实测，实测数据真实准确：集团本级11名负责人办公用房总实测面积为468.2平方米，人均42.56平方米，其中董事长、总经理办公用房面积分别为51.2平方米、52.7平方米，均低于54平方米的限额标准，其余9名副职负责人办公用房面积区间为35.1-41.2平方米，人均38.7平方米，全部低于42平方米的限额标准。所有负责人仅在集团本级配置一处办公用房，未在二级子企业或其他关联单位同时占用办公用房，未违规超面积多占办公用房，未违规配置休息室、会客室等非必要附属用房，未进行豪华装修，办公用房为2018年统一配置，202X年度未开展新改扩建、重新装修，办公家具配置符合通用办公设备家具配置标准，未使用高档名贵材料。二级核心子企业27名负责人办公用房总实测面积为1012.6平方米，人均37.5平方米，全部符合配置标准，无超面积、多占等违规情形。（三）培训管理规范有序。集团负责人培训全部纳入集团年度培训计划，培训费用全部纳入集团年度培训费预算管理，严格执行审批制度，未安排不符合规定的培训。202X年度集团本级负责人共参加各类培训18人次，其中参加省委党校、省行政学院组织的主体班培训4人次，参加省国资委组织的省属企业负责人专题培训6人次，参加行业主管部门组织的高端业务培训5人次，参加集团内部组织的战略研讨培训3人次，总培训费用26.8万元，控制在年度35万元的预算总额以内，人均培训费用1.49万元，符合规定。所有培训均为官方机构或正规行业组织举办，未参加境外私人机构组织的高消费培训、游学项目，未借培训名义安排旅游、休闲等与培训无关的活动，所有培训费用均由集团本级培训费预算列支，未转嫁给下属单位、合作单位或其他机构负担，未违规报销培训以外的个人消费支出。（四）薪酬及福利管理符合核定要求。严格执行省国资委核定的企业负责人薪酬方案，202X年度省国资委核定我集团11名负责人年度薪酬总额为2286万元，其中基本薪酬742万元，绩效薪酬1214万元，任期激励收入330万元，集团严格按照核定标准发放，实际发放基本薪酬742万元，预发年度绩效薪酬728.4万元，全部控制在核定总额以内，未超核定标准发放薪酬，未违规发放年薪以外的任何额外货币性收入。严格落实薪酬延期支付制度，年度绩效薪酬的40%分三年延期支付，任期激励收入待任期结束经考核合格后予以发放，未违规提前发放。所有集团负责人均未在下属子企业、关联企业、行业协会等单位兼职取酬，除省国资委核定的薪酬外，未取得其他任何兼职报酬、津贴补贴。福利管理方面，严格按照国家及江苏省规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，缴费基数、缴费比例全部符合规定，企业年金缴纳符合省属企业相关规定，未违规超额缴纳，未违规为负责人购买商业补充养老保险、商业健康保险等额外福利，未违规发放住房补贴、购车补贴等年薪外福利，202X年度负责人福利总支出182.6万元，全部符合规定。（五）业务支出管理严格合规。一是业务招待费管理，严格落实“三单合一”制度，所有公务接待必须有公务公函、接待审批单、消费清单，严格执行接待标准，单次接待人均消费不超过300元，同城公务活动不安排宴请，确需安排工作餐的人均不超过100元，严禁提供高档烟酒、高档菜肴，严禁安排高消费娱乐活动。202X年度集团本级业务招待总支出128.7万元，控制在年度150万元的预算以内，较预算节约21.3万元，未发生无公函接待、私人接待公款报销、将招待费转列会议费差旅费等违规情形，未违规赠送礼品、礼金、消费卡。二级核心子企业202X年度业务招待总支出342.5万元，全部控制在核定预算范围内，合规性符合要求。二是国内差旅管理，严格执行差旅住宿、交通标准，集团负责人出差住宿标准不超过500元/天，可乘坐火车软卧、飞机经济舱，未违规超标住宿、违规乘坐头等舱高铁/飞机，未向下属单位转嫁差旅费用。202X年度集团负责人共完成国内差旅192人次，总支出87.2万元，人均每次支出4541元，全部符合标准，未发生借出差名义绕道旅游、报销个人旅游费用等情形。三是因公临时出国（境）管理，严格执行省国资委、省外办审批制度，所有出国（境）均按规定报批，未发生未经审批出国（境）情形。