投资公司会议制度

1、企业会计核第制度XX投资控股有限公司会议管理办法文件类别：管理办法 文件编号：XXTK-BF-HYKliA*5撰写单位:投资控股公司版 本：A-OO 发行日期：2015年7月 机密等级：机密 一般编制：审核：审批：核准：文件修订单文件名称：会议管理办法序号修订条款修订内容签名日期123456789会议管理办法目录、 /(l PlO 2 、 Zjk C丿 2三、会议流程3四、管理权责和处罚5五、附则5一、总则第一条 为规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制, 提升公司运营水平，特制订本会议管理办法（以下简称“本办法”、“办法”）。第二条 本办法适用于公司全体员工，每位

2、员工都必须认真自觉遵守。第三条会议要求1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问 题、安排部署工作。2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数，对议 而不决的事项提出解决的原则与方法。3、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职 责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。4、公司全体人员应严格会议纪律。二、会议分类第四条工作例会1、工作例会每周召开一次，于每周一上午9点召开，其中每月笫一周会为月度例会。2、工作例会出席人员为公司所有人员；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授 权公司其他领导

3、成员主持。3、工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告上周工作情况， 对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议， 提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项：会议主持人安排和部署本周公司整体工作 并宣布议定事项。第五条 总经理办公会议、投资项IJ评审会议和投资决策评审会议的说明详见总体规划 及管理指南中的相关章节。第六条 专项会议，公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分丄或受董事长委托, 就专项工作召开的办公会议。专项会议曲相关公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参 加。第七条部门例会1、部门例会由各部门自行安排，或由部门负责

4、人根据工作需要决定，但必须服从公司统 一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。2、部门例会由部门负责人主持，该部门全体员工参加。3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排 和面临的问题；各部门、人员汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议 和近期工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出下阶段工作要点、具体安排和有 关要求O、第八条公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。三、会议流程第九条会议通知1、公司各级例会，会前无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划直接通知参会 人员；2、会议通知期一般应提前一天以上通知，对象为与会人

5、和会务服务提供部门；3、会议通知形式一般为电话、OA通知。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排 等作特别说明的会议，应在OA会议通知单附上相应附件。第十条会议准备1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议题、提案、汇报材料、计划草案、决 议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归人力行政部负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向人力行政部书面提出，由人力行政部统筹安 排。第十一条会议记录公司各类会议均应确定专人负责记录，会议记录应遵守以下规定：1、做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要

6、；2、会议记录应尽量清晰、简洁、明了，并确保记录的原始性；3、会议原始记录及会议考勤记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报总经 理审核签名；4、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司工作底 稿制度和保密制度的有关规定执行。第十二条会议跟进1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工山主办部门跟进落实, 会议主持人另有指定的，遵从主持人指定；2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；3、人力行政部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及 落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依

7、据；4、各部门会议的跟进落实、督促、检查工作由各部门自行安排。第十三条会议纪律1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组 织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，工作例会需提前1 个工作日向人力行政部请假。未请假视同缺席或迟到处理。4、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。5、会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。四、【责和处罚第十四条 人力行政部负责公司会议的统筹协调及本办法的执行监督。第十五条 会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。1、无正当理由迟到、早退每次处50元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以100元的罚款；3、凡因通知