01方针目标展开与资源计划管理控制程序

经纬机械（集团）加力实业有限公司标准 Q/JWJL-CX01-2-2011 方针目标与资源计划管理控制程序 2011-12-10 发布 2011-12-18 实施 经纬机械（集团）加力实业有限公司 发布 前 言 本标准由综合办公室提出。 本标准由综合办公室组织起草。 本标准主要起草人： 本标准于 2011 年 12 月首次正式发布。 本标准主要修订人： 本标准的附录 A 为规范性附录 Q/JWJL-CX07-1-2011 1 方针目标与资源计划管理程序 1 目的和范围 1.1 规范年度方针目标资源计划的策划、实施与评价过程，确保年度目标和绩效的实现。 1.2 本标准适用于经纬机械（集团）加力实业有限公司年度方针目标资源计划文件的编制、评审、实施、 检查、考核和改进（管理评审）的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件， 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/JWjl-CX01-2 文件控制程序 加力公司月度薪酬考核办法 3 术语和定义 3.1 年度方针目标 总经理办公会确定的实现年度经营方针政策的主要工作方向和重点目标，是各部门组织编制各项专 业年度计划的依据，是努力组织各部门、全体员工争取实现的年度工作目的和重点要求。 3.2 年度资源计划 通过对企业所有资源的科学管理，实现资源配置的最优化，使企业利润达到最大、成本最小、使目 标的组合最优而制定的系列综合计划，主要包括：主要经营指标、新项目开发计划、技术改造措施计划、 质量改进措施计划、人力资源开发计划、员工招聘计划、员工培训计划、管理改进措施计划等。 3.3 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动，即评价与审查。 3.4 管理评审 由总经理就方针和目标，对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价，管理 评审通常是以年度经营分析会的方式召开的。管理评审是确保资源计划实现的重要环节，应符合质量、 环境管理体系中管理评审条款的规定，做到有程序、有计划、有报告和改进措施，促进年度方针目标的 Q/JWJL-CX07-1-2011 2 实现。 示例：对年度资源计划的评审，看目标是否适宜、资源配置是否适当，能否确保实现。 4 职责 4.1 综合办公室是方针目标与资源计划编制的主管部门。负责年度方针目标与资源计划的编制、审核、颁 发等工作。 4.2 有关职能部门负责各专业年度计划的编制（见附录 A） 。 5 流程控制及要求 5.1 编制依据 5.1.1 经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营目标。 5.1.2 市场的需求及预测。 5.1.3 本企业短、中期销售计划。 5.1.4 本企业综合发展规划。 5.1.5 本企业制定的年度经营目标。 5.2 各专业计划的编制 5.2.1 施工室 在每年 10 月收集、汇总经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营 目标及本企业下一年度销售计划，初步确定下一年度施工数量，预算出销售收入，编制下一年度经营计 划草案，向公司总经理办公会汇报。 5.2.2 经总经理办公会讨论确定下一年度企业经营目标后，综合办公室编制“年度方针目标与资源计划编 制安排”并下发各部门。 “年度方针目标与资源计划编制安排”的内容包括： 各类业务的品种、数量及其说明事项； 专业计划的编制要求及时间安排； 5.2.3 物业服务中心 根据年度方针目标与资源计划编制安排及小区的需求与发展，提出“新项目开发计划” ， “技术改造 措施计划”和“质量改进措施计划” ，经主管副总经理审阅签字后报综合办公室； 5.2.4 综合办公室 a）根据年度方针目标与资源计划编制安排和部领导的意见，确定年度公司方针和公司目标，经总经 Q/JWJL-CX07-1-2011 3 理审阅签字； b）根据年度方针目标与资源计划编制安排以及企业发展对人员结构、人员素质要求和职工收入的增 长水平等，编制 “劳动工资计划”和“职工教育培训计划” ，经总经理审阅签字； c）根据安全文明生产和环保要求，编制“安技环保计划” ，经主管副总经理审阅签字。 