炼油与化工分公司信息化工作管理细则-v1.3(修改指导委员会)

中国石油天然气股份有限公司炼油与 化工分公司信息化工作管理细则 炼油与化工分公司炼油与化工分公司 1 中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分 公司信息化工作管理细则 一一一总 则 第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司炼油与化 工分公司 以下简称炼化公司 信息化管理 推进信息化建设 与应用 根据集团公司 中国石油天然气集团公司信息化管理 办法 和其他有关规定 制定本细则 第二条 本细则适用于炼化公司及其所属企事业单位 以下简称地区公司 的信息化管理 第三条 本细则所称信息化工作指集团公司组织的炼化 信息化规划 实施 应用 考核和运维等工作 一一一组织机构与职责 第四条 信息化工作管理组织由炼化公司信息化工作指 导委员会 以下简称指导委员会 信息化工作组和信息化总 体组 以下简称总体组 组成 信息技术项目实行项目经理负 责制 组建项目指导委员会和项目经理部进行管理 第五条 指导委员会由炼化公司及集团公司相关部门领 导组成 是炼化公司信息化工作的指导机构 主要职责是 一 研究炼化业务信息化战略目标和总体要求 二 审核炼化业务信息化工作管理制度 三 协调信息化项目基础配套资金等重大事项 2 四 指导炼化专业信息化规划分册建议稿 以下简称炼化 信息规划建议稿 及滚动规划方案 第六条 信息化工作组由炼化公司分管信息化领导 以 下简称信息化主管领导 各副总师和各处室长 各处室指定 信息化联系人和总体组专家组成 是信息化工作管理机构 主 要职责是 一 依据炼化业务信息化战略目标 按照 业务主导 原则 组织收集业务需求 进行顶层设计 组织编制炼化信息规划建 议稿及滚动规划方案 二 指导并组织管理地区公司信息化建设 协调处理总 部 地区公司在信息化工作中的重大事项 三 组织制定年度资金计划和经费预算建议 四 组织制定炼化信息技术标准框架方案 五 组织编制炼化公司信息化工作管理制度 六 组织地区公司信息化工作考核与评比 七 向指导委员会汇报工作 第七条 由承担炼化信息化项目的主要单位共同组成总 体组 主要职责是 一 负责炼化信息化工作的整体设计和把控 二 负责具体的炼化信息规划编制工作 三 协助信息化工作组进行日常信息化管理工作 协助项 目经理部开展相关管理工作 四 完成炼化公司交办的其他任务 五 由各单位选派一名专家作为总体组特邀专家 以下简 3 称总体组专家 负责相关技术方案的预审 第八条 项目指导委员会负责审批项目工作计划 协调 解决项目实施的重大问题 项目经理部的主要职责是 一 组织信息系统的可研编制 实施 应用和运维的管理 工作 二 组织编制项目工作计划和技术方案 三 组织系统应用安全管理 四 组织信息化标准的制 修订 五 选择承担项目的内部支持队伍 并与其签订项目建 设和系统运维合同 六 向项目指导委员会报告情况 项目经理视情况可由炼化公司主管领导 副总师或业务 主管处室长担任 总体组选派人员协助项目经理部进行管理 工作 项目经理部下设项目组 具体承担业务 技术 质量 综 合管理等实施任务 地区公司实施计划确定后 参照以上模式组建本单位相 应的项目管理组织 选派业务和信息技术人员参与项目实施 工作 第九条 炼化公司各处室信息化管理职责是 一 科技信息处负责炼化公司信息化相关行政工作 协 助项目经理部做好相应的管理工作 二 总经理办公室是信息系统安全保密的主管部门 负 责组织审查系统的安全保密方案 4 三 财务处组织落实信息化运维费用预算 四 业务主管处室按职能分工负责信息化相应工作 负 责提出并确认业务需求 梳理 优化和确认业务流程等信息系 统建设 应用管理 负责系统在本业务的应用安全管理 第十条 地区公司是信息化建设的实施主体和应用主体 主要履行以下职责 一 贯彻落实集团公司和炼化公司信息化工作总体部署 二 负责编制本单位信息化项目年度工作计划 配套投 资计划和经费预算 三 组织统建项目在本单位的实施和应用 四 负责本单位基础网络 机房 终端计算机 数据采集 设备 专业软件等配套系统的建设 负责本单位信息系统安全 和应用安全 参与信息技术标准制订并贯彻执行 五 负责本单位运维体系建设 负责本单位运维工作 六 负责本单位信息化工作考核 评比和奖励 第十一条 承担统建项目的内部单位 以下简称项目承担 