最终职代会通过（建通员工手册20160509）.doc

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司广州建通测绘地理信息技术股份有限公司员 工 手 册目 录第一章 日常工作行为规范第二章 考勤管理制度第三章 印章使用管理规定第四章 公务接待管理规定第五章 关于差旅及业务费用的管理规定第六章 车辆管理制度第七章 财产管理制度第八章 采购管理办法第九章 计算机网络管理办法第十章 保密制度第十一章 宿舍管理制度第十二章 人力资源规划及招聘制度第十三章 培训管理制度第十四章 绩效考核管理第十五章 薪资与福利第十六章 奖惩制度第十七章 附则欢迎辞各位同仁：欢迎您加入广州建通测绘地理信息技术股份有限公司，共同参与公司未来的发展，在此谨祝您工作愉快！ 建通过去的每一点成就，都有赖于建通员工的共同努力。广州建通明天的每一个进步，从今天开始，都与您的努力密切相关。 现在，请随我们一起，走进广州建通 这本手册，将告诉您广州建通的理念与价值观，展示广州建通测绘员工的礼仪风范，介绍广州建通基本的规章制度，您拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助您更快地融入团队，愉快地开展工作。 优秀的员工是我们公司最宝贵的财富。因此，我们希望每一个员工以积极的工作态度，持之以恒的努力，和公司一起共同发展。公司将为员工提供良好的工作环境，施展才艺的平台以及培训和发展机会。作为广州建通公司的成员，应主动进取，加强有效沟通，共享公司的价值观念，同仁之间与部门之间相互协调，团结合作，勇于承担责任，不断创新，共同承诺迎接挑战。这样我们就可以成为一个集体也只有集体的力量才能达到您和我们大家的目标。请您以此手册为指南，自我管理，不断进取。本手册内容适用于广州建通测绘地理信息技术股份有限公司所有员工，如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或您的上司联系。我们都很乐意解答您的疑惑，并和您坦诚地进行讨论和交流。诚挚地祝愿各位建通人在建通测绘大家庭中能充分发挥自己的才能并取得成功！广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 人事行政部 2016年4月20日修订第一章 日常工作行为规范为规范员工的日常工作行为及基本纪律，特制定本规范，全体员工均应严格遵照执行。1 个人形象规范 1.1 员工在工作时间内，要求着装大方、得体、整洁，避免穿着背心、吊带衫、超短裙、低胸衫、薄透露服装、拖鞋等。1.2 如公司已配备制服、工牌的，员工必须统一穿着制服，佩戴工牌。制服应保持干净整洁、熨烫平整，不得转借和改变样式，造成制服非正常破损或遗失，须照价赔偿。1.3 员工上班要求头发梳理整洁，经常修剪指甲，保持卫生，保持良好的精神面貌和职业形象。1.4 女性可化淡妆，以淡雅、自然的妆容为宜，避免在公共场所当众化妆或补妆。男性员工应每天养成修面剃须的良好习惯，发长勿盖耳遮领。 个性化妆容及服饰大多为参加娱乐活动或非工作场合的装扮。1.5 员工在工作时间内应保持精神饱满，不得睡觉或打瞌睡，言行举止注意文明有礼。2 工作场所规范2.1 自觉维护个人办公区域卫生，物品摆放整齐；自觉保持公共办公区域的整齐及清洁。2.2 不得携带违禁品、危险品或与公司经营无关物品进入工作场所。2.3 禁止在公共办公区域内吸烟（吸烟区、私人封闭办公室除外）。2.4 在办公场所不得大声喧哗、吵闹、斗殴、聊天闲谈。2.5 公司保密室、综合档案室、网络室、仓库、董事长办公室、总经理办公室等处均为涉密之地，其他部室员工未经同意，不得擅自进入。2.6 提倡节约资源、禁止浪费，合理使用环保纸张，2.7 最后离开办公室的员工负责关闭室内灯、计算机、空调、打印机、复印机等设备。3 工作管理规范3.1 员工应按时认真完成上级主管分配的各项工作，做好跟踪，发现问题及时上报。反映情况应逐级申报，无特殊情况不得越级汇报。3.2 员工必须听从上级指挥，服从工作分配和岗位调动。3.3 服从上级工作安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3.4 不迟到、不早退、不旷工。3.5 如非外出工作需要，不得携带公司物品（包括生产资料及复印件）离开公司。3.6 不允许随意离岗、串岗。3.7 不从事与工作无关的事项（如浏览与工作无关的内容，打游戏、聊天、炒股等）3.8 妥善保管工作职责范围内的所有文件、合同、客户资料、钥匙、密码等，未经批准，不得交予他人。3.9 公司分配给员工的电脑，包括电脑上安排的系统和各种办公应用软件都属于公司财产。因个人使用造成电脑软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。3.10 员工不得私自在电脑上安装硬件或下载与工作无关的软件。3.11 开通公司电子邮件系统的员工，与内部员工和外部客户联系时，必须使用公司的电子邮箱，并每天定期查收电子邮件系统收发邮件。