四方达：第一届监事会第六次会议决议公告n 2011-03-29

1、河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2011-0004 河南四方达超硬材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 河南四方达超硬材料股份有限公司 (以下简称 “ 公司 ” 第一届监事会第六次 会议于 2011年 3月 28日在公司六楼会议室召开, 会议于 2011年 3月 16日以直 接送达或电子邮件方式发出通知。 会议应到监事 3人, 实到监事 3人。 会议由监 事会主席张迎九先生主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程 的有关规定,与会监事认真审议,形成如下决议:一、审议通过关于 2010年度监事会工作

2、报告的议案 2010 年度监事会工作报告详见公司 2010 年年度报告 “ 监事会报告 ” 一 节。此项议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。二、 审议通过关于 2010年度财务决算报告的议案此项议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。三、 审议通过关于 2010年度利润分配预案的议案公司 2010年度经利安达会计师事务所有限公司审计的净利润为人民币 38,473,291.69元, 加上年初未分配利润 47,202,739.50元, 提取 10%法定盈余 公积金 3,847,329.17元,截

3、至 2010 年 12月 31 日,可供股东分配的利润为 81,828,702.02元。公司年末资本公积金余额 6,380,305.45元。拟以公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份 8,000万股为基数,河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告向全体股东以每十股派发人民币 1元现金 (含税 的股利分红, 共计派发现金红 利人民币 800万元,资本公积金不转增股本。此项议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。四、 审议通过关于 2010年年度报告及年报摘要的议案公司监事会根据证券法等法律规定,对董事会编制的 2010

4、年年度报 告及其摘要进行了认真审核后认为:公司董事会编制和审核的 2010年年度 报告及 2010年度报告摘要 ,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010年度经营的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年年度报告及其摘要详见证监会指定的网站,年度报告摘要刊登 于公司指定的信息披露报刊证券时报和中国证券报 。此项议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。五、 审议通过关于 2010年度公司内部控制自我评价报告的议案 公司 2010年度内部控制自我评价报告详见证

5、监会指定的网站。监事会对 2010年度公司内部控制自我评价报告无异议,发表书面审核意见 如下:监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法 规要求以及公司经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对 公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司内部控制自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。六、 审议通过关于 2010年度经审计的财务报告的议案具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 此项议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。投票结果为 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。七、 审议通过关于续聘公司 2011年度审计机构的议案此