单位 作为炼化信息技术项目的总承包单位 对所承担项目 的质量 费用和进度全面负责 项目承担单位主要职责是 一 参与炼化信息规划的编制和滚动调整 承担规划项 目的可行性研究 二 具体负责项目的建设和运行维护工作 以及相关信 息系统的安全和保密 三 项目立项后 要成立包括由所在企业主管领导负责 的项目指挥部等项目组织机构 项目指挥部成员包括投资管 5 理 合同管理 招标管理 信息管理 财务管理 资产管理 审 计监察等相关部门的负责人 第十二条 项目承担单位由炼化公司根据专业特长和区域 特点以内部招标 专家评议两种方式从集团公司内部信息技 术支持队伍中选择 第十三条 炼化信息化项目的沟通协调机制可分为项目经 理部例会 现场协调会和炼化公司信息化工作协调会等 一一一信息化规划计划 第十四条 炼化信息规划每五年编制一次 有关要求如下 一 业务主管处室与地区公司提出信息化需求 建设目 标和建议 二 通过研究行业发展趋势 公司业务战略 目标和主要 业务流程 分析信息化需求 信息化最佳实践和发展趋势 评 估分析企业信息化现状 完成现状调研与需求分析 三 制定信息化愿景 设计信息架构 应用架构 基础架 构和组织架构 四 通过分析差距和提出改进建议 进行项目体系框架 设计 编制规划实施计划和投资估算 明确项目所涉及的业务 处室 五 炼化信息规划编制完成后 按照分工审查审批后 形 成炼化信息规划建议稿报集团公司主管部门 六 集团公司下达信息技术总体规划后 科技信息处牵 6 头落实项目组织的确定与调整 经信息化主管领导审批后执 行 第十五条 科技信息处每年按照业务发展需要对已纳入到 集团公司信息技术总体规划的炼化项目执行及业务适应性进 行评估 根据需要进行调整 因业务发展而对信息系统产生新的需求 由相关业务主 管处室提出 科技信息处组织专家评估 形成调整方案 经炼 化公司信息化主管领导审批后执行 需求可在运维项目中解决 也可在在建项目中调整 或形 成变更意见上报信息管理部 纳入到滚动规划 第十六条 炼化公司选定项目承担单位后 向项目承担单 位下达可行性研究报告 以下简称可研报告 编制委托 项目 承担单位根据炼化信息规划和业务需求 编制项目可行性研 究报告 内容及深度应达到集团公司和行业规定的标准 一 可研报告编制过程中 项目承担单位要与相关业务 主管处室及地区公司进行充分对接 满足实际业务需求 二 可研报告编制完成后 由总体组专家组织预审 项目 经理部审查 完善后的可研报告由科技信息处经相关业务主 管处室会签 信息化主管领导审批后报集团公司主管部门 三 可研报告编制单位原则上应具有信息工程咨询资质 第十七条 规划计划处 财务处和科技信息处根据集团公 司年度投资计划和预算编制要求 组织编制年度项目建设投 资计划建议和运行维护预算计划建议 经分管领导审批后 报 7 信息管理部 第十八条 地区公司提出本单位年度信息系统运行维护经 费预算 运行维护经费由炼化公司财务处审核 分管领导审批 纳入所属企业年度预算 一一一信息技术项目实施 第十九条 炼化公司信息技术项目实施按前期准备和启动 需求分析 详细方案设计 系统配置与测试 数据准备与用户 培训 系统上线和验收七个阶段开展实施 第二十条 炼化信息化建设与应用要遵照集团公司制定发 布内部控制管理手册执行 第二十一条 项目实施过程涉及集中办公 会议和培训等 工作 由项目承担单位与建设单位协商 征得同意后组织开展 相关工作 第二十二条 项目批复后 项目经理部组织开展项目前期 准备工作 一 项目经理部起草启动项目实施通知 内容包括项目目 标 项目组织及职责 项目准备情况 实施计划 经信息化主 管领导审批后下发 二 项目承担单位须在接收实施通知后将批复的可研报 告脱密后发送至各建设单位 并在 20 个工作日内细化项目方 案和实施进度计划 起草内部合同和启动会方案 向项目经理 部报告 三 炼化公司与项目承担单位的内部合同通过信息化工 8 作管理平台签订 四 地区公司按照项目的实施计划和企业实际情况统筹 考虑上报实施申请或调整申请 炼化公司对有调整的申请统 筹研究并批复 第二十三条 实施申请批复后 建设单位与项目承担单位 签订内部任务书或内部合同 内部任务书及内部合同中要约 定各方职责 明确项目实施过程中各个环节的要求 确定项目 验收目标 内部任务书及内部合同将作为未来预验收的依据 第二十四条 项目启动一般采用启动会形式 启动会可分 为总部和项目建设单位两级召开 参加人员包括信息化主管 