3.12 不得翻阅不属于自己负责的文件资料、账簿表册或函件。3.13 爱护公司财物，因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。3.14 任何员工对来客均应面带微笑，主动引座、倒水招待，做到热情、主动、周到。3.15 员工之间应通力合作，禁止任何搬弄是非、造谣生事、扰乱秩序的行为。3.16 维护公司形象、声誉及利益，不做任何有损公司形象和信誉的事。3.17 公司给予通讯补贴的员工，手机应保持24小时开启，不应因失去联络而影响工作。4 业务操作规范4.1 严禁业务口径外的一切承诺。4.2 严禁抢单、藏单等不正当竞争手段。4.3 严禁操作国家政策法规和公司不允许的业务。4.4 严禁私下为客户操作业务。4.5 不得收受任何不符合法律或道德标准的馈赠、贿赂、现金、礼物、有价证券等。4.6 严禁利用工作之便或以任何名义为自己或他人谋私利。4.7 不得经营与公司类似或相关的业务，或兼任其他公司的职务。5 客户服务规范5.1 严格按照规定做好客户记录和客户拜访工作。5.2 严禁私自截留客户的需求信息。第二章 考勤管理制度1 工作时间 公司根据业务及岗位特点的不同，实行以下相适应的工作时间制度： 1.1 标准工时制：内业员工每周工作五天，周六日休息。工作时间为：上午8:3012:00， 下午13:3017:30。 1.2 不定时工作制：高管人员、部门经理、市场部、项目管理部、航摄部、土地确权部、 不动产部、司机因工作性质需要，实行不定时工作制。2 考勤 2.1公司实行人脸识别考勤打卡制，员工上下班必须按照规定考勤登记。除了董事长、总 经理外，公司所有员工均在考勤范围，经理级以下员工均须进行考勤打卡。公司考勤实行部门经理负责制，部门经理对本部门员工考勤直接管理，人事行政部间接管理。 2.2经理级及以下级别的员工，因公外出须提前在外出申请表填写外出时间、地点、 办事内容、拟回来时间。 2.3因疏忽忘记考勤的，员工必须尽快向直属上级汇报，说明原因，并填写上下班异常 登记申请表,由其上级主管签名审核后交人事行政部，不填写视为旷工处理；第4次 开始，每次捐款50元,并记警告处理一次。 2.4迟到、早退10分钟以内月累计超过3次的，第4次开始，每次扣款50元，并记作警 告处理一次。迟到、早退月累计达到30分钟（含）至60分钟（含）的，扣款50元， 并记作警告处理一次。月累计迟到、早退或缺勤超过1小时者，按旷工半天处理，每 次扣款100元，并记作警告处理一次。 2.5如事先未通知（除紧急事件外）或未经部门负责人批准的缺勤，按旷工处理。 2.6累计旷工1天作记过处理一次。 2.7未经审批同意擅自离岗者视为旷工，按其旷工时间扣发两倍工资，并视情节给予相应 处分。2.8员工旷工三日以上(含三日者)，视为主动辞职，自愿与公司解除劳动关系，公司按照自 行离职处理，一切后果当事人自负。 2.9除有薪假期外，所有的请假均优先使用补休，年假冲销，在没有假期可冲销情况下，按实际请假时间在当月相应扣减工资。3 加班3.1公司不提倡加班，要求员工“讲究工作方法，提高工作效率”，鼓励员工在正常工作时间内高效完成工作任务。如果确因工作需要加班，员工需提交加班申请单，经上级主管签批同意方可加班。3.2员工因工作性质和岗位职责要求，在确定薪资水平及效益计划时已计入可能发生的超时工作报酬（国家法定假日除外），故不再另行享受加班工资，但可在不影响业务正常运作的情况下适当安排补休。周六工作不计补休，周日加班根据考勤记录给予相应调休；工作日下班后因工作需要继续留下来加班的，根据下班打卡记录超过两个小时的给予计算加班，以小时为计算。3.3员工加班，应在1年内排完补休。特殊情况可适当延长，但延长期限不得超过6个月。未休完者视为主动放弃调休。补休最小使用单位为1小时。 3.4出差、培训或客户应酬等活动不计作加班。3.5经理级及实行不定时工作制的员工日常及周六日加班不计算补休及加班费。4 请假程序4.1任何员工（含不定时工作制员工）、任何类型的请假都必须按规定提前书面请假，填写请假单，待批准后方能休假。所有请假单必须交由人事行政部统一存档。4.2特殊情况，无法提前书面申请的，必须第一时间电话通知上级主管及人力资源部门，获得上级主管同意后才能请假，回来后两个工作日内补办书面手续。所有未经审批同意而不上班的，按旷工处理。没有办理或没有按期补办书面审批手续的均作旷工处理。4.3 下属分公司负责人三天及以上的假期须报公司总经理同意。休假天数提前申请时间 审批流程少于2天提前2个工作日部门经理批准2天天数5天提前5个工作日部门经理加具意见, 人事行政部审核，分管领导审批 多于5天提前10个工作日由部门经理或项目负责人请假需副总经理批准 5 病假5.1 员工请病假需附区级或以上医疗机构开具的病假证明。无病假证明的，作事假处理；若经查实开具虚假证明的，作旷工处理。员工必须在休假后1个工作日（含）内提供医院证明，病历原件，否则不记为病假。5.2 如员工因疾病或非因工负伤停止工作，按国家和地方劳动法律法规规定享受相应的医疗期。