2026年年度股东大会筹备告知函(4篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年年度股东大会筹备告知函(4篇)2026年年度股东大会筹备告知函篇1尊敬的______：本公司谨此函告，就2026年年度股东大会的筹备工作作出正式确认。经公司董事会决议，拟于2026年X月X日召开2026年年度股东大会，会议将就公司2025年度工作报告、2026年度财务预算、股东权益分配方案等内容进行审议。为保证会议顺利召开，现就相关事项函告一、会议基本信息1.会议名称：2026年年度股东大会2.会议时间：2026年X月X日（星期X）3.会议地点：_________（详细地址）4.会议形式：线下会议（如需线上会议，另行通知）5.会议主持人：_________（姓名）6.会议议程：公司2025年度工作报告2026年度财务预算报告股东权益分配方案公司治理与未来战略规划其他议案二、参会人员1.股东代表：_________（姓名）2.监事代表：_________（姓名）3.董事代表：_________（姓名）4.董事会秘书：_________（姓名）5.会议秘书：_________（姓名）三、会议议程安排1.会议开始时间：上午X时2.会议结束时间：下午X时3.会议议程将由会议主持人宣读并逐项审议四、会议筹备工作1.会议筹备组由公司董事会指定人员组成，负责会议组织、材料准备、现场安排等事宜。2.会议所需材料包括但不限于：会议通知、议案文本、财务报告、公司章程、股东名册等。3.会议期间将安排专人负责现场签到、会议记录及资料分发。五、会议纪律1.会议期间请参会人员严格遵守会议纪律，不得迟到、早退或擅自离场。2.会议期间请勿擅自发言或提出与会议无关的问题。3.会议记录将由会议秘书整理并提交公司董事会确认。六、联系方式如需联系会议相关事宜，请及时与以下人员取得联系：联系人：_________（姓名）电子邮箱：_________（邮箱地址）_________（联系方式）地址：_________（详细地址）本函函告事项自发出之日起生效，如有变动，公司将另行通知。此致敬礼！公司名称：_________姓名：_________职位：_________日期：_________2026年年度股东大会筹备告知函第2篇尊敬的___________：本公司谨此函告，拟于2026年召开年度股东大会，现就相关筹备事宜通知一、会议时间2026年12月15日（星期六）上午9:00。二、会议地点上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心35层会议室。三、会议议程1.公司董事会议案审议2.2025年度财务报告审议3.2026年年度预算审议4.公司战略规划汇报5.董事会成员及高管述职报告四、参会人员1.董事会成员：张伟、李娜、王强、陈敏、赵刚2.总经理：刘洋3.财务总监：周莉4.独立董事：吴明5.公司其他高管及部门负责人五、会议议程及资料准备1.会议议程及日程安排详见附件一2.会议资料包包含：2025年度财务报表、2026年预算草案、公司战略规划报告、董事会决议草案、股东权益说明材料六、会议主持及主持人会议由董事长张伟先生主持，总经理刘洋先生担任会议记录人。七、会议纪律1.请参会人员提前10分钟到场签到2.会议期间请保持安静，遵守会议秩序3.会议资料请勿随意丢弃，妥善保管八、联系方式如需进一步咨询，请联系：姓名：李娜职位：财务总监0215678地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心35层特此函告，请予配合。此致敬礼公司名称：上海某某有限公司姓名：李娜职位：财务总监日期：2025年11月10日2026年年度股东大会筹备告知函第（3）篇尊敬的____：本公司谨兹告知，拟于2026年召开年度股东大会，现就相关筹备事宜函告一、会议基本信息1.会议名称：2026年年度股东大会2.会议时间：2026年X月X日（星期X）上午9:003.会议地点：____（地址）4.会议形式：线上线下结合（线上会议：____）二、会议议程1.审议并通过2025年年度报告及财务审计报告2.选举董事会成员及监事会成员3.通过2026年董事会、监事会成员的聘任及罢免决议4.审议公司2026年年度预算及决算方案5.公司高管就重大事项进行述职报告三、参会人员1.董事会成员：____（姓名），____（姓名）2.监事会成员：____（姓名），____（姓名）3.公司高管：____（姓名），____（姓名）4.公司全体股东：____（姓名），____（姓名）四、会议通知1.会议通知将于2026年X月X日通过公司官网、邮件及邮寄方式送达全体股东2.会议通知内容包括会议时间、地点、议程、参会方式及注意事项3.请参会股东于2026年X月X日前确认参会，逾期未确认者视为放弃参会权利五、其他事项1.会议期间公司将安排专人负责会议接待及会议记录2.会议实行签到制，参会人员须携带有效证件号码明及股东卡3.会议将采用电子表决系统，表决结果将实时同步至股东邮箱特此函告，敬请知悉。此致敬礼____有限公司____（姓名）____（职位）2026年X月X日____（电子邮箱）____（联系地址）____（联系方式）2026年年度股东大会筹备告知函篇4尊敬的____：您好！感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。为保证2026年年度股东大会的顺利召开，现就相关筹备事项通知一、会议基本信息2026年年度股东大会将定于2026年10月15日（星期四）上午9:00在____市____国际会议中心召开。会议将邀请公司全体股东及合作伙伴参加，会议议程包括但不限于股东会议、议案审议、财务报告披露以及公司战略规划讨论等。二、参会人员及议程安排为保证会议顺利进行，现将参会人员及议程安排参会股东：请于2026年9月20日前通过公司官网或邮件报名，并提交参会回执。合作商：请于2026年9月25日前确认参会人员，并提供相关资料，以便会议日程安排。会议议程：具体议程详见附件《2026年年度股东大会议程》，请予以关注。三、会议筹备事项为保障会议顺利召开，公司已启动相关筹备工作，包括场地布置、设备调试、资料准备及