集团公司章程XX

集团公司章程集团公司章程XXXX 公司章程 是现代公司进行经营行为所必须遵循的规则 第一章 总则 第一条 根据有关企业集团法规 条例之有关规定 特制定本章程 第二条 本集团经 工商行政管理局核准注册成立 本集团企业名称 以下简称本集团 第三条 本集团的核心企业为 注册地址为 第四条 集团成员必须依法开展经营活动 自觉遵守国家的法律 法规 接 受政府有关部门的监督和管理 第二章 集团的宗旨 第五条 集团的宗旨是 充分发挥专业化和协作化的优势 进行规模化经营 根据市场经济规律 运用先进的科学技术和管理模式 对企业进 行优化组合 同时不断地 有效地集中人力 物力 财力去开拓市 场不断地提高集团在国际国内市场的竞争力 从而使每一个集团成 员都获得满意的经济效益 第三章 集团的组织结构 第六条 本集团是以核心企业为主体 由多个独立法人在自愿 平等 互利 的原则下组成的企业联合组织 不独立承担民事责任 第七条 本集团由核心企业 母公司 紧密层企业 子公司 半紧密层企业 参股公司 三部分组成 一 核心企业 母公司 注册资本 元 二 紧密层企业 子公司 注册资本 元 三 半紧密层企业 参股公司 注册资本 元 第四章 集团核心企业的主导作用与功能 第八条 核心企业应制定本企业集团的发展战略 投资计划 年生产经营计 划 年度财务预算 决算方案及盈余分配方案 并对其子公司 参 股企业有关人事 经营 财务和投资的重大决策提出意见 第九条 核心企业应成为企业集团的投资中心 财务结算中心 资本经营中 心 内部监控中心和服务中心 第十条 核心企业经其子公司股东大会或全体股东特别决议通过 可与子公 司签定支配性合同 直接行使原应由子公司行使的部分权力 支配性合同中应有保障子公司中其它股东利益的条款 支配性合同 须用书面形式 核心企业与其子公司签定支配性合同的 应对子公 司的债务承担连带责任 第十一条 核心企业及其子公司承包 租赁的其它公司 在承包 租赁期间视 为企业集团中的子公司 核心企业可设立非法人的分公司 第十二条 核心企业作为其子公司 参股企业的股东 应通过子公司 参股企 业的股东会 董事会 对子公司 参股企业的经营决策行使股东权 利 核心企业对其分公司及无法人地位的下属部门 行驶经营决策权 第十三条 核心企业编制企业集团的资本预算 规划固定资产投资支出 对项 目进行分析并决定其是否包括到资本预算中 第十四条 核心企业以剩余收益的大小考核其子公司 参股企业的经营业绩 第十五条 核心企业设立企业集团的财务结算中心 承担企业集团的资金计划 资金筹措 资金调整和资金管理职能 第十六条 企业集团的财务结算中心接受中国人民银行深圳经济特区分行的监 督 第十七条 核心企业行使企业集团资产经营中心的职能 调整企业集团的投资 结构 重组 优化企业集团的资产存量结构 提高资产收益 一 对于资产收益或资产收益高于基准收益率 发展前景好的子公 司 依照法定程序采取增资 扩股等办法 扩大规模 二 对于资本收益或资产收益低于基准收益率 无发展前景的子公 司 出售部分或全部股权 或经子公司股东会或股东大会同意 与别 的公司合并或终止公司 三 对于长期亏损 不能清偿到期债务的子公司 依法申请宣告破 产 四 对于参股企业 根据资本收益状况 增购或出售核心企业持有 股权 第十八条 核心企业以资产利润率和资本利润为中心 建立企业集团内部的监 控调节系统 核心企业对其分公司 子公司就影响资产利润率和资本利润率变动 的各项因素 进行系统分析与监控 建立企业效益评价体系 保证 资产的安全与增值 第十九条 核心企业应按企业集团章程规定为企业集团成员提供资金 技术 人才 管理 信息及市场采购与销售等方面的服务 第二十条 企业集团成员相互之间的交易应遵守公平等价原则 核心企业不得 