员工申请医疗期，必须提供公司指定医院诊断证明原件，且须先休完当年度年假的基础上再行申请，医疗期工资待遇按国家和地方劳动法律规定计算。6 事假员工因私事申请事假，必须提前申请，经批准后方可休假。如遇急事，无法提前办理请假手续，应电话请假，直接主管口头允许后方可休假，事后两个工作日内补办手续，否则以旷工处理。7 有薪假期 7.1婚假 符合法定年龄结婚的员工，可以享受3天婚假。员工入职后结婚，凭结婚登记证， 可以在结婚登记3个月内向公司申请婚假，结婚登记时间必须晚于入职时间。员工 需提前五个工作日申请并附上结婚证，经人力资源部审核，按程序审批后方可休假。 7.2产假假期 在公司服务满1年后，符合国家计划生育政策规定的员工，可以享受产假、陪护假、节育假。员工须在规定时间内提交符合规定的资料（按照省市相关部门要求）才能申请享受相应的假期。假期含休息日、法定休假日在内，必须合并连续使用。符合规定条件的员工享受的假期待遇按照其社保缴纳所在地的政策执行。公司按照广州市政策执行如下：生育假期（女员工）：顺产的，98天；难产(剖腹产、会阴度破裂)另加30天;吸引产、钳产、臀位牵引产另加15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加15天。怀孕2个月以下流产的，15天；怀孕2个月以上4个月以下流产的，30天；怀孕4个月以上(含4个月)至7个月以下流产的，45天；怀孕满7个月以上发生死胎和早产不成活的，75天。生育假期（男员工）：陪产假15天。计划生育手术假期：取出宫内节育器的，2天;放置宫内节育器的，3天；输卵管结扎的，30天；施行输精管结扎的，10天；施行输卵管或者输精管复通手术的，14天。 7.3 丧假 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）去世，给予3天丧假。 7.4 法定休假日 法定休假日包括：元旦1天、春节3天、清明节1天、国际劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天，共计11天。 7.5 带薪年休假 7.5.1在公司服务满一年以上员工可依法享受有薪年假，5年及以下的员工可享受一 年一次有薪年假5天，以后每年增加一天，最多不超过15个工作日。员工1 年内请病事假累计20天或以上不再享有当年的年休假。 7.5.2公司有权根据业务的闲忙情况优先安排员工的年休假，或集中在春节放假时安 排年休假。 7.5.3员工年假以工作日为单位，可一次性或分散休完。年休假有效期为1年，逾 期作废，不累计，年休假最小计算和使用单位为半天。如因公无法休假者经 申请，报分管领导审批同意可延迟3个月内休完。 7.6 带薪病假 公司给予员工1年累计3天的带薪病假，超出的按照事假处理。8 员工所有的有薪假期均享受基本工资，不计发绩效、奖金和各类津贴。第三章 印章使用管理规定 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为加强印章的管理，保证印章的安全和正常使用，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。1 本办法所称印章是指公司公章、合同章、发票专用章、财务专用章、法人章等。2 印章须由专人保管，印章保管人员必须严格按照本制度及程序使用印章，如印章保管人员必须出差或因病请假时，应由总经理指定临时人员保管，并办好相关交接手续，并填写公司印章保管责任人移交登记表，登记内容包括印章名称及数量、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。3 用印审批程序：凡需要用印盖章必须先填写印章使用审批登记表，按程序审批后， 连同经审批的文件资料等交印章管理人员用印。 3.1公司全称公章、合同章、发票专用章：由部门经理审核，副总经理审批后方可使用； （副总经理外出时由印章保管责任人审核并报副总经理。） 3.2财务章、法人（负责人）印章：由使用部门申请，总经理或董事长审批后方可使用。 （总经理或董事长外出时由印章保管责任人审核并报总经理或董事长。） 3.3印章的借出：使用人员须先填写印章借用审批登记表 经总经理审批后方可借出。 保管人员要做好借出、归还登记工作。4 印章保管人员须仔细审核申请表的内容与文件资料是否一致，签批是否齐全，才可用印。 印章保管人员对于用印的文件有疑问的，有权直接与审批负责人或总经理查询。5 财务部负责保管的财务日常工作经常性使用的财务专用章、发票专用章，按照财务部制定的制度和程序执行。6 印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以 免发生意外。6 原则上印章不允许带出公司，如确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用审批登记表，载明事项，经公司总经理批准后方可带使用。8 用印文件资料（包括合同、介绍信）等应复印，以留存备查。