2025年经济犯罪案件法制审核业务考试题库及答案

2025年经济犯罪案件法制审核业务考试题库及答案一、判断题（每题1分，共20分）1.经济犯罪案件法制审核仅指对案件定性进行审核，不包括程序审核。答案错误2.公安机关办理经济犯罪案件，对于情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，应当撤销案件。答案正确3.合同诈骗罪与合同纠纷的区分关键在于行为人是否具有非法占有目的。答案正确4.根据刑法规定，骗取贷款罪要求行为人主观上具有非法占有目的。答案错误5.经济犯罪案件中，对涉案财物的查封、扣押、冻结期限届满后，经批准可以无限期延长。答案错误6.公安机关对经济犯罪案件立案后，经侦查发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件。答案正确7.非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的主要区别在于是否使用诈骗方法。答案错误8.组织、领导传销活动罪要求以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。答案正确9.法制审核人员对案件进行审核时，发现证据不足需要补充侦查的，可以自行侦查。答案错误10.公安机关办理经济犯罪案件，应当坚持罪刑法定原则；法律没有明文规定为犯罪的，不得定罪处刑。答案正确11.对经济犯罪案件犯罪嫌疑人采取取保候审，最长不得超过十二个月。答案正确12.侦查机关冻结存款、汇款等财产的期限不得超过六个月，经批准可以延长，每次延长不得超过六个月。答案正确13.以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，构成合同诈骗罪。答案正确14.经济犯罪案件移送审查起诉时，法制审核部门应当对案件的证据是否确实、充分进行审核。答案正确15.对可能判处三年有期徒刑以下刑罚且事实清楚、被告人认罪认罚的经济犯罪案件，可以适用速裁程序。答案正确16.公安机关侦查的经济犯罪案件中，犯罪嫌疑人自第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。答案正确17.洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪。答案正确18.法制审核人员在审核经济犯罪案件时，发现对犯罪嫌疑人采取的强制措施不当，可以决定变更或者解除强制措施。答案错误19.虚开增值税专用发票罪的行为包括为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开。答案正确20.经侦部门在办理经济犯罪案件时，对于符合法定条件的重大经济犯罪，可以依法采用技术侦查措施。答案正确二、单项选择题（每题1分，共30分）1.下列罪名中，属于破坏金融管理秩序罪的是？A.信用卡诈骗罪B.集资诈骗罪C.骗取贷款罪D.保险诈骗罪答案C2.经济犯罪案件法制审核主要审核的内容不包括？A.案件事实是否清楚B.证据是否确实充分C.定性是否准确D.侦查人员办案技巧答案D3.根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在多少万元以上的，应予立案追诉？A.10万元B.20万元C.50万元D.100万元答案D4.关于法制审核意见，下列表述正确的是？A.法制审核意见可以直接作为定案依据B.法制审核人员对案件事实负责C.法制审核意见应当以书面形式作出并载明审核依据、结论等D.法制审核人员发现的问题无需反馈办案单位答案C5.下列案件属于公安机关经侦部门管辖的是？A.受贿案B.职务侵占案C.挪用公款案D.玩忽职守案答案B6.犯罪嫌疑人涉嫌合同诈骗罪，涉案金额50万元，可能判处？A.三年以下有期徒刑或者拘役B.三年以上十年以下有期徒刑C.十年以上有期徒刑或者无期徒刑D.死刑答案B7.公安机关对经济犯罪案件立案侦查后，发现犯罪嫌疑人实施犯罪的行为已超过追诉时效期限的，应当？A.继续侦查B.移送审查起诉C.撤销案件D.终止审理答案C8.根据《刑事诉讼法》，对经济犯罪案件犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过？A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案B9.下列哪一项不属于法制审核人员在审核经济犯罪案件时应当重点审查的内容？A.证据收集程序是否合法B.法律文书是否规范C.侦查人员的工作量D.涉案财物处置是否合法答案C10.虚开增值税专用发票罪的犯罪主体是？