各项会议议程

1、总经理办公会议制度第一条 总经理办公会就是进行经营管理决议得 机构, 主要讨论决定经营管理工作中得重大事项。 会议 由总经理或受总经理委托得副总经理召集并主持。第二条 总经理办公会得工作程序与议事规则（ 一） 总经理办公会协调、 解决公司日常经营活动得 具体事项；总经理办公会议采取集体讨论、总经理决 策得议事方式。（二 ） 总经理办公会原则上每月召开一次 ,但总经 理可根据需要决定随时随地召开。总经理办公会由总 经理召集 , 副总经理、财务总监参加 , 必要时可召集部 门负责人列会，但其不具有表决权；（ 三 ） 召开会议得通知 , 由公司办公室在两日前电 话或书面通知与会人员 , 并将会议涉及

2、材料送达与会 人员。 与会人员如因故不能参加会议 , 必须事先向总 经理请假 ;（ 四 ） 总经理办公会形成得决策意见 , 必须经参加 会议得总经理、 副总经理、财务总监联合签署后 , 用总 经理办公会议纪要下发执行。（ 五） 总经理办公会议事规则 : 、提交议案。总经理办公会议得出席人员均有 权提出议案，报总经理同意后列入会议议程。2、确定议题。由总经理确定议题 , 并由办公室在会议召开 1-2 天前发出会议正式通知。涉及重要改革 方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议 召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送 达与会人员。3 、会前准备。会议各议案得提报人或部门在会 议前需作

3、好充分准备， 并就议案提出各自得初步意见， 以便会议讨论研究。、会议召开。与会人员应围绕议案 , 充分讨论 , 集思广益 , 正确决策。办公室负责做好会议发言记录。、会议纪要。议事内容经过讨论后 , 采用民主 集中制得原则由总经理做出决定，并形成总经理办公 会议纪要。第三条 总经理办公会决定得事项， 由有关部门 负责承办。公司办公室负责协调与检查落实。第四条 总经理报告制度（ 一） 总经理以定期报告 （季报、年报）方式向董事会 报告工作。报告按公司规定得相关内容以书面形式进 行 , 并保证其真实性 ;（ 二）公司发生重大人身安全事故、设备事故、质 量事故及其她对公司经营、 发展产生重大影响得事

4、件 , 总经理应及时向董事会报告 ;三 ） 公司发生下列情形之一得 , 总经理应当立即向董事会报告 : 重要合同得订立、变更与终止 ; 大额银行退票 ;重大经营性或非经营性亏损 ; 资产遭受重大损失； 可能依法负有得赔偿责任； 重大诉讼、仲裁事项 ; 重大行政处罚等。第五条 本办法未尽事项 , 按国家有关法律、法规 与公司章程执行。第六条 本办法由办公室负责解释与修订。 第七条 本办法自党委会通过之日起实施。总经理例会制度第一条 总经理例会就是研究讨论有关公司经 营管理得日常事项 , 就是总经理工作机构得有关负责 人，向总经理汇报日常经营管理具体工作得工作会议。第二条 总经理例会得主要内容为

5、:（ 一 ） 听取各部门得近期工作汇报与工作计划安 排;（ 二 ） 讨论研究公司阶段性工作安排与近期出现得 重要问题 ;（ 三）研究协调各部门重要请示与报告事项， 研究、 协调各部门之间相互工作关系 , 检查指令落实情况 ;（ 四 ） 通报与沟通信息 ;（ 五） 总经理认为有必要提交例会讨论得其她事项。第三条 总经理例会采取各单位汇报、 集体讨论得 议事方式，原则上每月召开一次。第四条 总经理例会由总经理主持 , 总经理外出时， 由总经理委托一名副总经理主持。第五条 参加总经理例会得人员 :（一 ）副总经理；（二 ） 公司总部各部门正副经理与各部门得负责人;（ 三）其她有关人员 ;领导班子碰头

6、会制度第一条 公司领导碰头会就是公司党政领导进行工 作协调、沟通情况、酝酿协商得一种议事形式。 为进一步 转变工作作风 , 加快信息沟通 , 提高会议质量与工作效率 , 特制定本制度。 ? 第二条 会议内容 :（ 一）公司领导通报、沟通各自分管工作情况; ?（二）安排、部署近期工作 ;? （ 三）督促处理日常事务； ?（ 四 ） 协调党政工团之间得工作 ;（ 五） 其它需要讨论研究得重要工作 ; ? （ 六） 研究 处理突发性事件。第三条 会议规则 ? （ 一） 公司领导碰头会议每 周召开。 遇有紧急情况与急办事项可随时召开。 ? （ 二） 公司领导碰头会由公司党政主要领导主持。 党政主要领导

7、 不能参加时可委托其她领导主持。（ 三）公司领导班子成员参加领导碰头会。 若需其它部 门（ 单位）或有关人员参加时，由办公室另行通知。?（四）公司领导碰头会主要沟通近期工作情况 ,加强协调 , 强化工作运行。（ 五 ） 公司领导碰头会就是酝酿协商工作得一种议事 形式，讨论决定公司党政工团得临时性事务。（ 六）领导碰头得决定所有领导成员都必须认真服从与 遵守。?（ 七）公司领导碰头会会议内容由综合办负责记录。第四条 本办法未尽事项 , 按国家有关法律、法规与 公司章程执行。第四条 本办法由办公室负责解释与修订。第五条 本办法自党委会通过之日起实施。生产经营性例会制度第一条 为实现有效管理 , 促进生产部门上下沟通 合作, 跟进生产计划执行情况 , 集思广益 ,提出改进性 及开展性得工作方案 , 协调各生产部门得工作进度 , 制 定本制度。第二条 参会人员、时间（一）公司领导班子成员 , 各部门正职与生产相关 人员参加生产经营例会 , 原则上不能缺席。（ 二） 会议由党委书记主持， 综合办做好会议纪要得 记录、整理归档工作。（三）每周一早上或法定节假日收假第一天10: 召开。第三条 会议得主要内容就是 :（一 ）落实生产各环节近期生产计划落实情况及后 续生产计划安排 , 督促工作按时完成 , 并布置下周工作 任务。（ 二 ） 各部门、各车间需要沟通、协调得 , 使各项