9 不得在空白介绍信和空白纸上盖印。10 印章使用审批登记表作为用印凭据由印章保管人留存，合同用印应按照公司有关合 同管理的规定执行必要的法规审核程序。12 任何人未履行用印登记程序，不得擅自使用印章，包括印章管理人员。13 印章如发生丢失、损毁或被盗情况，应马上向上级汇报，并依法公告作废。14 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失 或情节严重的，移送公安机关处理。第四章 公务接待管理规定为规范公司公务接待，本着“热情周到，规范节俭，费用划分清晰”的原则，认真做好来宾的接待工作，切实控制接待费用支出，特制定本规定。1 接待对象 1.1政府部门来宾； 1.2同行业单位来宾； 1.3业务客户来宾； 1.4会议、培训和其他公务活动来宾； 1.5来公司联系工作的有关单位来宾。2 用餐地点及接待标准 2.1 用餐地点：根据来客的远近、级次，确定不同的接待地点进行定点接待。 2.2 用餐标准：按照关于差旅及业务费用的管理规定的接待费用标准执行。如遇特殊 情况需超出标准接待，须提前请示总经理同意后才能执行，否则，超标部分不予报销。3 接待程序 3.1 接待部门提前向分管领导请示后，按批示标准执行。 3.2 实行对口部门负责接待，行政部门协助安排的原则。 3.3 接待部门根据批示提前1-2天（尽量提早）告知行政部门接待要求，需要配合准备的 工作：住宿，用餐，交通，会议室布置，摄像/拍照，欢迎牌（提供内容），电子屏 幕（提供内容），鲜花，水果，茶品，其它需要。 3.4 个性化或特殊人员的接待应特别注意，提前做好细节的安排或指定合适的专人负责。4 礼品采购接待来宾如需赠送礼品或纪念品，由分管领导提出种类、数量、单价、总价等，请示总经理同意后，交由行政部门统一购置（临时性需要或特殊情况可由接待人员自行购买），对采购礼品或纪念品的费用要做到“单笔清”，及时报销。5 接待费用报销 接待费用包括但不限于餐费、住宿、交通、娱乐、参观费、礼品纪念品等费用，一般按照部门、分公司、项目进行划分，执行“谁的客人，谁承担”的成本核算原则。接待费用报销应符合财务报销制度，即：接待费用审批单、消费清单和发票单据，“三单”不全，不予报销。第五章 关于差旅及业务费用的管理规定为统一标准，规范成本费用的管理，保障公司各项经营活动有序的进行，对员工费用报销等规定如下：一、基本流程及权限：1、经办人或报销人填制费用报销单，由部门负责人对业务事项进行审核并签署意见；会计人员审核原始凭证和业务开支的合法性、准确性，并重点复核业务开支的合规性（如先申请审批等规定）；财务总监对整个事项的支出情况及金额做全面的审核，公司总经理或董事长负责最终审批。2、单项开支5万元以下的由总经理终审；5万元及以上的支出必须董事长审批。3、以下费用先由人事部审核后，再交财务部上报。 1）毕业生分配、职工调动、职工探亲差旅费； 2）职工教育培训经费； 3）基本工资、津贴、社会保障费、过节费； 4）丧亡补助费、慰问伤病员、结婚贺仪支出； 5）特殊困难补助、工会活动费用等； 6）其他需经人事部门审核的费用。二、范围：差旅费包括交通费、住宿费、订票费、出差餐饮补贴等。业务费包括客户接待交通费（含订票费）、住宿费、餐费、娱乐费、参观费等。三、原则：差旅及业务费用管理遵循“必要”、“对等”、“高效”“透明”原则。所有出差和接待均需由当事人事先提出申请（见附件：出差申请表、接待申请表），说明事项、对象、预估费用和执行人员，由分管领导评估必要性程度，审定规格标准及参与人数；临时或紧急出现的情况来不及申报的，须向所属部门负责人电话汇报，事后再补办手续；公关和商务礼品由行政部统一采购保管并登记领用。各部门需使用时，提出申请，经部门主管副总审核后领取。行政部根据礼品领用记录按月制定提交*部门月度礼品领用表，由部门负责人签字，交财务部记入部门费用账。所有报销单据须真实齐全，按一事一报的原则，说明清晰，审批手续完备。财务部对所有差旅和业务费用有质询权，必要时可驳回或提交公司处理，当事人有义务配合调查。四、差旅交通工具：1、火车（含高铁）、汽车5小时可达的地区，原则上不乘坐飞机（价格不高于火车、汽车票价的特价打折机票除外，下同）。2、火车、汽车5小时不可达的地区，有重大紧急事务的，报分管领导批准，可乘坐飞机。并由行政部门专职订票人员统一订票。以经济舱为标准，以优惠折扣票做优选；3、员工于公司所在地或出差地进行商务活动，往返车站或机场，均乘坐地铁、机场大巴或公共汽车。以下几种情况可安排用车接送或乘坐出租车：1）携带大量现金或贵重、体积较大、易碎物品的；2）事情特别紧急的；3）同行人员多，行李多等情况；4）特殊尊贵，或行动不便的客人，可安排到机场接送。非特殊客人，一般以地铁站为接送地点。五、差旅住宿与餐饮费：1、董事长、总经理相关费用实报实销。