《社会组织反非法社会组织排查整治方案》

《社会组织反非法社会组织排查整治方案》为坚决遏制非法社会组织滋生蔓延，切实维护社会组织登记管理秩序，保障合法权益社会组织及人民群众的切身利益，充分发挥社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中的积极作用，依据国家有关法律法规及民政部门关于打击整治非法社会组织的决策部署，结合本组织实际情况，特制定本排查整治方案。本方案旨在通过系统性、全覆盖、深层次的排查与整治，建立健全长效防范机制，彻底斩断非法社会组织的利益链条，净化社会组织发展生态空间。一、总体要求与工作目标（一）指导思想全面贯彻落实国家关于社会组织健康发展的指导方针，以清除非法社会组织生存土壤为核心，以保护合法社会组织正当权益为己任。坚持“标本兼治、打防结合、综合治理”的原则，强化责任担当，突出问题导向，全面梳理本组织内部及业务关联领域的潜在风险点，坚决配合登记管理机关和公安机关打击各类非法社会组织活动，构建清朗、透明、规范的社会组织运行环境。（二）工作目标1.全面摸清底数，消除盲区死角。通过深入排查，确保本组织及所属分支机构、代表机构、专项基金等不存在违规设立、越权活动的情况；确保与组织相关的各类合作方、赞助方、业务伙伴均具备合法社会身份。2.坚决清理打击，形成高压态势。对排查发现的打着本组织旗号或与本组织存在关联的非法社会组织，采取“零容忍”态度，立即切断联系，依法依规采取解散、取缔、曝光等措施，并积极配合有关部门进行查处。3.完善防范机制，巩固整治成果。以本次排查整治为契机，完善内部治理结构，强化信息公示与身份核验机制，建立常态化监测预警体系，从源头上防范被非法社会组织冒用、捆绑或利用的风险。二、排查范围与重点对象本次排查整治工作覆盖本组织各部门、各内设机构及全体工作人员，并向业务合作方、会员单位及相关利益方延伸。重点聚焦以下几类对象及行为：（一）重点排查的非法社会组织类型1.冒用虚假身份型：未在民政部门登记，擅自以社会组织、民办非企业单位、基金会等名义开展活动的组织；特别是冠以“中国”“中华”“全国”“国家”等字样，或利用国家机关、事业单位名义进行虚假宣传的非法组织。2.假借合法名义型：被撤销登记、吊销登记证书后继续以社会组织名义活动的组织；与合法社会组织名称高度相似，故意混淆视听、误导公众的“山寨”组织。3.开展违规活动型：以社会组织名义开展评比达标表彰、培训、论坛、研讨会、博览会等活动，强制收费、变相敛财、谋取非法利益的组织。4.利用国家战略名义型：假借“一带一路”“乡村振兴”“科技创新”“公益慈善”“养老服务”等国家战略或热点词汇，骗取信任、套取资金、扰乱市场秩序的非法组织。（二）重点排查的关联行为1.本组织内部机构是否存在违规设立分支机构、代表机构，或以“联盟”“协作体”“平台”等名义开展实质上等同于分支机构活动的行为。2.本组织是否存在与非法社会组织共同举办活动、接受其捐赠赞助、为其提供办公场所或账户便利等情况。3.本组织工作人员（含兼职、顾问等）是否存在在非法社会组织中兼职、担任职务或为其背书站台的情况。4.本组织官方网站、微信公众号、内部刊物等宣传阵地，是否存在为非法社会组织发布广告、转载文章、提供宣传渠道的情况。三、职责分工与工作机制为确保排查整治工作扎实推进、取得实效，成立“反非法社会组织排查整治专项行动领导小组”（以下简称“领导小组”），由本组织主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责统筹协调、信息汇总、督导检查等日常工作。