A.只能是单位B.只能是自然人C.自然人和单位均可D.只能是增值税一般纳税人答案C11.根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，经济犯罪案件由哪里的公安机关管辖？A.犯罪地公安机关B.犯罪嫌疑人居住地公安机关C.犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地公安机关D.最先受理的公安机关答案C12.关于非法经营罪，下列说法正确的是？A.非法经营罪只打击未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品的行为B.非法从事资金支付结算业务，情节严重的，可以以非法经营罪追究C.倒卖车票、船票的行为不构成非法经营罪D.非法经营香烟，不论数量多少，均构成非法经营罪答案B13.侦查人员在经济犯罪案件侦查中，对犯罪嫌疑人进行讯问，下列说法正确的是？A.讯问时必须有检察人员在场B.讯问时侦查人员不得少于二人C.讯问只能在看守所进行D.讯问笔录无需犯罪嫌疑人核对答案B14.法制审核部门在审核经济犯罪案件时，对证据不足、不能认定犯罪嫌疑人构成犯罪的，应当提出下列哪项意见？A.移送审查起诉B.不起诉C.补充侦查或者撤销案件D.建议终止审理答案C15.下列哪种情形下，公安机关可以对犯罪嫌疑人取保候审？A.可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的B.犯罪嫌疑人是累犯的C.犯罪性质严重、影响恶劣的D.可能判处无期徒刑的答案A16.关于洗钱罪的上游犯罪，下列哪项不属于？A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.普通诈骗罪答案D17.假冒注册商标罪的犯罪对象是？A.未注册商标B.他人已注册的商标C.驰名商标D.著名商标答案B18.根据《刑事诉讼法》，对查封、扣押的财物、文件，经查明确实与案件无关的，应当在多少日内解除查封、扣押，予以退还？A.1日B.3日C.5日D.7日答案B19.经济犯罪案件法制审核中，对于发现办案单位违反法定程序收集证据的，法制审核人员应当提出？A.直接排除该证据的意见B.由办案单位说明情况，可能影响公正的依法排除C.无需处理D.将案件退回重办答案B20.骗取贷款罪的客观方面要求？A.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，造成重大损失或者有其他严重情节B.以非法占有为目的，诈骗银行贷款C.编造引进资金、项目等虚假理由D.使用虚假的产权证明作担保答案A21.对经济犯罪案件中的犯罪嫌疑人采取拘留后，应当在多长时间内进行讯问？A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时答案B22.非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪中，“情节严重”不包括以下哪项？A.伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2万件以上B.非法经营数额在5万元以上C.违法所得数额在3万元以上D.给注册商标权利人造成直接经济损失50万元以上答案D23.根据《刑法》规定，犯罪嫌疑人在经济犯罪侦查中如实供述自己罪行的，可以？A.免除处罚B.减轻处罚C.从轻处罚D.从轻或者减轻处罚答案C24.公安机关办理经济犯罪案件，需要冻结犯罪嫌疑人银行存款的，应当制作哪种文书，经县级以上公安机关负责人批准后实施？A.冻结存款通知书B.协助冻结财产通知书C.查封决定书D.扣押决定书答案B25.关于经济犯罪案件中的“非法占有目的”，下列哪种情形可以作为认定具有非法占有目的的依据？A.集资后用于正常生产经营活动的B.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的C.因经营不善导致资金链断裂无法归还的D.将集资款用于归还企业合法债务的答案B26.法制审核人员审核案件时，发现案件管辖存在争议，应当？A.自行决定管辖B.建议移送有管辖权的机关C.不予审核D.报告上级公安机关决定答案B27.下列经济犯罪中，不属于破坏社会主义市场经济秩序罪的是？A.逃税罪B.假冒专利罪C.职务侵占罪D.非法经营罪答案C28.根据《刑事诉讼法》，对犯罪嫌疑人逮捕后侦查羁押期限届满，案件不能终结的，应当？A.继续侦查B.予以释放或者变更强制措施C.移送审查起诉D.报请批准延长羁押期限答案B29.公安机关对经济犯罪案件进行法制审核的主要依据不包括？A.《中华人民共和国刑法》B.