5.2.5 房管室 根据年度方针目标与资源计划编制安排，编制“三费收缴计划”和“房屋租赁费收取计划” ，经主 管副总经理审阅签字后报综合办公室。 5.2.6 财务室根据年度经营计划编制安排，编制“各项费用计划”和“主要经营指标计划” ，经总经理审 阅签字后报综合办公室。 5.3 年度经营计划的编制、审定、颁发 5.3.1 综合办公室组织召开年度“经营计划”的各种测算平衡专题会或研讨会，提出年度“经营计划”初 步方案，有关部门对各专业计划进行再修订，经公司各主管副总经理审阅后基本定稿。 5.3.2 定稿后的年度企业方针目标与经营计划，报总经理审批。 5.3.3 正式颁发年度“方针目标与资源计划” ，并组织召开年度经营计划会。 5.3.4 年度“方针目标与资源计划”正式下发后，由综合办公室存档一份。 5.4 落实要求 5.4.1 方针目标一经确定、下发后，各部门根据方针目标进行二级目标展开，并填写方针目标二级展 开对策措施表经主管副总经理审核签字后报综合办公室进行汇总，综合办公室根据时间进度进行经济 责任制考核。 5.4.2 5.5 检查与评审 5.5.1 月度责任制考评会 5.5.1.1 月度责任制考评会由综合办公室在每月 8 日前召开。 5.5.2 每年度通过管理评审会议进行检查与评价，管理评审会以责任制考评会方式进行。 5.5.2.1 管理评审会每年至少进行一次，时间间隔不大于一年，可结合 12 月份责任制考评会一起进行。 如因特殊情况不能按时召开时，由综合办公室写出书面报告，经总经理批准后，可延期召开。 5.5.2.2 当出现组织机构、管理模式、服务结构发生重大变化时，法律、法规、标准及其它要求有变化 时，市场需求发生重大变化时，发生重大质量、环境事故或用户关于质量、环境有严重投诉或投诉连续 发生时，其他情况需要时，可增加管理评审频次。 Q/JWJL-CX07-1-2011 4 5.5.2.3 综合办公室根据评审会要求于每次管理评审前 15 天确定本次管理评审的范围和重点，根据评审 的范围和重点编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要包括会议议程、议题 （管理评审输入内容、未定） 、主持人、会议方式方法、评审日期和参加评审的部门及人员。 5.5.2.4 各部门参加管理评审会议人员接到计划通知后，提交书面报告（管理评审输入） ，包含报告期内 目标落实的情况及效果，必须说明存在的主要问题、建议及改进措施，书面汇报材料在会议召开前一周 上报综合办公室。 5.5.2.5 会后，由综合办公室整理评审资料和会议记录，在五个工作日内编制完成管理评审报告 ，经 管理者代表审核，报总经理批准后发文至各单位。 5.5.2.6 管理评审报告应包括如下方面： a）上次会议提出问题的改进情况，应包括计划中规定的经营指标以及其他指标的完成情况，产品质 量状况，环境管理绩效，合规性评价、投资改造情况，顾客满意信息，安全环保指标的完成情况等等； b）本报告期各项目标的落实情况及效果，存在的问题及改进的措施等等。 5.6 管理改进 5.6.1 综合办公室将会议中确定需要改进的事项，以书面形式下发至各部门，各责任部门制定纠正措施 或预防措施进行改进。综合办公室对实施效果进行跟踪验证。 5.6.2 如果评审结果引起文件更改，应按 Q/JWjl-CX01-1文件控制程序规定执行。 5.6.3 评审计划、记录和报告等相关资料由综合办公室予以保存。 5.6.4 总经理应确保通过方针目标实现改进，奖优罚劣、重奖重罚，考核结果按加力公司月度薪酬绩 效考核办法执行。 6 记录表格 本标准形成了下列报告和记录。 名称 记录编号 保存期限 管理评审报告 三年 月度考评表 一年 方针目标二级展开对策措施表 一年 Q/JWJL-CX07-1-2011 5 附录 A 规范性附录 附录 A.1 方针目标和资源计划编制的内容 计划名称 计划内容 备注 年度总方针 应形成目标的指导思想和框架，与企业文化相结合 年度总目标 经营目标、管理目标、人才目标、业务目标、质量目标、安环目标 等 主要经营指标 营业收入、净利润、存货资金占用、存货周转率、应收帐款周转率、 净资产收益率 技术改造措施 申报项目（名称） 、规格型号、数量、投资额、实施进度、资金来源、 责任部门、责任人 质量改进措施 需改进质量问题、改进措施、完成目标、时间进度、责任人等。 新产品开发计划，内容包括：项目名称、项目进度（设计、试制、 生产试验各阶段