某某集团管理制度汇编(DOC 143页)

鸿兴达集团管理制度汇编 二 00六年六月 1/143 目 录 行政管理 . 1 一 文件收发管理 . 1 二 宣传报道管理 . 3 三 网站管理 . 5 四 档案管理 . 8 五 办公用品管理 . 12 六 营业执照管理 . 13 七 安全生产管理 . 14 八 车辆安全管理规定 . 16 九 重大情况报告制度 . 20 十 考核规定 . 21 人力资源管理制度 . 23 一 总 则 . 23 二 人员录用管理 . 24 三 劳动合同管理 . 26 四 机构设置与编制 . 28 五 一般管理岗职务设置 . 29 六 劳动工资管理 . 31 七 福利待遇管理 . 38 八 劳 动纪律管理 . 40 九 加班管理 . 40 十 培训管理 . 43 十一 员工互转管理 . 46 十二 技能鉴定 . 49 十三 奖惩规定 . 50 十四 待岗人员管理 . 52 十五 附则 . 55 工程、设备招投标管理 . 57 一 低值易耗品管理办法 . 57 二 固定资产管理办法 . 59 三 招投标管理 . 63 鸿兴达集团财务审批办法 . 65 第一章 总则 . 65 第二章 实施细则 . 66 第三章 附 则 . 72 财务检查办法 . 73 资金管理办法 . 77 合同管理办法细则 . 81 2/143 第一章 总则 . 81 第二章 合同管理的职责分工 . 81 第三章 合同的签订和履行 . 83 第四章 合同违约及纠纷的处理 . 87 第五章 合同的专用章和合同档案 . 87 第六章 奖 惩 . 88 第七章 附 则 . 89 票据管理办法 . 90 物资采购和仓储管理办法 . 94 废旧物资处理管理办法 . 98 资金安全管理办法 . 100 会计档案管理办法 . 101 鸿兴达集团费用开支管理办法 . 105 第一章 总 则 . 105 第二章 费用开支计划 . 105 第三章 费用开支标准 . 105 鸿兴达集团费用核算制度 . 113 第一章 费用开支管理要求 . 113 第二章 费用开支办理程序 . 113 第三章 费用开支范围和内容 . 114 第四章 费用和其他开支的界限 . 118 第五章 成本费用核算原则 . 119 财务报表考核管理办法 . 121 项目投资 . 124 营销人员管理 . 131 班前会规范管理办法 . 138 第一章 总则 . 138 第二章 班前会的规范要求 . 138 第三章 班前会的主要内容 . 139 第四章 奖惩考核 . 139 第五章 附 则 . 140 1/143 行政管理 一 文件收发管理 第一条 总则 1、为了加强对文件和阅批 件的管理，完善和规范集团公司管理制度，特制定本规定。 2、本规定适用于集团公司总部及所有下属单位。 第二条 集团公司文件 1、集团公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。 2、集团公司文件，由综合办公室统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 3、集团公司的文件，由综合办公室负责起草和审核，由集团相关党、政、工、团负责人签发；集团本部其余各部门的专业性文件由各部门负责起草综合办公室审核，由集团总裁签发 ;业务通知由分管总裁 签发。 4、文件签发后，送综合办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。 5、文件和原稿，由综合办公室分类归档，保存备查。 6、属于秘密的文件，核稿人应该注明 秘密 字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本集团应保密的事项，必须严守机密，不准随 2/143 便向他人泄露。 7、文件统一由综合办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 8、外来的文件由综合办公室专人负责签收，并分类登记。由综合办公室主任提出处理意见后，文秘人员应于接件当日即按文件的要求报送给有关领导和部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。 9、传阅文件由综合办公室专人负责收回，对领导指示的文件，综合办公室应及时组织传达和落实。 10、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 11、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交综合办公室，阅批文件一般不得超 过两天，阅后应签名以示负责。