经理办公会议制度

经理办公会议制度 第一条经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项 的工作会议。 第二条经理办公会议由经理主持，特殊情况下可由经理委托副经理 主持。经理办公会议出席人员为：董事长、经理、副经理、 财务总监、经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员 列席。 第三条经理办公会议原则上每星期召开一次。集团领导班子成员因 故不能参加经理办公会议，应向经理或主持会议的副经理请 假。 第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应 包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发 言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管， 并定期整理存档。 第五条经理办公会议的会务工作由经理办公室负责。经理办公会议 议程及出席范围经经理审定后，一般应于会议前一个工作日 通知集团领导班子成员及其他出席者。 各部门及子公司需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于 会议前 3 个工作日向经理办公室申报，由经理办公室请示经 理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前 3 个工作日送达 出席会议人员阅知。 第六条经理办公会议议题包括： 1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度 经营计划和投资方案。 2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补 亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。 3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 4、制定公司的具体规章。 5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。 6、通过聘任或解聘副经理、财务负责人、管理人员的提案， 通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审 议。 7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 8、批准公司重要工作计划、经营方案。 9、经理认为需要研究解决的其他事项。 第七条经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见 分歧时，一般事项以主持会议的经理或副经理的意见为准， 重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括： 会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内 容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发 及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。 第八条经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的经 理或副经理签署后，经理办公室督办。凡是需要保密的会议 材料，会议结束后经理办公室负责收回。 第九条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议 的内容和事项。 第十条经理办公会议纪要经主持会议的经理或副经理签署后按规定 印发。 第十一条 本制度自报董事会批准之日起实施。 广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度 2008-07-15 证券时报广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险， 促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业 的科学管理建设，根据公司法 、 公司章程 ，特制订本会议制度。 一、经理办公会议的形式 1、经理办公会议。即每月开一次会议。 2、各种专业会议。即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术 开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议 （如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议 须列出召开时间和召集人。 3、经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不 定期的经理办公会议。 二、经理办公会议议事规则 1、经理办公会议由经理负责召集和主持，经理因故不能主持会议时， 可指定一名副经理主持会议。参加经理办公会人员：经理、副经理、 财务总监和其他总监，经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席 会议。各部门经理根据经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列 席会议，也可通知有关人员列席会议。 2、总经办负责经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、 纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议 决议。 3、经理办公会议议题由经理决定；或由副经理、财务总监等在工作 分工范围内提出，交总经办报经理审定。提交会议讨论的议题应有 充分的材料和明确的决策建议。 4、经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料 送达经理办公会议成员。 5、经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、经理负责 的原则，由经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会 议讨论尚不宜作出决议的议题，经理有权决定下次再议。在必须作 出决议而又不能形成多数一致意见时，经理有最终决定权。经理办 公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事 会备案。 6、经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维 护公司领导班子的团结。 7、经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公 司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 三、经理办公会议的议事内容 经理办公会议依照公司法和公司章程 ，经理办公会议内容为 （包括，但不限于）： （一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。 1、制定公司董事会决议的实施方案； 2、拟订的公司年度财务预、决算方案； 3、审定公司与所属人员签订的各种经济责任书； 4、讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。 （二）关于公司的重要规章制度 1、审定的公司基本管理制度； 2、审定公司具体规章； 3、审定部门管理制度。 （三）关于人事安排和员工奖惩 1、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩； 2、公司定编定员方案； 3、公司专业技术职务的设置工作； 4、公司员工奖励和处分（不含高管人员） ； （四）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案 （五）拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施 （六）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准 后实施 （七）其他应由公司经理办公会议研究决定的事项 四、其他 本制度自董事会批准之日起实施。 广州御银科技股份有限公司 2008 年 7 月 14 日 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司经理办公会议制度 发表时间：2007-08-15 出处：证券时报 为完善公司现代企业制度、规范公司治理结构；为了集中、有效地 发挥管理中心的领导作用，准确、及时地贯彻领导班子的经营决策， 提高办公效率，特制定本制度。 第一条 经理办公会议讨论、决议和部署公司经营管理与发展工作。 第二条 经理办公会议分例行会议和特别会议两类。 例行会议每月召开一次，在每月的第二个星期二下午召开（如遇节 假日则顺延） ，主要总结、检查、督促公司上月工作和部署本月工作， 协调解决经营管理中的相关困难和问题。 特别会议专项解决经理提出的各项议题，由经理视需要决定召开。 第三条 经理办公会议由经理主持，经理因故缺席时可委托副经理主 持。 第四条 经理办公例行会议参加人员为：经理、副经理、总会计师、 经理助理、集团公司各部门部长、下属公司经理。必要时可吸收其 他有关人员列席会议。 第五条 经理办公会议的内容以会议纪要的形式发布。会议纪要在会 后三日内下发，下发范围根据会议涉及的范围和密级确定。 第六条 经理办公会议的决议事项具有行政效力，各单位应根据下发 的会议纪要贯彻执行。 第七条 集团公司行政人事部专人负责经理办公会议的以下工作： （一）会前通知会议室管理人员安排会场，准备茶水、纸巾盒和烟 缸，需安排餐饮时，做好餐饮预订工作。 （二）通知参会人员开会时间、地点和主要内容。 （三）准备开会需要的文书资料，在会议开始以前分发给参会人员。 （四）担任会议记录工作，妥善保管会议记录本，对会议内容严守 秘密。 （五）会后收回有密级要求的会议资料。 （六）在会后一天内整理形成会议纪要，呈经理签发。 第八条 经理办公会议主要议题有（一）公司组织结构的设置；（二） 公司制度的制定及修改；（三）公司人事变更与人事安排；（四） 公司的发展战略规划及实施；（五）公司的经营计划及其实施； （六）员工工资及福利政策；（七）投资项目的审议；（八）经营 中突发性、紧急性事务的处置；（九）公司对员工奖励与处罚事项； （十）股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子予以实 施、落实的事项；（十一）需经理办公会议讨论决定的其他事项。 第九条 集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工 作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供经理办 公会议予以讨论审议。 第十条 集团公司各部门，各下属公司提供的书面汇报材料至少（但 不限于）应包括以 下各项内容： （一） 上月份本部门或本公司的生产、经营情况，包括销售收入、 利润、成本与费用，同 比增长情况，其他工作业绩等； （二） 领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况； （三） 上月计划所做工作的完成或进展情况；（四） 工作中的问 题与困难；（五） 工作中的得与失；（六） 本月工作计划。本月 工作计划要求详实具体而不是从宏观上泛泛而论，其主要包括 （但不限于）以下内容：经营业务目标；成本、费用控制； 比上月和过去有 所进步、有所改进的方面；资金使用计划；对工作中的问题与 困难的解决方案； 需要协调解决的有关问题。 第十一条 参会人员向会议介绍情况或汇报工作时应简明扼要，条理 明晰。 第十二条 会议需形成有关决议的，该决议连同会议纪要一同签发。 第十三条 经理办公会议讨论决定的事项，由分管副经理按照分工范 围督促检查。 第十四条 本制度由董事会会议负责解释、补充。 第十五条 本制度经公司董事会审议通过后执行。 后勤集团公司经理办公会制度 - 2006-11-5 12:58:55 经理办公室 阅读 39 次 一、 经理办公会不定期召开，具体时间由经理办公室临时 通知。 二、