具体职责分工如下：（一）法务合规部负责牵头制定排查整治的具体操作指引；对排查中发现的涉嫌非法社会组织线索进行法律定性分析；起草并发布声明、律师函等法律文书；负责与登记管理机关、公安机关等外部执法部门的对接与线索移交；对内部规章制度的合法性进行审查修订。（二）会员与组织部负责对全体会员单位、理事单位、分支（代表）机构进行全面筛查；核查会员系统中是否存在非法社会组织混入的情况；核查分支（代表）机构的设立程序、负责人任职资格、活动开展情况是否合规；负责组织工作人员填报《工作人员兼职及关联情况自查表》。（三）活动与项目部负责对本组织主办、承办、协办及冠名的各类会议、论坛、展会、培训、表彰等活动进行全面清查；重点审查活动合作方的资质背景，严防非法社会组织借机搭车；审核活动议程、发言内容，确保不出现为非法社会组织宣传背书的情形。（四）财务与审计部负责对本组织及所属机构的资金往来、账户使用情况进行全面审计；重点排查大额资金进出、异常捐赠赞助款项、对外投资及业务合作款项的流向；严查是否存在向非法社会组织提供账户借用、资金过账等违规行为；对发现的财务违规问题依规进行账务处理。（五）宣传与信息部负责对本组织官方网站、微信公众号、微博、视频号及内部出版物进行全面审查；清理涉及非法社会组织的宣传链接、图文视频信息；建立网络舆情监测机制，密切关注网络平台上冒用本组织名义开展活动的虚假信息，及时处置并辟谣；正面宣传排查整治工作成效，曝光典型案例。（六）纪检监察与督查室负责对整个排查整治工作进行全过程监督；受理内部工作人员及外部群众的举报投诉；对在排查整治工作中敷衍塞责、隐瞒不报、甚至内外勾结为非法社会组织提供便利的人员，依规依纪进行严肃问责。四、排查实施步骤与时间安排本次排查整治工作自方案印发之日起实施，为期六个月，分为动员部署、自查自纠、深入排查、集中整治、总结提升五个阶段。阶段划分时间安排核心任务与工作要求责任部门第一阶段：动员部署第1周至第2周召开专项行动动员大会，印发方案；组织全员学习识别非法社会组织的相关法规及案例；公布举报电话和邮箱，广泛收集线索。领导小组办公室第二阶段：自查自纠第3周至第6周各部门、各分支机构对照排查重点，全面开展自查；填报自查表格，梳理业务合作方清单；对自查发现的轻微违规行为立即纠正，对存疑线索提交领导小组。各部门及分支机构第三阶段：深入排查第7周至第12周领导小组组织专班进行交叉检查与重点抽查；通过实地走访、调阅财务账目、网络信息比对等方式，深挖隐蔽线索；形成非法社会组织风险线索台账。领导小组专班第四阶段：集中整治第13周至第20周对核实的非法社会组织及内部违规行为采取约谈、切断合作、公开声明、线索移交等措施；追回相关经济损失，处理违规人员；完善内部管理制度。法务合规部及相关业务部门第五阶段：总结提升第21周至第24周对排查整治工作进行全面总结评估；通报表扬先进，问责落后；将有效做法固化为长效机制制度；向上级主管部门提交专项报告。领导小组办公室五、核心排查内容与工作方法排查工作必须深挖细查，不留死角，采用线上线下相结合、内部外部相联动的工作方法，确保排查结果真实、准确、有效。（一）对内部机构合法性的排查1.设立程序审查：逐一核查本组织内设机构、分支机构、代表机构的设立是否经过理事会或常务理事会合法表决批准，是否按规定向登记管理机关备案。严禁任何部门或个人擅自以本组织名义设立下属机构。2.名称使用规范：排查各机构在开展活动、制作牌匾证书、印发文件时，使用的名称是否与登记证书核准的名称完全一致。严厉打击擅自简化、篡改名称，或违规使用“中心”“联盟”“集团”等容易与社会组织混淆字样的行为。3.活动边界界定：审查各机构开展的业务活动是否超出本组织章程规定的宗旨和业务范围；是否存在未经批准擅自开展评比达标表彰活动并收取费用的现象。（二）对外部合作方资质的穿透式核查1.