公司廉洁风险防控管理办法

1、公司廉洁风险防范管理方法第一章总则第一条为了深入贯彻党风廉政建设责任制，加快建立健全教育制度监督处罚反腐败体系，有效预防控制廉洁风险，促进公司和谐健康可持续发展，根据集团公司省公司和地方党风廉政建设反腐败倡廉系列的规定和制度要求，结合本公司的实际，制定本方法第二条公司廉洁风险预防控制基于“以预防为主，有效，处罚与预防相结合，重视预防与控制”的原则，以防止常态化风险为基础，建立章节，保障制度完善，自我控制与外部监督相结合，腐败必须处罚。第二章廉洁风险分类和预防管理的重点第三条廉洁风险分类主要分为商业贿赂、贪污、贪污、挪用公款、私设小金库、私分国有资产和欺诈等。第四条廉洁风险防范管理的重点领域主要

2、分为工程建设、物资采购、员工福利、招聘、财务管理、信息隐私、产权改革、物流服务等。第五条廉洁风险防范的重点：1、利用职务便利，为特定相关人员谋求不正当利益。2、泄露采购信息(目标、潜在供应商、审查详细情况、决策情况等)，并私下与潜在供应商联系。3、在日常修理、购买、接待、客户服务费的使用过程中形成的既得利益关系。4、接受可能损害公平公正和公司利益的盛宴、娱乐，并向业务合作机构结算个人应承担的各种费用。5、规章制度执行不充分，管理监督不足，导致公司各种资金风险、财产被个人占有或随意处置。6、相互不兼容的职场人员必须分开，但不分开或以名义分开实际上并不分开。7 .制造虚假数据，谋求经营业绩和奖励。

3、8、不按省、市公司规定的审查权限审查经济事项。第三章廉洁风险防范责任第六条市公司成立廉洁风险防范指导组，公司主要领导人是领导，指导组其他成员是副领导，成员由市公司各部门、各县(市)分公司的主要负责人组成。 指导组设工作组，工作组设在市公司纪律检查监察室，成员由纪律检查监察室职员、市公司各部门的日常纪律检查监察人员、各县(市)分公司的党支部纪律检查委员组成。 领导小组负责公司廉洁风险防范体系建设统一计划。 工作组组织清洁风险防范的具体工作，监督执行。第七条公司各级领导履行“一冈双责”。 各级主要领导对本部门(部门)的廉洁风险防范负责主要指导责任。 各级领导(管理)对管理范围内的廉洁风险防范直接负

4、责。第八条各部门(部门)应当明确负责廉洁的风险管理工作，将廉洁的风险管理工作与党风廉政和处罚防止体系的建设工作一起安排和执行。第九条各部门(部门)在年初对年度廉洁风险预防管理工作进行整体安排，根据风险种类和容易多发的领域和环节，对本部门的廉洁风险预防管理要点进行整理分析，制定年度风险预防管理的重点和措施计划，对相关人员分解执行廉洁风险管理责任。 每季度反馈风险防范计划的完成情况，每半年进行一次自我调查，按年度进行总结和评价(可以包含在有关领导的叙述和工作报告中)。第十条各部门(部门)应当根据整理好的清洁风险点，按照公司的相关管理规定和规章制度，在日常工作中严格实施和监督。 对不足的控制点立即完

5、善制度，堵塞漏洞。第十一条市公司建立廉洁风险防范相关制度，及时通报工作开展情况，年度将党风廉政与处罚防范体系建设组织验收评价相结合。第四章廉洁风险防范审查和责任追究第十二条各部门(部门)廉洁风险点的分析控制、防止措施的执行完善，纳入本部门(部门)年度党风廉政和惩治体系建设责任制的审查。第十三条各级领导没有风险防范能力，导致本部门(部门)发生实质腐败事件，给公司造成重大损失和不良影响的，按照中国移动通信集团安徽有限公司党风廉政暨惩防体系建设责任制责任实施细则（试行），安庆分公司党风廉政暨惩防体系建设责任制实施细则追究有关领导的责任。第十四条对风险防范措施执行不严格，风险无法有效控制，给公司造成重大损失和社会负面影响的人，按照中国移动通信集团安徽有限公司员工奖惩办法和中国移动通信集团安徽有限公司安庆分公司经理人员问责实施办法（试 行）等管理规定处理有关负责人。第十五条党员领导干部发生腐败现象，除了用员工奖励处罚方法处理外，还根据中国共产党纪律处分条例、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、国有企业领导人员廉洁从业若干规定等法律法规进行组织