2、其他人员费用标准如下：地区级别特区及发达城市省会城市其他城市住宿餐饮住宿餐饮住宿餐饮总工、副总、总监、总经理助理300502505020050部门经理250502005015050其他员工200501505012050注：特区及发达城市指北京、上海、深圳、珠海及其它国家特区城市；不同级别人员同时出差，按各人相应标准或较低级别标准执行；同性别员工出差时，原则上应共住一间房；接受邀请或会务性出差，对方提供食宿时，取消相应费用；遇国庆或区域重大活动期间（如广交会）可上浮30%；如当天发生招待费，则对应取消餐费；员工长期同一地区出差（连续22天及以上），原则上统一租房，住宿标准不超过上表规定的50%，餐饮补贴同表中规定。以上标准为每间房标准，原则上住宿以经济型连锁酒店如锦江之星、如家及格林豪泰等为选择标准，员工应视情况合理安排房间。3、生产性出差住宿标准为40元/人/天，餐费标准50元/人/天。六、接待费用：根据业务情形，有接待需要的，本着节约的原则，在以下标准内执行，餐饮及娱乐陪同的人数应尽量减少。接待对象住宿标准餐费标准商务往来娱乐标准1、重要客户、明确合作意向关系户、主管单位重要领导（接待级别为：董事长、总经理）4星或华夏商务酒店、华金盾大酒店、奥林匹克大酒店500 元/人2000元/人500元/人2、大客户、明确合作意向的客户、主管单位部门经理以上人员；潜在大客户主要领导（接待级别为：副总级）3星或奥林匹克大酒店、瀛丰商务酒店200 元/人500 元/人150元/人3、有具体合作或交流事项的合作部门经理等（接待级别为：部门经理）奥林匹克大酒店、瀛丰商务酒店等150 元/人300元/人80元/人4、客户、意向合作客户、主管单位一般人员；相关单位交流考察等一般人员不承担100元/人不安排不安排5、未有明确项目合作者不安排80元/人不安排不安排6、其他（意向应聘人员、参观交流等）不安排园区饭堂不安排不安排注：以上标准含酒水，商务及娱乐视必要性才考虑开支，以节省为原则，副总级接待的，先报总经理；部门经理接待的，报主管副总同意；46项一般不安排住宿，如特殊人员，经副总级领导指示要安排住宿并承担费用的，一般以科泰宾馆或老公司招待客房为选择。七、报销程序：1、所有费用报销原则上必须在费用发生后一个月内完成；办理报销业务时，根据支付款项的发票、行政事业收据等原始凭证填制报销单据粘贴单，并附相关申请审批表或合同等相关文件；2、原始单据注明事由、人员、日期，必要的由经手人、证明人的亲笔签名；差旅费、会议费，业务招待费，公司实行“一事一报”，执行“先申请后发生”的制度，报销时附“出差费用明细表”。（办公设备、办公用具、劳保用品由人事行政部统一购买；外地办事处经公司同意在当地采购的，除正规发票外需附上采购明细单；设备零配件、耗材等低值易耗品原则上由计划生产部安排统一购买。）3、同一批次费用报销涉及多个项目、地点、对象的，需分别填报，列明细。4、办事处所发生的费用，根据“办事处管理规定”将公司负担的常规开支和业务开支分别办理。5、办事处代为安排总部来人到所在地的吃、宿、业务活动等，费用均由来人负责；公司业务需要办事处人员参与或陪同接待的，列明所发生费用，或领导安排支付费用的，由领导确认签名后，向公司报账，不与办事处费用混合报销；办事处为取得具体的项目，需要总部派人给予支持的，所发生费用在项目费用中支出；未有明确项目意向，需要公司派人做技术和商务支持的，经公司同意后，所发生的差旅费用由公司负担，由来人回公司后报账。 第六章 车辆管理制度1 目的为确保公司车辆安全及合理使用，控制运行成本，特制定本制度。2 公务用车申请流程用车人需要用车应获得部门主管同意，提前一天（节假日提前二天）向车辆调度员预约用车，车辆调度员根据用车申请的先后顺序、轻重缓急做出具体安排。3 车辆的使用原则与要求3.1 公司公务车只用于工作事务，以服务公司业务为主要原则，严禁公车私用，违者按照违纪记过处理，并承担因此而产生的损失。3.2 凡离穗出差，特别是前往路程较远、路桥费用较高的地点，原则上出差人数在2人以上才安排出车；除紧急任务、多个地点往返、接送公司客人或运送大件物资外，一般自行乘坐长途大巴或火车前往。3.3 公司车辆必须由专职司机驾驶，任何人未经总经理同意不得擅自将车交给非本公司专职司机驾驶，违者按违纪记过处理。3.4 约车前必须落实出发人数和出发时间，如有变化，及时通知车辆调度员，车辆调度员酌情决定是否派车或调整出车时间。3.5 车辆行驶记录必须如实反映用车事由和目的地，不得在未经部门负责人和车辆调度员同意的情况下，私自要求司机转载到其他地方。3.6 出车期间，除司机外的用车人员违反交通安全法规（如未扣安全带等），所产生的罚款由违章人承担。3.7 出车完毕，司机须登记该次出车公里数并由用车人签名确认。4 安全行驶原则4.1 无论专兼职司机均应严格遵守交通法规，如因司机如因为交通违章而导致的任何交通罚款或扣分，由司机本人承担，公司不予负责。4.2 一年内无任何违章记录和外业发生安全事故的专职司机，公司将于次年年初给予500元的安全驾驶奖。5 公司临时借用员工个人车辆用于公务，按照实际行驶里程，给予员工1.5元/公里(2.0L排 量及以下）或2.0元/公里(2.0L排量以上）车辆补贴，不再报销汽油费用。车辆补贴以合 法票据冲销报账。