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公司董事会决定调整【篇一：董事会议事规则】 中船九江工业有限公司董事会议事规则 2013年5月6日有限责任公司董事会通过 第一章 总则 第一条 为了规范中船九江工业有限公司董事会的工作秩序和决策程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及中船九江工业有限公司(以下简称公司章程)，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。 第四条 董事会成员中有一名职工代表，由公司职工民主选举产生。除职工代表董事外，董事长和董事会其他成员由股东委派。 第五条 根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权： l、向股东报告工作； 2、执行股东的决议； 3、制订公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、审议、批准公司内部管理机构、子公司（事业部）的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 10、审议、批准公司的基本管理制度； 11、制订公司章程的修改方案； 12、决定下属全资或者控股子公司的法人代表； 13、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 14、听取财务负责人的工作汇报并检查总经理的工作; 15、法律、法规或者公司章程规定以及股东授予的其他职权。 第六条 董事会应当就注册会计师事务所对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东作出说明。 第七条 董事会应当按照集团公司“三重一大”决策制度的要求，对公司的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作与使用建立严格的审查和决策程序。属于股东权限决定范围的事项，应及时上报股东批准。 第八条 董事会设董事会秘书一人。由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第二章 董事 第九条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第十条 具有公司法第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。 第十一条 董事必须按公司赋予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为己谋取私利，不得侵占公司的财产。 第十二条 董事任期3年，任届期满，股东继续委派可连任，职工代表董事连选可连任。 第十三条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第十四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。并保证： 1、在其职责范围内行使权利，不得越权; 2、不得挪用公司资金； 3、不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； 4、违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； 5、违反公司章程的规定和国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规定，与本公司订立合同或者进行交易； 6、未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类业务； 7、接受他人与公司交易的佣金归为己有； 8、擅自披露公司秘密； 9、不得有违反对公司忠实义务的其他行为。 10、未经股东在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： （1）法律有规定; （2）公众利益有要求; （3）该董事本身的合法利益有要求。 第十五条 董事执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当按照公司法和中国船舶工业集团公司的规定追究相关责任。第二十五条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证： 1、公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。 2、 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。 3、 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。 4、 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第十六条 董事实行以下回避制度： 1、不得安排其亲属在本公司领导班子内任职； 2、不得安排其亲属在办公室、人事、财务和审计部门任负责人； 3、不得安排其亲属任公司下属子公司主要负责人； 4、不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷和担保关系。 第三章 董事长【篇二：董事会议事规则】 董事会议事规则 第一条 为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据公司法和公司章程及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。 第三条 董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。 第四条 董事会行使下列职权： （一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督； （二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准； （三）制定公司的基本管理制度； （四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准； （五）制订公司经营计划、投资方案。确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标； （七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准； （八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事； （九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准； （十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准； （十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准； （十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销； （十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人； （十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员； （十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项； （十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案； （十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。制订公司重大会计政策和会计估计变更方案，审议批准公司内部审计报告； （十九）听取公司总经理工作报告，检查公司总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全董事会对公司经理层的问责制； （二十）依法支持和配合监事会工作，接受监事会的监督检查； （二十一）行使法律、行政法规、公司章程和出资者规定的其他职权。 第五条 董事会的责任： （一）对因决策失误造成国有资产流失负相应责任； （二）对侵犯出资者权益的行为负相应责任； （三）对公司的违法行为承担相应的法律责任。 第六条 董事长行使下列职权： （一）董事长享有董事的各项权利，承担董事的各项义务和责任，同时行使召集和主持董事会会议等职权并承担相应的义务和责任； （二）根据公司章程的规定确定全年董事会定期会议计划，包括会议的次数和召开会议的具体时间等；董事长认为有必要时，可以决定召开董事会临时会议； （三）根据董事会的职责确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行审核，决定是否提交董事会讨论； （四）按时召开董事会会议，主持董事会会议时应当执行董事会议事规则的规定，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决； （五）及时掌握董事会各项决议的执行情况，必要时，由董事长本人或委托其他董事对决议执行情况进行督促、检查；对检查发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告； （六）负责组织制订、修订公司董事会职责和议事规则等董事会运作的规章制度，并提交董事会讨论通过。董事长应当关注董事会制度建设情况，并负责组织实施和检查，不断改进和完善，促进董事会规范运作； （七）根据董事会决议，负责代表董事会签署公司经理层人员聘任、解聘、考核、薪酬等有关文件；签署法律、行政法规、公司章程和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件； （八）负责提出董事会专门机构设臵及人选建议，提名董事会秘书人选建议，并提请董事会讨论决定。董事长应当关注专门机构设臵的合理性、运作的有效性和董事会秘书的履职情况，必要时，应当提出调整建议并提交董事会讨论表决；（九）按照有关要求，负责组织董事会向出资者及时提供信息，并保证信息内容真实、准确、完整。负责组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向出资者专题报告工作； （十）与董事进行会议之外的沟通，听取董事的意见，并组织董事进行必要的工作调研和业务培训； （十一）在无法及时召开董事会会议的紧急情况时，董事长对公司事务行使符合法律、行政法规和公司利益的特别裁决和处臵权，并在事后向董事会报告； （十二）履行法律、行政法规和公司章程规定的其他职责； （十三）董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，董事长应当按照公司章程规定的授权原则和内容行使职权。凡涉及公司重大利益、应当由董事会集体决策的事项，不得授权董事长决策。 第七条 董事的职责： （一）董事在公司任职期间享有以下权利： 1.获得履行董事职责所需的公司信息； 2.出席董事会会议，充分发表意见，对表决事项行使表决权； 3.可以对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求； 4.可以提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议； 5.根据董事会或者董事长的委托，检查董事会决议执行情【篇三：董事长与总经理】 董事长与总经理的职能分工 一。董事长 董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。ceo的权力都来源于他，只有他拥有召开董事会、罢免ceo等最高权力。 岗位性质：是公司的法人代表和重大事项的主要决策人 管理责任：主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责 董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。 董事长拥有如下权利： 1：主持股东大会和召集、主持董事会会议; 2：召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项; 3：检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告; 4：提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案; 5：审查总经理提出的各项发展计划及执行结果; 6：定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况; 7：签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员; 8：签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料; 9：处理其他由董事会授权的重大事项。 10：检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告; 11：签署公司股票、公司债券; 12：由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权; 13：提议召开临时董事会; 14：除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。 二。总经理 总经理的主要职责是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务;组织经营管理班子，提出任免副总经理、总工程师及部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准;定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。 总经理职责 一、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。 二、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。 三、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。 四、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。 五、负责召集和主持公司总