如有领导 批示 、拟办意见 的，综合办公室应负责责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 第三条 阅批件 1、阅批件是指集团各部门在遇到特定问题需要其他部门领导会签和集团公司领导同意方可执行时所打的请示报告。 2、阅批件由所在部门领导签完意见后送交综合办公室编号，待综合办公室主任和有关联的部门负责人会签完毕后送交上级相关领导批示。 3、阅批件在传递过程中由综合办公室专人负责跟踪，并且在每个领导 3/143 处传阅和会签的时间最长不得超过两天，逾期视为对此问题无异议。 4、阅 批件的原件由综合办公室分类归档，保存备查。如确因工作需要，需将阅批件原件存放在其他部门的则将阅批件的复印件存于综合办公室。 第四条 文件或阅批件的借阅 1、集团公司各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写借条，对有密级的文件须集团公司分管领导同意后方可借阅。 2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，按时归还。任何人不得将文件私自带走或全文抄录，不允许在文件上勾划等。 第五条 文件或阅批件的归档 1、文件签发的全部手续完成以后，将文件的原稿及文件的原件存档。 2、阅批件在履行完所有的手 续后，将原件存档。复印件送交有关部门。 第六条 本制度的解释、修订和废止权归综合办公室。 二 宣传报道管理 第一条 总则 为进一步弘扬“鸿兴达人”顽强拼博、勇于奉献的精神，提升“鸿兴达”的品牌形象和社会知名度，宣传鸿兴达集团的改革举措和经营成果，促进鸿兴达集团“三个文明”建设，保证集团宣传报道工作积极、健康、有序地进行，特制订本办法。 第二条 组织机构： 1、每个支部必须建立通信报道组，由支部书记任组长，负责本支部的党建、政治活动等宣传工作。 4/143 2、各公司必须确定一名同志作为本单位的（专）兼职宣传报道员， 报道本单位各项活动。 3、各单位根据组织机构变化情况，及时做好宣传报道员的调整工作。 第二条 管理要求： 1、各公司负责人或支部书记负责本单位宣传稿件的审核，以确保新闻、活动报道的真实性。 2、集团综合办公室负责各单位上报宣传稿件的审核、编辑和编发工作。 3、 A、 B类公司每月必须提供稿件两篇； C类公司原则上每月提供稿件一篇。 第三条 、稿件要求： 1、主题要紧紧围绕集团或各单位的中心工作，以改革举措、经营管理、对外服务、新人新事、党、政、工、团等各项活动为主要内容，宣传报道稿件要标题明确、语句通顺，具有时效性 ，典型性、可报导性。 2、投稿文体不限，内容真实、完整，语言精炼，并注明投稿日期和投稿人姓名。 第四条 、考核办法： 1、投稿被国家局或国家级刊物采用，每篇奖励 200元。 2、投稿被省局或省级刊物、省级新闻媒体采用，每篇 (次 )奖励 100元。 3、投稿被 南京邮政报或市局、市级新闻媒体采用，每篇 (次 )奖励 20元。 4、投稿被集团内部专刊，如鸿兴达动态等采用，每篇 (次 )奖励 10元。 5/143 5、对未完成投稿数量的单位，每少一篇考核单位责任人 40 元；党建、政治等活动未按总支要求的时限报道，每次考核支部书记 40元；报 道不真实的稿件，每篇考核宣传报道员 20元。 6、投稿被多家报刊采用，除正常的稿费外，以最高奖励标准计算，不重复奖励。 7、投稿未被采用不奖励，仅作为统计投稿数量。 8、综合办公室将定期对各单位上报稿件情况进行统计、考核。 9、集团每年组织一次评比，对提供信息的数量、质量和采用率较高的单位和信息员给予表扬奖励。 附：本办法自公布之日起执行，以往有关规定与此抵触的，以本办法为准。 三 网站管理 第一条 总则 1、为进一步加强集团网站及办公系统的管理和维护，充分发挥网站在集团各项工作中的作用，确保整个网络能 及时更新并安全可靠的运行，特制定本办法。 2、集团网站是宣传和展示集团精神文明建设及各项经营工作的窗口，是指导和创新集团建设的平台，是教育和鼓励集团员工的载体。 3、集团网站由集团综合办公室负责各类电子信息的管理、审核、发布、更新；由各部门和经营单位指定的专人负责向集团报送本单位信息和更新资料；由技术发展公司负责建设与维护。 6/143 第二条 、网站管理权限 1、集团网站改版或整体框架的修改由集团分管领导批准。 2、集团网站局部修改和内容的更换由集团综合办公室网站负责同志负责。 3、集团办公网的管理和使用权限按相关 使用规定执行。 4、集团重大活动、宣传文稿、理论文章及各经营单位需在网页上发表宣传文章的，必须经所在单位领导同意，经集团综合办公室负责审核，报分管领导审批，方可发布。 