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文档简介

反商业贿赂专项工作自查总结报告 XX 年 4月末至 5月中旬，我社不间断地召开反商业贿 赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次 专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工 作实际，对照联社三信联XX25 号文件精神进行自查，做 到边学习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄 业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产 处置等方面进行了自查自纠。 现将近阶段自查情况汇报如下： 一、对授权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行贷 款通则的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款 业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正 当交易的行为。 二、对储蓄业务的自查 经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定， 无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存 款利率的不正当交易的行为。 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋 2间，年租金为 6600元，符合当地 房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金 较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用 范围内进行装修。 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务， 交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费， 后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够 进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法 的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的 行为。 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共 12笔，金额 25.6 万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的 行为。 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的 情况看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务 操作均能够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获 得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交 易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的 行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者 有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被接受的 现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。 但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也 一定不会发生，从这一点上，
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