建立准入审查机制：对所有拟与本组织开展合作的机构、企业及其他组织，实行严格的资质前置审查。合作方必须提供合法有效的法人登记证书或营业执照。2.社会身份比对验证：利用“中国社会组织政务服务平台”及“国家企业信用信息公示系统”，对所有合作方、赞助方进行交叉比对。重点核查名称中包含“协会”“学会”“商会”“联合会”“基金会”等字样的合作方，是否具备合法登记身份。对无法查到合法登记信息或已被撤销登记的组织，一律不得开展合作，并不得接受其捐赠赞助。3.合同条款约束：在所有业务合同、合作协议、赞助协议中，强制加入“反非法社会组织承诺条款”，明确要求合作方承诺自身及参与人员不属于非法社会组织，不得利用合作机会从事非法活动。如发现违约，本组织有权单方解除合同并追究违约责任。（三）对活动开展全过程的排查1.活动审批留痕：全面梳理近两年内本组织主办、承办、协办的各类会议、论坛、研讨会、展会、培训班等活动。检查活动方案、审批报告、经费预算等档案资料是否完整。严禁打着本组织旗号实则由外部机构违规操办的活动。2.嘉宾及参会人员筛查：对重大活动的发言嘉宾、参会代表的社会身份进行复核，严防非法社会组织的负责人或骨干成员以专家学者、行业领袖等身份在本组织活动中登台亮相，为本组织带来声誉风险。3.宣传物料审查：检查活动背景板、宣传册、嘉宾名牌等物料，是否存在违规挂靠、虚假联合主办、协办单位的情况；是否存在冒用国家机关、事业单位名义的情形。（四）对财务资金往来的穿透式审计1.收入端审查：重点排查接受的捐赠、赞助、会费、服务费等各项收入来源。逐一核实捐款方、赞助方的真实身份，严防非法社会组织通过“洗钱”方式将非法所得转化为对本组织的合法捐赠，或者以本组织名义向外违规收取费用。2.支出端审查：核查大额资金拨付对象及用途。严查是否存在将本组织资金以“项目合作费”“咨询费”“服务外包费”等名义转移至非法社会组织账户的行为；严查是否存在为非法社会组织提供场地租赁费、人员劳务费报销等便利的情况。3.账户及票据管理：排查本组织银行账户的使用情况，坚决杜绝出借账户、代收代支等违规行为；检查票据开具是否规范，是否存在为非本组织业务代开票据、协助非法社会组织逃税漏税的现象。（五）对宣传阵地与网络舆情的排查1.自有媒体清查：对本组织官方网站、微信公众号、微博、抖音等自媒体矩阵进行地毯式清查。重点排查历年来发布的文章、视频、图片中，是否存在为非法社会组织宣传鼓噪、转发其活动通知、刊登其领导讲话的情况。一旦发现，立即删除并留存证据。2.网络舆情监测：运用搜索引擎和大数据工具，设置与本组织名称相关的敏感词报警机制（如“本组织名称+峰会”“本组织名称+颁奖”等）。重点监测网络上是否有外部机构冒用本组织名义发布活动通知、吸纳会员、非法敛财的信息。3.出版物审查：对本组织主编或参与编写的各类内刊、书籍、研究报告进行审查，确保没有为非法社会组织作序、推荐或收录其不良内容。六、整治措施与违规处理对排查中发现的问题，必须坚持“零容忍”态度，依法依规采取果断措施，坚决切断与非法社会组织的任何联系，消除不良影响。（一）立即切断联系，停止违规活动凡查实本组织内设机构或工作人员与非法社会组织存在合作、挂靠、接受赞助等行为的，必须在24小时内下达整改通知，立即终止合作，停止相关活动；撤销违规设立的分支机构或平台；收回被违规使用的组织名称、标识及账户。（二）启动内部问责，严肃处理责任人对在排查中隐瞒不报、避重就轻，或利用职务之便为非法社会组织提供便利、谋取私利的本组织工作人员，视情节轻重给予批评教育、调离岗位、解除劳动合同等处分；对涉嫌违法犯罪的人员，坚决移送司法机关追究刑事责任，绝不姑息迁就。