帝三七工业设计有限公司

1、个人资料整理，仅供个人学习使用1 1 / / 1212W 帝三七域性计权交易市场具有较高的投资风险， 挂牌公司经营 股权挂险转，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域（成长板权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 公司做：山资决定。七工业设计有限公司目录目录 1 1矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。第一节释义 1 1聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。第二节重大事项提示 2 2残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骤。一、风险因素 2 2酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。二、股东关于自愿锁定股权的承诺 3 3彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。三、禾 I I润分配政策 3 3謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。第三节公司基本情况 4

2、4厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。一、挂牌公司基本情况 4 4茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。二、公司股权结构 5 5鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。四、公司主营业务情况 7 7籟丛妈羥为贍债蛏练淨槠挞。五、公司财务报表简表 7 7預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。六、公司主要财务指标 9 9渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。七、业务发展目标 9 9铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。八、公司为实现未来发展目标将采取的措施 1111擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。第一节释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义:申请人、公司、帝三指山东帝三七工业设计有限公司七、D37D37实际控制人指唐一雪控股股东指牛强董事指 除有前缀外

3、，均指山东帝三七工业设计有限公司执行董事1- 1-J4/X 1 -J1-J推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日 - 个人资料整理，仅供个人学习使用2 2 / / 1212监事指 除有前缀外，均指山东帝二七工业设计有 限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司章程指山东帝二七工业设计有限公司早程及 其修正案公司法指 中华人民共和国公司法挂牌业务规则指齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务 规:则则推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司审计机构指 山东帕拉家德会计师事务所（普通合伙）律所指山东春水律师事务所报告期20162016 年 6-106-10 月元、万元指人民币元、万元注：本挂牌转让说明

4、书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。第二节重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的， 但该排序并不表示风险因素 会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素：坛搏乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。一、风险因素（一） 设计市场潮流变化风险公司主营业务所属行业是工业设计行业，以设计带动整个业务发展，人的创意策划是灵魂”人力资源系工业设计行业的核心生产力。工业设计行业需要不 断在创新中寻找热点、利润和机会。因此，工业设计行业高度依赖策划人才，依 赖市场变化

5、。如果公司没有紧跟设计市场变化，将传导至公司的经营业绩和行业 地位，从而影响到公司业务的发展。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。（二） 核心人员流失风险公司所从事的业务属于工业设计行业， 以设计带动整个业务发展，公司业务 的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。 经过多年的发展， 公司已 拥有一支具有个人资料整理，仅供个人学习使用3 3 / / 1212高素质、 富有创新力的人才队伍， 虽然公司为员工提供了多元化的 发展平台及个性化的发展路径， 努力实现企业和员工的共同成长， 并已经建立了 良好的人才稳定机制， 但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失， 仍将给公司的 经营发展带来不利影响。買鲷鴯

6、譖昙膚遙闫撷凄届嬌。（三）公司治理风险由于公司刚刚设立， 公司治理存在一定不足。 虽然公司建立了较为健全的法 人治理机构和内部管理制度。 法人治理机构和内部管理制度对公司治理提出了较 高的要求，但由于时间较短， 公司管理层的管理意识需要进一步提高， 对执行规 范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在公司设立初期，公司存在一定治理 风险。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。（四）市场营销风险公司市场营销的专业化程度不够。 设计企业的市场营销基本上是专业技术者 兼职进行的， 在市场推广和商务谈判等诸多方面不够完善， 影响公司的品牌推广 和业务开拓能力。由于公司刚刚成立，业务拓展能力处于起步阶段，订单少，业

7、务量小，可能伴随着企业的初步发展阶段。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。（五）公司规模较小的风险20162016 年公司刚刚成立，人员较少。公司虽然具有一支专业化的设计团队， 但是营运半年以来，客户设计合同少，设计金额较小。公司的规模较小，抗风险 能力相对较弱。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。（六）宏观经济波动引起的市场需求下降的风险 随着我国经济高速发展，旧有的经济模式已无法满足当前的经济发展需要， 目前我国经济正处在转型期，因此， 未来几年， 我国整体经济的发展将面临很多 的不确定因素，而公司将面临宏观经济形势波动给公司带来的市场需求下降风 险。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。二、股东关于自愿锁定股权的承诺

8、公司股东牛强、唐一雪、樊雨欣、范常玉、郝延磊承诺：自公司股权挂牌之 日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司 回购其持有的该等股权。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。三、利润分配政策根据中华人民共和国公司法及山东帝三七工业设计有限公司章程， 本公司现行的利润分配政策为：1 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司的法定公 积金，公司法定公积金累积额为公司注册资本的百分之五十以上的， 可不再提取。輒峄陽檉簖疖網儂號泶个人资料整理，仅供个人学习使用4 4 / / 1212蛴镧。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公 积金之前，应

9、当先用当年利润弥补亏损额。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议， 还可以从税收利润中 提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 公司按照股东的实缴的出资比 例分配。2 2、公司的公积金用于弥补公司的亏损额，扩大公司生产经营或者转为增加 公司资本。法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百 分之二十五。第三节公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：山东帝三七工业设计有限公司注册资本： 300300 万元人民币法定代表人：唐一雪成立日期： 20162016 年 6 6 月 6 6 日住所：山东潍坊经济开发区月河路 3

10、1773177 号山东潍坊经济开发区国有资产经 营投资公司 4 4 号楼经营范围：工业产品设计、 模具设计、建筑设计、 广告设计、环境艺术设计、 平面设计、电路设计、室内设计、动画设计、展览展示设计、网站设计、汽车设 计、电动车设计；产品包装设计；图文设计制作；模型设计及制作；销售：拖拉 机及配件、工程机械设备及配件、机电设备、塑料制品、金属制品、玻璃制品、 五金电器、电子元器件、仪表仪器。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。邮政编码： 261057261057电子邮箱：联系人：郝延磊电话：山东帝三七工业设计有限公司位于山东潍坊经济开发区高新技术产业园，目前拥有员工 2020 人。目前公司业务主要分为三大板块，首先是专注于重工业机械 外观设计的专业化模块，以拖拉机、农用机械、装载机、挖掘机等重型机械设备 的外观设计为主；另一方面是侧重于电子产品、民用产品、企业HRHR 的