第七章 财产管理制度1 公司各项财产，包括车辆、办公设备、办公家具文具、低值易耗品、图书、报纸、杂志等统一由人事行政部和综合档案室进行管理。生产部门使用的仪器、设备、工具等由生产计划部进行管理。各项财产的使用说明书、质保书等资料统一由上述相应部门保管，使用部门有需要可保留复印件。2 对于各部门领用的物品，各部门负有直接的保管责任。3 图书的申购程序为：经办人书面申请-主管经理签字批准-财务报销。主管经理对购买的必要性负责审核并受控管理。4 公司内的财产购置，日常办公用品购置均由行政部统一计划，统一采购，按需发放。各部门若需添置计划外用品，必须由部门负责人提出书面申请，报总经理批准后，方能采购。其申购程序为：经办人书面申请部门审核人事行政部审核主管领导签字批准采购入库-财务报销。5 对分配使用的办公用品（如电脑等），使用人应承担保管责任，不得互相串用，若有遗失或非正常损坏，照价赔偿。属正常损坏或故障应以旧品换新，如遗失应由责任人赔偿。6 所有员工应爱护公共财物，故意损坏或因个人疏忽损坏办公器具等各类公司财产，应照 价赔偿并视具体情节轻重进行处罚。7 对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以公开方式对外或对内折价出售。8 如非工作需要，不得取走公司任何财物，作为私用。9 员工离职需交回所有领用物品（消耗性物品除外）。第八章 采购管理办法1. 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，节约采购成本，提高资金使用效率,结合公司具体情况，特制订本办法。2. 人事行政部负责采购管理制度的拟定，分管副总、财务总监负责制度的审核，总经理负责采购管理制度的审批。3. 所有采购都要遵守三原则：询价比价原则、低价搜索原则、廉洁和监督原则，在询价中填好询价记录表。4. 公司采购类型划分为集中采购、零星采购、专项采购、招标采购，其中专项和招标采购统一由采购管理小组组织实施。5. 采购管理小组成员由分管副总、人事行政部、财务部、相关技术人员及需求部门组成，如需要可以外聘技术专家。分管副总担任小组组长。由人事行政部负责采购。6. 采购管理小组主要职责：审议采购项目预算；制定采购标准和具体方式；审议选定采购项目的供应商。7. 采购流程：申购部门提交采购申请，按照流程审批完毕交人事行政部进行询价比价。单价超过5000元，总价超出1万元及以上由采购小组所有成员批准；单价5000元以内，总价1万元以下的由采购小组组长批准。所有采购单须经总经理审批后方可安排采购，总价5万元以上需增加董事长审批才能采购。（附采购图）8. 相关表格附后。申购表询价记录表联合采购审议表入库单出库单笔记本电脑领用登记表。9 采购流程图：申购部门填写申购单人事行政部询价、比价、议价选择供应商开始采购验收入库经相关部门及总经理审批后填写询价记录表单价5000元以内，总价1万元以下的由采购小组组长批准，总经理审批，超出此标准的由采购小组讨论审批通过。总价超过5万元的需增加董事长审批。商品入库根据询价记录表，从价格、质量、信誉、服务等方面审核，选择价美物廉的供应商签订采购合同，跟踪商品进度商品出库填写入库单填写出库单，审核，签收领用部门领出使用 第九章 计算机网络管理办法1 目的为了加强公司计算机及网络管理，确保计算机及网络的使用安全，让公司网络资源高效、安全地用于工作，特制定本办法。2 管理原则计算机网络系统实行人事行政部统一监管、使用者自行管理的原则。3 定义 1. 计算机网络系统由计算机硬件、软件、网络、相关外设组成。 2. 软件包括：服务器与用户操作系统、数据库及办公应用软件、业务专用软件等。3. 系统软件是指: 操作系统（如 WINDOWS 等），网站，OA，财务、物流系统等。 4. 应用软件是指：办公用软件（如OFFICE，CAD）等应用软件4 人事行政部管理职责1. 负责公司网络整体设计规划布局管理，对网络设计提出优化建议，为公司提供网络支持，公司网络的监控，保障网络的正常运行。2. 负责公司计算机网络系统管理、检查及维护。3. 制定并执行公司网络安全管理及信息保密制度，防止泄密。4. 负责公司计算机网络系统安全，通过安装防火墙、杀毒软件等系列措施确保网络系统不受病毒感染。5. 负责对各类网络软件的系统数据进行备份及恢复工作。6. 负责公司软、硬件系统的需求分析、产品调研、选型、安装、调试、验收、维护、指导、升级换代等方面的统一管理。7. 负责公司内部计算机设备的登记、调配，确保计算机资源的合理应用。5 网络管理员的权利与责任1. 公司的计算机及网络系统由人事行政部网络管理员负责管理，网络管理员拥有公司系统维护、使用、数据安全、设备调配等方面的权力并承担与此相关的责任。2. 根据业务需求和有关程序要求设置、修改计算机相关安全设置及使用权限。3. 负责公司IP地址及相关设置的统一管理，定期对各部门规范使用进行检查。4. 负责公司计算机、网络设备需求的统计、申请、报批。5. 软硬件常见故障的处理、解决以及联系供应商、维修商处理重大故障。6. 负责建立、维护本公司计算机台账，掌握本公司计算机网络设备状况。