（三）公开发布声明，消除不良影响一旦发现冒用本组织名义开展活动的非法社会组织，应立即通过本组织官网及具有影响力的公共媒体发布严正声明，澄清事实真相，提醒公众防范风险。声明内容应明确指出非法社会组织的名称、冒用方式及活动特征，并公布本组织合法联系方式以便公众核实。（四）依法移交线索，配合联合执法对于排查掌握的非法社会组织线索，进行详细登记造册，形成书面线索报告。依据《社会组织登记管理条例》等相关法律法规，第一时间将线索移交当地民政部门；对涉嫌诈骗、非法集资等经济犯罪的线索，移送公安机关查处。本组织法务及相关部门应全力配合执法机关的调查取证工作，提供必要的证据支持。（五）实施信用惩戒，纳入黑名单管理对本组织内部因涉及非法社会组织活动被处理的人员及相关外部机构，建立“不良行为黑名单”库。被列入黑名单的机构和个人，永久不得再作为本组织的会员、合作伙伴、赞助方或工作人员；并在一定范围内进行通报，形成“一处失信，处处受限”的信用惩戒氛围。七、长效防范机制建设排查整治是治标之举，建立长效防范机制才是治本之策。本组织将以此次专项行动为契机，把防范非法社会组织工作纳入日常管理轨道，实现常态化、制度化、规范化。（一）建立健全身份核验与信息公示制度1.常态化身份核验：将“中国社会组织政务服务平台”及“国家企业信用信息公示系统”的查询比对，作为本组织发展会员、签订合同、接受捐赠的前置必经程序。凡无法提供合法有效身份证明的机构或个人，一律不得发生业务往来。2.完善信息公示机制：严格按照《慈善法》及社会组织信息公开相关规定，在本组织官网设立“信息公开专栏”，定期向社会公开组织章程、负责人信息、分支机构设置、重大活动安排、财务收支状况等，让组织运行在阳光下，挤压非法社会组织的生存空间。同时，设立“非法社会组织线索举报专区”，畅通社会监督渠道。（二）强化分支机构与内部活动规范化管理1.严控机构设立：进一步收紧分支机构、代表机构的设立审批权限。确需设立的，必须经过充分论证、合法表决并报备登记管理机关。严禁以“战略合作单位”“共建基地”等名义变相设立下属机构。2.活动报备审查：实行重大活动一事一报备制度。各部门、各分支机构在开展对外活动前，须提前15个工作日向领导小组办公室提交活动方案、合作方资质证明及资金预算报告，经法务及财务部门联合审查通过后方可实施。活动结束后，须提交总结报告及财务决算，形成闭环管理。（三）加强人员培训与防范意识教育1.定期开展专题培训：将识别和防范非法社会组织纳入本组织年度培训计划。每年至少组织两次全员法制教育讲座，邀请民政部门专家、公安经侦干警授课，通过剖析真实案例，提高全体工作人员对非法社会组织的辨别能力和防范意识。2.建立常态化承诺机制：每年组织本组织负责人、关键岗位人员及分支机构负责人签订《防范非法社会组织承诺书》，明确个人在反非法社会组织工作中的责任与义务，强化底线思维和红线意识。（四）构建动态监测与风险预警体系1.网络舆情动态监控：投入专项资金或引入第三方技术服务，建立基于本组织名称及核心业务关键词的网络舆情监测系统。对全网信息进行7×24小时不间断抓取，一旦发现冒用本组织名义发布虚假信息、开展非法活动的苗头，系统立即报警，确保在第一时间发现并处置。2.建立外部联络沟通机制：加强与业务主管单位、登记管理机关及属地公安机关的日常沟通汇报机制。定期获取非法社会组织名单及最新作案手法通报，及时调整本组织防范策略，形成内外联动、群防群治的工作格局。（五）完善财务风控与资金审查流程1.升级财务审批流程：在财务报销及资金拨付审批环节，增加“合作方身份合法性复核”节点。财务人员在办理结算前，除核对发票及合同外，必须再次通过官方系统核验收款方的社会身份，确认无误后方可付款。2.引入独立审计监督：每年聘请独立的第三方会计师事务所，对本组织