领导 业务主管领导 信息部门 业务部门和项目承担单位负 责人 第二十五条 项目承担单位在采购所需软件 硬件 咨询 实施和集成服务供应商时 招标工作应严格按照国家及集团 公司的相关规定执行 项目承担单位在启动项目招标工作前十个工作日向炼化 公司行文报告备案相关工作 招标工作启动后 项目承担单位 与项目建设单位共同协商 组织建设单位的业务 信息 商务 人员共同成立招标指导委员会和联合招标工作组 其中 招标 指导委员会由项目承担单位主管信息 商务 法律和采购的负 责人及项目建设单位代表组成 招标方案编制完成后 报信息 管理部预审时 项目承担单位向炼化公司行文报告备案 发布 招标公告或投标邀请书前十个工作日 项目承担单位向炼化 公司行文报告备案 发布评标结果前 项目承担单位向炼化公 9 司行文报告备案 需要上报炼化公司审批的二类招标项目 招标方案审批 内容为招标专业机构资质 招标方式 评标委员会构成和评标 及授标原则 第二十六条 按照项目实施计划的安排 项目经理部组织 项目承担单位和建设单位开展现场调研和需求分析工作 原 则上现场调研和需求分析工作以试点 第一批 建设单位为宜 一 项目承担单位与建设单位制定详细的现状调研和需 求分析计划 包括目的 任务 方法和工具 调研提纲 调研模 式包括调研问卷 现场访谈和专题分析等 二 项目承担单位与建设单位负责编制现状调研与需求 分析报告 报告应包括现状分析 需求分析和差距分析 现状 调研与需求分析报告依次经相关项目承担单位审查集成需求 安全专家审查安全需求 总体组专家审查技术需求与报告质 量以及对照可研报告进行预审后 由项目经理部审核 三 在项目建设期间用户提出的需求明确不属于本项目 时 项目承担单位提交至总体组 由总体组进行汇总和传递 确保需求能在系统中落实 无法落地的需求适时在信息项目 规划中考虑 存在项目界定不清的问题时 由总体组协助科技 信息处组织多方讨论评审划分项目边界 第二十七条 项目承担单位和建设单位负责系统的详细 方案设计 包括系统的总体架构 业务流程设计 详细功能设 计 应用架构方案设计 物理部署方案设计 硬件设备选型方 10 案 软件选型方案 数据模型及标准 备份及安全保密等内容 并完成详细设计报告 形成项目统一的实施模板 详细设计报告经编制单位审查完成后 报炼化公司审查 总体组牵头单位组织相关专家 相关项目承担单位预审 项目 经理部审核后 上报信息管理部评审通过后进行实施 第二十八条 项目承担单位组织开展功能开发及定制 系 统配置等工作 并与项目建设单位用户一起开展系统测试 形 成系统测试报告 系统测试报告需经项目建设单位人员检验 确认 第二十九条 项目承担单位组织开展数据收集和准备 对 系统平台进行数据完善 保证系统的正常运行 项目承担单位负责各级单位关键用户培训工作 做好知 识转移 保证用户能够熟练的应用系统 第三十条 系统达到试运行条件后 项目承担单位会同项 目建设单位共同制定系统上线计划 组织试运行等上线准备 工作 确保各项条件能够满足要求 一 项目承担单位制定系统运行维护方案 明确运行维 护组织 维护机制 维护队伍和维护岗位 制定应急方案 二 系统稳定运行后 项目建设单位与项目承担单位根 据内部任务书 内部合同 批复后的可研报告 现状调研与需 求分析报告 详细设计报告等文档资料 对比项目实施和系统 实现情况 应组织本企业的预验收 由项目建设单位出具预验 收报告 预验收报告内容包括 项目实施情况 包括双方工作 完成情况 系统应用情况及效果 项目成果交付情况 各企业 11 对相关业务流程及管理制度完善改进情况 针对项目承担单 位 软件供应商 硬件供应商 咨询商和集成商的满意度评价 等 预验收报告作为合同验收 上线验收的重要依据 三 项目建设单位或项目承担单位按照 中国石油天然气 集团公司信息化管理办法 提出系统上线申请 经审查批准后 上线运行 四 上线仪式可以采用现场或视频会议 书面通知 网上 通告等方式 第三十一条 炼化信息系统相关的项目文档 系统源代码 和知识产权等归中国石油所有 项目承担单位申报的知识产 权成果应及时上报科技信息处进行备案 第三十二条 项目验收分为合同验收 上线验收和竣工验 收 一 合同验收 试点和各推广阶段上线后 项目承担单位 依据合同约定 结合项目建设单位的预验收报告 含满意度评 价 对供应商的合同执行情况进行合同验收 验收后 项目承 担单位对供应商合同履行情况做出总结 形成合同验收报告 提交至科技信息处备案 