私募基金公司董事会议事规则模版

1、*有限公司董事会议事规则*年*月*有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为完善*有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，督促董事和董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法、*有限公司章程(以下简称“公司章程”)等相关规定，制定本董事会议事规则。第二章董事会的职权第二条董事会对股东会负责，公司所有应由董事会决定的事项如下：(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；(二)执行股东会决议；(三)决定公司的发展战略、经营计划和资本投资计划；(四)制定公司年度财务预算方案和决算方案；(五)制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(

2、六)对公司增加和减少注册资本作出决议；(七)对公司发行债券作出决议；(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(九)决定公司内部管理机构的设立；(十)决定公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的任免及其报酬事项；(十一)制定公司的基本管理制度；(十二)制定公司的激励计划；(十三)决定公司投资决策委员会的组成；(14)决定公司设立新基金业务；(十五)决定公司聘用、解聘或者不再聘用会计师事务所；(十六)其他应当由董事会决定的重要事项。除上述事项外，公司所有其他经营事项均由董事长授权，托管基金的投资业务由董事会授权，由公司投资决策委员会决定。第三条董事会设立投资决策委员会，决定公司

3、管理的所有基金投资业务。第三章董事第四条董事的任职资格应符合中国相关法律、行政法规、部门规章和公司公司章程的要求。第五条董事由股东会选举产生，任期三年，任期届满，可以连选连任。第六条公司董事必须履行相关法律、行政法规、部门规章和公司公司章程规定的义务，并承担相应的法律责任。董事应根据全体股东和公司的最大利益，忠实、诚实、勤勉地履行其职责，并确保有足够的时间和精力履行其职责。第七条董事会设董事长一人，副董事长一人，由股东大会选举产生。第八条董事辞职或任期届满，其对公司和股东的义务在辞职报告尚未生效后或任期届满后的合理时间内不会解除，其对公司的保密义务在任期届满后继续有效，直至该秘密成为公开信息。

4、其他义务的期限应根据公平原则确定，取决于事件和离开之间的时间长度以及与公司的关系。第九条公司董事享有下列权利：(一)出席董事会会议并行使表决权。(二)了解公司的经营状况、财务状况和盈利能力；(3)公司章程规定或股东及董事会授予的其他权利。第四章董事会会议第十条董事会以会议形式行使议事和决策权。第十一条召开董事会会议，应当在会议召开十日前书面通知全体董事。董事会会议由董事长召集和主持；如果主席不能履行职责董事会应当按照本章程规定的事项，以书面形式向股东大会提交决议。第十二条董事出席董事会会议的合理费用(包括但不限于差旅费)由公司承担。第五章会议准备程序第十三条董事、监事和总经理可以作为发起人向董

5、事会提交董事会提案。董事会会议提案应当符合相关法律法规，符合公司和股东的利益，议题和内容明确，并以书面形式提交。第十四条公司应派人收集董事会会议提案，每项提案的提案人应在董事会会议召开前10天提交提案及附件。在整理提案材料后，公司将列出董事会会议的议题和议程，拟定无表决权出席名单，并提交董事长审批。第十五条公司应派人安排会议通知的送达。并在会议前10天通知所有董事。经全体董事同意，上述会议的通知期可以缩短。会议通知应以直接送达、传真、电子邮件或其他书面形式提交给全体董事、监事和总经理。紧急情况下，有必要尽快召开董事会临时会议，会议通知可随时通过电话或其他口头方式发出。如果所有董事同意召开会议，

6、会议将有效。第十六条书面会议通知至少应当包括以下内容：(a)会议的时间和地点；(二)召开会议的方式；(三)会议议题；(四)董事表决所需的会议材料。(五)联系人及联系方式。第十七条口头会议通知至少应包括上述第(一)项和第(二)项的内容，以及尽快召开董事会临时会议的紧迫性说明。第六章会议召开程序第十八条董事原则上应当亲自出席董事会会议。如因故不能出席会议，可书面委托其他董事出席。委托人出席会议时，应当出具授权委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应当载明委托人和受托人的姓名、委托事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。受委托董事应向会议主持人提交书面委托书，并在会议记录本上说明委托出席情

7、况。董事未出席董事会会议或委托代表出席的，视为放弃在会议上的表决权。第十九条监事和总经理可以列席董事会会议。如果主持人认为有必要，其他董事未提出异议，其他相关人员也可以列席董事会会议，但无表决权出席者无表决权。第二十条出席会议的董事应当在董事范围内进行讨论和审议，不得与出席会议的董事进行讨论，除非主持人根据董事的意见决定听取出席会议的董事的意见和建议。第二十一条会议主持人应当根据出席会议的董事的审议意见主持会议进程，不得因无表决权出席的影响而改变会议进程或会议议题。第二十二条董事会会议应当在现场举行。如有必要，也可在确保董事充分表达意见的前提下，经主持人同意，通过视频、电话和书面形式进行审议。

8、董事会会议也可以采取现场和其他方式同时召开。第二十三条会议不在现场召开的，出席会议的董事人数以视频显示出席董事人数、确认出席并在电话会议上发表意见的董事人数、签字盖章后的表决意见传真数和在规定期限内实际收到的签字盖章后的表决意见原件数计算。第七章会议审议程序第二十四条董事会召开会议时，不得第二十五条会议主持人应当要求出席董事会会议的董事就各项议案发表明确意见。原则上，董事会会议不会对会议通知中未列出的提案做出决议。因特殊原因有权提出临时提案的个人，如果所有董事一致同意免除临时提案的程序性缺陷，他们可以对临时提案进行审查和表决。第二十六条董事应当认真阅读相关会议材料，在充分了解情况的基础上，独立

9、、客观、审慎地发表意见。第二十七条提案经充分讨论后，主持人应及时提交与会董事表决。第二十八条会议有异议，无法表决，或者表决同意和表决反对意见相同的，会议主持人不得强行宣布决议，但应当根据会议情况继续进行或者暂时休会。第二十九条会议表决应当一人一票进行，可以举手、口头或者书面方式进行。第三十条董事会会议采用电话会议方式召开的，应当记录在案。如果董事不能在会议上立即签署会议决议，应采取口头表决的形式，并尽快履行书面签署手续。董事的口头表决与书面签名具有同等效力，但事后的书面签名必须与会议上的口头表决一致。如有不一致之处，应以记录表决为准。第三十一条以书面形式召开董事会的，董事应当在表决截止时间前将

10、表决结果以传真或快递方式发送至公司，逾期视为弃权。如果董事通过传真发送投票结果，他们应通过快递邮件将原件发送给公司。如果董事提案已分发给董事，且已签名并投票表决的董事人数达到法定人数，则该提案将形成董事会决议，无需召开董事会会议。第三十二条当个别董事或其所在的其他企业与公司现有或计划中的合同、交易和安排(聘用合同除外)有直接或间接关系时，无论相关事项在正常情况下是否需要董事会批准，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。第三十三条公司有权取消合同、交易或安排，除非相关董事按照本规则第三十二条的要求向董事会披露，且董事会在未达到法定人数且董事未参加表决的会议上批准该事项，除非另一方为善意第三方。第三十四条如果公司董事在公司考虑首次订立相关合同、交易和安排之前书面通知董事会，声明由于通知中所列内容，公司未来达成的合同、交易和安排与其存在利益关系，则相关董事应被视为在通知中明确的范围内作出了本规则第三十二条规定的披露。第三十五条在公司正式宣布董事会审议的议案和决议之前，董事、无表决权的列席人员和会议人员不得对外披露。第八章会议记录第三十六条董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当包括以下内容：(a)会议的会期、时间、地点和方式；