《中华人民共和国刑事诉讼法》C.《公安机关办理刑事案件程序规定》D.办案民警个人经验答案D30.对于涉及面广、涉众型经济犯罪案件，法制审核时应当特别注意？A.案件社会影响和社会稳定风险B.犯罪嫌疑人的个人爱好C.侦查人员的侦查思路D.法律文书的装订顺序答案A三、多项选择题（每题2分，共20分）1.经济犯罪案件法制审核的内容包括？A.案件事实和证据B.案件定性及法律适用C.办案程序D.涉案财物处置答案ABCD2.下列哪些罪名属于金融诈骗罪？A.贷款诈骗罪B.信用卡诈骗罪C.保险诈骗罪D.集资诈骗罪答案ABCD3.根据《刑事诉讼法》，公安机关办理经济犯罪案件可以采取的强制措施包括？A.拘传B.取保候审C.监视居住D.拘留答案ABCD4.合同诈骗罪在客观方面表现为以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，并具有下列哪些情形之一？A.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的B.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C.没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的D.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的答案ABCD5.下列哪些行为可能构成非法经营罪？A.未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品B.买卖进出口许可证、进出口原产地证明C.未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务D.非法从事资金支付结算业务答案ABCD6.关于经济犯罪案件中的电子数据，下列说法正确的是？A.收集电子数据应当由二名以上侦查人员进行B.提取电子数据应当制作笔录C.电子数据可以作为证据使用D.电子数据可以不经过审查直接作为定案依据答案ABC7.法制审核人员在审核经济犯罪案件时，发现下列哪些情形之一的，应当提出纠正意见？A.对犯罪嫌疑人刑讯逼供取得的供述B.应当立案而不立案C.不应当立案而立案D.超期羁押答案ABCD8.洗钱罪的上游犯罪包括？A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪答案ABCD9.经济犯罪案件中，具有下列哪些情形可以认定犯罪嫌疑人具有非法占有目的？A.明知没有归还能力而大量骗取资金的B.非法获取资金后逃跑的C.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的D.使用骗取的资金进行违法犯罪活动的答案ABCD10.根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，对经济犯罪案件应当依法审查的有？A.是否属于经济犯罪B.是否属于本公安机关管辖C.是否符合立案条件D.是否在追诉时效内答案ABCD四、简答题（每题5分，共10分）1.简述经济犯罪案件法制审核中证据审核的主要内容。答案证据审核的主要内容包括：(1)证据的合法性，审查证据收集主体、程序、形式是否符合法律规定；(2)证据的真实性，审查证据是否客观、有无伪造变造；(3)证据的关联性，审查证据与案件事实之间是否存在联系；(4)证据的充分性，综合全案证据是否形成完整证据链，能否排除合理怀疑；(5)非法证据排除情况，审查是否存在刑讯逼供等非法取证情形。2.简述经济犯罪案件法制审核人员发现案件定性错误时应如何处理。答案法制审核人员发现案件定性错误时，应当提出书面审核意见，说明定性错误的具体表现和法律依据，建议办案单位重新研究定性；对应当变更罪名或者撤销案件的，应建议依法处理；对于存在争议的定性问题，可提请集体讨论或者商请有关部门研究解决。五、案例分析题（每题10分，共20分）1.甲公司与乙公司签订购销合同，约定甲公司向乙公司购买一批钢材，乙公司预付款50万元。乙公司收到预付款后，未按约定发货，而是将款项用于偿还个人债务并逃匿。经查，乙公司法定代表人张某在签订合同时已无实际履行能力，且无钢材货源。请分析张某的行为是否构成合同诈骗罪，并说明法制审核时应重点审核哪些方面。答案：张某的行为构成合同诈骗罪。理由：张某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人预付款后逃匿，属于刑法第224条第（四）项规定的情形；张某明知无实际履行能力仍签订合同，非法占有目的明显；涉案金额50万元，达到