信用社（银行） “百日大清查”专项活动心得体会.doc_第1页
信用社（银行） “百日大清查”专项活动心得体会.doc_第2页
信用社（银行） “百日大清查”专项活动心得体会.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

信用社（银行） “百日大清查”专项活动心得体会根据上级下发有关案件专项治理“百日大清查”专项活动有关文件的要求，本人深刻领会并认真贯彻执行有关制度要求，充分认识开展“百日大清查”专项活动的重要性，切实增强案件防范的紧迫感和使命感，落实“责任到岗，责任到人”，确保“安全无事故”。牢固树立“防范案件人人有责”、“案件防范无小事”的意识，从根本上堵截案件发生的苗头。 一、我社紧绕广东银监局在案件专项治理工作中提出的“清思想抓根源，清制度抓执行力，清漏洞抓重点，清流程抓规范”的“四清四抓”的总体要求。全面提升内控管理水平，对容易引发案件的主要环节进行重点检查：1、客户统一授信制度是否得到认真执行。2、会计交接，会计档案是否符合规定。确保做到账账、账据、账款、账实、账表及内外账“六相符”。3、“印、押、证”管理是否合规; 有价单证，重要空白凭证是否是否实行保管与使用相分离。4、检查对授权交易、挂失、大额提现、冲正、撤消等重要环节，复核人员是否切实履行核对职责，是否有事后监督。5、严格执行对高管人员和风险岗位人员的“轮岗换岗制度”，“干部交流制度”，“亲属回避制度”和“强制休息制度”。 二、针对案件的发生，除了员工素质相对低下，内控体制机制先天不足的客观因素外，从主观上也存在以下问题;1、思想认识不到位没有形成案件防控的高压态势，思想上没有真正重视，缺乏科学的考核机制，普遍存在“重业务，赶任务，求发展，轻案件”的现象。没有从根本上认识到案件防控工作的重要性；2、案件查防基础薄弱，执行力不强的问题十分突出；3、业务流程设计，风险控制，技术方面存在重大漏洞；4、忽视员工思想教育，对员工“八小时外”监控漏于形式，进行思想道德教育，不仅是单位对员工的要求，员工也应该自觉抵制腐朽思想的侵蚀，建立正确的人生观和价值观。 为此我社已组织员工签订了防范经济案件和责任性刑事案件责任书、遵纪守法承诺书、反赌博责任书和反赌博承诺书进行了警示教育，开展了家访活动。 对自身岗位业务流程，对我社稽核检查发现的问题，提出以下问题：在系统操作授权时，由于地方和业务繁多的限制，对方柜员未能签退到另一柜员窗口授权，在符合规定的情况下授权认为是可以的，授权柜员按有关规定核对原始凭证和屏幕，确认无误后刷卡授权，符合有关要求。由于我社未设定专职的授权人员，我建议尽快设立专人授权。 经过一段时间的自我反省，自我检查，发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论