第三条 网站信息更新要求 1、集团重大活动和重要信息，经批准后及时上传网站。 2、集团的常规活动和工作宣传信息，经批准后，在 24小时内更新（双休日、节假日除外）。 3、各单位上报的网站宣传内容的充实、更新及信息，经审核批准后，在三个工作日内上传网站。 4、集团网站宣传人员必须按照各阶段的经营管理活动和宣传工作需要及时对网站各栏目内容进行修改 、充实与更新。 5、各单位信息员，必须及时报道本单位政治、经营、企业文化等各类活动信息。 第四条 办公网使用规定 1、各单位必须建立健全信息管理员接收制度，指定专人上网并定期修改登陆密码，每天上午 10： 00 以前、下午 17： 00 以前各接收邮件一次，并将接收的邮件保存至本地计算机内，以备查阅。 7/143 2、各单位对重要信息要及时告知领导，不得以任何理由延误工作。 3、对连续三个工作日不查收信息的单位，一次考核 200元，造成工作延误或通过重大损失的，一次考核 500元 -2000元。 第五条 网站安全维护 1、不得利用 集团网站制作、复制和发布含有危害国家安全和影响社会稳定的不良信息，不得涉及国家秘密、暴力和封建迷信、淫秽、色情等内容的信息 ，不得危害计算机信息系统的安全。 2、为防止集团网络受病毒攻击，任何人严禁利用计算机玩任何形式的游戏，发现一次考核 200 500元，其中部门领导承担百分之四十。 3、未经允许，不得登陆网站信息管理系统，不得对网站后台数据库进行修改、设置、删除等操作，不得利用论坛来散布既毫无依据，又影响安定团结的议论及发泄私愤。 4、集团综合办公室及技术发展公司的网站工作人员必须认真履行网络的管理和维护 职责，确保网络系统的安全运行，并定期对网站进行测试和系统设备管理维护工作，同时，要做好对各部门及各经营单位信息管理系统用户口令的保密工作，如因维护不当，影响正常工作的，扣除相应的维护费用。 第六条 奖励与处罚 1、为了鼓励各单位对网站的建设，集团每年组织考核评比，对于报送信息及时，主动性强，提供数据量大且保证质量，成绩突出的单位和个人，给予一定的奖励或表彰。 2、对网站建设与管理工作积极提出建议、意见，并且被采用实施的， 8/143 给予奖励。 3、对长期不报送网站更换资料的单位，给予单位负责人及信息报道员相应的处 罚。 4、对违反网站管理规定者，视情节轻重给予 200-1000 元的处罚；有触犯法律行为者，追究法律责任。 第七条 附 则 本办法自发布之日起实施，由集团综合办公室负责解释。 四 档案管理 第一条 档案工作人员职责 1、应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力并不断提高档案管理水平，确保集团档案的现代化管理与企业信息化建设同步发展。 2、负责集团档案资料的收集、整理、归档、管理工作。 3、负责对集团各公司的档案管理工作进行监督指导。 4、负责研究和鉴定档案的保存价值，提出档案延期保管和 销毁的意见。 5、负责档案的保管、储存、检索、复制等工作。 6、积极做好档案的提供利用工作，努力开发档案信息资源，为企业提供及时、有效的服务。 7、有义务为政府有关部门、司法部门依法执行公务提供真实、准确的档案。 8、档案工作的职能归集团综合办公室。 9/143 9、财务类档案根据企业档案管理办法由集团财务部自行建档管理。 第二条 归档工作制度 集团各部门负责归档文件材料的收集和整理，并及时将重要档案（党群、人事、劳资、经营、工程、技术资料等）交集团综合办集中归档管理。归档的文件材料应完整、准确、系统、规范，文件书写 和载体材料应能耐久保存。归档的电子文档，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。 1、归档范围 （）文件材料档案：凡是具有查考保存价值的集团公司的收发文电、会议文件、会议纪要、反映集团工作活动的录音、录像、照片等。 （）采购档案：记录反映集团公司大型采购活动的采购文件包括：采购记录、投标文件、评标标准、合同文本、验收证明及其他有关文件资料。 （ 3）工程档案：记录反映集团公司工程建设从提出、立项、审批、勘测设计、施工、到竣工投产（使用）的全过程中形成的应当归档保存的各种形式与载体的文件材料。 （ 4）技术档案： 凡集团公司购买使用的单价超过 20 万元生产设备的技术文件包括：设备图纸、技术手册、维护手册、培训教材等。（含影、音材料及电子文档） （ 5）对外合作投资档案：涉及集团对外合作、投资活动的各类凭证包括：项目可行性报告、董事会议案、相关会议纪要、合同或章程等其他文件材料。 2、归档时间 10/143 （）集团公司机关文件材料类档案于次年第一季度内向档案室移交。下属各公司的文件资料自行保管。 （）集团公司机关采购档案于次年第一季度内向档案室移交。