公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案

公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度10收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度10净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度10目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会22监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度10作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2财务状况调查计划完成率年度的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度10督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度10议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监监事会23总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度10任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经办2文书记录起月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办草差错次数3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度10件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办24总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率15考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入15考核期内主营业务收入达到_万元利润额10考核期内利润额达到_万元总资产周转率5考核期内总资产周转率达到_以上财务类成本费用利润率5考核期内成本费用利润率达到_以上年度发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_新业务拓展计划完成率5考核期内新业务拓展计划完成率在_以上内部运营类投融资计划完成率10考核期内投融资计划完成率在_以上市场占有率5考核期内市场占有率达到_以上品牌市场价值增长率5考核期内品牌市场价值增长率在_以上客户类客户投诉次数5考核期内控制在_以内核心员工保有率5考核期内达到_学习发展类员工流失率5考核期内控制在_以内本次考核总得分考核指标说明1成本费用利润率成本费用利润率100成本费用总额利润总额2品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期25生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元财务类生产成本控制10控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_生产计划完成率10达到100产品质量合格率10达到_产品废品率5控制在_以内生产设备完好率5考核期内达到_劳动生产率10比上一考核周期提高_内部运营类生产安全事故发生率5重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在_以内客户满意率5考核期内客户满意率在_以上客户类员工满意度5考核期内员工满意度在_分以上培训计划完成率5考核期内培训达到100员工流动率5考核期内员工流动率控制在_以内学习发展类核心员工保有率5达到_以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期26营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10考核期内销售收入达到_万元销售费用5考核期内销售费用控制在预算之内财务类货款回收率5考核期内货款回收率达到_年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_销售计划完成率10考核期内销售计划完成率达到_合同履约率5考核期内合同履约率达到_销售增长率5考核期内达到_内部运营类市场推广计划完成率5考核期内市场推广计划完成率达到_市场占有率5考核期内市场占有率达到_客户保有率5考核期内客户保有率达到_客户类客户满意率5考核期内客户满意率在_以上培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率10售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期27客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元财务类客服费用控制10客服费用控制在预算范围之内年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_客服工作计划完成率10考核期内客服工作计划完成率达到100客服标准有效执行率10考核期内客服标准有效执行率达到_内部运营类客服流程改善目标达成率10考核期内客服流程改善目标达成率在_以上客户投诉处理满意率10考核期内客服投诉处理满意率达到_以上投诉解决率5考核期内投诉解决率达到_客户类部门协作满意度5考核期内部门协作满意度达到_分以上培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指标说明1客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率10的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成2投诉解决率投诉解决率10投诉总次数解决的投诉数被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期28行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入5考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制5考核期内办公用品费用控制在预算范围之内财务类行政成本控制10考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_行政工作计划完成率10考核期内行政工作计划完成率达到100行政工作流程改善目标完成率10考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_后勤工作计划完成率10考核期内后勤工作计划完成率达到100内部运营类行政办公设备完好率5考核期内达到_内部员工满意率5考核期内内部员工满意率达到_客户类后勤投诉次数10考核期内后勤投诉次数不得高于_次培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率100设备总台数完好设备台数被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期29生产总监绩效考核方案受控状态方案名称生产总监绩效考核目标责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准乙方年薪为_万元（乙方年薪固定薪酬65浮动薪酬35）。每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标总产值总成本财务类指标总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故非财务类指标（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期210销售总监绩效考核方案受控状态方案名称销售总监绩效考核目标责任书编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_，每低于1，减_分，完成率_，此项得分为0市场占有率绩效目标值为_，每低于1，减_分，完成率YF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQ鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN曦唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍Y犡CN唇竟瘡缀頎Y挤LO睈Y軩Q1R鍼T滜JMRCZXPOX邦漺“癬C荵“挜FQYF邴詑攗檢锟袥匏憌丹鐘W鲽毨G艟鍚揝剾貀窴権K猞I僗野X萙S穊堺E崖G繍