202X年度共安排负责人因公出国（境）3人次，均为参加省国资委组织的境外经贸交流考察活动，总停留时间12天，总费用21.6万元，控制在年度25万元的因公出国（境）预算以内，未绕道旅游，未安排与公务无关的活动，未违规延长境外停留时间，费用全部由集团预算列支，符合规定。四是通信费用管理，实行限额报销制度，正职负责人每月限额500元，副职每月限额300元，202X年度总报销通信费用4.92万元，人均每月447元，全部控制在限额以内，未违规报销个人通信费用。三、自查发现的主要问题本次自查未发现集团及二级子企业负责人存在超标准配置公务用车、超面积占用办公用房、超核定发放薪酬、违规转嫁费用、违规兼职取酬等重大违规问题，仅在管理细节层面存在以下不足：一是部分二级子企业履职待遇管理制度细化不到位。12家二级核心子企业虽然均已按集团要求制定了本单位负责人履职待遇管理制度，但部分子企业制度条款较为笼统，对公务用车使用登记、业务招待审批归档等具体流程规定不够明确，自查中发现1家子企业今年1-3月有5次公务用车使用登记信息不完整，仅记录出差事由，未填写目的地、随行人员，还有2笔业务接待存在公函复印件归档不及时的问题，属于管理疏漏，不存在违规支出。二是档案管理规范化程度有待提升。集团本级履职待遇相关档案管理较为规范，但部分二级子企业存在档案整理不及时、存放分散的问题，个别子企业负责人办公用房实测报告、公务用车购置审批文件等资料分散存放在不同部门，未建立统一的履职待遇专门档案，电子档案未录入集团统一管理系统，不利于后续核查监管。三是公务用车运行成本管控仍有优化空间。202X年度集团本级负责人公务用车人均运行费用17.49万元，虽然未超过预算限额，但较上一年度上涨3.2%，除油价上涨等客观因素外，也存在车辆调度不够优化、同一方向多次派车、老旧车辆油耗偏高等问题，运行成本还有压缩空间。四是培训针对性有待加强。目前集团负责人培训主要以政策法规类、党性教育类为主，针对企业数字化转型、新能源产业布局、供应链风险管理等领域的高端专题培训安排偏少，培训对企业经营发展的支撑作用有待进一步提升。四、整改落实情况及下一步工作安排针对本次自查发现的问题，集团已经启动立行立改，截至目前，所有细节问题已经全部完成整改：针对制度细化不到位问题，集团办公室、人力资源部已经完成对12家二级子企业履职待遇制度的逐一审核，指导子企业补充完善了公务用车登记、业务招待归档等具体条款，补充完善了5条不完整的用车记录，完成了2份公函的归档工作；针对档案管理不规范问题，已经要求所有二级子企业建立统一的负责人履职待遇专门档案，纸质档案统一存放于综合办公室，电子档案全部录入集团财务共享管理系统，可随时调阅核查，目前已经完成全部档案的整理归档工作；针对运行成本和培训问题，已经制定了优化方案，明确了整改时间表。下一步，集团将以本次专项自查为契机，持续强化企业负责人履职待遇合规管理，建立健全长效监管机制，重点做好以下工作：一是强化合规意识教育。将《江苏省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等监管制度纳入集团党委理论学习中心组学习内容，每年至少组织2次集团及二级子企业负责人专题学习，把履职待遇合规执行情况作为企业负责人民主生活会对照检查、年度考核、党风廉政建设责任制考核的重要内容，强化负责人规矩意识、底线意识，自觉遵守各项监管规定。二是完善制度体系建设。结合省国资委最新监管要求，每年对集团及二级子企业履职待遇管理制度开展一次全面评估修订，针对新能源公车置换、数字化培训等新情况新问题，及时细化完善配置标准、审批流程，确保制度始终符合监管要求，实现履职待遇全流程制度化、规范化管理。三是强化日常监督管控。将所有负责人履职待遇、业务支出全部纳入全面预算管理，严格落实预算刚性约束，所有支出全部通过集团财务共享系统在线审批，不符合标准、不符合流程的支出一律不予报销。集团纪检监察室、审计部每半年开展一次履职待遇专项抽查，重点核查超标准配置、违规转嫁费用、违规兼职取酬等问题，建立问题预警机制，发现苗头性问题及时提醒纠正，对违规问题严肃追责问责，扣减相关负责人绩效薪酬。四是深化公开透明管理。严格按照省国资委要求，每年定期在集团内部职工代表大会范围内公示企业负责人薪酬、