7. 全公司计算机及网络设备的清洁卫生检查。6 网络系统的工作规定（一）日常管理细则1. 计算机使用者对计算机的日常使用、管理及维护负责，并随时保持计算机清洁，下班须检查电源，确保主机、显示器等设备的电源关闭。如使用人发生变动，应及时通知人事行政部。2. 计算机在使用过程中，不能带电拔插计算机附件（如鼠标、键盘等）与相关外设的通信电缆，否则引起计算机主板及外设损坏的一切损失由计算机使用者本人承担。3. 除公司网络管理员外任何人不得擅自打开主机箱，拆装内部模块或更换芯片。4. 外来软件必须经公司网络管理员认可后方可使用。5. 严禁使用公司计算机打游戏、播放视频及下载与工作无关的内容。6.计算机出现故障后，应及时通知网络管理员进行检查、排除故障。重大事故或人为事故，必须由使用人填写“事故报告单”提交给人事行政部审查，并上报公司领导做出处理决定。7. 使用打印机必须严格按规定操作，不得使用潮湿、加厚、超薄、有皱纹的纸张，否则引起打印机的故障或损坏的一切损失由使用者承担。8.原则上公司员工只能使用自己的计算机，如因工作需要使用他人的计算机，必须取得计算机所在部门领导和计算机使用者的同意；严禁除公司员工以外的人员使用公司计算机。9.公司网络管理员负责定期检查及不定期抽查公司计算机的使用状况，监督指导各部门正常使用。（二）病毒防范措施1. 公司计算机必须安装杀毒软件，并统一设置安全级别和病毒防范策略。2. 一经发现可疑邮件或文件，及时通知网络管理员处理，禁止擅自打开或安装、运行可疑邮件或文件，违反者将给予处罚。3. 公司网络管理员要加强重要数据备份，做好灾难恢复准备工作。（三）软件管理1. 网络管理员对公司现行软件建立完善的备份机制，保证公司软件正常运行，一旦软件有损坏，及时拿出备份软件安装使用。2. 软件是公司的资产，必须得到保护，所有正版软件安装盘由人事行政部统一管理，严禁私自转让、倒卖。（四） 保密规范 1. 公司所有用户应保管好自己的密码，并每季度更换一次密码，以保证数据安全。 2. 公司所有用户针对自己使用权限信息的保密性数据要负全责，没有公司的授权不得随意将密钥与密码交付给别人。3. 公司所有用户在出差、请假等情况下，可以授权公司指定的人来完成相关的审批，但出现责任事故，由用户自己全权负责。 4. 公司所有用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的同意。 5. 凡泄漏办公系统、财务系统、公司网站上的经营数据或经营决策的，一经查实，承担经济赔偿，后果严重者，移交公安机关进行处理。6. 公司生产部的内网电脑不允许外接移动设备（U盘、移动硬盘、手机、光盘等），一旦发现，承担经济赔偿，后果严重者，移交法律机构进行处理。7 违规处理规定对违反公司网络系统工作规定的人员，一经查出，将按公司制定的网络系统工作违规处理细则进行处罚。8 网络系统设备器材管理规定（一）计算机及配件、外设、网络设备、耗材等按用途和性质划分如下：1. 软件系统：各种系统软件（操作系统、数据库系统等）、专有财务系统如ERP、OA、财务软件、CAD/CAM系统、OFFICE、营销管理系统、检测系统等；2. 计算机及配件：个人用计算机、服务器及其各类配件；3. 外设：投影仪、打印机、绘图仪、扫描仪、数据采集器、外置式光驱、外置式硬盘、不间断电源等；4. 网络系统及设备：路由器、交换机、集线器、网卡、网线、机架、机柜等；5. 耗材：磁盘、可写入光盘、可读写光盘、打印纸、复印纸、键盘、鼠标、墨水、碳粉、硒鼓等。（二）计算机系统设备器材的申购管理1. 必须充分发挥已有设备的效用，在调配的基础上采购新的设备。2. 各类设备的申购、审批、采购、验证，应按公司规定的管理制度和程序执行。3. 日用耗材，应根据各部门业务特点，按照办公用品采购领用管理办法执行。（三）对设备维护、调配、清理、报损的规定1. 维护工作应保持经常性，由各部门使用者自觉进行，用户端的网络维护由用户自己负责，用户的账号和密码应严格保护，不得泄露。2.公司人事行政部定期应对全公司计算机网络设备的维护状况进行全面检查，对检查中发现的问题，督促该部门及责任人限期整改。3.公司人事行政部负责计算机及辅助设备的维修，建立维修档案，保证设备的正常运行。4.计算机网络管理员应全面掌握公司网络设备的日常使用情况，做好合理配置、调整余缺的工作，使各设备得到合理充分的利用。5.人事行政部负责建立统一、正确的计算机网络设备台账，根据公司固定资产管理办法，公司人事行政部应与财务部对计算机网络设备做好定期清点工作，并做好相关记录。6.为确保公司计算机网络设备的正常运行，人事行政部应做好经常性的技术监控管理，计算机及辅助设备损坏并已失去维修价值或淘汰或确实不能使用的设备，经过鉴定后应及时报损，填写“固定资产报废申请表”签署意见后，报公司审批。报废电脑由人事行政部统一收集作为维修件备用。第十章 保密制度 为保守公司机密，维护公司正当合法的商业利益，保障公司各种经营活动的顺利进行，特制定本制度。