下属各公司生产经营活动中产生的采购档案自行保管。 （ 3）工程档案在工程验收完毕一个 月内由集团房地产公司向档案室移交。 （ 4）技术类档案在设备验收完毕一个月内由设备使用单位向档案室移交。 （ 5）对外合作投资档案在相关手续履行完毕一个月内由集团投资发展部向档案室移交。 3、 归档手续 归档案卷由档案室检查后，填写档案交接清册一式二份，由接交双方盖章，然后随同移交案卷由档案室留存一份，移交部门留存一份备查。 4、归档要求 （）归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。 （）卷内文件要排列有序，依次编写页号，并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。 （）区分文件 价值、正确的划分案卷保管期限。 （）案卷标题要简明确切，装订整齐结实，符合规范，便于保管和利用。 （）归档时间要用钢笔或毛笔编制案卷目录一式二份，随案卷一并 11/143 移交。 第三条 档案保管制度 1、集团档案管理部门根据有关规定，确定档案保管期限，划定档案密级。 2、集团档案管理部门应采取有效措施对档案进行安全保管，并切实加强对知识产权档案和涉及商业密秘档案的管理。 3、档案库房贯彻“以防为主、防治结合”原则，采取切实措施做好九防工作（防盗、防火、防水、防尘、防湿、防霉、防毁、防虫、磁性介质防磁）。 4、档案 入库前须进行杀虫灭霉处理，以确保库房无虫、无霉、无菌蔓延。 5、档案柜内需放置樟脑、干燥剂等药物保护档案。 6、保持库房清洁卫生，严防强光高温。 7、库房内严禁吸烟、点火和存放易燃易爆物品。 8、非档案工作人员未经批准，不得进入库房。 9、经常检查档案，发现问题及时采取措施保护或补救。采用磁性介质存储的档案要对其定期检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而导致档案丢失。 第四条 档案查阅制度 1、查阅档案人员需严格履行审批、登记手续。 2、查阅一般档案，需经集团分管部门领导批准，查阅机密档案需经集团主管 理领导批准。 12/143 3、查阅档案人员需爱护档案、不得圈划、涂改、增册、抽页、剪裁、折叠、损坏、丢失、违者根据情节严肃处理。 4、档案原件原则上不借出档案室。特殊情况下经批准借出的档案，限期归还。借阅档案人员需负安全保密责任。 5、对档案原件进行摘抄和复制，一般档案需经集团分管部门领导批准；绝密、机密和秘密文件需经集团主管领导批准。摘抄件要妥善保管。复印件按正式文件同样管理、归档或清退销毁，个人不得私自保存。 第五条 档案销毁制度 集团对保管期限已满的档案进行鉴定。对确无保存价值的档案登记造册，按有关规定经企业 法定代表人或上级组织批准后监销。 五 办公用品管理 第一条 集团综合办作为办公用品的管理部门。 第二条 本规定适用于集团公司因工作需要而购买配置的办公用品（财务等专用办公用品例外）。 第三条 办公用品系集团公司为保障正常办公需要而配发，不能挪 为私用。 第四条 机关各部门应根据岗位的工作性质和实际需要制定出各岗位办公用品的消耗定额。 第五条 机关各部门应根据实际需要制订出办公用品领用计划交给综合办公室办公用品管理负责人，经集团分管领导审核批准后，由办公用品管理负责人按规定程序组织采购。 13/143 第六条 各 部门各岗位必须按规定办理领用手续后，办公用品方可以发放。 第七条 综合办将不定期对各部门的领用计划进行必要的审查、监督，如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。 第八条 综合办公室办公用品管理负责人对办公用品的采购、保管、发放等应做到帐物相符，妥善保管。 第九条 除一次性物品（如铅笔、橡皮等）外，凡领取的办公用品均须以旧换新，不交旧品者一律不发新品。 第十条 凡属集团公司配备给个人使用的办公用品，在使用者本人离开公司时，应办理移交办公用品手续。 第十一条 本规定由综合办制订。自颁布之日起 施行。 六 营业执照管理 第一条 各单位的营业执照副本由集团公司综合办公室统一管理，正本悬挂在单位显要位置。 第二条 由集团公司综合办公室负责办理营业执照的注册、变更、注销及年检手续。 第三条 营业执照的注册、变更、注销，由各相关经营单位提出书面申请，经集团总裁办公会批准后，由集团综合办公室负责办理。 第四条 企业经营范围中含有下列项目的，在办理营业执照之前，由各相关经营单位办理有关部门核发的合法、有效的许可证或批准文件： 1、从事生产、销售危险化学品； 2、从事非煤矿山开采； 3、从事建筑设施施工； 14/143 4、 从事生产、销售民用爆破器材； 5、从事生产、销售烟花爆竹； 6、食品生产、销售； 7、从事出入境中介服务； 8、粮食收购； 9、道路运输站（场）；10、机动车维修； 11、拍卖； 12、物流； 13、典当。