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文档简介

内控和案防制度执行年活动总结报告 今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿 利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动, 制定了多项相关制度及措施。就内控板块,省行特别制定 了“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案 。作为 基层网点,对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关 键,我们深知形势的紧迫,任务的艰巨,责任的重大,故 十分重视开展这一活动的重要意义。在第一时间着力配合, 全面部署,按照活动方案的要求,分进度开展了一系列相 关工作,如今良好的成效已日渐显现,现将本年度“执行 年活动”开展情况汇报如下。 一、组织实施情况 自今年六月份开始,我们正式启动了内控防案制度执 行年和作风建设年活动。按照进度要求制定了详细周密的 计划,并有条不紊的开展工作。首先,组织大家进行集中 学习与讨论制度及作风建设学习材料,并督促每一位员工 书写心得体会,从大家的言辞语录中,感受的到在学习过 后,思想上有一定进步;其次,我们开展了及时的自查和 排查工作,对照各条线制度要求,对日常业务进行了全面 的自查与排查工作,查漏补缺,并对困扰的问题及时同相 关部门进行了沟通,对制度更新的部分有了更为深刻的认 识,对加强制度执行力度有了更深的认同感;最后,积极 配合各部门开展培训工作,所有人员都参加了由操书记主 讲的关于“双十禁”的专题演讲,并都通过了由监察内控 部安排的关于内控防案及合规操守的测试,定期开展网点 安全知识学习与防案演练。 二、主要成效 通过上述活动的开展,使得全体员工能够及时领会省 行对于 XX 年各项工作部署及活动开展的精神、意义。能够 配合上级部门,做到全行一盘棋,步调一致的开展工作, 使得全员努力的方向更为明确,士气更加高涨。此外,对 于日常工作过程中发现的新老问题,做了集中的、有针对 性的根除,在关键时期对全体员工做了一次及时警示和预 防,对潜在问题有一定遏止作用,同时,大家对发生突发 事件的应变处理能力也有了实质性的提高。 三、存在问题 存在的主要问题,部分员工对于制度和作风建设的学 习不能保持持久热情,这将对学习成果形成直接威胁,很 可能导致前功尽弃。其次,各部门的协调和沟通机制有待 健全,特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题, 对于风险点的把握不够到位,直接导致相关制度的片面性, 局限性,甚至疏漏偏差,反过来制约了某些业务的发展, 我们的部分员工,在遇到此类问题,依旧墨守成规,使得 有问题不反馈,只做消极抱怨,日积月累,严重影响了制 度建设的实效性。 四、下一步工作安排 为了保证活动开展以来取得的成果,我们将一如既往 的将各项工作进行到底,争取继续扩大战果。对员工,继 续加强和提高学习与培训的频率和力度;对分配的各项任 务,用积极的心态面对并扎实工作,用科学的发展观作为 指导,把内控防案制度建设、作风建设等工作摆在更高的 高度,做到对业务发展和内控建设两手齐抓共管,对于下 一阶段蓝图投产工作,更要全力以赴。总之,为了百亿利 润顺利

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