采用显示公平的价格 债权债务往来等方式转移子公司利润 财产 使子公司发生亏损 损害子公司其它股东和债权人的利益 第二十一条 核心企业的控股股东在处理与其它企业的经济往来时 不得侵犯核 心企业与其它股东和债权人的利益 第二十二条 核心企业与子公司 参股企业之间的利润分配 应当按照各自持有 的股份比例或出资份额进行 公司章程对利润分配办法有规定的 也 可按公司章程规定办理 核心企业拥有控股权的子公司及参股企业的可供股东分配的利润 按照各股东持有的股份比例或出资份额分配 第二十三条 子公司经核心企业同意 可以退出企业集团 除核心企业转让其在 子公司的产权者外 原产权关系不变 参股企业根据规定 可以退出企业集团 除核心企业转让其在该企 业的股权者外 核心企业与该企业的原有股权关系不变 政府依法决定改变属于国有企业的子公司与核心企业的产权关系 应按政府决定执行 第二十四条 作为本集团的核心企业深圳市有限公司将在集团的内部起主导作用 运用集团的综合优势 对集团内部的等行业进行宏观管理 并逐 步形成完善以下功能 一 规模生产经营功能 充分发挥集团的整体优势 组织现代化大 生产 组织集团成员开展互惠互利 实现规模经营 二 投资开发功能 统筹集团企业中必要的财力 物力 用于发展 对集团具有战略意义的新市场 新产业 新技术 新产品 建设新 的生产经营体系 保证集团规模经营 三 融资功能 为集团成员融通资金 调剂集团成员之间的资金余 缺 提高集团资金使用效率 四 信息功能 利用集团的优势互补 建立现代化信息传输系统 引导社会生产和消费 五 服务功能 为集团成员企业开展经营提供各种服务 帮助成员 单位协调外部关系 六 交易中介功能 发挥集团的综合优势 使集团成为连接生产与 消费的纽带 七 资产经营功能 根据集团发展战略和企业效益 通过收购和出 让产权 优化 重组资产结构 第五章 集团的管理体制 第二十五条 本集团设理事会 理事会是整个集团的协商议事机构 理事会成员 由九人组成 设理事长一席 副理事长二席 理事六席 第二十六条 集团理事会理事长由董事长担任 副理事长由董事会成员担任 理 事由理事长提名 经企业法人代表大会选举产生 理事每届任期为 三年 可连选连任 第二十七条 集团理事会行使下列职权 一 研究确定集团的经营战略 发展规划 投资方向等重大事项 二 讨论和议定生产经营的重大措施 三 讨论和议定集团经费的管理办法及使用原则 四 审议批准集团成员单位的加入或退出 五 协调集团成员间的重大关系 第二十八条 理事长的职责 一 召集和主持理事会 二 签发理事会议决 三 报告工作 通报公司理事会的有关情况及由公司制定须提交理 事会审核的其它事项 四 副理事长协助理事长工作 第二十九条 理事会须遵循的议事原则 一 实行法定人数 出席理事会人数须占全体理事会的三分之二以 上 二 实行民主协商原则 三 实行无条件执行决议制度 缺席理事与出席理事均对通过决议 负有执行义务 第三十条 本集团设立法人代表大会 企业法人代表大会是集团成员单位行使 民主的机构 由加入集团的各成员单位的法人代表组成 每年由集 团理事长或副理事长主持召开代表大会1 2次 第三十一条 企业法人代表大会的职权 一 审议通过集团的经营战略 发展规划 投资方案等重大事项 二 听取并通过集团年度工作报告 三 听取并通过集团经费的管理办法及其使用情况的报告 四 选举理事会理事 五 审议通过修改章程 第三十二条 理事会 企业法人代表大会期间 由集团管理机构负责两会的日常 工作 第三十三条 总公司设董事会和监事会 董事会是核心企业决策机构 负责重大 决策的制定 其成员由董事长 董事9人组成 监事会是监督机构 第三十四条 由核心企业董事会成员 总经理组成的执行机构 贯彻实施董事会 的各项决策 并负责总公司的日常经营