经营场所属在外租赁的，须提供有效产权复印件和租赁合同。 第五条 许可证或批准文件由各单位落实专人管理，每年三月份前办理年审手续。 第六条 借营业执照由各单位书面申请，需经集团公司综合办公室负责人同意。同时做好登记手续，由当事人签名，并由当事人负责及时归还。 七 安全生产管理 第一条 集团的安全生产工作必须贯彻“安全 第一，预防为主”的方针，贯彻执行行政一把手负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。 第二条 集团设立安全生产工作领导小组，集团综合办公室是集团安全生产管理的职能部门，其主要职责是：负责集团安全生产管理工作；研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划；实施安全生产检查和监督；调查处理事故等工作。 第三条 各单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。贯彻执行集团的各项安全指令，实施安全生产监督检查，确保生 产安全。各单位要按规定配备专（兼）职安全员，专（兼）职安全员要协助本单位领导贯彻执行安全法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监 15/143 督工作。属于重点防火单位的应配备义务消防员。 第四条 安全生产主要责任人的划分：单位行政一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管安全的领导和专（兼）职安全员是本单位安全生产的主要责任人。 第五条 集团安全管理员职责： 1、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。 2、制定、修订安全生产管理制度，并监督检查制度的执行情况。 3、组织开展 安全生产大检查，经常深入现场指导生产中的安全保护工作。发现不安全隐患应下发整改通知限期整改，情况严重的有权责令停止生产，并立即报告主管领导。 4、总结推广安全生产的先进经验，协助各单位搞好安全教育和安全培训。 5、参加安全事故的调查和处理，负责安全事故的统计、分析和报告，提出对事故的处理建议并汇报分管领导，协助相关部门提出预防措施并督促其按时落实。 6、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施。发现不安全情况应及时报告领导，迅速予以排除。对新职工 必须经过安全生产教育才能进入操作岗位。因工作需要改变工种须重新进行新岗位的安全教育方可上岗。对特殊工种如电梯、电气、驾驶、易燃易爆等必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后才能上岗。对特殊工种 16/143 的在岗人员，必须定期进行安全教育。 八 车辆安全管理规定 第一条 车辆安全管理规定 1、集团综合办公室为集团车辆“扎口”管理部门，负责车辆安全管理制度的制定、落实、检查、指导、督办、考核等工作。 2、各车辆单位要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，建立健全车辆安全管理档案、台帐，加强职 工的安全行车教育工作，严格管理，落实防范措施，做到教育、措施、人员“三到位”，确保不发生车辆安全事故。 3、加强车辆的维护保养工作，保证车辆技术状态完好，车辆维修必须在汽车服务公司修理工厂进行维修，因特殊情况须报集团综合办公室批准后方可异地维修，车辆维修发票需经集团综合办车管员登记，按权限审批后方可报销。 4、车辆发生交通事故后应在第一时间内，按规定程序向集团综合办、集团领导和市局安保部门报告，并积极配合相关部门妥善处理善后事宜。事后将事故情况及处理意见如实的以书面材料向集团报告，并做到“三不放过”（事故原 因分析不清不放过，事故责任人没有受处理和群众没受教育不放过，防范措施不落实不放过）不得隐瞒。 5、各单位车辆夜间必须按规定停放在指定地点。 第二条 驾驶员管理 1、集团所聘驾驶员驾龄必须在一年以上，驾驶技术熟练，经考核合格 17/143 后发给江苏邮政机动车准驾证，持证上岗。对年龄偏高、精力不济的驾驶员应及时调离驾驶岗位。 2、凡驾驶带有邮政标志和集团车辆人员必须持有效的机动车驾驶证和江苏邮政机动车准驾证。 3、准驾证发放范围和必须具备的条件，准驾证发放对象应是集团公司驾驶岗位上的人员和部分在非驾驶岗位工作但确因工作需要驾 车的兼职驾驶人员；