董事会议案管理细则

1、董事会议案管理细则XX X有限公司董事会议案管理细则第一章总则第一条 为规范莆事会议案管理完善公司内部控制提高公司董事会治理水 平并及时、详尽地进行董事会信息管理根据公司法、公司章程和董 事会议事规则等规定特制定本细则。笫二条凡须经莆事会审议或决定的事项均须以议案的方式向董事会提出。议案实行分层审核制度各职能部门的议案必须经过公司分管副总经理、总经理签 署意见后提交莆事会专门委员会或总经理办公会审议通过后再山申请人提请莆 事会审议。第三条下列主体作为提案人可以按本制度规定的时间和程序向董事会提岀议案：,一,董事长，,二，总经理，三，1/3以上董事，四，监事会，五，董事会各专门委员会，六，法律法

2、规、公司章程规定的其他人员。第四条议案内容要件包括：,一,经相关领导签字或盖章的议案申请表，,二,议案经由相关会议审议通过的应一并提供会议的有效纪要或决议，1,三,所形成的书面以及电子议案说明和附件，,四，其它与议案事山相关的材料。笫五条提案人应同时提交书面版本和电子版本所有提交董事会讨论的议案山董事会办公室登记备案。第二章议案内容规范笫六条议案涉及重大决策、重大项LI、大额度资金的使用必须进行调查研究广泛征求各方面的意见在客观真实和充分论证的基础上提出讨论方案并 提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。重大投资项LI的可行性研究可 聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证向会议提

3、岀书面的可行性 研究报告。涉及重大决策、重大项口、大额度资金的使用有合同意向的应将合 同的主要条款提交会议讨论。笫七条议案涉及重要人事任免的应按人事管理权限事先征求党委组织部 门的意见后进行审议。第八条本细则所述的议案类型包括但不限于：，一，公司经营计划和投资方案，二，制订公司年度财务预算、决算方案，三，制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，,四，制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案，五，制订公司改制、上市方案，六，制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案，2，七，制订公司发展战略和主营业务范围的方案，八，制订公司的重大投融资、资产抵押担保方案，九，制订公司及出资托管企业重大资产

4、重组、资产处置及大额资产转让、捐赠方案,，十，决定公司内部管理机构的设置，,十一，决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项并根据董事会提名委员 会、考核与薪酬委员会或总经理的提名和意见聘任或者解聘公司副总经理、总会计 师、总法律顾问、总经济师、总工程师等高级管理人员及其报酬事项，十二，制定公司的基本管理制度，十三，制订公司章程的修改方案。，十四，其它应由公司董事会研究审议的事项。第三章议案时间及审核程序第九条山总经理办公室负责将经理办公会审议通过需提交董事会审议的提 案、附件资料和会议纪要或决议送交董事会办公室。应在莆事会会议召开前15 日将议案及其附件材料送交给董事会办公室。笫十条董事会办公室

5、在收到议案的书面材料后应于3个工作日内完成审核 并呈交莆事会秘书曲董事会秘书呈交董事长经莆事长审核同意后形成正式议 案。笫十一条董事会会议的议案确定后方可发出会议通知定期莆事会会议通知 须在会议召开前10日发出临时会议通知须在会议召3开前5日发出。笫十二条议案及相关资料应和会议通知通过电邮方式一并呈送各位莆事确 保董事有足够的时间熟悉议案及相关资料。当过半数莆事认为审议议题资料不充 分或论证不明确时可联名以书面形式提前向董事会提出延期召开会议或延期审议 该事项董事会应予以采纳。笫十三条增加、变更、取消议案:莆事会会议通知发出后增加、变更或取消会议议案的应当在原定会议召开 之日前4天提出并III

6、董事会办公室在会议前3天向全体董事、监事及其它参会人 员发出增加、变更或取消董事会议题的通知并将增加、变更或取消变更的议案材 料通过电子邮件、传真等形式发送给全体董事、监事、莆事会秘书。笫十四条董事会办公室负责对议案格式合规性进行审核公司交所有拟提交董事会讨论的提案应先按相关规定履行审批程序再提董事会办 公室进行审核。第四章附则第十五条本规定作为莆事会议事规则相关实施细则如遇国家法律、法 规颁布以及公司章程修改致使本规定与上述法律、法规、章程的规定相抵触 依法律、法规、公司章程有关规定执行。笫十六条本规定山莆事会审议通过后生效其修改亦同，本规4定由董事会解释未尽事宜参照有关法律、法规、公司章程和董事会 议事规则执行。XXXX有限公司董事会2014年X月X日5编号：董事会议案申请表申请部门申请联系人议案标题议案概要