1 公司机密，是指公司明文规定，以及公司对国家或其它方须履行保密义务的，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。2 公司在职人员以及曾在公司供职人员均有保守公司秘密的责任和义务。3 各部门负责各自的秘密保守工作，部门主管为此项工作的责任人，部门可设置专人负责本部门的秘密保守工作。4 在保守、保护公司机密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或个人，应当给予奖励。5 公司秘密包括下列秘密事项：1) 公司事务的重大决策中的秘密事项；2) 公司自有技术、专利等知识产权中的秘密事项；3) 公司商业秘密；4) 维护公司利益和追查违规违法事件中的秘密事项；5) 公司与国家政府机关、军队等往来活动中所涉及到的属于“国家保密法”、“中华人民共和国测绘法”等法律法规要求的秘密事项；6) 公司合作对象要求予以保密的秘密事项；7) 其他经公司确定的应当保密的公司秘密事项。6 公司秘密的密级分为“绝密”“机密”“秘密”三级；“绝密”是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害；“机密”是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受严重的损害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。7 公司秘密及其密级的具体范围，由保密委员会会同相关部门决定。8 绝密级的公司秘密有：1) 根据国家保密法、国家测绘法等法律要求予以保密的事项；2) 公司技术秘密，包括但不限于：技术资料、质量文件、标准操作流程、试验资料、项目组成员情况等。9 机密级的公司秘密有：1) 公司报表、成本核算等财务资料；2) 代理协议中的价格及支付条件、奖金政策；3) 客户档案；4) 应予保密的合同、标书、预算价格和公司重大决策等；5) 公司航测部、技术部、生产部门、人事行政部、财务部等部门的内部管理规章制度。10 秘密级的公司秘密有：1) 人事档案及资料；2) 人员工资；3) 公司合作对象要求予以保密的事项；11 保密制度1) 保密工作管理制度；2) 测绘成果保密管理办法；3) 综合档案管理规定；4) 数据保密管理办法。13 故意或过失泄露公司秘密的，视情节应依照公司制度给予相应处罚。情节特别严重的，应移交公安机关查办，追究其法律责任。第十一章 宿舍管理制度 为了加强员工宿舍安全管理，确保公司财产及员工财产的安全，给员工创造一个安静、整洁、卫生、舒适的生活环境，特制定以下制度：1. 公司宿舍原则上为有需要住宿的实习生提供。入职公司的实习员工向人事行政部提出申请，由行政部统一安排房间、床位，入住人员凭公司入住申请到宿舍管理员处登记入住。2. 离职人员必须在离职申请批准后3天之内搬离宿舍，由行政部开退宿证明，并转交给宿舍管理员。不能按期搬离宿舍的，由宿舍管理员强制执行并收回钥匙。3. 实习期结束或已入住人员退宿须提前3天到行政部注销，否则到期后按每天100元交租金；退宿请到行政部报批并将钥匙交给宿舍管理员，如没有报批，到期后按每天100元交租金；如退宿后钥匙没有上交者，按换新锁费用赔偿。4. 未经行政部同意，住宿员工不准私自调房、调床。5. 住宿期间的水电费按照实际使用情况自行承担。6. 住宿员工不得提供钥匙及私配给非住宿人员者，若造成宿舍失窃，将追究其刑事责任。7. 员工宿舍范围内若遇到非住宿员工有义务询问其情况，以防盗贼混入宿舍内。8. 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，按宿舍管理员的要 求搞好室内外卫生，以保持良好的住宿环境。9. 严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外，如造成厕所堵塞或楼层其他住户投 诉，将追究其责任。10. 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿， 并追究其责任。11. 员工物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用公共通道，不许将物品摆放在空床位上，以防损坏床板。禁止在宿舍内吸烟，违者罚款200元处理。12. 爱护公物、节约能源，不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电，注意白色污染和环境保护；来访人员要事先登记，经行政部同意后，并告之宿舍管理员方可进入员工宿舍，被访员工上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节处罚。13. 为保证员工正常休息，晚上23:00以后到早上07:00以前，严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品的违法行为，违者扭送公安机关处理。14. 宿舍严禁以任何形式聚众赌博，