作为日后招标 外协的重要参考依据 二 上线验收 项目承担单位进行验收准备 汇总项目文 档 收集用户意见 起草总结报告 提出上线验收申请 经信 息管理部同意后 项目经理部组织项目承担单位和建设单位 进行上线验收工作 三 竣工验收 按照 中国石油天然气集团公司信息化管理 12 办法 执行 第三十三条 项目执行情况作为日后信息项目选择项目 承担单位的依据 一一一信息系统应用及运维 第三十四条 信息系统运维以 面向业务服务 和 主动预 防 为理念 建立并持续完善的信息系统运维机制 逐步实现 服务集中化 管理流程化 队伍专业化 第三十五条 项目转运维后 各炼化企业要修订业务管理 制度或制订系统应用管理办法 以促进系统深化应用 第三十六条 信息技术专家中心的内部专家选聘推荐应 以涉及到所有业务领域为原则 炼化公司与各地区公司按照 指定的业务领域上报专家推荐名单 经审批后形成名单和意 见报信息管理部 第三十七条 项目承担单位负责系统运维中硬件维保 软 件升级和第三方咨询的管理 第三十八条 信息技术支持中心需编制服务报告 包括周 报 半年报和年报 信息技术支持中心每周向总体组提交运维 周报 由总体组进行汇总 第三十九条 总体组每年在六月到七月对信息系统运维 工作进行年中检查 检查内容包括事件解决数量 解决率 系 统功能变更情况 半年报等 第四十条 每年年底 由项目经理部组织内部专家召开运 维验收会 对照内部任务书进行运维项目验收 验收内容包括 13 任务完成情况 系统正常运行时间 故障次数 重大事件处理 结果 队伍素质提升情况以及用户满意度等 信息技术支持中心按照验收会意见修改服务报告 并编 制服务验收报告 报告完成后提交至项目经理部审核 并由科 技信息处存档 报信息管理部备案 第四十一条 针对可能发生的信息系统突发事件 炼化公 司信息系统应急组织架构由应急指导委员会 应急办公室 信 息技术专家中心 炼化企业应急组织及信息技术支持中心组 成 一 应急指导委员会由信息管理部领导 炼化公司领导 各处室长组成 负责审批炼化公司应急管理方案 对应急事件 处理进行决策以及审定应急事件综合分析报告 二 应急办公室由炼化公司主管处室负责人 信息管理部 主管处室负责人 信息技术支持中心主管领导组成 负责审批 应急预案 指导应急事件的处理过程 事件解决后审阅综合分 析报告以及向指导委员会汇报等 三 信息技术专家中心负责对应急预案进行评审和协助制 定应急处理方案 四 炼化企业负责建设本企业应急体系 炼化企业应急组 织负责本企业应急处理与决策 负责事故处理前的准备工作 包括系统备份 数据库备份 远程端口的开放等 业务应急处 理和相关技术保障 应急处理事后分析与改进 五 信息技术支持中心要建立所负责信息系统应急组织和 应急流程 牵头组织编制应急预案 在事件发生后及时上报应 14 急事件 负责系统应急响应及故障修复 牵头组织制定和执行 应急事件处理方案 事件处理结束后编写并上报综合分析报 告以及定期组织进行应急演练 定期对预案进行评估和改进 等 第四十二条 在影响信息系统应用和安全的突发事件发 生时 信息技术支持中心应按应急流程及时处理和报告 事件判断 突发事件发生后 信息技术支持中心根据影响 范围和严重程度判断事件级别 一级为影响全局的突发事件 二级为影响局部或一个系统的突发事件 三级为影响个别用 户的突发事件 按照应急预案及时报告 如果为一 二级突发 事件 则按要求报告应急办公室及应急指导委员会 事件处理 信息技术支持中心判断该事件是否有应急预案 可以使用 如有则按照应急预案处理 如没有则向信息技术专 家中心申请协助处理并制定应急处理方案 信息技术支持中 心组织执行并及时将处理信息报告应急办公室 应急办公室 对事件处理过程进行监督指导 结果通报与改进 事件解决后 信息技术支持中心和各炼 化企业分别编写综合分析报告和业务分析报告 报告完成后 上报应急办公室及应急指导委员会 信息技术支持中心和各 炼化企业根据分析报告 对应急方案持续改进 第四十三条 信息系统需要应急演练或停机检修时 由项 目承担单位提前一月向炼化公司应急办公室提出申请 经批 准后实施 第四十四条 信息系统运维与应用考核指标由信息技术 15 支持中心进行设计 项目经理部组织对指标进行评审 通过后 开始正式考核 一一一信息系统安全与保密 第四十五条 信息系统实施阶段 项目承担单位要对照保 密目录梳理保密信息 业务主管处室负责对梳理结果进行审 核 对于保密信息 要有相应的技